经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，企业实现营业收入1,817,323.76万余元，比上年同期降低1.70%；实现利润总额87,637.94万余元，比上年同期降低66.86%；完成归属于上市公司股东的纯利润45,310.38万余元，比上年同期降低59.26%。股东会觉得，《2022年度财务决算报告》客观性、真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

7、表决通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业实现营业收入18,173,237,633.19元，归属于母公司所有者纯利润453,103,794.45元。2022年总公司达到的纯利润268,491,217.68元，加今年初盈余公积1,130,681,618.82元，减掉计提盈余公积26,849,121.77元，减掉已股东分红175,506,035.60元，截至2022年12月31日能够分派的收益1,196,817,679.13元。

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》的相关规定，根据企业现阶段的经营情况、经营情况和发展战略，董事会拟订2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案如下所示：以截至2022年12月31日企业总市值2,206,771,772股扣减公司回购专用型股票账户12,946,327股为基准（即：2,193,825,445股），向公司股东每10股派发现金红利0.5元（价税合计），共派发现金红利109,691,272.25元；此次股东分红不派股，都不以资本公积转增股本，此次股东分红后并未分派的收益结转成本之后本年度分派。

《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本的应急预案发布了赞同的单独建议。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

8、表决通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

天衡会计事务所（特殊普通合伙）具有从业上市公司审计业务流程所必需的证券基金业务涉及到许可资质，在担任公司审计机构期内，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，可以标准及时的进行企业财务报告和内部控制制度的内控审计，为了保持内控审计持续性，公司拟再次聘用天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，聘用期一年，并报请股东会受权公司管理人员依据2023年企业具体业务开展情况，与审计公司共同商定审计费。

《关于续聘公司会计师事务所的公告》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对聘任企业会计事务所发布了赞同的事先认同建议独立建议。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》主要内容发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

9、表决通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

为提升企业资金使用效益，合理安排闲置不用自筹资金开展金融理财，提升企业盈利，在确保平时生产经营资金要求、合理规避风险前提下，公司及子公司拟运用不得超过65亿人民币的闲置不用自筹资金开展金融理财，并受权公司及子公司管理层承担落实措施和办理事宜，投资周期自企业2022年度股东大会表决通过日起至2023年度股东会举办之静爻止。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对企业使用闲置不用自筹资金开展金融理财的事宜发布了赞同的单独建议。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

10、表决通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

为进一步提高闲置不用自筹资金的使用率，在不改变日常运营主题活动、保证资金安全性、流通性前提下，企业使用闲置不用自筹资金选购江苏张家港农商银行有限责任公司公开发行的投资理财产品，买卖信用额度不得超过5亿人民币，并且在以上信用额度内翻转应用，时限自企业2022年度股东大会表决通过日起至2023年度股东大会举办之静爻止。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对企业使用闲置不用自筹资金向江苏张家港农商银行有限责任公司购买理财暨关联交易事宜发布了赞同的事先认同建议独立建议。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》主要内容发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：5票允许、0票抵制、0票放弃，因公司董事长何春生老先生出任江苏沙钢集团有限责任公司执行董事，董事钱正老先生出任江苏沙钢集团有限责任公司监事长，之上2位关联董事逃避了决议，本提案获整体非关联董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

11、表决通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

结合公司及子公司平时生产运营的需求，企业拟将我国银行股份有限公司张家港锦丰分行申请办理总额不超过1.3亿人民币、宁波市银行股份有限公司张家港市分行申请办理总额不超过1亿人民币的综合授信额度；子公司拟将交通出行银行股份有限公司淮安市支行、广发银行银行股份有限公司淮安市支行、兴业银行银行股份有限公司淮安市支行等银行办理总额不超过91.5亿人民币的综合授信额度。之上金融机构综合授信额度累计不得超过93.8亿人民币，综合授信额度最后以金融机构具体审核额度为标准，但不得超过股东大会审议根据额度，授权期限自企业2022年度股东大会表决通过日起至2023年度股东大会举办之静爻止。

《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

12、表决通过《2022年度内部控制评价报告》。

企业结合实际情况及管理必须，已设立了较为成熟的内控体系并能够得到有效的执行。公司内控自我评价报告真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

《2022年度内部控制评价报告》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对企业2022本年度内控评价汇报发布了赞同的单独建议。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

13、表决通过《2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

14、表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

企业取决于2023年5月15日早上9:30举办2022年度股东大会，此次会议选用当场决议与网上投票相结合的，现场会议地址建在江苏省淮安市清江浦区西安市大道北188号江苏沙钢集团淮钢特钢有限责任公司研发办公核心3楼2号会议厅。

《关于召开2022年度股东大会的通知》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体执行董事一致通过。

三、备查簿文档

1、第七届股东会第二十二次会议决议；

2、独董对第七届股东会第二十二次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董对第七届股东会第二十二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏沙钢有限责任公司股东会

2023年4月24日

附件一：企业第八届股东会非独立董事候选人简历

何春生老先生，汉族人，生在1966年1月，中国籍，无海外居留权，本科文凭，高级会计师，中国共产党员。曾担任：张家港锦丰轧花剥绒厂车间主任；张家港供销总社科技工业科长；长江国际性冶金工业工业园区管委会副主任；张家港锦花集团公司有限公司副总经理、副董、党支部副书记；张家港造纸厂场长、党支书；张家港后塍镇农工商总公司副总经理；江苏沙钢集团有限责任公司项目指挥部副总指挥、企业办主任、常务副总经理、经理、纪检书记；沙钢集团执行董事局办公室主任、副书记、党支部书记；沙钢集团安阳市永顺钢材有限公司董事长；江苏沙钢集团投资控股有限公司经理、老总；江苏沙钢集团淮钢特钢有限责任公司监事长、老总、领导班子；张家港宏昌厚钢板有限责任公司执行董事；沙钢财务有限公司执行董事；张家港市莫斯科自动化研究所有限公司监事。在职：江苏沙钢股份有限公司董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢有限责任公司执行董事；沙钢集团执行总裁常务委员监事会主席、副总裁兼总经济师；江苏沙钢集团有限责任公司股东会监事会主席、党委常委；GlobalSwitchHoldingsLimited老总；上海市寰邦高新科技有限公司董事长；江苏省天下数据信息集团有限公司经理、老总；张家港沙钢铜业有限公司老总；江苏省永钢集团有限责任公司执行董事；张家港市宏兴段图有限责任公司执行董事；张家港市中国东方制气有限责任公司执行董事；张家港市宏昌制气有限责任公司执行董事；江苏沙钢集团投资控股有限公司执行董事；张家港保税区润源不锈钢板商贸有限公司监事；苏州市卿峰投资管理有限公司执行董事。

何春生老先生未拥有企业股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限责任公司出任股东会监事会主席职位，此外，何春生先生与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。何春生老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

钱正老先生，汉族人，生在1957年10月，中国籍，无海外居留权，大专文凭，高级会计师，中国共产党员。曾担任：张家港冶炼厂团委副书记、企管处常务委员副处长；江苏沙钢集团有限责任公司企业办主任、副总经济师、党委委员、董事长助理、职工监事副书记、行政部门党支部书记；沙钢集团执行总裁首席总裁办公室副主任、现任主席办公厅主任、投资部科长、监事会主席、党支部书记；江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限责任公司执行董事；张家港市三和沙钢持续高温科技公司执行董事；江苏省润忠环保有限责任公司执行董事；张家港市中国东方制气股权有限公司总经理；江苏沙钢集团投资控股有限公司常务委员副董；江苏沙钢集团淮钢特钢有限责任公司执行董事；江苏沙钢集团宏润地产有限公司执行董事；张家港市沙钢金洲管道有限责任公司副董。在职：江苏沙钢有限责任公司执行董事；沙钢集团执行总裁董事长助理、执行董事；江苏沙钢集团投资控股有限公司办公厅主任、老总；江苏沙钢集团有限责任公司监事长；江苏省沙桐置业有限公司老总；张家港市沙钢宏润置业有限责任公司执行董事；阳泉煤业沙钢矿业投资有限责任公司副董；江苏沙钢和润能源投资有限责任公司监事长；道通理财顾问有限责任公司执行董事；江阴市玖隆物流仓储配送有限责任公司执行董事；张家港市中国东方制气有限责任公司执行董事；张家港市宏昌制气有限责任公司执行董事；张家港保税区润源不锈钢板商贸有限公司总经理；张家港保税区千德项目投资有限公司监事；金浦投资基金管理有限公司执行董事；华创阳安有限责任公司执行董事；苏州市华芯微电子技术股份有限公司董事长；东北地区特殊钢材集团股份有限公司执行董事；抚顺市特殊钢材有限责任公司执行董事；宁波梅山保税港区锦程沙州股权投资基金有限公司董事长；江苏省优货多沙钢创投有限责任公司执行董事；上海市寰邦科技公司执行董事；江苏省天下数据信息集团有限公司执行董事。

钱正老先生未拥有企业股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限责任公司出任监事长职位，此外，钱正先生与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。钱正老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

贾艳女性，汉族人，生在1982年1月，中国籍，无海外居留权，研究生学历，高端人力资源师，中级经济师，中国共产党员。曾担任：江苏沙钢钢铁研究院策划管理方法部副主任；江苏沙钢进出口贸易有限责任公司办公厅主任、经理助理；江苏沙钢有限责任公司办公厅主任、副总。在职：江苏沙钢有限责任公司执行董事；GrangeResourcesLimited副董；上海市寰邦科技公司执行董事；江苏省天下数据信息集团有限公司执行董事。

贾艳女性未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。贾艳女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

杨华先生，汉族人，生在1979年10月，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工程师职称，中国共产党员。曾担任：高新科技张铜有限责任公司技术人员部长助理，证券事务部部长助理，江苏沙钢有限责任公司证券事务代表。在职：江苏沙钢有限责任公司执行董事、董事长助理。

杨华先生未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。杨华先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券基金销售市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

配件二：企业第八届股东会独董候选人简历

黄雄老先生，汉族人，生在1963年7月，中国籍，无海外居留权，硕士研究生，具备经济师职称专业资格证书，共产党人。曾担任：江苏客运公司总部苏州市公司员工；中国平安保险公司张家港市分公司经理；国金证券张家港市业务部销售总监；中信张家港市支行副行长；兴业张家港市银行行长；张家港市保税科技（集团公司）有限责任公司高级副总裁、党委书记、纪检书记。在职：江苏沙钢股份有限公司公司独立董事；张家港市保税科技（集团公司）有限责任公司；江苏省博云塑业股份有限公司公司独立董事；浙江省东晶电子股份有限公司公司独立董事；常熟市风采电气设备股份有限公司公司独立董事；江苏省华盛锂电材料股份有限公司公司独立董事。

黄雄老先生未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。黄雄老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

郑丽娟女性，汉族人，生在1965年5月，中国籍，无海外居留权，大学文凭，中国注册会计师、高级会计、资产评估师，民盟盟员。曾担任：张家港市富瑞特种装备股份有限公司公司独立董事；江苏省正大富贵通股份有限公司公司独立董事；江苏省新芳高新科技集团股份有限公司独董。在职：江苏沙钢股份有限公司公司独立董事；沙州职业类型工程学院副教授职称；江苏省银河电子股份有限公司公司独立董事；江苏华昌化工厂股份有限公司公司独立董事；无锡市星迅电子新型材料股份有限公司公司独立董事。

郑丽娟女性未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。郑丽娟女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

黄振东老先生，汉族人，生在1982年1月，中国籍，无海外居留权，研究生，共产党人。曾担任：张家港国泰国际集团华宁进出口贸易有限责任公司企业业务跟单员；丰立集团（澳洲）有限责任公司会计主管；丰立集团上海大亚洲地区船务公司有限公司副总经理；张家港市人民政府金融工作公司办公室信息化管理科长、公司上市科长；国联证券张家港市业务部经理。在职：江苏沙钢股份有限公司公司独立董事；江苏省华盛锂电材料股权有限公司副总经理、董事长助理。

黄振东老先生未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。黄振东老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-022

江苏沙钢有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会。

2、股东会的召集人：企业第七届股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：企业第七届股东会第二十二次大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时间、时长：2023年5月15日（周一）早上9:30。

（2）网上投票时间、时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月15日9:15—15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。

6、大会的除权日：2023年5月8日（周一）。

7、参加目标：

（1）除权日：在除权日2023年5月8日（周一）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（法人授权书详见附件2）。

（2）董事、监事会和高管人员、独董侯选人。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：江苏省淮安市清江浦区西安市大道北188号江苏沙钢集团淮钢特钢有限责任公司研发办公核心3楼2号会议厅。

二、会议审议事宜

（一）此次股东会提议编号实例表（表一）

（二）以上提议早已企业第七届股东会第二十二次大会、第七届职工监事第二十次会议审议根据，主要内容发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提醒事宜：

1、提议1.00、2.00、3.00需选用累积投票制开展逐一决议，应取非独立董事4名、独董3名、非职工代表监事3名，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

2、提议2.00涉及到独董竞选，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

3、提议1.00、2.00、8.00、9.00、10.00、11.00涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将独立统计分析并公布中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）对于该提议的公开投票。

4、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职，独董年度述职报告发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、大会备案等事宜

1、现场会议的备案形式：

（1）法人股东亲身列席会议的，须持身份证正本、证券账户卡、持仓证实申请办理登记；法人股东授权委托人列席会议的，受委托人须持身份证正本、法人授权书、受托人身份证扫描件、受托人证券账户卡和委托人持仓证实申请办理登记。

（2）公司股东由企业法人亲身列席会议的，须持证券账户卡、营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书、本人身份证申请办理登记；公司股东授权委托人列席会议的，受委托人须持身份证正本、法人授权书、营业执照副本复印件（盖公章）、受托人证券账户卡和委托人持仓证实申请办理登记。

（3）外地公司股东可凭之上有效证件，采用书面形式信件或发传真方法申请办理登记，且需要在2023年5月12日16:00前送到或发传真至企业证券事务部，企业拒绝接受手机、电子邮件备案。

2、备案时长：2023年5月12日9:00—11:30和13:30—16:00。

3、备案地址：江苏沙钢有限责任公司证券事务部。

4、大会联系电话

手机联系人：张立

手机：0512-58987088

发传真：0512-58682018

详细地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢商务大厦江苏沙钢有限责任公司

邮政编码：215625

5、参加股东会工作的人员，吃住、差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、第七届股东会第二十二次会议决议；

2、第七届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢有限责任公司股东会

2023年4月24日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“362075”，网络投票称之为“沙钢网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事

（见表一提议1.00，选用等额选举，应取总人数4位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4。

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董

（见表一提议2.00，选用等额选举，应取总人数3位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3。

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选公司监事

（见表一提议3.00，选用等额选举，应取总人数3位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3。

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月15日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月15日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月15日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

2022年度股东大会法人授权书

致：江苏沙钢有限责任公司

兹交由（老先生/女性）意味着我们公司（自己）参加2023年5月15日江苏沙钢有限责任公司2022年度股东大会，对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行选举权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

委托期限：自签署日至此次股东会完毕。

我们公司（自己）对此次股东会提案的决议建议如下所示：

受托人签名（盖公章）：

受托人身份证件（营业执照号码）：

受托人拥有股票数：

受托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-005

江苏沙钢有限责任公司

第七届职工监事第二十次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、江苏沙钢有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第二十次会议报告于2023年4月8日以书面形式和电子邮箱等形式向全体公司监事传出。

2、此次监事会会议于2023年4月20日在张家港锦丰镇沙钢酒店4楼6号会议厅以当场表决方式举办。

3、此次监事会会议应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名。

4、此次会议由企业监事长连桂芝女性组织。企业董事长助理出席了此次会议。

5、此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，大会以记名投票决议的形式进行了决议表决，构成了下列决定：

1、表决通过《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。

由于企业第七届职工监事任职期已期满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会确定开展换届。职工监事候选人连桂芝女性、朱建红女士、张蕾女性为公司发展第八届职工监事非职工代表监事侯选人，经股东大会审议成功后，将和企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的企业第八届职工监事。第八届职工监事非职工代表监事候选人简历详见附件。

参会的公司监事对于非职工代表监事侯选人开展逐一决议，决议结论如下所示：

1.1有关竞选连桂芝女性为公司发展第八届职工监事非职工代表监事侯选人

决议状况：5票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体公司监事一致通过。

1.2有关竞选朱建红女士为公司发展第八届职工监事非职工代表监事侯选人

决议状况：5票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体公司监事一致通过。

1.3有关竞选张蕾女性为公司发展第八届职工监事非职工代表监事侯选人

决议状况：5票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体公司监事一致通过。

《关于监事会换届选举的公告》发表于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议，采用累积投票制开展决议。

2、表决通过《2022年年度报告及其摘要》。

审核确认，职工监事觉得：董事会对2022年年报编制和审批程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的有关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议状况：5票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体公司监事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

3、表决通过《2022年度监事会工作报告》。

2022本年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及其《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，严苛履行监督职责，对公司主要生产经营、经营情况、重大决策事项、董事长及管理层岗位职责执行情况等层面履行了监督职责，切实保障了企业利益和股东权利，有效推动了企业规范运作及持续发展。

《2022年度监事会工作报告》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：5票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体公司监事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

4、表决通过《2022年度财务决算报告》。

审核确认，职工监事觉得：董事会编制《2022年度财务决算报告》客观性、真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。

决议状况：5票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体公司监事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

5、表决通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案符合公司具体情况，合乎证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定的需求，未影响自然人股东，特别是中小投资者利益，将有利于的正常运营和持续发展。

决议状况：5票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体公司监事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

6、表决通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

审核确认，职工监事觉得：天衡会计事务所（特殊普通合伙）对其企业各内控审计和会计报表审计环节中，能严格执行国家有关规定及其注册会计从业规范化的规定，始终坚持公允价值、客观心态开展审计工作中，单独、客观的发布审计报告意见，开具的财务审计报告真正、清晰地体现了财务状况和经营业绩。

决议状况：5票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体公司监事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

7、表决通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

审核确认，职工监事觉得：在保证企业平时生产经营资金需求及企业资金安全的情况下，公司及子公司拟运用不得超过65亿人民币的闲置不用自筹资金开展金融理财，有助于提高闲置不用已有资金使用效益，能够得到一定投资收益，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

决议状况：5票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体公司监事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

8、表决通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

审核确认，职工监事觉得：公司为江苏张家港农商银行有限责任公司购买理财，有助于提高闲置不用已有资金使用效益，能够得到一定投资收益，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，因为公司监事长连桂芝女性出任江苏沙钢集团有限公司监事，监事朱建红女士出任江苏张家港农商银行有限责任公司执行董事，之上2位关系公司监事逃避了决议，本提案获整体非关系公司监事一致通过。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

9、表决通过《2022年度内部控制评价报告》。

审核确认，职工监事觉得：公司已经设立了比较完善的内控体系，符合我国有关法律法规与公司生产安全管理的实际需求，并能够得到有效落实。内控体系的建设对公司经营的各个阶段也起到了比较好的风险防控和控制作用，公司内控的自我评价报告真正、客观的体现了企业内控制度建设和运行状况。

《2022年度内部控制评价报告》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：5票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体公司监事一致通过。

10、表决通过《2023年第一季度报告》。

审核确认，职工监事觉得：董事会对2023年第一季度汇报编制和审批程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的有关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》发表于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议状况：5票允许、0票抵制、0票放弃，本提案获整体公司监事一致通过。

三、备查簿文档

1、第七届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢有限责任公司职工监事

2023年4月24日

配件：第八届职工监事非职工代表监事候选人简历

连桂芝女性，汉族人，生在1970年4月，中国籍，无海外居留权，本科文凭，高级会计、高级审计师，共产党人。曾担任：江苏沙钢集团有限责任公司计财处清算中心部长助手、办公室主任，财务审计处副处长；沙钢集团执行总裁职工监事副书记，财务审计部副部长、科长，纪检委审计处科长，法律事务部第一副科长、科长；沙钢会计有限公司监事、监事长。在职：江苏沙钢有限责任公司监事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股权有限公司监事；江苏沙钢集团有限责任公司董事长助理、公司监事、党委委员；沙钢集团执行总裁常委会办公室副主任、纪检委财务审计法律事务部科长；江苏沙钢集团投资控股有限公司公司监事；玖隆钢铁物流有限责任公司监事长；沙钢物流运输管理有限公司监事；张家港市玖隆地产有限公司公司监事；沙钢集团安阳市永顺钢铁有限公司监事长；江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限责任公司监事长；江苏沙钢集团宏润地产有限公司公司监事；江苏省沙桐置业有限公司公司监事；张家港市富华预应力钢丝有限责任公司监事长；道通理财顾问有限公司监事；张家港宏昌厚钢板有限责任公司监事长；张家港市宏兴段图有限公司监事；江苏省润忠环保股权有限公司监事；沙钢财务有限公司监事长；张家港沙钢职介所与人力资源管理有限公司监事；江苏沙钢煤焦化项目投资有限公司监事；上海市沙钢物资贸易有限公司监事；上海市沙钢实业公司有限公司监事；张家港市虹达运送有限公司监事；上海市寰邦高新科技有限公司监事；江苏省天下数据信息控投有限公司监事。

连桂芝女性未拥有企业股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限责任公司出任公司监事职位，此外，连桂芝女性与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。连桂芝女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

朱建红女士，汉族人，生在1976年8月，中国籍，无海外居留权，本科文凭，会计。曾担任：沙钢集团执行总裁财务部门第一副科长；江苏沙钢集团有限责任公司财务处处长；江苏沙钢进出口贸易有限责任公司财务处处长、副总、执行董事；张家港虹达运输有限公司执行董事。在职：江苏沙钢股权有限公司监事；沙钢集团执行总裁财务部部长；江苏沙钢集团有限责任公司副总会计师；江苏沙钢集团投资控股有限公司公司监事；沙钢会计有限公司董事长；江苏张家港农商银行有限责任公司执行董事；张家港沙钢农村小额贷款有限公司董事长；张家港市沙钢金洲管道有限责任公司监事长；张家港市沙太钢材有限公司监事；张家港市景德厚钢板有限责任公司执行董事；张家港市中国东方制气有限责任公司执行董事。

朱建红女士未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。朱建红女士未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

张蕾女性，汉族人，生在1971年10月，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工程师，共产党人。曾担任：江苏沙钢集团有限责任公司莫斯科自动化研究所所长助理、经贸办主任助理、市场销售处长助手、招标中心负责人、招标会处长、纪审财务处长；沙钢集团执行总裁办公室副主任；东北地区特殊钢材集团股份有限公司纪审法律事务部科长、纪委副书记。在职：江苏沙钢股权有限公司监事；沙钢集团执行总裁纪检委财务审计法律事务部常务副部长；江苏沙钢集团有限责任公司纪检委财务审计财务处长；张家港市长江冷轧钢板有限公司监事；张家港市沙景宽厚板有限公司监事；张家港锦丰轧花实业公司发展趋势有限公司职工监事；张家港市莫斯科自动化研究所有限公司监事；张家港市恒昌建筑新材料有限公司监事；张家港市恒乐建筑新材料有限公司监事。

张蕾女性未拥有企业股票，与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。张蕾女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-015

江苏沙钢有限责任公司

有关2022本年度股东分红

及资本公积转增股本应急预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月20日举行的第七届股东会第二十二次大会、第七届职工监事第二十次大会，审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现就有关情况公告如下：

一、利润分配预案状况

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业实现营业收入18,173,237,633.19元，归属于母公司所有者纯利润453,103,794.45元。

2022年总公司达到的纯利润268,491,217.68元，加今年初盈余公积1,130,681,618.82元，减掉计提盈余公积26,849,121.77元，减掉已股东分红175,506,035.60元，截至2022年12月31日能够分派的收益1,196,817,679.13元。

若此次利润分配方案经公司股东大会审议根据日起至执行权益分派登记日期内，因可转债转股、回购股份、股权激励计划授于股权回购注销、资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，企业依照每一股比例永恒不变的标准，适当调整分派总金额。

二、此次利润分配预案的决策制定

1、股东会决议状况

2023年4月20日，公司召开的第七届股东会第二十二次大会审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

2、职工监事决议状况

2023年4月20日，公司召开的第七届职工监事第二十次大会审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案符合公司具体情况，合乎证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定的需求，未影响自然人股东，特别是中小投资者利益，将有利于的正常运营和持续发展。

3、独董建议

董事会制订的2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案符合公司具体生产经营情况，也符合我国相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。公司独立董事一致同意企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案，并同意提交公司2022年度股东大会决议。

三、有关风险防范

1、此次利润分配预案公示前，企业严格把控内幕消息知情者范畴，并且对有关内幕消息知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务。

2、此次利润分配预案尚要递交企业2022年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

四、备查簿文档

1、第七届股东会第二十二次会议决议；

2、第七届职工监事第二十次会议决议；

3、独董对第七届股东会第二十二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏沙钢有限责任公司股东会

2023年4月24日

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-020

江苏沙钢有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

江苏沙钢有限责任公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号，下称“《准则解释第16号》”）的需求变动会计制度，不用提交公司股东会和股东大会审议，不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响。

一、此次会计政策变更的简述

（一）变更原因及时间

2022年11月30日，国家财政部出台了《准则解释第16号》，“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1正式实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

依据上述会计准则解释的施行，企业需要对会计制度进行相关变动，并按照之上政策规定的生效时间开始实施以上企业会计准则。

（二）变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部出台的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（三）变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将按《准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，其他未变动一部分仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更主要内容

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。

2、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

针对企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税款政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。

假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。

假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

三、此次会计政策变更的对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定和标准进行的有效变动，合乎有关法律法规的相关规定，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小投资者权益的状况。

特此公告。

江苏沙钢有限责任公司股东会

2023年4月24日

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公示序号：临2023-018

江苏沙钢有限责任公司

有关应用闲置不用自筹资金购买理财

暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

●买卖具体内容：运用闲余自筹资金购买理财

●关联方：江苏张家港农商银行有限责任公司

●买卖信用额度：不得超过5亿人民币，在相关信用额度内，资产能够翻转应用

●授权期限：自企业2022年度股东大会审议根据之日起止2023年度股东会举办之日时止

一、关联方交易简述

江苏沙钢有限责任公司（下称“企业”）为进一步提高闲置不用自筹资金的使用率，在不改变企业日常生产经营、保证资金安全性、流通性前提下，运用闲余自筹资金选购江苏张家港农商银行有限责任公司（下称“张家港行”）公开发行的投资理财产品，买卖信用额度不得超过5亿人民币，并且在以上信用额度内翻转应用，时限自企业2022年度股东大会审议根据之日起止2023年度股东会举办之日时止。本次交易信用额度占公司最近一期经审计公司净资产的7.81%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

截至2022年12月31日，公司控股股东江苏沙钢集团有限责任公司拥有张家港行8.18%的股权，向其5%之上股东；与此同时，监事朱建红女士出任张家港行的执行董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，张家港行为公司关联企业，公司和张家港行所发生的买卖，组成企业的关联方交易。

2023年4月20日，企业第七届股东会第二十二次大会、第七届职工监事第二十次大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，企业关联董事何春生老先生、钱正先生与关系公司监事连桂芝女性、朱建红女士均躲避了决议。该提议尚要递交企业2022年度股东大会审议，关系公司股东江苏沙钢集团有限责任公司需回避表决。

二、关联企业基本概况

截至2022年12月31日，张家港行法人代表季颖老先生，注册资金rmb216,964.95万余元，公司注册地址为江苏苏州张家港杨舍镇人民中路66号，业务范围：吸收存款；派发短期内、中后期和长期借款；申请办理世界各国清算；申请办理票据承兑与汇兑；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理商兑现、包销债券；交易债券、债券投资；从业同业借款；给予保险箱服务项目；办理借记卡业务流程；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；购汇、售汇；资信调查、资询、印证服务项目；经我国银行保险监督联合会核准的相关业务。

截至2022年12月31日，张家港行的总资产18,753,275.50万余元，归属于上市公司股东的资产总额1,556,104.33万余元；2022年实现营业收入482,737.19万余元，归属于上市公司股东的纯利润168,202.35万余元。

三、关联交易的基本概况

此次关联方交易为企业使用闲置不用自筹资金选购张家港行的投资理财产品，买卖信用额度不得超过5亿人民币，并且在以上信用额度范围之内翻转应用，时限自企业2022年度股东大会审议根据之日起止2023年度股东会举办之日时止。公司和张家港行所发生的关联方交易遵照公平公正、公平、你情我愿标准，以价格行情为基础买卖交易，不容易危害公司及公司股东利益。

截至本公告公布日，公司为张家港行选购的投资理财产品账户余额为26,050万余元。

四、关联方交易目地与交易对企业的危害

此次关联交易的目的是为了在不改变企业日常生产经营、保证资金安全性和流通性前提下，提升闲置不用已有资金使用效益。此次关联方交易符合公司正常的生产运营的需求，不会对公司的经营情况、经营业绩造成不利影响，符合公司和公司股东利益。

公司承诺：此次应用闲置不用自筹资金购买理财执行后十二个月内，不能使用闲置募集资金临时补充流动资金、将募资看向调整为永久补充流动资金、将超募资金永久用以补充流动资金或是偿还银行借款。

五、独董事先认同情况及公开发表单独建议

1、公司独立董事对闲置不用自筹资金购买理财暨关联交易事项展开了仔细核查，发布了事先认同建议，觉得：

企业使用闲置不用自筹资金向江苏张家港农商银行有限责任公司购买理财组成关联方交易。江苏张家港农商银行股份有限公司的经营情况优良，运营标准，履约情况优良，公司拟应用闲置不用自筹资金购买理财，有助于提高企业闲置不用已有资金使用效益，投资理财产品年利率将采取社会化定价原则，定价原则公平公正、公布、公平，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。董事会监事会在决议表决该事项时，关联董事需回避表决。独董一致同意将这个提案提交公司第七届股东会第二十二次会议审议。

2、公司独立董事对闲置不用自筹资金购买理财暨关联交易发布了赞同的单独建议，觉得：

董事会在决议《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》前，早已大家事先认同。公司现阶段现金流充足，在符合日常生产经营资金要求前提下，运用闲余自筹资金选购江苏张家港农商银行股份有限公司的投资理财产品，有助于提高企业闲置不用已有资金使用效益，符合公司及公司股东利益，没有发现危害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，也不会对关联企业产生依赖，也不影响企业的自觉性。股东会决议时关联董事逃避了决议，审批程序流程合乎《公司法》《公司章程》及相关规定。公司独立董事一致同意企业使用闲置不用自筹资金向江苏张家港农商银行有限责任公司购买理财，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会审议，关系公司股东需回避表决。

六、备查簿文档

1、第七届股东会第二十二次会议决议；

2、第七届职工监事第二十次会议决议；

3、独董对第七届股东会第二十二次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董对第七届股东会第二十二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏沙钢有限责任公司股东会

2023年4月24日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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江苏沙钢有限责任公司 第七届股东会第二十二次会议决议的通知

江苏沙钢有限责任公司第七届股东会第二十二次会议决议的通知