山东省云龙金子有限责任公司 第六届股东会第六次会议决议公示

证券代码：601028证券简称：玉龙股份公示序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

（一）此次会议的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定；

（二）公司在2023年4月11日以电子邮箱名义向企业整体执行董事传出举办企业第六届股东会第六次大会工作的通知；

（三）大会于2023年4月21日在公司会议室以通信方式举办然后进行决议；

（四）例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名；

（五）会议由老总牛磊老先生组织。

二、董事会会议决议状况

经与会董事充足探讨，大会审议通过了如下所示提案：

（一）《2022年度董事会工作报告》

提案具体内容：董事会每位执行董事认真梳理2022本年度股东会工作中，并结合公司具体运营管理状况，制订了《2022年度董事会工作报告》。

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）《2022年年度报告及摘要》

提案具体内容：依据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》配件《第六号定期报告》《第七号营业收入扣除指南》等中国证监会、交易中心有关年度报告的相关规定，融合上海交易所下发的《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》，企业结合实际情况制订了《2022年年度报告及摘要》。

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）《2022年度内部控制评价报告》

提案具体内容：依据上海交易所有关规定，融合我们公司内控制度与评价方法，在内控制度日常监督和专项监督的前提下，企业对2022年12月31日（内控评价汇报基准日）公司内控展开了个人评价，并提交了《2022年度内部控制评价报告》。

北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）对于公司编制的《2022年度内部控制评价报告》出具了《内部控制审计报告》。

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

独董对此项提案发布了赞同的单独建议。

（四）《2022年度独立董事述职报告》

提案具体内容：依据《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，公司独立董事就2022本年度工作状况制订了《2022年度独立董事述职报告》。

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

提案具体内容：依据证监会《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、政策法规及其《山东玉龙黄金股份有限公司章程》、《山东玉龙黄金股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等内部制度的相关规定，企业董事会审计委员会制订了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

（六）《2022年度财务决算报告》

提案具体内容：依照国家财政部出台的《企业会计准则——基本准则》、具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释及其它有关规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（七）《2022年度利润分配预案》

提案具体内容：经北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度达到的归属于上市公司股东的纯利润为291,304,545.28元，在其中，总公司2022本年度实现净利润221,209,203.16元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，总公司获取10%法定公积金22,120,920.32元，再加上今年初盈余公积586,105,646.39元，减掉总公司2022年上半年度已股东分红50,113,649.14元，总公司期终可供分配利润为735,080,280.09元。

依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的明确的规定，企业制订2022本年度利润分配预案如下所示：

企业2022本年度拟以执行利益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.35元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值783,025,760股，为此测算总计派发现金红利27,405,901.60元（价税合计）。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址发表的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

独董对此项提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》

提案具体内容：为满足你的运营及业务发展需要，公司及子公司（包含目前及授信额度期限内新开设/投入的各个子公司）拟将金融机构申请办理不得超过50亿人民币的综合授信额度。

为了满足子公司市场拓展的资金需求，在保证规范运作和严控风险前提下，企业为子公司（包含贷款担保期限内新开设/投入的各个子公司）在综合授信额度内预估给予总计不得超过30亿人民币的贷款担保，担保额度有效期内循环再生翻转应用。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址发表的《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的公告》。

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

独董对此项提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（九）《关于为控股子公司履行购销业务合同提供担保额度预计的议案》

提案具体内容：因业务运营发展需求，公司拟为子公司（包含贷款担保期限内新开设/投入的各个子公司）执行销货合同和协议公司担保，担保额度不得超过12亿人民币，担保额度有效期内循环再生翻转应用。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址发表的《关于为控股子公司履行购销业务合同提供担保额度预计的公告》。

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

独董对此项提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十）《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

提案具体内容：为避开宏观经济政策系统风险，操纵大宗商品市场价格调整对库存商品带来的影响，公司及子公司（包含目前及期限内新开设/投入的各个子公司）以风险管控为导向，进行期货套期保值业务流程。依据风险管控和业务发展必须，公司及子公司进行期货套期保值业务手中合同随意时段担保金不得超过30,000万人民币。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址发表的《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的公告》。

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

独董对此项提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十一）《关于计提资产减值准备的议案》

提案具体内容：为更真实、精确、客观的体现公司财务情况和资产净值，依据《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，根据谨慎原则，公司及下属子公司对截止到2022年12月31日的各种财产展开了全面清查，对有资产减值征兆的资产进行减值测试，确定存有资产减值的，计提减值准备。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址发表的《关于计提资产减值准备的公告》。

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

独董对此项提案发布了赞同的单独建议。

（十二）《关于会计政策变更的议案》

提案具体内容：2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计[2022]31号，下称表述第16号），依据表述第16号的相关规定，公司决定“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1之日起实行。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址发表的《关于会计政策变更的公告》。

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

独董对此项提案发布了赞同的单独建议。

（十三）《关于召开2022年年度股东大会的议案》

提案具体内容：董事会取决于2023年5月15日选用当场和网上投票相结合的举办企业2022年年度股东大会，除权日为2023年5月9日。

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

特此公告。

山东省云龙金子有限责任公司股东会

2023年4月24日

证券代码：601028证券简称：玉龙股份公示序号：2023-018

山东省云龙金子有限责任公司

第六届职工监事第四次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

（一）此次会议的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定；

（二）公司在2023年4月11日以电子邮箱名义向企业整体公司监事传出举办企业第六届职工监事第四次会议工作的通知；

（三）大会于2023年4月21日在公司会议室以通信方式举办然后进行决议；

（四）例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名；

（五）会议由监事长杨旭老先生组织。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事充足探讨，大会审议通过了如下所示提案：

（一）《2022年度监事会工作报告》

提案具体内容：依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，职工监事在企业年度股东大会上应向股东会汇报过去一年的工作中。公司监事会诸位公司监事认真梳理2022本年度公司监事会工作中，并结合公司具体运营管理状况，制订了《2022年度监事会工作报告》。

决议结论：3票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）《2022年年度报告及摘要》

提案具体内容：依据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》配件《第六号定期报告》《第七号营业收入扣除指南》等中国证监会、交易中心有关年度报告的相关规定，融合上海交易所下发的《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》，企业结合实际情况制订了《2022年年度报告及摘要》。

决议结论：3票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

企业整体公司监事对企业2022年年报及引言进行审查并做出下列审查意见：

1、企业2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；

2、企业2022年年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真正、公允价值地体现企业2022年度的运营经营情况；

3、在出示本建议前，没有发现参加2022年年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动；

4、本公司监事会及全部公司监事确保企业2022年年报所公布的具体内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）《2022年度内部控制评价报告》

提案具体内容：依据上海交易所有关规定，融合我们公司内控制度与评价方法，在内控制度日常监管和专项监督的前提下，企业对2022年12月31日（内控评价汇报标准日）公司内控展开了个人评价，并提交了《2022年度内部控制评价报告》。

北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）对于公司编制的《2022年度内部控制评价报告》出具了《内部控制审计报告》。

决议结论：3票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

企业整体公司监事觉得：《2022年度内部控制评价报告》对公司内控的总体评价是客观性、真正、完整的，内控规范管理体系在企业各个单位、各业务方面、各个领域获得了更好地实行，对确保公司经营依法依规、资金安全、财务报表及有关信息真正详细也起到了积极意义。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）《2022年度财务决算报告》

提案具体内容：依照国家财政部出台的《企业会计准则——基本准则》、具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释及其它有关规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

决议结论：3票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）《2022年度利润分配预案》

提案具体内容：经北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度达到的归属于上市公司股东的纯利润为291,304,545.28元，在其中，总公司2022本年度实现净利润221,209,203.16元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，总公司获取10%法定公积金22,120,920.32元，再加上今年初盈余公积586,105,646.39元，减掉总公司2022年上半年度已股东分红50,113,649.14元，总公司期终可供分配利润为735,080,280.09元。

依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的明确的规定，企业制订2022本年度利润分配预案如下所示：

企业2022本年度拟以执行利益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.35元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值783,025,760股，为此测算总计派发现金红利27,405,901.60元（价税合计）。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址发表的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

决议结论：3票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

职工监事觉得：此次利润分配预案从企业发展角度出发，合乎公司经营状况、投资规划或长期发展的需求，充分展现了企业对投资有效回报高度重视，合乎证监会、上海交易所的有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，将有利于身心健康、平稳、可持续性发展。因而，职工监事允许企业2022本年度利润分配预案。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（六）《关于计提资产减值准备的议案》

提案具体内容：为更真实、精确、客观的体现公司财务情况和资产净值，依据《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，根据谨慎原则，公司及下属子公司对截止到2022年12月31日的各种财产展开了全面清查，对有资产减值征兆的资产进行减值测试，确定存有资产减值的，计提减值准备。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址发表的《关于计提资产减值准备的公告》。

决议结论：3票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

职工监事觉得：企业依照《企业会计准则》相关规定计提资产减值，公允价值地体现了公司财务情况和资产净值，不会对公司整治及依法合规经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。允许公司本次计提资产减值准备。

（七）《关于会计政策变更的议案》

提案具体内容：2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计[2022]31号，下称表述第16号），依据表述第16号的相关规定，公司决定“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实行。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址发表的《关于会计政策变更的公告》。

决议结论：3票允许，0票放弃，0票抵制，全票通过。

职工监事觉得：公司本次会计政策变更是公司根据国家财政部统一会计制度要求进行的有效变动，符合要求以及公司具体情况。此次会计政策变更的决策制定符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害企业公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许公司本次会计政策变更。

特此公告。

山东省云龙金子有限责任公司职工监事

2023年4月24日