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上海市欣然工程项目技术股份有限公司 第二届职工监事第二十三次会议暨 2022年年度监事会会议决定公示之更正公告
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证券代码：688121证券简称：欣然股权公示序号：2023-029
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
我们公司于2023年4月22日上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布了《上海卓然工程技术股份有限公司第二届监事会第二十三次会议暨2022年年度监事会会议决议公告》（公示序号：2023-018），决定公示里的监事会会议决议通过议案“七、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》”内容需更改。
更改前：
七、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
职工监事建议：公司没有开展股东分红的解决方案融合了企业今后的发展及其资产安
排，不存在损害企业公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，从未来更有利于企业发展和收益投资人的角度考虑，本次没有进行股东分红符合规定。职工监事允许
该提案。
决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。
更改后：
七、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
职工监事觉得：企业《2022年年度利润分配预案》充分考虑了公司经营状况、融资需求和今后发展趋势等多种因素，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和股东个人利益，不会有有意危害股民权益的情况，将有利于的不断、平稳、持续发展。整体公司监事一致同意企业《2022年年度利润分配方案》，并同意将这个提案提交给企业股东大会审议。
决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。
本提案尚要递交股东大会审议。
除了上述更改具体内容以外，企业公布的《上海卓然工程技术股份有限公司关于第二届监事会第二十三次会议暨2022年年度监事会会议决议公告》其他内容不会改变。从而为投资者造成的不便，企业表示歉意，烦请广大投资者原谅。
特此公告。
上海市欣然工程项目技术股份有限公司
职工监事
2023年4月24日
证券代码：688121证券简称：欣然股权公示序号：2023-028
上海市欣然工程项目技术股份有限公司
第二届股东会第三十二次会议暨
2022年年度股东会会议决议公示之更正公告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
我们公司于2023年4月22日上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布了《上海卓然工程技术股份有限公司第二届董事会第三十二次会议暨2022年年度董事会会议决议公告》（公示序号：2023-017），决定公示里的董事会会议决议通过议案“十、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》”内容需更改。
更改前：
十、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
股东会充分考虑公司的经营状况和未来发展计划，允许企业2022本年度不派发现金红利，不派股，都不以资本公积转增股本。
决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。
独董对于该提案发布了赞同的单独建议。
本提案尚要递交股东大会审议。
更改后：
十、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
企业2022本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.45元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，亦不派
泛红股。按截止到2022年12月31日的企业总市值202,666,667股计算出来的总计派发现金红利为49,653,333.42元（价税合计）。如在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股分派红股额度。年度企业股票分红总金额占合并财务报表完成归属于母公司公司股东纯利润比例为27.64%。
决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。
独董对于该提案发布了赞同的单独建议。
本提案尚要递交股东大会审议。
除了上述更改具体内容以外，企业公布的《上海卓然工程技术股份有限公司关于第二届董事会第三十二次会议暨2022年年度董事会会议决议公告》其他内容不会改变。从而为投资者造成的不便，企业表示歉意，烦请广大投资者原谅。
特此公告。
上海市欣然工程项目技术股份有限公司股东会
2023年4月24日
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