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陕西能源项目投资有限责任公司 有关子公司以股权收购方法 获得延安市安塞延能热电厂有限公司66%股份的通知
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证券代码：001286证券简称：陕西能源公示序号：2023-015
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月27日，陕西能源项目投资有限责任公司（下称“企业”）子公司陕西秦龙电力工程有限责任公司（下称“秦龙电力工程”、“招标方”）与延安市胜地蓝供热（集团公司）有限责任公司（下称“胜地蓝供热”、“承包方”）、延安市安塞延能热电厂有限公司（下称“安塞热电厂”、“标的公司”、“丙方”）签署《增资扩股协议》，获得安塞热电厂66%股份。详细信息如下所示：
一、本次交易概述
2023年4月27日，秦龙电力工程与胜地蓝供热、安塞热电厂签署《增资扩股协议》。此次增资扩股前，安塞热电厂公司注册资金rmb14,000万余元，都已认缴及时，胜地蓝供热拥有标的公司100%的股权。本次交易完成后，安塞热电厂注册资金增加到80,000万余元，秦龙电力工程认缴制52,800万余元，拥有安塞热电厂66%股份；胜地蓝供热认缴制27,200万余元，拥有安塞热电厂34%股份。秦龙电力工程此次注资27,191.32万余元，中后期依据项目进展情况与胜地蓝供热等占比注资及时。本次交易后，安塞热电厂列入企业合并报表范围。
本次交易已经在2023年2月27日获得2023年第一次股东大会决议决议准许。本次交易不属于关联方交易，也并未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、买卖双方基本情况
（一）秦龙电力工程基本概况
1.公司名字：陕西秦龙电力工程有限责任公司
2.统一社会信用代码：91610000294209773G
3.法人代表：张正峰
4.成立日期：1997-12-31
5.注册资金：81,325.2082万余元
6.公司类型：有限责任公司（未上市）
7.公司注册地址：陕西西安市高新区唐延路45号陕西省投资大厦六层
8.业务范围：一般项目：供热生产与供货；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电器设备维修；建筑砌块生产制造；酒店管理服务；非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）
9.截止到本公告发布日，企业拥有秦龙电力工程94.7166%股份。
（二）胜地蓝供热基本概况
1.企业名字：延安市胜地蓝供热（集团公司）有限责任公司
2.统一社会信用代码：91610600MA6YEPJ20F
3.法人代表：马啸
4.成立日期：2017-03-31
5.注册资金：10,000万余元
6.公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
7.公司注册地址：陕西延安市宝塔区机场路天然气公司总部写字楼二层
8.业务范围：一般项目：供热生产与供货；金属复合材料生产制造；机械零件、零部件加工；五金产品生产制造；采暖服务项目；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；保洁家政、清理、消毒服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；余热发电核心技术产品研发；保温隔热材料市场销售；金属制造维修；特种设备安全市场销售；配电设备器械市场销售；机械零件、零部件市场销售；工程用金属件市场销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；制冷服务项目；致冷、空调通风设备生产制造（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：特种设备安装更新改造维修；燃气燃烧器具组装、检修；工程施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）
9.本次交易另一方与企业、秦龙电力工程中间在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都不会有关联性。
三、标的公司基本情况
（一）基本概况
1.企业名字：延安市安塞延能热电厂有限公司
2.统一社会信用代码：91610624MA6YM99E52
3.法人代表：常继平
4.成立日期：2020-03-26
5.注册资金：14,000万余元
6.公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
7.公司注册地址：陕西延安市安塞区沿河湾镇
8.业务范围：电源开发设计、生产制造、经营；电力工程、供热、煤灰、熟石膏及协助产品生产、市场销售；发电机设备及附属设备的维修、组装；电力工程电子应用的研发，技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）其他情形表明
安塞热电厂整体规划分几期基本建设热电联产项目。在其中，一期基本建设2×25MW背压式热电联产项目，主要建设基本内容2台超高压高温循环流化床锅炉和2台25MW汽轮机以及配套设施辅助设备、蒸气和热力管网及其烟气脱硫、烟气脱硝、除尘器设备等工厂服务设施。一期项目已经在2020年6月22日得到延安市行政审批服务局（延行审项目投资发〔2020〕128号）审批批复，预估2024年上半年度完工投用；二期项目整体规划2×350MW超（超）临界值抽凝间冷热电联产机组，已列入陕西发改委《关于延安市中心城区及安塞区热电联产专项规划（修编）（2022-2030年）的批复》（陕改办能电力工程〔2023〕41号）的热电联产项目总体规划，现阶段正在开展项目核准前期准备工作。
四、增资协议主要内容
招标方（秦龙电力工程）、承包方（胜地蓝供热）、丙方（安塞热电厂）签订的《增资扩股协议》关键具体内容如下：
1.丙方增资扩股前公司注册资金rmb14,000万余元，资本公积金额为14,000万余元，承包方拥有丙方100%的股权。
2.依据财务审计部门出具的《审计报告》，截至2022年12月31日，丙方的资产总额金额为14,000万余元。依据评定部门出具的《评估报告》，截至2022年12月31日，丙方净资产评估值金额为14,007.65万余元。
3.本协议多方一致同意，丙方注册资金增加到80,000万余元，在其中，招标方认缴制52,800万余元，拥有丙方66%股份；承包方认缴制27,200万余元，拥有丙方34%股份。
承包方已认缴14,000万余元，招标方此次认缴出资额以经《评估报告》确定的净资产评估值14,007.65万余元为基础测算，注资27,191.32万余元，在其中，27,176.47万余元记入自有资金，其他14.85万余元记入资本公积金。
双方一致同意，剩下自有资金依据项目建设进度，由双方适度依照66%、34%的股份比例等占比注资及时，最晚不迟于二期项目建成投产前。
4.多方允许，丙方股东会由7名执行董事构成，在其中招标方强烈推荐4名，承包方强烈推荐2名，由股东大会投票选举；职工董事1名，由职代会、职工大会或其它方式投票选举造成。老总由甲方介绍的执行董事出任，老总为公司法人代表。
五、投资目的和对企业的危害
安塞热电厂拟建项目是延安市整体规划的热电联产项目，做为延安市大西北川、延安新区、安塞市区等地区供暖主热原，可以满足区域供热必须，增强资源循环利用高效率，改进城市生态环境，符合我国新能源产业政策及公司战略规划，有益于扩展目前业务范围，提高企业的可持续发展观水平。
此次交易完成后，标的公司列入企业合并报表范围，如后面标的公司市场拓展成功，将会对公司业绩产生一定的影响。
六、风险防范
（一）此次签署《增资扩股协议》后，有待申请办理工商变更登记事项。
（二）安塞热电厂一期项目在建设中，项目工期还有可变性。二期项目已经申请办理审批前期手续。安塞热电厂不久的将来运营过程中将面临宏观经济政策、国家宏观政策转变、行业竞争自然环境、经营管理融合等众多不可控因素，进而影响其营运能力，存有危害企业财务指标分析风险。
企业将积极推动安塞热电厂的投建以及未来的经营管理，采取相应的防范措施实施措施，竭尽全力减少和预防以上风险性。烦请广大投资者留意风险性。
七、备查簿文档
1.2023年第一次股东大会决议决定
2.增资扩股协议
特此公告。
陕西能源项目投资有限责任公司
股东会
2023年5月4日
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