广西省五洲交通有限责任公司第十届 股东会第十六次大会（临时性）决定公示

证券代码：600368证券简称：五洲交通公示序号：临2023-023

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

广西省五洲交通有限责任公司（通称企业）第十届股东会第十六次大会（临时性）于2023年5月4日（星期四）早上以通讯表决方法举办。会议报告及会议材料于2023年4月26日以电子邮件形式传出。大会应决议执行董事11人，具体决议执行董事11人，分别为周异助、杨旭东、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰执行董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独董，此次会议的召集召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议根据下列提案并作出决议：

1.关于企业补充第十届股东会非独立董事的议案

主要内容详细企业公布的《五洲交通关于公司增补第十届董事会非独立董事及聘任总经理的公告》，公示序号2023-024。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

本事宜需报请企业股东会竞选确定。

2.关于企业聘用经理的议案

主要内容详细企业公布的《五洲交通关于公司增补第十届董事会非独立董事及聘任总经理的公告》，公示序号2023-024。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

3.有关公司召开2023年第二次股东大会决议的议案

主要内容详细企业公布的《五洲交通2023年第二次临时股东大会通知》，公示序号2023-025。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

广西省五洲交通有限责任公司股东会

2023年5月5日

证券代码：600368证券简称：五洲交通公示序号：临2023-024

广西省五洲交通有限责任公司有关

补充非独立董事及聘请经理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

广西省五洲交通有限责任公司（通称“企业”）股东会依据《公司章程》有关规定，经公司董事长周异助老先生候选人，允许聘用许国平先生为总经理，任职期与第十届股东会届期一致。

经公司已发行股份3%之上股东强烈推荐，允许补充许国平先生为公司发展第十届股东会非独立董事侯选人，任职期与第十届股东会届期一致。许国平先生的执行董事聘用事宜尚要递交企业股东大会审议。许国平先生经公司股东会竞选根据出任执行董事后，将聘用为公司发展第十届股东会副董，并继任股东会预算管理委员会主委和薪酬与考核委员会委员会职位，任职期与第十届股东会届期一致。

企业补充非独立董事及变动高管人员事宜早已股东会提名委员会核查，经公司2023年5月4日第十届股东会第十六次大会（临时性）表决通过，公司独立董事就补充非独立董事及聘请经理事宜发布了赞同的单独建议。

特此公告。

广西省五洲交通有限责任公司股东会

2023年5月5日

配件：许国平先生个人简历

许国平先生个人简历

一、基本概况

许国平，男，壮族，1980年9月生，祖籍广西靖西，中国共产党员，本科文凭，研究生，正高级工程师。

二、最近工作经验

2015年3月至2017年2月，任广西省乐百高速路有限责任公司法人代表、执行董事、经理,乐业至百色市高速路建设工程施工总指挥部常务指挥长(期间：2014年3月至2017年1月，广西财经学院建筑与土木工程(公路桥梁方位)课程学习,获工程硕士学位)；

2017年2月至2020年6月，任广西省乐百高速路有限公司董事长(2017年3月)、经理、领导班子,乐业至百色市高速路建设工程施工总指挥部指挥长(2017年3月)、领导班子(期间:2019年3月至2019年6月，广西区党委中央党校第40期中青年干部培训班培训)；

2020年6月至2020年12月，任广西省乐百高速路有限公司董事长、经理、领导班子，乐业至百色市高速路建设工程施工总指挥部指挥长、领导班子，龙们狂风江大桥建设工程施工总指挥部临时性领导班子、指挥长，广西省欣港交通投资有限责任公司领导班子、老总、经理（2020年7月）；

2020年12月至2021年1月，为广西田林县委常委、县长提名人选(正部长级)；

2021年1月至2021年7月，任广西田林县委常委、县长(正部长级)；

2021年7月至2021年11月，任广西百色市住房和城乡建设局党委委员、副局(正部长级)；

2021年11月至2022年1月，任广西交通投资集团有限责任公司工程项目管理部副部长（按企业集团中层正职管理者管理方法）；

2022年1月至2023年4月19日，任广西省机械设备工业研究院有限公司党委书记、执行董事、经理。

证券代码：600368证券简称：五洲交通公示序号：2023-025

广西省五洲交通有限责任公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月22日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月22日15点0分

举办地址：广西南宁市民族大道115-1号当代商务楼28层企业2809会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月22日

至2023年5月22日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年5月4日举行的第十届股东会第十六次大会（临时性）表决通过。详情敬请查看公司在2023年5月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：无

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一)备案时长：2023年5月16日9：00—11：00，15：00—17：00。

（二）备案地址：广西南宁市民族大道115-1号当代商务楼26楼企业证券事务部。

（三）备案方法：

出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列有效证件材料办理登记：

1、法人股东：自己有效身份证、股东账户卡；

2、意味着法人股东出席本次股东会的委托代理人：委托代理人自己有效身份证、法人股东有效身份证、公司股东法人授权书及受托人股东账户卡；

3、意味着公司股东出席本次股东会的法人代表：自己有效身份证、公司股东企业营业执照、股东账户卡；

4、法人代表之外意味着公司股东出席本次股东会的委托代理人：委托代理人自己有效身份证、公司股东企业营业执照、法人代表身份证件，公司股东法人授权书及受托人股东账户卡。拟出席本次股东会股东可凭之上有效证件材料正本（个人股公司股东企业营业执照能够复印件加盖公章）直接去公司申请参加备案，还可以信件或发传真方法备案，尤其以信件或发传真形式进行注册登记的公司股东或股东委托代理人，请于出席会议时将这些有效证件正本交会务人员并且经过侓师确定。出席会议备案不当作公司股东依规参与股东会的必要条件，但需持以上有效证件材料正本经律所确定出席会议证书后参加股东会。

六、其他事宜

邮编：530028

通讯地址：广西南宁市民族大道115-1号当代商务楼26楼广西省五洲交通有限责任公司证券事务部

手机联系人：李铭森

特此公告。

广西省五洲交通有限责任公司

股东会

2023年5月5日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

广西省五洲交通有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月22日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。