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云南省锡业股份有限责任公司 有关举办2022年度股东大会工作的通知
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证券代码：000960证券简称：锡业股份公示序号：2023-031
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南省锡业股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-029）。现就大会相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议基本概况
1、股东会届次：2022年度股东大会。
2、会议召集人：云南省锡业股份有限责任公司（下称“企业”）股东会。经2023年3月30日举行的第九届股东会第一次会议审议根据，允许举办企业2022年度股东大会（详细企业2023年4月3日公布的企业股东会决议公示）。
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会集结、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、深圳交易所有关交易规则和《公司章程》等的相关规定。
4、会议召开日期、时长
（1）现场会议举办时间、时长：2023年4月24日（星期一）15:00。
（2）网上投票时间、起始时间：
利用深圳交易所交易软件网络投票时长：2023年4月24日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
根据深圳交易所互联网系统网络投票时长：2023年4月24日9:15—15:00的随意时长。
5、会议召开方法
此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票和互联网系统网络投票中的一种表决方式，同一投票权发生反复决议以第一次合理决议结论为标准。
6、此次股东会的除权日：2023年4月17日（星期一）
7、参加目标
（1）于2023年4月17日（星期一）中午收盘时中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）企业聘用律师；
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、现场会议地址：云南省昆明市民航路471号云锡写字楼五楼会议厅。
二、会议审议事宜
1、此次股东大会审议事宜
2、以上提议早已2023年3月30日举行的第九届股东会第一次会议及第九届职工监事第一次会议审议根据，主要内容详细企业2023年4月3日发表于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的有关公示。
3、以上提议为普通决议事宜，经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据起效。提议6为关联方交易事宜，决议时，关系公司股东云南锡业集团（控投）有限公司、云南锡业集团有限公司及个旧锡都实业公司有限公司应回避表决。
4、会议听取事宜：
（1）《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（谢溪山）；
（2）《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（邵卫锋）；（3）《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（尹晓冰）；（4）《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（袁蓉丽）；
（5）《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（关键斌）。
三、现场会议备案等事宜
1、备案方法：拟参加现场会议股东到企业证券事务部登记信息，外地公司股东可采取发传真、电子邮箱等方式备案。
（1）公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、营业执照副本复印件（需盖公章）、法人代表证明书或公司法人法人授权书（需签名并盖章）及出席人身份证补办登记；
（2）自然人股东列席会议，应持股东账户卡、持仓证实、个人身份证登记信息；由他人列席会议的，受权授权委托人持本人身份证、股东账户卡、法人授权书、受托人股票账户申请办理登记；
（3）QFII：凭QFII资格证书影印件、法人授权书、股东账户复印件及受委托人身份证补办登记。
需注意：参加现场会议股东或公司股东委托代理人需提交相关证明正本在场。
2、备案时长：2023年4月21日（星期五）8:30-12:0013:30-17:30
3、备案地址：云南省昆明市民航路471号云锡写字楼五楼证券事务部。
4、大会联系电话：
详细地址：昆明民航路471号云锡写字楼五楼证券事务部邮政编码：650200
手机联系人：杨佳炜、萨雷艺
手机：0871-66287901发传真：0871-66287902电子邮箱：xygfzqb@qq.com
此次股东会开会时间大半天，参会公司股东及法定代理人交通出行、吃住费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1）。
五、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖董事会公章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
2、经参会公司监事签名加盖公司监事会公章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。
特此通知
云南省锡业股份有限责任公司
股东会
二二三年四月二十四日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：
网络投票编码：360960
网络投票通称：锡业网络投票
2、填写决议建议或竞选投票数
此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年4月24日股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网系统的投票程序
1、互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月24日9:15-15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
兹交由（老先生/女性）（身份证号：）意味着自己（企业）参与云南省锡业股份有限责任公司2023年4月24日举行的2022年度股东大会现场会议，意味着自己（企业）对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利依照自己的喜好决议，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。
本法人授权书的有效期为：2023年4月日至2023年4月日
注：1、如欲对提案投愿意票，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲对提案投否决票，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲对提案投反对票，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”；三者只有随意选择其一。
2、法人授权书贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。
受托人名字（名字）：
受托人身份证号（统一社会信用代码）：
受托人股票账户：
受托人持股数：
受委托人签字：
受委托人身份证号：
委托时间：2023年月日
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