北京市百华悦邦科技发展有限公司 2022年度财务决算报告

企业2022年度财务报告早已安永华明会计事务所(特殊普通合伙)财务审计，并提交了无保留意见的审计意见。现就我们公司相关的财务决算状况汇报如下：

企业整体财务表现

1、经营情况

企业：人民币元

同比变动超出30%的根本原因：

（1）长期应付款降低通常是年度企业还款了1,000.00万余元开发银行的长期贷款，且依据新租赁准则确定的租赁负债降低289.21万余元而致。

（2）权重计算平均净资产收益率的降低可能是由于年度公司运营亏损，造成盈利降低，净资产回报率减少。

2、经营业绩

企业：人民币元

同比变动超出30%的根本原因：

（1）年度利润总额/(亏本）和归属于母公司所有者纯利润/(亏本）降低通常是2022年度突发公共事件的不断导致店面长时间没法正常运营、及其苹果供应链一度终断导致同盟与自营业务无法获得零配件供应或其他原因本年度利润总额降低；企业私募投资年底账目投资性房地产浮亏729.02万余元；根据审慎原则，公司管理人员积极确定了无形资产减值、库存量资产减值共317.27万余元；企业员工股权激励获取本年度各项费用318.22万余元。

3、现金流状况

企业：人民币元

同比变动超出30%的根本原因：

（1）经营活动产生的净现金流量同比下降104.17%，通常是公司的经营亏本所导致的经营性现金流降低、企业在报告期末增强了针对苹果公司的预收账款916.46万余元而致；

（2）融资活动（应用）/所产生的净现金流量同比下降2,923.40%,可能是由于企业在2022年初所进行的私募基金投资年底并未赎出而致。

（3）融资活动所使用的净现金流量同比下降59.74%，可能是由于企业2022年度同期相比2021年度增强了2,208.00万元短期贷款而致。

本报告尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

北京市百华悦邦科技发展有限公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：300736证券简称：百邦科技公示序号：2023-018

北京市百华悦邦科技发展有限公司有关

运用部份闲置不用自筹资金开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京市百华悦邦科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第四届董事会第九次会议第四届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变正常运营的情形下，应用贷款最高额度不超过人民币1亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务。在相关信用额度内，开展现金管理业务资金可翻转应用。具体情况如下：

一、运用部份闲置不用自筹资金开展现金管理业务的相关情况

1、投资目的

在不改变主营正常运营前提下，公司拟应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，能够提升资产利用率，确保股东利益。

2、项目投资信用额度

公司拟应用贷款最高额度不超过人民币1亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，在企业股东会议决议期限内，该等资产信用额度循环再生翻转应用。

3、投资产品

闲置不用自筹资金拟投资的商品包含但是不限于流动性好、安全系数高的短期内（投资周期不得超过12月）中低风险、稳健型的投资理财产品等。之上投资理财产品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户不可作为别的主要用途。

4、投资周期

信用额度有效期限自2022年年度股东大会表决通过的时候起12个月合理。

5、实施方法

董事会受权财务主管落实措施以上信用额度和要求范围之内项目投资事项，并受权财务主管签定有关合同和协议及其它有关法律条文。

6、信息公开

企业将依据深圳交易所的有关规定，及时做好有关信息公开工作中。

二、运用部份闲置不用自筹资金开展现金管理业务对企业的危害

在满足相关法律法规，保证不受影响企业正常运营、资产安全的前提下，运用部份闲置不用自筹资金开展现金管理业务，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据适当投资理财，能提高资金使用效益，获得一定的盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。

三、经营风险及风险管控措施

1、经营风险

（1）企业的投资理财产品均经过层层评定，但金融体系受宏观政策危害，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（2）企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当干预，也不排除遭受市场变化产生的影响，短期理财的盈利难以预测。

（3）相关人员的操作控制监管风险性。

2、风险管控措施

（1）企业进行现金管理业务时，将挑选流动性好、安全系数高同时提供保底服务承诺、投资周期不得超过12个月投资理财产品，确立投资理财产品金额、时限、投资产品、彼此权利义务及责任等。

（2）公司独立董事有权对其投资理财产品情况进行定期不定期查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

（3）企业将依据深圳交易所的有关规定，及时做好有关信息公开工作中。

四、有关审批流程以及相关建议

1、股东会决议状况

企业第四届董事会第九次大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不影响工作生产运营的情形下，应用最高额不超过人民币1亿人民币闲置不用自筹资金开展现金管理业务，该信用额度在2022年年度股东大会表决通过以后起十二个月期限内能够翻转应用。

2、职工监事决议状况

企业第四届职工监事第九次大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，觉得公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，资产充足，在不改变企业正常运营的情形下，应用贷款最高额度不超过人民币1亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，不会对公司生产经营产生不利影响，也不存在损害企业股东利益的情形。本事宜决策制定合乎《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规的需求。因而，职工监事允许企业使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

3、独董建议

企业使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的决策合乎《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的需求，企业使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务有助于提高资产的使用率，也有助于提高现金管理业务盈利；公司运营及经营情况稳定，内控制度比较完善，内部控制对策比较健全，现金管理业务安全性能够得到保障。因而，独董允许企业使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届职工监事第九次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第九次大会相关事宜自主的建议；

特此公告。

北京市百华悦邦科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：300736证券简称：百邦科技公示序号：2023-019

北京市百华悦邦科技发展有限公司有关

运用部份闲置不用自筹资金开展股票投资的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市百华悦邦科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第四届董事会第九次大会及第四届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，允许公司及分公司不高于10,000万人民币的企业已有闲钱开展股票投资，该信用额度在交易时间内可翻转应用，项目投资获得的盈利能够进行追加投资。投资周期为自企业股东大会审议根据本提案的时候起12个月合理。本提案尚要递交股东大会审议根据。主要内容公告如下：

一、投资情况简述

在不改变公司及分公司正常运营前提下，运用部份闲置不用自筹资金开展股票投资。详细如下：

1、投资目的：提升企业资金使用效益，夯实和提高企业的综合竞争力营运能力，为公司与公司股东牟取更多的权益。

2、投资主体：公司及分公司（合并报表范围里的分公司）。

3、投资范围：包含但是不限于海内外的新股配售或是认购、证劵复购、个股及存托项目投资、债权投资、委托理财、证券基金、证劵衍化种类及其深圳交易所评定的别的交易行为。

4、自有资金：企业已有闲钱。

5、项目投资信用额度：不得超过10,000万人民币的企业已有闲钱开展股票投资，该信用额度在交易时间内可翻转应用，项目投资获得的盈利能够进行追加投资。

6、投资周期：自企业2022年度股东大会审议根据本提案的时候起12个月合理。

7、实施方法：在信用额度范围之内，由老总机构企业、控股子公司及其子公司有关部门和管理承担落实措施，与此同时，本项目投资事宜不可危害企业别的正常运营业务开展。

8、此次应用自筹资金开展股票投资不属于关联方交易，依据《公司章程》以及相关规章制度的相关规定，此次应用自筹资金开展股票投资事宜尚要递交企业股东大会审议根据。

二、经营风险及风险管控措施

1、经营风险

（1）盈利可变性风险性：金融市场受国家经济政策、经济走势等多个方面因素的影响，企业将依据经济环境及其证劵市场发展趋势适度适量干预，因而股票投资的实际收益率不可预期。

（2）资产利率风险：投资理财产品的赎出、售卖及长期投资的完成遭受相对应产品报价因素的影响，需遵循相对应买卖结算规则及约定书，相较于流动资产存在着一定的利率风险。

（3）风险管控：相关人员在操作中存有出错忍不明确风险性。

2、风险管控措施

（1）企业建立了《证券投资管理制度》，对证劵投资的原则、账号管理、资金分配、审批权、资本管理、核算管理、风险管控、业务监督、信息公开和责任追究制度等方面都进行了详尽的要求，可以有效控制与预防风险管控；

（2）由于股票投资仍存在一定的经营风险和投资风险，企业将加强市场需求分析、调查及其人员管理工作中，根据市场需求环境变化，及时纠正投资建议及经营规模，严格控制经营风险；

（3）必要时聘用外界拥有丰富项目投资实战管理工作经验的工作人员为公司发展风投提供咨询，确保企业在交易前进行全面的、科学合理的论述，为合理管理决策给予可行性建议；

（4）董事会审计委员会按时监管和检测对一部分闲置不用自筹资金开展股票投资的实行流程和项目投资结论；

（5）职工监事有权对企业股票投资问题进行定期不定期检查，若发现违规行为状况，可建议召开董事会决议终止企业的股票投资主题活动；

（6）企业将按照深圳交易所的有关规定，做好相应的信息公开和汇报工作中。

三、对企业的危害

企业将坚持合理合法、谨慎、安全性、合理的基本原则，在保证企业日常运营和资源安全的情况下，应用已有闲钱执行股票投资，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》与公司《证券投资管理制度》的相关规定，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据适当的股票投资，能提高企业自筹资金的使用率，提升长期投资，为公司与公司股东牟取更多的权益。

四、独董、职工监事公开发表建议

1、独董建议

公司现阶段生产经营情况正常的，资产稳步增长，在不改变主营进行的情况之下，适当运用闲余自筹资金开展股票投资，有助于提高企业资金的使用率，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。此次项目投资决策制定依法依规，适用有关法律法规及行政法规要求；企业设立了《证券投资管理制度》，可以提升投资风险管理与控制，充分保障资金安全。因而，独董一致同意企业使用一部分闲置不用自筹资金开展股票投资的事宜。

2、职工监事建议

企业设立了《证券投资管理制度》，可以提升投资风险管理与控制，充分保障资金安全。此次应用一部分闲置不用自筹资金开展股票投资是在不改变企业正常的生产运营前提下开展，项目投资决策制定合乎有关法律法规的需求，也不会对公司的经营主题活动产生不利影响，与此同时有助于提高企业资金的使用率。因而，整体公司监事允许企业使用一部分闲置不用自筹资金开展股票投资。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届职工监事第九次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第九次大会相关事宜自主的建议；

特此公告。

北京市百华悦邦科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：300736证券简称：百邦科技公示序号：2023-020

北京市百华悦邦科技发展有限公司有关

未弥补亏损做到实付总股本三分之一的公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、状况简述

北京市百华悦邦科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第四届董事会第九次大会，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。依据安永华明会计事务所（特殊普通合伙）开具的安永华明2023审字第61081505_A01号《审计报告》，截止到2022年12月31日，企业经审计的归属于母公司的未分配利润为-3,254.97万余元，未弥补亏损为13,438.33万余元，母公司的实付总股本为130,065,904.00元。归属于母公司的未弥补亏损金额超过实付总股本三分之一。依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本提案尚要递交至企业股东大会审议根据。

二、亏损原因

企业2022年度净利润为负，通常是突发公共事件的不断导致店面长时间没法正常运营、及其苹果供应链一度终断导致同盟与自营业务无法获得零配件供应或其他原因本年度利润总额降低；企业私募投资年底账目投资性房地产浮亏729.02万余元；根据审慎原则，公司管理人员积极确定了无形资产减值、库存量资产减值共317.27万余元；企业员工股权激励获取本年度各项费用318.22万余元。

三、应对策略

提升主营稳步发展，大力开拓一个新的同盟业务流程，在保证主营平稳发展的过程中，根据加强监管、提升运营及产品与服务等形式不断提升营运能力。

四、备查簿文档

1、第四届董事会第九次会议决议公示。

特此公告。

北京市百华悦邦科技发展有限公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：300736证券简称：百邦科技公示序号：2023-021

北京市百华悦邦科技发展有限公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市百华悦邦科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第四届董事会第九次会议第四届职工监事第九次大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）（下称“安永华明”）出任企业2023年度审计公司，本提案尚要递交股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计事务所事项说明

安永华明具备担任证劵、期货交易业务资质，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，要为企业提供审计服务工作中，可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，尽职尽责，为公司发展带来了高质量审计服务，其开具的汇报可以客观性、真切地体现企业的具体情况、经营情况和经营业绩，认真履行了审计公司岗位职责，从技术视角保护了公司及股东合法权利。

公司拟再次聘用安永华明出任企业2023年度审计公司，聘用期一年。董事会报请股东会受权公司管理人员按照销售市场公允价值科学合理的定价原则，与安永华明共同商定2023年度有关审计费。

二、拟聘任会计事务所事宜的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料。

机构性质：安永华明会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1992年9月（2012年8月进行文化整合改制）

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：北京东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层01-12室

首席合伙人：毛鞍宁

安永华明会计事务所（特殊普通合伙），于1992年9月创立，2012年8月进行文化整合改制，从一家中外合资的有限责任制公司改制为特殊普通合伙制公司。安永华明总部位于北京市，公司注册地址为北京东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层01-12室。截止到2022年末有着合作伙伴229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来重视人才培养，截止到2022年末有着执业注册会计1,818人，在其中有着证劵有关业务服务工作经验的执业注册会计超出1,500人，注册会计中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400人。安永华明2021年度业务总收入rmb54.9亿人民币，在其中，审计工作收益rmb52.82亿人民币，证劵经营收入rmb22.7亿人民币。2021年度A股公司年报财务审计顾客总共116家，收费标准总金额rmb7.63亿人民币。这种上市企业关键领域涉及到加工制造业、金融行业、批发和零售业、数据通信、软件和信息技术服务行业、房地产行业等。

2、投资者保护水平。

安永华明具有较好的投资者保护水平，已依照法律法规规定记提职业风险基金或购买职业保险，商业保险包含北京市总所及全一部分所。已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb2亿人民币。安永华明近三年不存在什么因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3、诚信记录。

安永华明及从业者近三年并没有因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，及协会等自律组织的自律监管措施政纪处分。曾两次接到证券监督管理机构出示警示函对策的决策，涉及到从业者十三人。上述情况出示警示函的决策属监管对策，并不是行政处分。曾一次接到深圳交易所对该所的两位从业者出示书面形式警告的自律监管对策，亦不属于惩罚。根据法律法规的相关规定，上述情况监管措施自律监管措施不危害安永华明再次承揽或实行证券业务业务相关业务。

（二）工程信息

1、基本资料。

项目合伙人签名注册会计为张译强老先生，于1999年变成注册会计、2000年从事了上市公司审计、2015年先是在安永华明从业、2022年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定7家公司年报审计，涉及到的领域包含医药制造业、专用设备制造业、机械制造业、非金属矿物加工工业、维修和其他服务业等。

新项目签名注册会计为李晓菲老先生，于2020年变成注册会计、2013年从事了上市公司审计、2010年先是在安永华明从业、2022年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定1家公司年报审计，涉及到的领域为维修及其他服务业。

工程质量复核人为刘颖女性，于2009年变成注册会计、2005年从事了上市公司审计、2005年先是在安永华明从业、2022年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定/核查5家公司和3家挂牌企业年报审计，涉及到的领域包含建筑行业、房地产行业、批发和零售业、软件和信息技术服务行业、维修及其他服务业等。

2、诚信记录。

签名注册会计和质量操纵复核人近三年均已因从业个人行为遭受刑事处分、未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。签名项目合伙人张译强老先生近三年已因从业个人行为遭受刑事处分、未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，未遭受产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况；曾在2023年4月17日接到一次深圳交易所书面警告的自律监管对策，该监管方案并不是行政处分。

3、自觉性。

安永华明及以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用。

安永华明的审计服务收费依据财务审计工作的责任轻和重、速裁水平、及具体参与业务各个别相关工作人员花费的施工时间、理论知识和工作经历等多种因素明确。

5、深圳交易所标准的其他内容。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对安永华明相关资质、自觉性、胜任能力、诚实守信情况等信息进行深入核查，审计委员会觉得：安永华明达到为企业上市给予审计服务的相关资质，具有财务审计的业务能力。因而，允许聘任安永华明为公司发展2023年度审计公司，并把该事项提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同建议独立建议

1、独董事先认同建议

安永华明拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，它在自觉性、胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况等层面可以满足企业对于审计公司的需求。安永华明自出任公司审计机构至今，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，为公司发展带来了较高质量审计服务，所开具的财务审计报告能客观性、真切地体现公司财务情况和经营业绩。因而，大家同意将聘任它为企业2023年度审计公司的事宜提交公司第四届董事会第九次会议审议。

2、独董单独建议

经核查，对于我们来说安永华明具有做证劵、期货交易业务审计资格，拥有多年为企业上市给予审计服务的经验水平，可以满足公司及分公司财务审计工作的要求，能独立进行财务状况财务审计。此次聘任会计事务所的决策制定符合法律法规、政策法规与公司有关规章制度，不会有损害公司利益和股东利益的情形。因而，大家一致同意聘任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。

（三）股东会、职工监事对提案决议和表决状况

2023年4月21日企业第四届董事会第九次大会、第四届职工监事第九次大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许将该提案提交公司股东大会审议。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

四、上报文档

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届职工监事第九次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；

4、独董签订的事先认同建议独立建议；

5、拟聘用会计事务所有关其基本概况的解释。

特此公告。

北京市百华悦邦科技发展有限公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：300736证券简称：百邦科技公示序号：2023-022

北京市百华悦邦科技发展有限公司

有关变更监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市百华悦邦科技发展有限公司（下称“企业”）监事长贾云莉女性前不久向公司监事会递交了书面形式辞职申请，申请办理辞掉监事和监事长职位，辞掉公司监事职位后仍然继续留在公司上班。贾云莉女性原本定任职期为2021年9月14日至第四届职工监事期满。目前为止，贾云莉女性未持有公司股份。公司监事会对贾云莉女士在就职公司监事期内为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

由于贾云莉女性辞掉监事职位可能导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数规定，为确保职工监事的正常运转，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司在2023年4月21日举办第四届职工监事第九次大会，决议并通过了《关于变更监事的议案》，公司监事会拟候选人康鹏飞先生为企业第四届职工监事非职工代表监事侯选人，并提交公司2022年年度股东大会决议，任职期自股东大会审议根据日起至第四届职工监事期满之日起计算。康鹏飞先生个人简历详见附件。

特此公告。

北京市百华悦邦科技发展有限公司职工监事

2023年4月21日

配件：

非职工代表监事候选人简历

康鹏飞，1988年11月出世，中国籍，无海外居留权，社区治理技术专业大专学历。2011年添加北京市百华悦邦科技发展有限公司云管端服务支持单位迄今,在职培训讲师职位。具有国家职业技能通信终端检修初级技能，并且在2020年获得全国职业资格培训考评员资质。

截止到本公告公布日，康鹏飞老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条中规定的情况，其任职要求合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

证券代码：300736证券简称：百邦科技公示序号：2023-023

北京市百华悦邦科技发展有限公司

有关举行2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年5月10日（星期三）15:00-16:30

●会议召开方法：网络互动方法

●会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）

●大会难题征选：投资人可在2023年5月10日前访问网址https://eseb.cn/13BtbWP4Qh2或使用微信扫描下边小程序二维码开展开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

北京市百华悦邦科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月24日在巨潮资讯网上以及相关特定新闻媒体公布了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更全面深层地了解产品经营效益、发展战略规划等状况，企业定为2023年5月10日（星期三）15:00-16:30在“使用价值线上”（www.ir-online.cn）举行北京市百华悦邦科技发展有限公司2022本年度在网上业绩说明会，与投资人开展交流沟通，广泛征求投资人的意见建议。

一、答疑会举行的时长、位置和方法

会议召开时长：2023年5月10日（星期三）15:00-16:30

会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）

会议召开方法：网络互动方法

二、参与人员

董事长兼总经理刘铁峰老先生，独董郑瑞志老先生，执行董事、财务主管兼董事长助理CHENLIYA女性。

三、投资人参与方法

投资人可在2023年5月10日（星期三）15:00-16:30根据网站地址https://eseb.cn/13BtbWP4Qh2或使用微信扫描下边小程序二维码就可以进入参加沟通交流。投资人可在2023年5月10日时进行开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

四、手机联系人及资询方法

手机联系人：宋倩倩

手机：010-64775967

发传真：010-64775927

电子邮箱：zhengquan@bybon.cn

特此公告。

北京市百华悦邦科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：300736证券简称：百邦科技公示序号：2023-024

北京市百华悦邦科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市百华悦邦科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第九次大会审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，取决于2023年5月15日（星期一）在下午14:00举办企业2022年年度股东大会。现将此次股东会的相关事宜公告如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：北京市百华悦邦科技发展有限公司股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：股东会根据第四届董事会第九次会议决议集结此次股东会，合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及企业章程的相关规定。

4、举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和互联网投票选举方法中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

5、会议召开时长：

（1）现场会议举办时间是在：2023年5月15日（星期一）在下午14:00；

（2）网上投票时间是在：2023年5月15日，在其中根据深圳交易所交易软件网络投票的时间为：2023年5月15日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年5月15日9:15~15:00阶段的随意时长。

6、现场会议举办地址：北京朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议厅。

7、除权日：2023年5月9日。

8、列席会议目标：

（1）截至除权日2023年5月9日在下午收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，不可以亲身参加股东会现场会议股东可受权别人委托参加（被授权人无须为根本自然人股东，法人授权书见本通知配件），或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

二、会议审议事宜

表一此次股东会提议编码表

之上提案早已企业第四届董事会第九次大会、第四届职工监事第九次会议审议根据。以上提案中属由独董发布单独观点的危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议结论独立记票然后进行公布。

提案实际情况，详细公司在本公告公布同一天在规定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

三、大会备案事宜

1、备案时长：2023年5月12日早上8:30～12:00；在下午14:00～17:30。

2、备案规定：

（1）公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书与本人身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人代表法人授权书和出席人身份证件；

（2）自然人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与法人授权书；

（3）之上证明材料办理登记时提供原件或影印件都可，但参加会议签到系统时，出席人身份证与法人授权书务必提供正本。

3、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

4、备案详细地址：北京朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

5、联系电话：

（1）通讯地址：北京朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

（2）邮政编码：100102

（3）联系方式：010-64775967

（4）联络发传真：010-64775927

（5）手机联系人：宋倩倩

四、网上投票操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时性提议请在会议召开十天前递交。

3、开会时间预估大半天，参会公司股东或授权代理人参加此次股东会的费用自理。

4、要准备参加现场会议股东或公司股东委托代理人在公司本次股东会的会议备案期限内报考。为确保大会的顺利开展，请带上相关证明正本于会前三十分钟申请办理大会进场办理手续，公司将在会议开始前五分钟终止申请办理大会进场办理手续。

5、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

配件三：出席会议公司股东申请表

六、备查簿文档

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届职工监事第九次会议决议；

3、深圳交易所标准的其他资料

特此公告。

北京市百华悦邦科技发展有限公司

股东会

2023年4月21日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向股东给予网络投票平台，网上投票包含交易软件网络投票与互联网网络投票（http://wltp.cninfo.com.cn），互联网投票程序如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：350736。

2、网络投票通称：“百邦网络投票”。

3、填写决议建议或竞选投票数。

此次决议均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，视作对除累积网络投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月15日的股票交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月15日（当场股东会举办当天）9:15~15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

致：北京市百华悦邦科技发展有限公司

兹委托________老先生（女性）意味着自己/本公司参加北京市百华悦邦科技发展有限公司2022年年度股东大会，对下列提案以投票方式委托履行投票权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

受托人名字（或法人代表签字加盖单位公章）：

受托人身份证号（或法人营业执照号）：

受托人股票数：

受托人持仓特性：

受托人股东账号：

受委托人签名：

受委托人身份证号：

委托期限：自签署日至此次股东会完毕

受托人签名（或法人代表签字加盖单位公章）：

授权委托时间：时间日期

配件三：

北京市百华悦邦科技发展有限公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

注：

1、请使用正正楷填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）。

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年5月12日17:30以前送到、邮递或发传真方法送到企业，拒绝接受手机备案。

3、参与现场会议股东或委托代理人，请于2023年5月15日提早1小时抵达会议召开的会议厅，递交公司股东申请表。

证券代码：300736证券简称：百邦科技公示序号：2023-026

北京市百华悦邦科技发展有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

安永华明会计事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由亚太地区（集团公司）会计事务所(特殊普通合伙)调整为安永华明会计事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用R不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

(一)公司主要业务

企业致力于手机售后服务产业链，根据线下门店连锁销售与同盟业务运营结合的方式，为用户提供手机上售后维修服务、产品销售、二手机回收与销售、个性化服务、手机上确保服务以及另一个手机服务内容。

从2009年迄今，公司为美国苹果公司受权售后维修服务商已经超过13年。

公司主要业务覆盖全国。截止到报告期末，目前已经在全国各地31个省份、自治州和市辖区建了120家手机售后服务连锁店，发展趋势加盟代理店面超1,400家。

经过15年发展，公司已经产生“两个方式”（自有渠道+创业者方式）、“多线发展趋势”(线上线下结合发展趋势)的运营模式，能够为用户提供双品牌、全方面的手机售后服务。

(二)企业主营产品

经过长期手机售后服务行业运营积淀，公司已经逐渐形成了手机维修业务流程、产品销售与个性化服务和同盟业务流程三大板块综合保障体系。

1、手机维修业务流程

手机维修业务流程，指的是在智能手机厂家的受权下，企业通过线下门店或上门向用户提供智能机等电子设备保内售后维修服务和保外维修服务项目。

(1)保内售后维修服务

保内售后维修服务，指的是在智能手机生产商受权下，企业通过技术专业检验和分析判断，为合乎智能手机生产商质保期检修现行政策的消费者提供免费原装整个设备拆换或配配件售后维修服务，同时向智能手机生产商扣除劳务报酬。

(2)保外维修服务项目

保外维修服务项目，指的是在智能手机生产商受权下，企业为不合乎智能手机生产商质保期检修现行政策的消费者，给予原装整个设备拆换或配配件售后维修服务，并向用户扣除相对应的硬件成本和劳务报酬。

2、产品销售和电信增值业务

(1)产品产品销售

产品产品销售，就是指企业通过下级店面为用户提供手机保护套膜、移动充电器、无线蓝牙耳机、手机充电线、便携式音响、充电头等高质量手机周边商品的项目。自主品牌“UKER”、“百邦致日常生活”系列产品包括了手机保护壳、膜、移动充电器等商品。

(2)电信增值业务

为满足用户对电信增值业务的需要，企业发布多种服务类产品，为用户提供智能机“买-用-修-换”综合解决方案。

(3)同盟业务流程

同盟业务流程，主要在雷电蜂知名品牌下，融合目前检修店面，产生品牌化运营，同时向同盟商给予数码配件市场销售。手机周边产品销售、服务支持，向同盟商和用户提供二手机回收与销售、手机上确保等手机服务。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用R不适合

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

不适合。

北京市百华悦邦科技发展有限公司

2023年4月21日

证券代码：300736证券简称：百邦科技公示序号：2023-016

北京市百华悦邦科技发展有限公司

第四届董事会第九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市百华悦邦科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第九次会议报告于2023年4月10日以电子邮箱及通信方式送到整体执行董事，以当场融合通信方式于2023年4月21日早上，在企业会议室召开了此次会议。此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

此次会议由董事长刘铁峰老先生集结并组织。经与会董事投票选举，作出如下所示决定：

一、审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

《2022年度董事会工作报告》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独董向股东会提交了独董年度述职报告，并将在企业2022年年度股东大会以上职。《2022年度独立董事述职报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

三、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

四、审议通过了《2022年度财务决算报告》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

《2022年度财务决算报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

五、审议通过了2022本年度利润分配预案

经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）财务审计确定，2022年归属于母公司股东亏损为3,254.97万余元，截止到2022年12月31日，总公司未弥补亏损为6,149.97万余元。

依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，融合企业发展和未来融资需求，董事会确定2022本年度不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。

股东会觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的相关规定，符合公司发展趋势和未来融资需求。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董对于此事发布了单独建议，《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

六、审议通过了有关2022本年度日常关联方交易说明的议案

关联董事刘铁峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

独董对于此事发布了单独建议，《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

《2022年度内部控制自我评价报告》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独董对于此事发布了单独建议，《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了有关应用一部分闲置不用自筹资金开展股票投资的议案

股东会允许公司及分公司不高于10,000万人民币的企业已有闲钱开展股票投资，该信用额度在交易时间内可翻转应用，项目投资获得的盈利能够进行追加投资。投资周期为自企业股东大会审议根据本提案之日起12个月内合理。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独董对于此事发布了单独建议，《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

九、审议通过了有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的议案

董事会监事会允许企业在保证不影响工作生产运营的情形下，应用最高额不超过人民币1亿人民币闲置不用自筹资金开展现金管理业务，该信用额度自2022年年度股东大会表决通过之日起12个月内合理。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独董对于此事发布了单独建议，《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

十、决议有关确定董事薪资的议案

为了更好鼓励公司管理人员，关联个人得失与公司整体利益，企业薪酬与考核委员会为执行董事制定了更加立体且有潜力的薪酬方案：

在企业出任实际职位的执行董事薪酬发放标准：1、义务标准：按实际岗位、奉献、责任等多种因素紧密结合明确薪资标准。2、市场竞争标准：薪资待遇调节参照同业竞争及同地域其他企业规范，维持公司薪酬的影响力及在市场上竞争能力。3、业绩考核标准：薪资标准以业绩贡献为载体明确，薪资包括基础工资、季度绩效、年终奖金等。

任职期，全部执行董事的具体薪资以每年年报公布为标准。

全部执行董事对该提案回避表决。

独董对于此事发布了单独建议，《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

十一、审议通过了有关确定公司高级管理人员薪资的议案

为了更好鼓励公司高级管理人员，关联个人得失与公司整体利益，企业薪酬与考核委员会为公司高级管理人员制定了更加立体且有潜力的薪酬方案：

薪酬发放标准：1、义务标准：按实际岗位、期内达到销售业绩、奉献、责任等多种因素紧密结合明确薪资标准。2、市场竞争标准：薪资待遇调节参照同业竞争及同地域其他企业规范，维持公司薪酬的影响力及在市场上竞争能力。3、业绩考核标准：薪资标准以业绩贡献为载体明确，薪资包括基础工资、季度绩效、年终奖金和股权激励计划。

任职期，公司高级管理人员的具体薪资以每年年报公布为标准。

刘铁峰先生和CHENLIYA女性需回避表决。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

独董对于此事发布了单独建议，《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了有关聘任会计事务所的议案

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

《关于续聘会计师事务所的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独董对于此事发布了事先认同建议及赞同的单独建议，《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

十三、审议通过了有关未弥补亏损做到实付总股本三分之一的提案

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

十四、审议通过了有关《2023年第一季度报告全文》的议案

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

《2023年第一季度报告全文》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了有关举办2022年年度股东大会的议案

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京市百华悦邦科技发展有限公司股东会

2023年4月21日