江苏沙钢有限责任公司 单独董事提名人申明

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-011

提名人江苏沙钢有限责任公司现将候选人黄振东为江苏沙钢有限责任公司第八届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任江苏沙钢有限责任公司第八届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

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如否，请详细描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人的人都不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的责任。

提名人（盖公章）：江苏沙钢有限责任公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-016

江苏沙钢有限责任公司

有关聘任企业会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月20日举行的第七届股东会第二十二次大会、第七届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，拟再次聘用天衡会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天衡公司”）为公司发展2023年度审计公司，本提案尚要递交企业2022年度股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

公司名字：天衡会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：江苏南京市建邺区江东中路106号1907室

发展历程：天衡公司前身是建于1985年的江苏省会计事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计事务所，是我国第一批得到证券基金业务资质和第一批获得金融机构审计资格的会计事务所之一。

首席合伙人：郭澳

上一年度末合作伙伴总数：84人

注册会计总数：407人

签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：213人

最近一年（2022年度）经审计的收入额：59,235.55万余元

最近一年（2022年度）审计工作收益：53,832.61万余元

最近一年（2022年度）证劵经营收入：15,911.85万余元

上一年度（2021年度）上市公司审计顾客数量：87家，关键领域：电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、原料及化学产品加工制造业、液压气动和设备加工制造业、通用设备制造业、医药制造业等，审计费用总金额：7,940.84万余元。

我们公司同业竞争（黑色金属冶炼和压延加工业）上市公司审计顾客数量：2家

2、投资者保护水平

2022年末，天衡公司已记提职业风险基金1,656.56万余元，选购的职业保险总计责任限额：15,000.00万余元，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。近三年无因在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象，具备投资者保护水平。

3、诚信记录

天衡公司近三年（2020年1月1日至今），遭受中国证监会以及内设机构监管对策（警示函）3次（涉及到从业者6人数），遭受中国证监会行政处分1次（涉及到从业者2人数）。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：王玉老先生，2010年变成注册会计，2008年从事了上市公司审计，2008年先是在天衡公司从业，近三年签定和核查上市公司为4家。

签名注册会计：张冬秀女性，2017年变成注册会计，2015年从事了上市公司审计，2017年先是在天衡公司从业，2020年正在为企业提供审计服务，近三年签定和核查上市公司为1家。

项目质量控制复核人：陆德忠老先生，1995年变成注册会计，2000年从事了上市公司审计，2000年先是在天衡公司从业，2022年正在为企业提供审计服务，近三年签定和核查上市公司为9家。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天衡公司及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

2022年度天衡公司对企业财务报告审计费用为165万余元（价税合计）、内控审计费用为35万余元（价税合计）。2023年度企业的审计费用定价原则依据公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年报审计使用的内审人员状况、资金投入工作量及其天衡公司的资费标准明确最后的审计费。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

2023年4月19日，企业第七届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。企业董事会审计委员会对天衡公司的执业情况展开了全面的了解，认同天衡公司的自主性、诚实守信状况、胜任能力和投资者保护水平。允许聘任天衡公司为公司发展2023年多度审计机构与内控审计组织，聘用期为一年，并同意提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

1、事先承认的建议

天衡会计事务所（特殊普通合伙）具有从业上市公司审计业务流程所必需的证券基金业务涉及到许可资质，在担任公司审计机构期内，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等相关审计法律、法规及有关政策，勤勉尽责，遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地依法履行彼此所承诺责任与义务。因而，公司独立董事一致同意再次聘用天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，并同意提交公司第七届股东会第二十二次会议审议。

2、单独建议

天衡会计事务所（特殊普通合伙）对其企业审计工作中，能严格执行国家有关规定及其注册会计从业规范化的规定，始终坚持公允价值、客观心态开展审计工作中，能够独立、客观的发布审计报告意见，从业中表现出了较好的职业道德和业务能力，更好地依法履行双方协议所合同约定的义务和责任，开具的财务审计报告真正、清晰地体现了公司财务情况和经营业绩。公司独立董事一致同意企业聘任天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

（三）股东会、职工监事对提案决议和表决状况

企业第七届股东会第二十二次大会、第七届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，允许聘用天衡公司为公司发展2023年度审计公司，聘请期一年，并报请股东会受权企业经营管理层依据2023年企业具体业务开展情况，与审计公司共同商定审计费。

（四）生效时间

此次聘任天衡公司事宜尚要递交企业2022年度股东大会审议，并于企业2022年度股东大会审议根据的时候起起效。

三、备查簿文档

1、第七届股东会第二十二次会议决议；

2、第七届职工监事第二十次会议决议；

3、审计委员会履职证明材料；

4、独董对第七届股东会第二十二次大会相关事宜的事先认同建议；

5、独董对第七届股东会第二十二次大会相关事宜自主的建议；

6、天衡公司运营执业证照，承担实际审计工作的签名注册会计执业证照等。

特此公告。

江苏沙钢有限责任公司

股东会

2023年4月24日

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-009

江苏沙钢有限责任公司

单独董事提名人申明

提名人江苏沙钢有限责任公司现将候选人黄雄为江苏沙钢有限责任公司第八届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任江苏沙钢有限责任公司第八届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

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如否，请详细描述：______________________________

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

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如否，请详细描述：______________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

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如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

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如否，请详细描述：______________________________

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

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七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

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八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

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九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

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十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关要求。

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如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

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如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

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十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

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十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

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如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

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如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

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如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

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如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

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如否，请详细描述：______________________________

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

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如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

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如否，请详细描述：______________________________

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

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如否，请详细描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

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如否，请详细描述：______________________________

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

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如否，请详细描述：______________________________

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

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如否，请详细描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

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如否，请详细描述：______________________________

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人的人都不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的责任。

提名人（盖公章）：江苏沙钢有限责任公司

股东会

2023年4月20日