备注名称：1、以上提议具体内容详细公司在2023年5月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的《公司董事会第八届三十四次会议决议公告》（公示序号：2023-038）、《公司监事会第八届二十四次会议决议公告》（公示序号：2023-039）、《公司独立董事提名人声明》（公示序号：2023-040）、《公司独立董事候选人声明》（公示序号：2023-041）、《公司关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-042）、《公司关于监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-043）。

2、公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

3、以上提议均是普通决议，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。

4、提议一为差额选举非独立董事事宜，应取非独立董事4名；提议二为等额选举独董事宜，应取独董5名；提议三为差额选举股东代表监事事宜，应取股东代表监事2名。提议一、提议二、提议三全部采用累积投票方法，即：公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数，不然该提案网络投票失效，视作放弃。非独立董事、独董和股东代表监事的决议依次进行逐一决议。

5、独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

6、以上提议都属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）公司股东应持公司证明、法人代表法人授权书和出席人身份证补办登记；

（2）法人股东持身份证、股东账户卡申请办理登记；委托参加的委托代理人须持身份证、受托人股东账户卡、法人授权书申请办理登记；

（3）外地公司股东能够信件、发传真方法备案。

2、当场备案时长：2023年5月18日，早上9:00-11:00，在下午15:00-17:00。

3、当场备案地址：河南永城市东城区企业总部董事会办公室。

4、公司股东或授权委托人以书面形式通信或发传真等非现场方法申请时，有关备案原材料应不迟于2023年5月18日在下午17：00送到备案地址，须请在备案原材料中列明联系方式。

5、大会联系电话

联系方式：0370-6062933/6062466

发传真：0370-6062722

电子邮件：shenhuogufen@163.com

手机联系人：李元勋肖雷

6、大会花费：大会历时大半天，参会人员吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。具体步骤如下所示：

（一）网上投票程序

1、网络投票编码：360933

2、网络投票通称：神火网络投票

3、填写竞选投票数

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投零票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

（1）竞选非独立董事（如此次股东会提议一，选用差额选举，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不能超过4位。

（2）竞选独董（如此次股东会提议二，选用等额选举，应取总人数5位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×5

公司股东能将所具有的竞选投票数在5位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（3）竞选公司监事（如此次股东会提议三，选用差额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不能超过2位。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月19日9:15，截止时间为2023年5月19日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

五、备查簿文档

董事会第八届三十四次会议决定。

特此公告。

河南省神火煤化有限责任公司股东会

2023年5月4日

配件：

法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着我单位（本人）参加河南省神火煤化有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人名字：

受托人帐户：

受托人拥有股份的特性：

受托人拥有股票数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受权范围及对每一决议事项决议建议：

授权委托日期：2023年月日，委托有效期：

受托人签字（公司股东盖公章）：

证券代码：000933证券简称：神火股份公示序号：2023-043

河南省神火煤化有限责任公司

有关职工监事换届的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省神火煤化有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）第八届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（下称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司在2023年5月4日举办职工监事第八届二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，具体情况如下：

一、第九届职工监事的构成及任职期

依据《公司章程》，公司监事会由3名公司监事构成，职工监事比例为三分之一。为确保公司规范、稳定发展，企业第九届职工监事由2名股东代表监事和1名职工代表监事构成，任职期自股东大会审议根据之日起三年。

二、第九届职工监事股东代表监事考生的候选人

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东河南省神火集团有限责任公司（下称“神火集团”）强烈推荐，职工监事允许候选人刘振营老先生、蒋士楷老先生、李宗先生为第九届职工监事股东代表监事侯选人（候选人简历详见附件），并提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

以上公司监事侯选人均具有执行有关责任的任职要求及工作经历，合乎有关法律法规和《公司章程》所规定的任职要求，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可出任监事的现象，最近三年内未遭受中国证监会行政处分、未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不是失信执行人。

三、别的表明事宜

1、根据法律法规标准及《公司章程》的相关规定，在此次股东会的公司监事选举中，企业将推行累积投票制，逐一决议表决，差额选举造成2名股东代表监事，与职工代表监事所组成的企业第九届职工监事。

2、为保证职工监事的正常运转，企业第九届监事会监事上任前，第八届职工监事全体人员仍将继续按照法律法规及《公司章程》的相关规定，忠诚、勤恳地执行公司监事责任和岗位职责。

四、备查簿文档

公司监事会第八届二十四次会议决定。

特此公告。

河南省神火煤化有限责任公司职工监事

2023年5月4日

配件：企业第九届职工监事股东代表监事侯选人个人简介

河南省神火煤化有限责任公司

第九届职工监事股东代表监事侯选人个人简介

（一）刘振营老先生，1966年6月出世，中国籍，无境外居留权，大学本科，高级会计，中国注册会计师协会非执业会员。曾担任：商丘市市财政局注册会计师协会理事长、税政科长，商丘市统计局审计工作办公厅主任、党委委员、审计工作局长、商丘市审计工作工作中联席会办公厅主任、三级调研员；在职：神火集团纪委委员、监事长。

截止本公告日，刘振营老先生未拥有我们公司股权。

截止本公告日，刘振营老先生不曾受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可候选人为监事的情况，合乎相关法律法规等条件的任职要求。

除在公司控股股东神火集团就职外，刘振营先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

（二）蒋士楷老先生，1974年1月出世，中国籍，无境外居留权，大学本科，高级会计。曾担任：企业下级煤业公司财务部门部长、部长助理，铝业公司财务部部长助手，铝业公司供电公司财务部副部长，新疆公司财务部副部长，煤业公司财务部副部长，河南省神火基本建设发展有限公司纪委委员、财务主管，河南省神火建筑工程有限责任公司纪委委员、财务主管；在职：神火集团合规审计部部长。

截止本公告日，蒋士楷老先生未拥有我们公司股权。

截止本公告日，蒋士楷老先生不曾受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可候选人为监事的情况，合乎相关法律法规等条件的任职要求。

除在公司控股股东神火集团就职外，蒋士楷先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

（三）李宗老先生，1975年3月出世，中国籍，无境外居留权，大学本科，政工师。曾担任：企业下级葛店煤矿业政工干部部副部长兼团委办公室负责人，企业政工部部长助理、团委副书记、团委、公会副书记、政工部科长，神火集团团委；在职：神火集团行政机关党委书记、公会副书记、党群工作部部长、综合性办公室副主任。

截止本公告日，李宗老先生未拥有我们公司股权。

截止本公告日，李宗老先生不曾受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可候选人为监事的情况，合乎相关法律法规等条件的任职要求。

除在公司控股股东神火集团就职外，李宗先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

证券代码：000933证券简称：神火股份公示序号：2023-042

河南省神火煤化有限责任公司

有关董事会换届竞选的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省神火煤化有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）第八届董事会任期将要期满，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（下称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司在2023年5月4日召开董事会第八届三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

一、第九届股东会的构成及任职期

依据《公司章程》，董事会由9名执行董事构成，依照证监会的相关规定，独立董事人数在监事会成员里的占比必须达到三分之一之上。为确保公司规范、稳定发展，企业第九届股东会由4名非独立董事、5名独董构成，任职期自股东大会审议根据的时候起三年。

二、第九届股东会非独立董事考生的候选人

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，由公司控股股东河南省神火集团有限责任公司（下称“神火集团”）强烈推荐，经董事会提名委员会对相关负责人任职要求进行审查，股东会允许候选人张亚飞老先生、崔建友老先生、刘明老先生、李宏伟老先生、崔振亚先生为第九届股东会非独立董事侯选人（候选人简历详见附件），并提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

三、第九届股东会独董考生的候选人

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对相关负责人任职要求进行审查，股东会允许候选人文献军老先生、谷艳梅女性、徐学锋老先生、黄国良老先生、秦永慧先生为第九届股东会独董侯选人（候选人简历详见附件），并提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

五位独董侯选人都已获得独立董事资格资格证书，在其中黄国良先生为会计学专业人员；五位独董侯选人都不存有在企业持续任职期超出6年的情况，与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员都不存有关联性，具备自觉性。

独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所审批，公司已经依据《主板上市公司规范运作》的相关规定，将独董考生的详细资料递交深圳交易所网址予以公示，公示期为三个交易时间。公示期间，一切单位或者个人对独董考生的任职要求和自觉性有异议，都可根据深圳交易所网址所提供的方式反馈建议。独董考生的任职要求和自觉性经深圳交易所备案审核情况属实后，股东会即可进行决议。

公司独立董事提名人申明及侯选人申明详细公司在2023年5月4日在规定新闻媒体公布的《公司独立董事提名人声明》（公示序号：2023-040）、《公司独立董事候选人声明》（公示序号：2023-041）。

四、公司独立董事有关董事会换届竞选自主的建议

企业在职独董对董事会此次换届发布了单独建议：

1、董事会提名委员会已对此次候选人事项展开了决议，并且以会议决议的形式构成了审核意见。

2、根据对此次执行董事侯选人教育经历、工作经验、专业素质和身体状况等多个方面状况的理解，对于我们来说董事侯选人均具有执行有关责任的任职要求及工作经历，合乎有关法律法规和《公司章程》所规定的任职要求，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可出任董事的现象，最近三年内未遭受中国证监会行政处分、未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不是失信执行人。

3、独董侯选人都已获得独立董事资格资格证书，具有出任独董的对应前提条件，具备主动性和执行单独董事职责所必须的工作经历。

4、公司本次董事会换届竞选的执行董事侯选人候选人、决议及表决流程合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。

鉴于以上核查结论，大家允许第九届股东会非独立董事和独董考生的候选人事项，并同意提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

五、别的表明事宜

1、公司本次换届执行董事侯选人总数合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，在其中独董侯选人人数在监事会成员里的占比达到三分之一之上。企业不设置员工代表董事，此次换届不会造成企业监事会成员中担任公司高级管理人员的董事人数超出董事总量的二分之一。

2、根据法律法规标准及《公司章程》的相关规定，在此次股东会的执行董事选举中，企业将推行累积投票制，并且对非独立董事和独董分离开展竞选，逐一决议表决，差额选举造成4名非独立董事，等额选举造成5名独董。

3、为保证董事会的正常运转，企业第九届董事会董事上任前，第八届股东会全体人员仍将继续按照法律法规及《公司章程》的相关规定，忠诚、勤恳地执行执行董事责任和岗位职责。

六、备查簿文档

1、董事会第八届三十四次会议决定；

2、董事会提名委员会2023年第二次会议决议；

3、公司独立董事有关董事会换届竞选自主的建议；

4、公司独立董事提名人申明；

5、公司独立董事侯选人申明；

6、公司独立董事侯选人个人履历表；

7、公司独立董事侯选人独立董事资格资格证书。

特此公告。

河南省神火煤化有限责任公司股东会

2023年5月4日

配件：企业第九届董事会董事侯选人个人简介

河南省神火煤化有限责任公司

第九届董事会董事侯选人个人简介

一、非独立董事侯选人

（一）张亚飞老先生，1966年8月出世，中国籍，无境外居留权，工商管理学，高级政工师、高端企业文化师。曾担任：神火集团综合性办公室副主任、工会办公室负责人、政工干部科长、综合办负责人、公会副书记、党委委员，企业监事长、副董；在职：神火集团党委会政协常委、镇长、老总，企业副董。

截止本公告日，张亚飞老先生未拥有我们公司股权。

截止本公告日，张亚飞老先生不曾受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规等条件的任职要求。

除在公司控股股东神火集团就职外，张亚飞先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

（二）崔建友老先生，1964年11月出世，中国籍，无境外居留权，工商管理学，高级会计师。曾担任：神火集团劳动部副部长、组织部副部长、综合办负责人、党委委员、副总，企业董事长助理、副总、副董、老总；在职：神火集团党委会政协常委、书记、副董、经理，企业副董。

截止本公告日，崔建友老先生未拥有我们公司股权。

截止本公告日，崔建友老先生不曾受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规等条件的任职要求。

除在公司控股股东神火集团就职外，崔建友先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

（三）刘明老先生，1970年7月出世，中国籍，无境外居留权，博士生，副教授职称。曾担任：永城市常务副市长、公司副总经理、领导班子；在职：神火集团党委会政协常委、书记、执行董事、副总，神火集团总院领导班子，董事。

截止到本公告日，刘明老先生未拥有我们公司股权。

截止到本公告日，刘明老先生不曾受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规等条件的任职要求。

除在公司控股股东神火集团（含下级单位）就职外，刘明先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

（四）李宏伟老先生，1967年9月出世，中国籍，无境外居留权，博士生，正高级会计师。曾担任：河南省神火铝电有限责任公司财务部长、财务主管、副总，华铝工业生产集团有限公司财务主管，企业下级铝业公司财务主管、煤业公司财务主管，企业董事长助理、财务部长、副总会计师、副总，担任河南省通达电缆股份有限公司公司独立董事；在职：神火集团党委会政协常委、执行董事、副总，公司董事长，担任牧原食品股份有限责任公司独董。

截止到本公告日，李宏伟老先生拥有我们公司股权2,200股。

截止到本公告日，李宏伟老先生不曾受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规等条件的任职要求。

除在公司控股股东神火集团就职外，李宏伟先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

（五）崔振亚老先生，1972年8月出世，中国籍，无境外居留权，大学本科，高级政工师。曾担任：企业下级刘河煤矿业领导班子、纪检书记、党委委员，企业政工部科长、公会副书记、综合办负责人；在职：神火集团纪委委员、党委委员、行政机关领导班子、经理助理、党群工作部科长、综合办负责人、公会副书记。

截止到本公告日，崔振亚老先生未拥有我们公司股权。

截止到本公告日，崔振亚老先生不曾受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规等条件的任职要求。

除在公司控股股东神火集团就职外，崔振亚先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

二、独董侯选人

（一）文献军老先生，1962年10月出世，中国籍，无境外居留权，研究生，教授级高级工程师。国务院令关税税则联合会咨询联合会权威专家，国家商务部市场运行管控权威专家，中国海关总署协调制度商品归类标委会顾问组咨询顾问委员会。曾担任：我国有色金属工业协会副会长、钽铌分会会长，我国有色金属加工工业生产协会副会长、董事长，担任甘肃东方钽业有限责任公司、浙江省栋梁新材有限责任公司、焦作万方铝业公司有限责任公司、中亿丰罗普斯金铝业公司有限责任公司、中国忠旺集团有限公司独董；在职：中国宏桥投资有限公司、兴发铝业集团有限公司、浙江海亮有限责任公司、河南省中孚实业股份有限公司公司独立董事、公司独立董事。

截止到本公告日，文献军老先生未拥有我们公司股权，与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规等条件的任职要求。

（二）谷艳梅女性，1968年4月出世，中国籍，无境外居留权，博士生，注册会计，高级会计，享有国务院特殊津贴权威专家。曾担任：北京世行住房项目公司办公室住房项目部副部长，北京住房资金管理中心中心管理方法处副处长、部长及审计处处长，北京证监局税务稽查处副处长、部长，河南工业大学经济贸易学院医生、专家教授、研究生导师，担任我好想你营养食品有限责任公司、成都兴蓉项目投资有限责任公司、牧原食品股份有限责任公司、河南省金誉外包装科技发展有限公司、河南省金博士牧业有限责任公司、商丘市中企农商银行有限责任公司、盛和资源控投有限责任公司、北新集团装饰建材股份有限公司公司独立董事及河南省金誉外包装科技发展有限公司执行董事；在职：陕西省中天火箭技术股份有限公司、新疆省国统管路有限责任公司、宇通客车股份有限公司公司独立董事，公司独立董事。

截止到本公告日，谷艳梅女性未拥有我们公司股权，与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规等条件的任职要求。

（三）徐学锋老先生，1964年2月出世，中国籍，无境外居留权，博士生，高级会计师。曾担任：招商银行深圳分行银行行长，我国电力投资集团公司内蒙霍煤鸿骏铝电有限责任公司公司副总经理兼财务经理，中信上海浦东新区支行行长（主持工作），易联支付有限责任公司高级副总裁、上海金融学院国际金融学院常务副院长、专家教授，担任中信银行资产管理有限公司风险管控权威专家、深圳世盈投资管理有限责任公司咨询顾问、甘肃省银行股份有限公司独董、苏州市世名科技股份有限公司公司独立董事、公司监事；在职：上海市立信会计金融教授、二级教授，江苏宜兴农商银行股份有限公司公司独立董事，公司独立董事。

截止到本公告日，徐学锋老先生未拥有我们公司股权，与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规等条件的任职要求。

（四）黄国良老先生，1968年12月出世，中国籍，无境外居留权，管理学博士，“我国一流会计学专业”基本建设点责任人、国家级别一流课程《财务管理》责任人、江苏“333高层次人才培养工程项目”青年科技进步领头人、江苏“青蓝工程”杰出青年优秀教师、江苏新长征突击手。曾担任：中国矿业大学会计系办公室主任、负责人，工商局教务长，管理方法学院副院长，担任徐州工程机械科技发展有限公司、淮北矿业股份有限公司公司独立董事；在职：中国矿业大学专家教授、研究生导师、经济管理学院专家教授委员会主任、校学术研究委员会委员、会计专业学术型研究生点责任人，淮北矿业控投有限责任公司、山西路桥有限责任公司、中煤新集电力能源有限责任公司、河北省金牛化工股份有限公司公司独立董事，公司独立董事。

截止到本公告日，黄国良老先生未拥有我们公司股权，与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规等条件的任职要求。

（五）秦永慧老先生，1975年11月出世，中国籍，无境外居留权，法硕。曾担任：北京丰台法院审判长、副庭长，北京市高级人民法院审判长，北京市融信泽投资咨询公司副总，亿城集团股份有限公司法务总监，澜溪风力发电高新科技（大连市）有限责任公司执行董事，北京市大成律师事务所咨询顾问；在职：北京市大成律师事务所高级合伙人、侓师，自然资源部律师顾问，我国土地估价师与土地登记代理人研究会不动产权代理商委员会委员，北京市法学会房产法协会理事、副秘书长，北京公益法律服务与研究所专家学者，大德中国地区房地产业组责任人，大德房产与能源专业联合会理事长，我国人民大学法学院法硕操作实务老师，深圳漫步者科技发展有限公司独董，公司独立董事。

截止到本公告日，秦永慧老先生未拥有我们公司股权，与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款及其它有关法律法规所规定的不可候选人为董事的情况，合乎相关法律法规等条件的任职要求。

证券代码：000933证券简称：神火股份公示序号：2023-039

河南省神火煤化有限责任公司

职工监事第八届二十四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

依据《公司章程》，在确保整体公司监事充足表达意见前提下，河南省神火煤化有限责任公司（下称“企业”）职工监事第八届二十四次会议于2023年5月4日以通信方式举办，会议由企业监事长孙公平公正老先生集结和组织。此次监事会会议通告已经在2023年4月28日前分别由专职人员、电子邮箱等形式送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事三名，具体参加公司监事三名（均是亲身参加），合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

经参会公司监事决议，大会以签名表决方式表决通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，从而形成决定如下所示：

由于企业第八届职工监事任职期将要期满，为确保公司规范、持续发展，依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东河南省神火集团有限责任公司强烈推荐，职工监事允许候选人刘振营老先生、蒋士楷老先生、李宗先生为第九届职工监事股东代表监事侯选人，并提交公司2023年第二次股东大会决议决议，任职期自股东大会审议根据之日起三年。在此次股东会的公司监事选举中，企业将推行累积投票制，差额选举造成2名股东代表监事，与职工代表监事所组成的企业第九届职工监事。

该项提案的决议结果显示：三票允许，零票抵制，零票放弃，允许票占职工监事合理表决权的100%。

该项提案具体内容详细公司在2023年5月4日在规定新闻媒体公布的《公司关于监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-043）。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的公司监事会第八届二十四次会议决定。

特此公告。

河南省神火煤化有限责任公司

职工监事

2023年5月4日

证券代码：000933证券简称：神火股份公示序号：2023-038

河南省神火煤化有限责任公司

股东会第八届三十四次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

依据《公司章程》，在确保整体执行董事、公司监事、高管人员充足表达意见前提下，河南省神火煤化有限责任公司（下称“企业”）股东会第八届三十四次会议于2023年5月4日以通信方式举办，会议由公司董事长李宏伟老先生集结和组织。此次股东会会议报告已经在2023年4月28日前分别由专职人员、电子邮箱等形式送到整体执行董事、监事会和高管人员。此次会议应参加决议执行董事九名，具体参加决议执行董事九名（均是亲身参加），监事和高管人员出席，合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

经与会董事决议，大会以签名表决方式产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

由于企业第八届董事会任期将要期满，为确保公司规范、持续发展，依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，由大股东河南省神火集团有限责任公司强烈推荐，经董事会提名委员会对相关负责人任职要求进行审查，股东会允许候选人张亚飞老先生、崔建友老先生、刘明老先生、李宏伟老先生、崔振亚先生为第九届股东会非独立董事侯选人，并提交公司2023年第二次股东大会决议决议，任职期自股东大会审议根据的时候起三年。在此次股东会的执行董事选举中，企业将推行累积投票制，差额选举造成4名非独立董事。

公司独立董事就董事会换届竞选事项发布了单独建议，详细公司在2023年5月4日在规定新闻媒体公布的《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

该项提案的决议结果显示：九票允许，零票抵制，零票放弃，允许票占股东会合理表决权的100%。

该项提案要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

该项提案具体内容详细公司在2023年5月4日在规定新闻媒体公布的《公司关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-042）。

（二）表决通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

由于企业第八届董事会任期将要期满，为确保公司规范、持续发展，依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对相关负责人任职要求进行审查，股东会允许候选人文献军老先生、谷艳梅女性、徐学锋老先生、黄国良老先生、秦永慧先生为第九届股东会独董侯选人，并提交公司2023年第二次股东大会决议决议，任职期自股东大会审议根据的时候起三年。在此次股东会的执行董事选举中，企业将推行累积投票制，等额选举造成5名独董。

公司独立董事考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，股东会即可进行决议。

该项提案的决议结果显示：九票允许，零票抵制，零票放弃，允许票占股东会合理表决权的100%。

该项提案要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

该项提案具体内容详细公司在2023年5月4日在规定新闻媒体公布的《公司关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-042）。

（三）表决通过《公司2023年第二次临时股东大会召集方案》

企业2023年第二次股东大会决议将在2023年5月19日采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。

该项提案的决议结果显示：九票允许，零票抵制，零票放弃，允许票占股东会合理表决权的100%。

该项提案具体内容详细公司在2023年5月4日在规定新闻媒体公布的《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-044）。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的董事会第八届三十四次会议决定；

2、公司独立董事有关董事会换届竞选自主的建议。

特此公告。

河南省神火煤化有限责任公司

股东会

2023年5月4日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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河南省神火煤化有限责任公司 有关举办2023年第二次股东大会决议的 通告

河南省神火煤化有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议的通告