北京市百华悦邦科技发展有限公司 第四届职工监事第九次会议决议公示

证券代码：300736证券简称：百邦科技公示序号：2023-017

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市百华悦邦科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第九次会议报告于2023年4月10日以电子邮箱及通信方式送到整体公司监事，以当场融合通信的形式于2023年4月21日早上在企业会议室召开了此次会议。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

此次会议由监事长贾云莉女性集结并组织。经参会公司监事投票选举，作出如下所示决定：

一、审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

职工监事觉得，董事会编制与审批《2022年年度报告》以及引言程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，总结报告真正、精确、全面地体现企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

二、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

《2022年度监事会工作报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

《2022年度财务决算报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

四、审议通过了2022本年度利润分配预案

职工监事觉得：企业《2022年度利润分配预案》符合公司具体情况，决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。公司监事一致同意此次2022本年度利润分配预案。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

五、审议通过了有关2022本年度日常关联交易说明的议案

职工监事觉得，企业2022本年度与关联企业所发生的关联交易定价以价格行情为载体，反映正当竞争、协商一致的基本原则，不存在损害企业中小投资者利益，也没有对财务状况、经营业绩产生不利影响。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

六、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

职工监事觉得：企业设立了较为成熟的内控制度管理体系，并能够得到有效的执行。公司内控的自我评价报告真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

《2022年度内部控制自我评价报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、决议有关确定监事薪资的议案

为了更好鼓励公司职员，关联个人得失与公司整体利益，企业设计了立体式且有潜力的薪酬方案。

在企业出任实际职位的公司监事薪酬发放标准：1、义务标准：按实际岗位、奉献、责任等多种因素紧密结合明确薪资标准。2、市场竞争标准：薪资待遇调节参照同业竞争及同地域其他企业规范，维持公司薪酬的影响力及在市场上竞争能力。3、业绩考核标准：薪资标准以业绩贡献为载体明确，薪资包括基础工资、季度绩效、年终奖金等。

任职期，全部公司监事的具体薪资以每年年报公布为标准。

全部公司监事对该提案回避表决。

本提案尚要递交2022年度股东大会表决通过。

八、审议通过了有关应用一部分闲置不用自筹资金开展股票投资的议案

职工监事觉得：企业设立了《证券投资管理制度》，可以提升投资风险管理与控制，充分保障资金安全。此次应用一部分闲置不用自筹资金开展股票投资是在不改变企业正常的生产运营前提下开展，项目投资决策制定合乎有关法律法规的需求，也不会对公司的经营主题活动产生不利影响，与此同时有助于提高企业资金的使用率。因而，整体公司监事允许企业使用一部分闲置不用自筹资金开展股票投资。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年度股东大会表决通过。

九、表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

职工监事觉得，公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，资产充足，在不改变企业正常运营的情形下，应用贷款最高额度不超过人民币1亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，不会对公司生产经营产生不利影响，也不存在损害企业股东利益的情形。本事宜决策制定合乎《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的需求。因而，职工监事允许企业使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年度股东大会表决通过。

十、审议通过了有关聘任会计事务所的议案

审核确认，职工监事觉得：安永华明会计事务所（特殊普通合伙）具有做证劵、期货交易业务审计资格，拥有多年为企业上市给予审计服务的经验水平，可以满足公司及分公司财务审计工作的要求，能独立进行财务状况财务审计。此次聘任会计事务所的决策制定符合法律法规、政策法规与公司有关规章制度，不存在损害公司与股东利益的情形。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

《关于续聘会计师事务所的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年度股东大会表决通过。

十一、审议通过了有关变更监事的议案

公司监事会前不久接到书面形式辞职申请，非职工代表监事、监事长贾云莉女性个人原因申请办理辞掉监事职位，造成公司监事会小于成员数。依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在企业股东会投票选举新一任公司监事以前，贾云莉女性将继续履行监事职责。经核查任职要求后，职工监事候选人康鹏飞先生为企业第四届职工监事非职工代表监事，任职期自企业股东大会审议根据日起至第四届职工监事任期届满时止。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

《关于变更监事的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年度股东大会表决通过。

十二、审议通过了有关《2023年第一季度报告全文》的议案

职工监事觉得，董事会编制与审批《2023年第一季度报告全文》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，总结报告真正、精确、全面地体现企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

《2023年第一季度报告全文》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京市百华悦邦科技发展有限公司

职工监事

2023年4月21日

北京市百华悦邦科技发展有限公司

独董有关第四届董事会

第九次大会相关事宜的事先认同建议

依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》等相关规定，大家作为公司的独董，在公司召开第四届董事会第九次大会前，收到此次会议议案及有关材料，现发布对相关事宜的事先书面意见如下所示：

一、有关聘任会计事务所的议案

经核查，对于我们来说安永华明会计事务所（特殊普通合伙）拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，它在自觉性、胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况等层面可以满足企业对于审计公司的需求。安永华明自出任公司审计机构至今，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，为公司发展带来了较高质量审计服务，所开具的财务审计报告能客观性、真切地体现公司财务情况和经营业绩。因而，大家同意将聘任它为企业2023年度审计报告组织的事宜提交公司第四届董事会第九次会议审议。

独董：谢京、郑瑞志、崔伟

2023年4月21日

北京市百华悦邦科技发展有限公司

独董有关第四届董事会第九次大会相关事宜自主的建议

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，我作为北京市百华悦邦科技发展有限公司（下称“企业”）的独董，在用心审查了相关材料后，我们本着单独、谨慎、负责任的态度，对企业第四届董事会第九次会议审议的相关事宜发布单独建议如下所示：

一、有关2022本年度利润分配预案自主的建议

经核查，对于我们来说：企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司现阶段的具体情况，未影响自然人股东特别是中小投资者利益，咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个应急预案递交股东大会审议。

二、有关2022本年度日常关联交易说明自主的建议

经核实，企业2022本年度与关联企业所发生的关联方交易遵照公平公正、公平、公开发布标准，决策制定真实有效；市场交易标价公允价值有效，充分保证了企业利益，不存在损害公司与别的非关联方股东利益的情形。

三、有关《2022年度内部控制自我评价报告》自主的建议

经核查，对于我们来说：公司已经设立了较为成熟的内控制度管理体系并能够得到有效落实，在运营管理环节中的重要环节也起到了比较好的控制与预防功效。企业《2022年度内部控制自我评价报告》真正、精确、客观的体现了企业内控制度的建设及实施情况。

四、有关应用一部分闲置不用自筹资金开展股票投资自主的建议

经核查，对于我们来说：公司现阶段生产经营情况正常的，资产稳步增长，在不改变主营进行的情况之下，适当运用闲余自筹资金开展股票投资，有助于提高企业资金的使用率，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。此次项目投资决策制定依法依规，适用有关法律法规及行政法规要求；企业设立了《证券投资管理制度》，可以提升投资风险管理与控制，充分保障资金安全。因而，大家一致同意企业使用一部分闲置不用自有资金用于股票投资的事宜。

五、有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务自主的建议

经核查，对于我们来说：企业使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的决策合乎《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的需求，企业使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务有助于提高闲钱的使用率，也有助于提高现金管理业务盈利，也不存在损害企业股东利益的情形；公司运营及经营情况稳定，内控制度比较完善，内部控制对策比较健全，现金管理业务安全性能够得到保障。因而，大家允许企业使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

六、有关确定董事及高管人员薪资自主的建议

经核实，对于我们来说：董事、高管人员薪酬方案充分考虑了实际岗位、销售业绩达到、企业所处行业及区域的薪资待遇，以及企业的具体生产经营情况，有关提案由企业薪酬与考核委员会探讨明确提出并且经过股东会表决通过。股东会对该事项的决议和表决程序流程，合乎《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，咱们允许企业照此方案实施董事、高管人员在任职期的薪酬考核。有关董事在任职期的薪资确定还需提交股东大会审议根据。

七、有关大股东及其它关联企业占有企业资金、公司对外担保状况自主的建议

依据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，大家对企业2022年本年度与关联企业经济往来与公司总计、本期对外担保情况进行认真的审查，对于我们来说：

1、报告期，企业除对控股子公司公司担保外，不会有别的对外担保事宜。

2、报告期，企业不会有大股东及其它关联企业违反规定占有企业资金的现象。公司和大股东及其它关联企业的经济往来可以严格执行《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，不会有与相关法律法规、政策法规、要求相悖的情况。没有应公布但未公布的经济往来事宜。

3、报告期，公司和大股东及其它关联企业不会有非营利性经济往来的现象，不会有大股东及其它关联企业以多种方式变向资金占用费的情况。

4、报告期，企业不会有为大股东和关联企业公司担保的现象。

八、有关聘任会计事务所的单独建议

经核查，对于我们来说安永华明会计事务所（特殊普通合伙）具有做证劵、期货交易业务审计资格，拥有多年为企业上市给予审计服务的经验水平，可以满足公司及分公司财务审计工作的要求，能独立进行财务状况财务审计。此次聘任会计事务所的决策制定符合法律法规、政策法规与公司有关规章制度，不会有损害公司利益和股东利益的情形。因而，大家一致同意聘任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。

北京市百华悦邦科技发展有限公司股东会

独董：崔伟、郑瑞志、谢京

2023年4月21日