深圳倍轻松科技发展有限公司 有关2022本年度股东分红 及资本公积转增股本计划方案的通知

证券代码：688793证券简称：倍轻松公示序号：2023-015

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例、每一股转赠占比：拟不派发现金红利，不派股，以资本公积金向公司股东每10股转增4股。

●此次资本公积转增股本以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股转赠占比不会改变，适当调整转赠总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、股东分红及资本公积转增股本应急预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，深圳倍轻松科技发展有限公司（下称“企业”）合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润为-12,443.23万余元，在其中，总公司实现净利润-6,217.74万余元。经公司第五届股东会第二十三次会议决议，此次股东分红及资本公积转增股本计划方案如下所示：

1、企业拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，以资本公积金向公司股东每10股转增4股。企业通过复购专户所拥有我们公司股权678,396股，不参加此次资本公积转增股本。以截止到本公告公布之日企业总市值为61,640,000股为计算数量，去除复购专户里的股权后企业总市值为60,961,604股，为此测算总计拟转赠24,384,642股，此次转赠后，企业的总市值增加至86,024,642股（最后转赠股票数以美国证券登记结算有限责任公司上海分公司具体转赠结论为标准）。

2、公司拟不派发现金红利，不派股。

3、如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业总市值产生变化的，公司拟依照每一股转赠占比不会改变标准，适当调整转赠总金额，并把再行公示实际调节状况。

4、并且报请股东会受权董事会实际实行以上股东分红及资本公积转增股本计划方案，依据执行结论适度变更注册资本、修定《公司章程》协议条款并办理工商登记变更办理手续。

此次股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2022年4月20日举办第五届股东会第二十三次会议，大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，全体人员执行董事一致同意此次股东分红及资本公积转增股本计划方案，并同意将该计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

经核实，独董觉得：企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案决策合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，考虑了企业的经营情况、现金流量状况和融资需求，不存在损害公司股东特别是中小型股东利益的情形。决议程序流程公开化，决议程序流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

综上所述，允许本提案，并同意将该提案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案充分考虑到公司财务情况、投资人收益与业务的稳定发展等多种因素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状和公司股东利益。

四、有关风险防范

此次2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案融合了股东利益、公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司每股净资产、现金流量情况及正常运营产生不利影响。

此次2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳倍轻松科技发展有限公司股东会

2023年4月24日

证券代码：688793证券简称：倍轻松

深圳倍轻松科技发展有限公司

2023年第一季度汇报

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒

董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

第一季度财务报表是不是经审计

□是√否

一、关键财务报表

(一)关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

(二)非经常性损益项目及额度

企业：元货币：rmb

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用√不适合

(三)关键财务信息、财务指标分析产生变化的状况、缘故

√可用□不适合

二、股东情况

(一)优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

三、别的日程提醒

需提示投资者关注的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息

□可用√不适合

四、季度财务报表

(一)审计报告意见种类

□可用√不适合

(二)财务报告

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:深圳倍轻松科技发展有限公司

企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：马学军主管会计工作负责人：马学军会计机构负责人：夏小梅

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：深圳倍轻松科技发展有限公司

企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0元，上一期被并入方达到的纯利润为：0元。

企业负责人：马学军主管会计工作负责人：马学军会计机构负责人：夏小梅

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：深圳倍轻松科技发展有限公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：马学军主管会计工作负责人：马学军会计机构负责人：夏小梅

总公司负债表

2023年3月31日

编制单位:深圳倍轻松科技发展有限公司

企业:元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：马学军主管会计工作负责人：马学军会计机构负责人：夏小梅

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位：深圳倍轻松科技发展有限公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：马学军主管会计工作负责人：马学军会计机构负责人：夏小梅

总公司现流表

2023年1—3月

编制单位：深圳倍轻松科技发展有限公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：马学军主管会计工作负责人：马学军会计机构负责人：夏小梅

□可用√不适合

特此公告

深圳倍轻松科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

证券代码：688793证券简称：倍轻松公示序号：2023-014

深圳倍轻松科技发展有限公司

第五届职工监事第十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

深圳倍轻松科技发展有限公司（下称“倍轻松”或“企业”）第五届职工监事第十四次会议报告于2023年4月10日送到整体公司监事，此次会议于2023年4月20日在深圳南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以当场表决方式举办，会议由监事长张莉集结和组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规及证监会等有关规定，报告内容可以真正、精确、全面地体现企业的2022年年度的经营情况和经营业绩，职工监事全体人员确保企业2022年年报不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对具体内容真实有效、准确性完好性依规负法律责任。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本提案要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

（四）表决通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案充分考虑到公司财务情况、投资人收益与业务的稳定发展等多种因素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状和公司股东利益。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

（五）表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度募资储放与应用情况合乎《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，对募资资产展开了专用账户存储重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不存在募集资金使用违背有关法律法规的情况。企业真正、精确、详细、及时的公布了募资具体应用情况，认真履行了信息披露义务。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）表决通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（七）表决通过《关于2022年度监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

（八）表决通过《关于2023年第一季度报告的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业2023年第一季度汇报编制和决议程序流程合乎法律法规及证监会等有关规定，报告内容可以真正、精确、全面地体现企业的2023年第一季度的经营情况和经营业绩，职工监事全体人员确保企业2023年第一季度汇报不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对具体内容真实有效、准确性完好性依规负法律责任。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

（九）表决通过《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司本次向银行借款综合授信额度能够满足企业日常运营及市场开拓的融资需求，公司控股股东、控股股东以及公司子公司为公司发展提供相关免费贷款担保，符合公司及公司股东利益，将有利于的持续发展。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

（十）表决通过《关于部分募投项目延期的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司本次一部分募投项目推迟事宜没有改变企业募资的用处和看向，项目建设内容未产生变化，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定，符合公司及公司股东利益，也将有利于的持续发展。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

深圳倍轻松科技发展有限公司职工监事

2023年4月24日

证券代码：688793证券简称：倍轻松公示序号：2023-013

深圳倍轻松科技发展有限公司

第五届股东会第二十三次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

深圳倍轻松科技发展有限公司（下称“倍轻松”或“企业”）第五届股东会第二十三次会议报告于2023年4月10日送到整体执行董事，此次会议于2023年4月20日在深圳南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以当场融合通讯表决方法举办，会议由老总马学军集结和组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

经整体执行董事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事向股东会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将于企业2022年年度股东大会中进行个人述职。

本提案要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）表决通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本提案要递交企业股东大会审议。

（四）表决通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

（五）表决通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

本提案要递交企业股东大会审议。

（六）表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

（七）表决通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（八）表决通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

（九）表决通过《关于2022年度董事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

本提案要递交企业股东大会审议。

（十）表决通过《关于2022年度高管薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

（十一）表决通过《关于2023年第一季度报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

（十二）表决通过《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

（十三）表决通过《关于部分募投项目延期的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

（十四）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独董对该提案发布了完全同意的事先认同建议及独立性建议。

本提案要递交企业股东大会审议。

（十五）表决通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳倍轻松科技发展有限公司股东会

2023年4月24日