江苏沙钢有限责任公司有关 运用闲余自筹资金开展金融理财的通知

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-017

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢有限责任公司于2023年4月20日举行的第七届股东会第二十二次大会、第七届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为充足提高企业的获利能力，公司及控股企业（以下统称“企业”）在确保平时生产经营资金要求、合理规避风险前提下，拟运用不得超过65亿人民币的闲置不用自筹资金开展金融理财。

一、金融理财简述

1、投资目的：为提升企业资金使用效益，合理安排闲置不用自筹资金开展金融理财，提升企业盈利。

2、项目投资信用额度：此次金融理财的总金额度不得超过65亿人民币。在信用额度范围之内，可重复利用。

3、投资范围：银行理财产品；股票投资（包含但是不限于项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向金融企业选购以个股、外汇交易以及衍化种类为投资方向的投资理财产品）；私募投资；资管产品投资等金融理财产品项目投资。

4、投资周期：自企业2022年度股东大会审议根据日起至2023年度股东会举办之静爻止。

5、自有资金：企业的闲置不用自筹资金。

6、审批流程：由董事会表决通过后，提交公司2022年度股东大会审议准许。

二、金融理财决策与管理流程

1、公司董事长在股东会或股东大会受权范围之内签定金融理财有关协议内容、合同书。

2、企业资金财务部门承担投资理财项目的运营及管理，并特定专门队伍承担投资理财项目的调查、商谈、评定，实行具体步骤事项。

3、公司内部审计部重点对理财产品资金分配与存放状况执行内部控制，并且在财务审计的时候对全部投资理财产品加盟项目开展安全检查。

4、公司独立董事、职工监事重点对项目执行情况进行监管与查验，如果需要聘用权威机构开展财务审计。

三、风险管控措施

1、公司已经建立了《风险投资管理制度》等和投资事宜有关的内控制度，明确了企业交易行为和审批流程，有益于预防企业投资理财产品风险，完成金融理财利益最大化与投资理财产品风险的可操控性。

2、结合公司生产经营资金应用方案，在确保生产运营顺利进行前提下，科学安排配备项目投资理财产品期限。

3、采用适度分散金融理财管理决策、操纵金融理财经营规模等方式来操纵项目投资理财产品风险。

4、必要时聘用外界拥有丰富金融理财管理心得工作的人员为公司发展金融理财提供咨询，确保企业在金融理财前进行全面的、科学合理的论述，为合理管理决策给予意见和建议。

四、对企业的危害

公司现阶段生产经营情况正常的，经营情况不错。运用部份闲置不用自筹资金开展金融理财，不影响工作经营活动，有助于提高资金收益水准并提升营运能力。企业对金融理财已经做了了充足评估，基本上不会对公司造成不利影响。

公司承诺：此次应用闲置不用自筹资金购买理财执行后十二个月内，不能使用闲置募集资金临时补充流动资金、将募资看向调整为永久补充流动资金、将超募资金永久用以补充流动资金或是偿还银行借款。

五、独董建议

公司及子公司现阶段经营情况正常的，经营情况不错、现金流量充足，在确保公司及子公司正常的生产经营资金要求前提下，企业使用闲置不用自筹资金开展金融理财，有助于提高公司及子公司的资金使用效益，提升企业盈利。企业进行金融理财的决策制定依法依规，合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司及子公司应用不得超过65亿人民币的闲置不用自筹资金开展金融理财，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

六、备查簿文档

1、第七届股东会第二十二次会议决议；

2、第七届职工监事第二十次会议决议；

3、独董对第七届股东会第二十二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏沙钢有限责任公司

股东会

2023年4月24日

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-006

江苏沙钢有限责任公司

有关董事会换届竞选的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢有限责任公司（下称“企业”）第七届董事会任期已期满，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，企业进行股东会换届选举工作。

2023年4月20日，公司召开第七届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，股东会允许候选人何春生老先生、钱正老先生、贾艳女性、杨华先生为公司发展第八届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件一）；允许候选人黄雄老先生、郑丽娟女性、黄振东先生为企业第八届股东会独董侯选人（个人简历详见附件二）。第八届董事会任期三年，自股东大会审议根据的时候起起效。

独董侯选人黄雄老先生、郑丽娟女性、黄振东老先生都已获得独立董事资格资格证书，在其中：郑丽娟女性为会计学专业人员。以上独董侯选人有待报深圳交易所备案审核情况属实后，将和以上非独立董事侯选人一同提交公司2022年度股东大会审议，采用累积投票制开展逐一决议。

第八届股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不能超过董事总量的二分之一，独立董事人数未小于企业监事会成员的三分之一。

企业在职独董对此次换届的候选人、决议程序流程及执行董事考生的任职要求展开了核查，发布了赞同的单独建议。

为保证企业的正常运转，在新一届董事会董事上任前，企业第七届股东会在职执行董事还将继续根据法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定执行执行董事责任和岗位职责。

特此公告。

江苏沙钢有限责任公司股东会

2023年4月24日

附件一：第八届股东会非独立董事候选人简历

何春生老先生，汉族人，生在1966年1月，中国籍，无海外居留权，本科文凭，高级会计师，中国共产党员。曾担任：张家港锦丰轧花剥绒厂车间主任；张家港供销总社科技工业科长；长江国际性冶金工业工业园区管委会副主任；张家港锦花集团公司有限公司副总经理、副董、党支部副书记；张家港造纸厂场长、党支书；张家港后塍镇农工商总公司副总经理；江苏沙钢集团有限责任公司项目指挥部副总指挥、企业办主任、常务副总经理、经理、纪检书记；沙钢集团执行董事局办公室主任、副书记、党支部书记；沙钢集团安阳市永顺钢材有限公司董事长；江苏沙钢集团投资控股有限公司经理、老总；江苏沙钢集团淮钢特钢有限责任公司监事长、老总、领导班子；张家港宏昌厚钢板有限责任公司执行董事；沙钢财务有限公司执行董事；张家港市莫斯科自动化研究所有限公司监事。在职：江苏沙钢股份有限公司董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢有限责任公司执行董事；沙钢集团执行总裁常务委员监事会主席、副总裁兼总经济师；江苏沙钢集团有限责任公司股东会监事会主席、党委常委；GlobalSwitchHoldingsLimited老总；上海市寰邦高新科技有限公司董事长；江苏省天下数据信息集团有限公司经理、老总；张家港沙钢铜业有限公司老总；江苏省永钢集团有限责任公司执行董事；张家港市宏兴段图有限责任公司执行董事；张家港市中国东方制气有限责任公司执行董事；张家港市宏昌制气有限责任公司执行董事；江苏沙钢集团投资控股有限公司执行董事；张家港保税区润源不锈钢板商贸有限公司监事；苏州市卿峰投资管理有限公司执行董事。

何春生老先生未拥有企业股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限责任公司出任股东会监事会主席职位，此外，何春生先生与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。何春生老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

钱正老先生，汉族人，生在1957年10月，中国籍，无海外居留权，大专文凭，高级会计师，中国共产党员。曾担任：张家港冶炼厂团委副书记、企管处常务委员副处长；江苏沙钢集团有限责任公司企业办主任、副总经济师、党委委员、董事长助理、职工监事副书记、行政部门党支部书记；沙钢集团执行总裁首席总裁办公室副主任、现任主席办公厅主任、投资部科长、监事会主席、党支部书记；江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限责任公司执行董事；张家港市三和沙钢持续高温科技公司执行董事；江苏省润忠环保有限责任公司执行董事；张家港市中国东方制气股权有限公司总经理；江苏沙钢集团投资控股有限公司常务委员副董；江苏沙钢集团淮钢特钢有限责任公司执行董事；江苏沙钢集团宏润地产有限公司执行董事；张家港市沙钢金洲管道有限责任公司副董。在职：江苏沙钢有限责任公司执行董事；沙钢集团执行总裁董事长助理、执行董事；江苏沙钢集团投资控股有限公司办公厅主任、老总；江苏沙钢集团有限责任公司监事长；江苏省沙桐置业有限公司老总；张家港市沙钢宏润置业有限责任公司执行董事；阳泉煤业沙钢矿业投资有限责任公司副董；江苏沙钢和润能源投资有限责任公司监事长；道通理财顾问有限责任公司执行董事；江阴市玖隆物流仓储配送有限责任公司执行董事；张家港市中国东方制气有限责任公司执行董事；张家港市宏昌制气有限责任公司执行董事；张家港保税区润源不锈钢板商贸有限公司总经理；张家港保税区千德项目投资有限公司监事；金浦投资基金管理有限公司执行董事；华创阳安有限责任公司执行董事；苏州市华芯微电子技术股份有限公司董事长；东北地区特殊钢材集团股份有限公司执行董事；抚顺市特殊钢材有限责任公司执行董事；宁波梅山保税港区锦程沙州股权投资基金有限公司董事长；江苏省优货多沙钢创投有限责任公司执行董事；上海市寰邦科技公司执行董事；江苏省天下数据信息集团有限公司执行董事。

钱正老先生未拥有企业股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限责任公司出任监事长职位，此外，钱正先生与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。钱正老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

贾艳女性，汉族人，生在1982年1月，中国籍，无海外居留权，研究生学历，高端人力资源师，中级经济师，中国共产党员。曾担任：江苏沙钢钢铁研究院策划管理方法部副主任；江苏沙钢进出口贸易有限责任公司办公厅主任、经理助理；江苏沙钢有限责任公司办公厅主任、副总。在职：江苏沙钢有限责任公司执行董事；GrangeResourcesLimited副董；上海市寰邦科技公司执行董事；江苏省天下数据信息集团有限公司执行董事。

贾艳女性未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。贾艳女性未受到中国证券监督管理委员会以及他相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

杨华先生，汉族人，生在1979年10月，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工程师职称，中国共产党员。曾担任：高新科技张铜有限责任公司技术人员部长助理，证券事务部部长助理，江苏沙钢有限责任公司证券事务代表。在职：江苏沙钢有限责任公司执行董事、董事长助理。

杨华先生未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。杨华先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

配件二：第八届股东会独董候选人简历

黄雄老先生，汉族人，生在1963年7月，中国籍，无海外居留权，硕士研究生，具备经济师职称专业资格证书，共产党人。曾担任：江苏客运公司总部苏州市公司员工；中国平安保险公司张家港市分公司经理；国金证券张家港市业务部销售总监；中信张家港市支行副行长；兴业张家港市银行行长；张家港市保税科技（集团公司）有限责任公司高级副总裁、党委书记、纪检书记。在职：江苏沙钢股份有限公司公司独立董事；张家港市保税科技（集团公司）有限责任公司；江苏省博云塑业股份有限公司公司独立董事；浙江省东晶电子股份有限公司公司独立董事；常熟市风采电气设备股份有限公司公司独立董事；江苏省华盛锂电材料股份有限公司公司独立董事。

黄雄老先生未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。黄雄老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

郑丽娟女性，汉族人，生在1965年5月，中国籍，无海外居留权，大学文凭，中国注册会计师、高级会计、资产评估师，民盟盟员。曾担任：张家港市富瑞特种装备股份有限公司公司独立董事；江苏省正大富贵通股份有限公司公司独立董事；江苏省新芳高新科技集团股份有限公司独董。在职：江苏沙钢股份有限公司公司独立董事；沙州职业类型工程学院副教授职称；江苏省银河电子股份有限公司公司独立董事；江苏华昌化工厂股份有限公司公司独立董事；无锡市星迅电子新型材料股份有限公司公司独立董事。

郑丽娟女性未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。郑丽娟女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

黄振东老先生，汉族人，生在1982年1月，中国籍，无海外居留权，研究生，共产党人。曾担任：张家港国泰国际集团华宁进出口贸易有限责任公司企业业务跟单员；丰立集团（澳洲）有限责任公司会计主管；丰立集团上海大亚洲地区船务公司有限公司副总经理；张家港市人民政府金融工作公司办公室信息化管理科长、公司上市科长；国联证券张家港市业务部经理。在职：江苏沙钢股份有限公司公司独立董事；江苏省华盛锂电材料股权有限公司副总经理、董事长助理。

黄振东老先生未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。黄振东老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-008

江苏沙钢有限责任公司

有关竞选职工代表监事的通知

我们公司及职工监事整体公司监事确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏沙钢有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事任职期已期满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，企业第八届职工监事由5名公司监事构成，在其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，职工代表监事由企业职代会投票选举。

2023年4月8日，公司召开2023年第一次职代会，经参会职工监事用心决议、投票选举，允许陈建龙老先生、狄明勇老先生（个人简历详见附件）为公司发展第八届职工监事职工代表监事。陈建龙老先生、狄明勇老先生合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关公司监事就职资格条件，将和企业2022年度股东会投票选举的3名非职工代表监事所组成的企业第八届职工监事，任职期至第八届职工监事期满。

为保证企业的正常运转，在新一届监事会监事上任前，企业第七届职工监事在职公司监事还将继续根据法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定执行公司监事责任和岗位职责。

特此公告。

江苏沙钢有限责任公司职工监事

2023年4月24日

配件：第八届职工监事职工代表监事个人简历

陈建龙老先生，汉族人，生在1964年9月，中国籍，无海外居留权，本科文凭，法学学士，高级会计师，中国共产党员。曾担任：淮阴市冶金工业工商局公司总部办公厅主任；淮阴市冶金工业机械有限公司总经理、常务副总经理、经理；江苏省金康实业有限公司总经理、副董、党支部书记。在职：江苏沙钢股权有限公司监事；江苏沙钢集团淮钢特钢有限责任公司纪检书记、党委委员、纪委委员；江苏省金康实业有限责任公司执行董事；淮安市淮鑫新型建筑材料有限责任公司执行董事、经理；江苏省金康港务局货运服务有限公司执行董事、经理；淮安市金康置业有限公司执行董事、经理；江苏省达鑫钢架结构有限责任公司执行董事、经理。

陈建龙老先生未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。陈建龙老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

狄明勇老先生，汉族人，生在1978年5月，中国籍，无海外居留权，大专文凭，工程师职称，中国共产党员。曾担任：高新科技张铜有限责任公司品质管理部部长助理、部长、科长、连接管管理部科长、办公厅主任、公司监事。在职：江苏沙钢股权有限公司监事、综合部部长。

狄明勇老先生未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。狄明勇老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-013

江苏沙钢有限责任公司

独董侯选人申明

声明人郑丽娟，做为江苏沙钢有限责任公司第八届股东会独董侯选人，现公布申明和保障，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并及时辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的责任。

声明人（签定）：

郑丽娟

2023年4月20日

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-014

江苏沙钢有限责任公司

独董侯选人申明

声明人黄振东，做为江苏沙钢有限责任公司第八届股东会独董侯选人，现公布申明和保障，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《金融机构执行董事（理事长）高级管理者任职资格管理方法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并及时辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的责任。

声明人（签定）：

黄振东

2023年4月20日

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-012

江苏沙钢有限责任公司

独董侯选人申明

声明人黄雄，做为江苏沙钢有限责任公司第八届股东会独董侯选人，现公布申明和保障，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并及时辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的责任。

声明人（签定）：

黄雄

2023年4月20日

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-010

江苏沙钢有限责任公司

单独董事提名人申明

提名人江苏沙钢有限责任公司现将候选人郑丽娟为江苏沙钢有限责任公司第八届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任江苏沙钢有限责任公司第八届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制银行独董外部监事规章制度引导》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人的人都不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的责任。

提名人（盖公章）：江苏沙钢有限责任公司

股东会

2023年4月20日