云南省恩捷新型材料有限责任公司 第五届职工监事第四次会议决定公示

证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-068

债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债

我们公司及全部公司监事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年5月1日以手机、电子邮箱等形式向领导整体公司监事发出有关举办第五届职工监事第四次会议工作的通知（下称“此次会议”或“大会”）。此次会议于2023年5月4日在下午13的时候在企业子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次大会的公司监事三名，具体参加公司监事三名，由监事长王晓老先生组织。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经整体参会公司监事用心决议，作出决议如下所示：

（一）表决通过《关于回购公司股份的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业为进一步完善企业长效激励机制，不断加强核心骨干主动性，共同推动企业健康发展，拟运用自筹资金根据深圳交易所股票交易系统以集中竞价交易方法复购一部分公司股权，用以公司股权激励或股权激励计划。这次复购资产总金额不少于rmb10,000万余元（含）且不超过人民币15,000万余元（含），回购价格不超过人民币140元/股（含）。

公司本次回购股份不会对公司运营、会计和发展方向产生不利影响，不受影响企业上市影响力，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，有助于维护保养投资人权益，提高投资人对企业的自信心，与此同时进一步完善企业长效激励机制。

决议结论：经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票。

企业《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公示序号：2023-067号）同一天发表于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、企业第五届职工监事第四次会议决定

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限责任公司职工监事

二零二三年五月四日

证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-067

债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债

云南省恩捷新型材料有限责任公司

有关以集中竞价方式回购股份策略的

公示

我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

核心内容提醒：

1、复购额度：不少于rmb10,000万余元（含）且不超过人民币15,000万余元（含）。

2、回购价格：不超过人民币140元/股（含）。

3、复购方法：企业拟通过深圳交易所交易软件以集中竞价交易方法复购企业广大群众股权。

4、复购自有资金：自筹资金。

5、拟复购总数：依照复购额度限制、回购价格限制计算，预估可回购股份总数大约为107.14亿港元；按复购额度低限、回购价格限制计算，预估可回购股份总数大约为71.42亿港元，实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

6、复购时限：自股东会表决通过回购股份预案的时候起6个月。

7、风险防范：

（1）此次复购经董事会表决通过后，仍存在因为公司股价不断超过复购计划方案公布的价格上限，造成复购计划方案没法执行或只有一部分开展的风险性。

（2）此次复购存有由于对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生或董事会选择停止本复购方案等可能导致本方案受影响的事宜所发生的风险性。

（3）存有因股权激励方案或股权激励计划无法经董事会和股东会等决定组织表决通过、股权激励对象放弃认购等因素，造成已回购股份无法完全转让风险性。

如出现以上情况，存有运行未出让一部分股权销户程序流程风险，企业将依据复购事项工作进展，立即履行信息披露义务。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（下称“《回购指引》”）等有关规定，云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月4日举办第五届股东会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。依据《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，此次回购股份事宜归属于董事会决策管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

此次复购计划方案详情如下：

一、复购计划方案主要内容

（一）回购股份的效果

根据对企业未来前景的自信与对企业的价值的高度认可，为进一步完善企业长效激励机制，不断加强核心骨干主动性，共同推动企业的持续发展，在充分考虑公司经营状况、经营情况等前提下，企业计划以自筹资金根据集中竞价的形式从二级市场回购股份，用来执行股权激励计划或员工持股计划。

（二）回购股份符合标准

此次公司回购股份合乎《回购指引》第十条所规定的法定条件：

1、企业股票上市已满一年；

2、企业最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，企业具有负债执行能力及偿债能力；

4、回购股份后，企业的股权遍布合乎企业上市条件；企业拟通过回购股份停止其股票上市交易的，必须符合有关规定并且经过深圳交易所允许；

5、中国证监会（下称“证监会”）所规定的标准。

（三）回购股份的形式、价格定位

此次回购股份形式为集中竞价交易的形式。

这次回购股份的价格是不超过人民币140元/股（含），不得超过股东会此次回购股份决定前三十个交易时间公司股票交易平均价的150%。实际回购价格由企业在复购执行期内融合股价、经营情况和经营状况明确。

股东会决议日到复购进行前，若企业在复购期限内产生资本公积转增股本、发放个股或红股、股票拆细、缩股、配资或发行股本所有权证等事项，自股票价格除权除息的时候起，依据证监会及深圳交易所的有关规定适当调整回购股份价格定位。

（四）复购股份的种类、主要用途、总数、占公司总股本的占比及拟用以购买的资产总金额

此次回购股份类型为公司已经公开发行的人民币普通股（A股）。

此次回购股份将主要用于执行股权激励计划或员工持股计划。

此次回购股份资金总金额不少于rmb10,000万余元（含）且不超过人民币15,000万余元（含），实际股份回购总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准；按此次回购股份不超过人民币140元/股（含）条件计算，此次回购股份总数低限至最高为：71.42亿港元至107.14亿港元；占公司2023年4月28日总市值占比低限至最高为0.08%至0.12%。

（五）回购股份的资金

此次回购股份资金来源为企业自筹资金。

（六）回购股份的实行时限

1、此次回购股份的实行时限为自股东会决议通过此次回购公司股份计划方案的时候起6个月。董事会将于复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行。若是在复购时间内碰触下列条件，则复购时限提早期满，即复购方案实施结束：

（1）在复购时间内，复购资金分配额度做到最高额，则复购方案实施结束，即复购时限提早期满；

（2）如实际应用资产总金额做到回购股份额度低限，股东会可以决定提早结束此次股份回购计划方案。如董事会选择停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案的时候起提早期满。

2、企业禁止在以下时间段内回购公司股票：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前十个交易日，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前十个交易时间起；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报公示前十个交易日；

（3）自可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生之时或在管理过程中，至依规公布之天内；

（4）证监会要求其他情形。

3、复购方案实施期内，如上市公司因筹备重大事情连续停牌十个交易时间以上，复购时限可给予延期，延期后不可超过证监会及深圳交易所所规定的最多时限，如出现该情况，企业将及时公布是不是延期执行。

（七）预测复购后企业公司股权结构变化情况

1、按复购资产总金额低限10,000万余元，回购价格限制140元/股（含）开展计算，预估可复购股票数约71.42亿港元，约占公司2023年4月28日总股本的0.08%。若回购股份全部用于股权激励计划或是股权激励计划并所有锁住，依据截止到2023年4月28日企业的公司股权结构数据信息计算，预估企业公司股权结构变化情况如下所示：

企业：股

注：以上变化情况尚未考虑到别的因素的影响，实际回购股份的总数以复购结束后具体购买的股权总数为标准。

2、按复购资产总金额限制15,000万余元，回购价格限制140元/股（含）开展计算，预估可复购股票数约107.14亿港元，约占公司2023年4月28日总股本的0.12%。若回购股份全部用于股权激励计划或是股权激励计划并所有锁住，依据截止到2023年4月28日企业的公司股权结构数据信息计算，预估企业公司股权结构变化情况如下所示：

企业：股

注：以上变化情况尚未考虑到别的因素的影响，实际回购股份的总数以复购结束后具体购买的股权总数为标准。

（八）高管有关此次回购股份对公司运营、营运能力、会计、产品研发、外债执行水平、发展方向危害和保持发售影响力等问题的分析与整体执行董事有关此次回购股份不容易危害上市公司负债执行能力及偿债能力承诺

1、此次复购对公司运营、公司的财务危害

结合公司2022年度汇报，截止到2022年12月31日，公司资产总额38,622,731,492.57元、归属于上市公司股东的资产总额17,726,202,872.37元、流动资金14,967,279,368.51元（经审计）。假定以此次复购资产总金额上限15,000万余元测算，这次复购资产占公司资产总额、归属于上市公司股东的资产总额和流动资金的比例分别是0.39%、0.85%、1.00%；以此次复购资产总额低限10,000万余元测算，这次复购资产占公司资产总额、归属于上市公司股东的资产总额和流动资金的比例分别是0.26%、0.56%、0.67%。除此之外，企业负债率51.18%，较低。依据公司运营、会计、产品研发等状况，公司表示股份回购资产总金额不少于rmb10,000万余元（含）且不超过人民币15,000万余元（含），也不会对公司的经营、会计、产品研发、外债执行水平产生不利影响。企业流动资金充足，有足够的资金拨付此次股权回购款。

2、此次复购对公司未来发展产生的影响

此次复购反映企业对可持续发展的坚定信念，有益于维护保养广大投资者权益，提高投资者信心，推动企业高质量发展的。此次复购为公司发展进一步完善长期激励机制和发展方向造就良好条件。

3、有关此次复购是不是危害上市企业地位剖析

此次股份回购实施结束后，不会造成公司控股股东和控股股东产生变化，始终不变企业上市公司影响力，股份分布特征依然合乎上市的条件。

4、企业整体执行董事服务承诺：在此次回购股份事宜里将诚信友善、勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权利，这次复购不容易危害企业的债务执行能力及偿债能力。

（九）董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东及其一致行动人在股东会作出股份回购决定前六个月内存不存在买卖公司股份的个人行为，存不存在直接或与别人协同开展内线交易及操纵市场行为的解释，及在复购期内存不存在增减持计划的解释；持仓5%之上公司股东及其一致行动人将来六个月的减持计划

董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东在股东会做出股份回购决定前六个月内没有交易本企业股票的举动；不存在直接或是与别人协同开展内线交易以及市场控制的举动；公司控股股东、执行董事、公司监事、高管人员在公司回购时间段内，暂时没有很明确的增减持计划，如拟执行股权增减持计划，企业将及时执行公布程序流程。

公司持股5%之上公司股东及其一致行动人在认购期内和今后6个月暂时没有很明确的增减持计划，若未来有拟执行股权调整持的方案，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

（十）回购股份后依规销户或是转让有关分配，及其预防损害债务人权益的有关分配

此次购买的股权将全部用于公司股权激励或股权激励计划，公司将在公布复购结论暨股权变化公示后三年内进行出让。企业若没能在有关法律法规规定期限内出让结束，未出让一部分股权将依法进行销户。如果发生销户回购股份的情况，企业将严苛按照《公司法》的相关规定，执行公司减资有关决策制定，通告债务人，全面保障债务当事人的合法权益，并立即执行公布责任。

此次回购股份也不会影响企业的稳定长期运营，不会造成企业产生资金链断裂的现象。

（十一）关于审理此次回购股份事项的实际受权

为确保此次回购股份的顺利推进，董事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，受权公司管理人员在有关法律法规范围之内，申请办理此次回购股份相关的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、在政策、政策法规允许的情况下，结合公司与市场实际情况，制订此次回购股份的具体实施方案；

2、在认购期限内适时回购股份，包含购买的时长、价钱数量、主要用途等；

3、办理审批事项，包含但是不限于受权、签定、实行、改动、结束与此次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议书、合同；

4、主要申请办理与此次股份回购事宜相关的别的所必须的事宜。

授权期限自股东会表决通过本复购计划方案之日起止以上受权事宜申请办理结束之日止。

二、复购策略的决议程序流程及状况

（一）股东会、职工监事决议状况

公司在2023年5月4日举办第五届股东会第四次会议、第五届职工监事第四次会议，均审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司本次购买的股权将主要用于股权激励计划或员工持股计划，依据《公司章程》的相关规定，复购事宜归属于董事会决策管理权限范围之内，经三分之二以上执行董事参加的股东会会议决议，不用递交股东大会审议。

（二）独董建议

1、公司本次回购股份事宜合乎《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《回购指引》及其《公司章程》等相关法律法规的相关规定，董事会表决程序流程合乎法律法规及《公司章程》的有关规定，真实有效。

2、公司本次购买的股权拟全部用于执行股权激励计划或员工持股计划，有助于进一步完善企业长效激励机制，为此搭建自主创新管理团队持仓的持续激励与约束体制，鼓励骨干员工造就更大的价值，保证公司长期运营目标实现，促进公司股东的利益一致与收入分享，提高企业总体使用价值。与此同时，公司本次回购股份的实行，有益于维护保养众多股东利益，提高投资者信心，为公司发展在资本市场树立品牌形象起着至关重要的作用。此次执行股份回购具备科学性和重要性。

3、这次拟用以购买的资产总额为不少于rmb10,000万余元（含）且不超过人民币15,000万余元（含），资金来源为企业自筹资金。依据公司运营、会计、资产情况等状况，此次复购也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，也不会影响企业的上市影响力。此次股份回购计划方案具备可行性分析。

4、此次回购股份以集中竞价交易的形式执行，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，对于我们来说公司本次复购一部分广大群众股权合理合法、合规管理，回购股份计划方案有效、行得通，符合公司和公司股东利益，因而，大家一致同意此次回购股份计划方案。

三、复购策略的风险防范

1、此次复购经董事会表决通过后，仍存在因为公司股价不断超过复购计划方案公布的价格上限，造成复购计划方案没法执行或只有一部分开展的风险性。

2、此次复购存有由于对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生或董事会选择停止本复购方案等可能导致本方案受影响的事宜所发生的风险性。

3、存有因股权激励方案或股权激励计划无法经董事会和股东会等决定组织表决通过、股权激励对象放弃认购等因素，造成已回购股份无法完全转让风险性。

如出现以上情况，存有运行未出让一部分股权销户程序流程风险，企业将依据复购事项工作进展，立即履行信息披露义务。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查簿文档

1、企业第五届股东会第四次会议决定；

2、企业第五届职工监事第四次会议决定；

3、公司独立董事对企业第五届股东会第四次会议决议相关事宜自主的建议。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限责任公司股东会

二零二三年五月四日

云南省恩捷新型材料有限责任公司

独董关于企业第五届股东会

第四次会议相关事宜自主的建议

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等有关管理制度的相关规定，我作为云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”）独董，在认真阅读了董事会向大家所提供的相关资料的前提下，根据客观性、单独的观点，对于企业第五届股东会第四次会议决议的《关于回购公司股份的议案》发布如下所示单独建议：

1、公司本次回购股份事宜合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及其《公司章程》等相关法律法规的相关规定，董事会表决程序流程合乎法律法规及《公司章程》的有关规定，真实有效。

2、公司本次购买的股权拟全部用于执行股权激励计划或员工持股计划，有助于进一步完善企业长效激励机制，为此搭建自主创新管理团队持仓的持续激励与约束体制，鼓励骨干员工造就更大的价值，保证公司长期运营目标实现，促进公司股东的利益一致与收入分享，提高企业总体使用价值。与此同时，公司本次回购股份的实行，有益于维护保养众多股东利益，提高投资者信心，为公司发展在资本市场树立品牌形象起着至关重要的作用。此次执行股份回购具备科学性和重要性。

3、这次拟用以购买的资产总额为不少于rmb10,000万余元（含）且不超过人民币15,000万余元（含），资金来源为企业自筹资金。依据公司运营、会计、资产情况等状况，此次复购也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，也不会影响企业的上市影响力。此次股份回购计划方案具备可行性分析。

4、此次回购股份以集中竞价交易的形式执行，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，对于我们来说公司本次复购一部分广大群众股权合理合法、合规管理，回购股份计划方案有效、行得通，符合公司和公司股东利益，因而，大家一致同意此次回购股份计划方案。

独董：寿春燕潘思明张菁

二零二三年五月四日

证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-066

债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债

云南省恩捷新型材料有限责任公司

第五届股东会第四次会议决定公示

我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第五届股东会第四次会议（下称“此次会议”或“大会”）于2023年5月4日早上10的时候在企业子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议厅以当场及通信方式举办。此次会议由老总PaulXiaomingLee先生组织，会议报告已经在2023年5月1日以手机、电子邮箱等形式通告整体执行董事、公司监事及高管人员。此次会议需到执行董事九人，真实列席会议的执行董事九人（在其中独董寿春燕、独董潘思明、独董张菁以通信的形式参加并决议）。监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议以记名投票表决方式审议通过了下列提案：

（一）逐一表决通过《关于回购公司股份的议案》

根据对企业未来前景的自信与对企业的价值的高度认可，为进一步完善企业长效激励机制，不断加强核心骨干主动性，共同推动企业的持续发展，在充分考虑公司经营状况、经营情况等前提下，企业计划不小于rmb10,000万余元（含）且不超过人民币15,000万余元（含）的自筹资金根据二级市场回购公司股份，此次购买的股权将主要用于执行股权激励计划或员工持股计划。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，企业制定了《关于回购公司股份的方案》同时提交股东会决议，具体实施方案逐一决议如下所示：

1、回购股份的效果

根据对企业未来前景的自信与对企业的价值的高度认可，为进一步完善企业长效激励机制，不断加强核心骨干主动性，共同推动企业的持续发展，在充分考虑公司经营状况、经营情况等前提下，企业计划以自筹资金根据集中竞价的形式从二级市场回购股份，用来执行股权激励计划或员工持股计划。

决议结论：经决议，允许9票，抵制0票，放弃0票。

2、回购股份符合标准

此次公司回购股份合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条所规定的法定条件：

（1）企业股票上市已满一年；

（2）企业最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，企业具有负债执行能力及偿债能力；

（4）回购股份后，企业的股权遍布合乎企业上市条件；企业拟通过回购股份停止其股票上市交易的，必须符合有关规定并且经过深圳交易所允许；

（5）中国证监会（下称“证监会”）所规定的标准。

决议结论：经决议，允许9票，抵制0票，放弃0票

3、回购股份的形式、价格定位

此次回购股份形式为集中竞价交易的形式。

这次回购股份的价格是不超过人民币140元/股（含），不得超过股东会根据回购股份决定前三十个买卖日公司股票交易平均价的150%。实际回购价格由企业在复购执行期内融合股价、经营情况和经营状况明确。

股东会决议日到复购进行前，若企业在复购期限内产生资本公积转增股本、发放个股或红股、股票拆细、缩股、配资或发行股本所有权证等事项，自股票价格除权除息的时候起，根据相关规定适当调整回购股份价格定位。

决议结论：经决议，允许9票，抵制0票，放弃0票

4、拟复购股份的种类、主要用途、总数、占公司总股本的占比及拟用以购买的资产总金额

此次回购股份类型为公司已经公开发行的人民币普通股（A股）。

此次回购股份将主要用于执行股权激励计划或员工持股计划。

此次回购股份资金总金额不少于rmb10,000万余元（含）且不超过人民币15,000万余元（含），实际股份回购总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

按此次回购股份不超过人民币140元/股（含）条件计算，此次回购股份总数低限至最高为：71.42亿港元至107.14亿港元；占我们公司2023年4月28日总市值占比低限至最高为0.08%至0.12%。

决议结论：经决议，允许9票，抵制0票，放弃0票

5、回购股份的资金

此次回购股份资金来源为自筹资金。

决议结论：经决议，允许9票，抵制0票，放弃0票

6、回购股份的实行时限

（1）此次回购股份的实行时限为自股东会决议通过此次回购公司股份计划方案的时候起6个月。董事会将于复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行。如碰触下列条件，则复购时限提早期满，即复购方案实施结束：

（1-1）在复购时间内，复购资金分配额度做到最高额，则复购方案实施结束，即复购时限提早期满；

（1-2）如实际应用资产总金额做到回购股份额度低限，股东会可以决定提早结束此次股份回购计划方案。如董事会选择停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案的时候起提早期满。

（2）企业禁止在以下时间段内回购公司股票：

（2-1）公司年度报告、上半年度汇报公示前十个交易日，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前十个交易时间起；

（2-2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报公示前十个交易日；

（2-3）自可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生之时或在管理过程中，至依规公布之天内；

（2-4）证监会要求其他情形。

（3）复购方案实施期内，如上市公司因筹备重大事情连续停牌十个交易时间以上，复购时限可给予延期，延期后不可超过证监会及深圳交易所所规定的最多时限，如出现该情况，企业将及时公布是不是延期执行。

决议结论：经决议，允许9票，抵制0票，放弃0票

7、关于审理此次回购股份事项的实际受权

为确保此次回购股份的顺利推进，董事会受权公司管理人员在此次回购公司股份环节中申请办理复购相关事宜，包含但是不限于：

（1）在政策、政策法规允许的情况下，结合公司与市场实际情况，制订此次回购股份的具体实施方案；

（2）在认购期限内适时回购股份，包含购买的时长、价钱数量、主要用途等；

（3）办理审批事项，包含但是不限于受权、签定、实行、改动、结束与此次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议书、合同；

（4）主要申请办理与此次股份回购事宜相关的别的所必须的事宜。

授权期限自第五届股东会第四次会议表决通过本复购计划方案日起至以上受权事宜申请办理结束之日起计算。

决议结论：经决议，允许9票，抵制0票，放弃0票

股东会允许企业在回购价格不得超过140元/股（含）的情形下，应用自筹资金以集中竞价交易的形式回购公司股份。根据法律法规及《公司章程》等相关规定，这次回购股份计划方案归属于股东会审批权，且此次复购计划方案经三分之二以上执行董事参加的股东会决议根据，不用递交股东大会审议。

整体独董对于此事事宜发布了赞同的单独建议，详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，相同）的《公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

企业《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公示序号：2023-067号）同一天发表于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查簿文档

1、企业第五届股东会第四次会议决定；

2、公司独立董事关于企业第五届股东会第四次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限责任公司股东会

二零二三年五月四日