云南南天电子信息产业股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2023-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以394,360,697股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用□不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内从事的主要业务

　　南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商之一，公司深耕行业信息化建设三十余年，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，积累了丰富的技术经验和项目最佳实践。公司累计推出软硬件产品和解决方案1000+，实施信息系统项目50000+，服务客户超7000+，产品及服务可以基本满足金融行业客户从前台、中后到后台，从硬件、软件到服务需求，产品的先进性和实用性已受到客户的广泛认同。南天信息在昆明、北京设立双总部，在上海、广州、深圳、西安、成都、武汉等地设有全资或控股子公司，拥有覆盖全国的销售及服务体系。公司坚定地选择“金融科技”+“数字化服务”作为公司发展的主赛道，持续加大创新和研发投入，将5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域，实现科技赋能。同时公司深入挖掘金融科技与产业融合的潜力，依托公司多年的金融IT专业服务业务领先优势和人才资源，积极拓展行业数字化、信创和“数字云南”业务。公司的主要业务如下：

　　1）软件开发及服务：公司的软件开发及服务业务，包括为客户量身定制成熟的解决方案、自有软件产品销售、软件开发与IT服务等。目前公司的软件开发及服务客户以金融行业的银行业为主，覆盖保险、信托、消费金融、资产管理公司等金融客户，公司的自有软件产品和解决方案已可全面覆盖银行业务系统中的前、中、后台业务体系，广泛应用于国内大、中、小银行，其中银行核心系统、银行渠道类平台、大数据平台和移动开发管理平台等在众多金融机构推广使用；南天信息聚焦软件产品和数字化解决方案，优化业务布局，积极开拓非银金融、非金融市场，以客户为中心，紧跟技术发展潮流，精心组织、创新开拓，优化软件产品研发管理，提升研发创新、实施及服务能力，不断丰富核心业务、渠道业务、运维业务，完善市场营销，构建完整的软件产品研发推广体系，以创新和服务促发展。南天信息持续探索软件驱动下的数字化变革，结合多年行业信息化工程的丰富经验，以先进技术为支撑，不断创新产品与解决方案，赋能行业客户在数字化转型的征程中加速前行。

　　2）智能渠道解决方案：南天信息是国内少数集软硬件数字化产品研发与生产实施能力于一身的综合性解决方案及服务提供商之一，公司智能渠道解决方案主要为金融行业客户提供智慧化、渠道化解决方案。主要包括自助终端解决方案、渠道管理解决方案、具有自主知识产权的行业专用软硬件一体化产品行业解决方案，并不断拓展药店、教育、司法、公安户籍终端等非金融行业智慧渠道解决方案。金融渠道解决方案全面覆盖国内各大中小银行。

　　3）集成解决方案：公司集成解决方案以数据中心为场景，为用户提供建云、业务上云及运营管理整体解决方案，包括网络平台、系统平台、存储平台、代理软硬件产品等的集成解决方案。根据行业发展趋势，围绕软件定义数据中心、云自动化运维管理、智能可视化管控的主线开展创新研发，构建了基于云技术的数据中心咨询规划、数据中心集成建设、数据中心管理平台、数据中心运维服务等全产品链业务。近几年南天信息紧紧围绕软件定义数据中心深耕，形成一批优秀解决方案，与国内外知名IT企业、互联网企业建立战略合作伙伴关系，客户涵盖金融、政府、交通、电力、能源及科研所等。

　　4）IT产品销售及产业互联网：该业务先通过IT产品销售，建立一定规模的IT企业的客户群，建立赋能中小企业的更加丰富和完善的生态圈，深入了解中小企业基本情况，将依托南天信息三十多年发展中积累的解决方案、IT产品、IT服务能力、管理经验、人才培养经验等，为IT企业提供增值服务，解决它们在技术、管理、人力、财税等各方面的痛点和需求。

　　以IT产品销售为基础，以IT服务为切入，聚焦IT产业上下游合作伙伴，持续部署智能终端、移动互联、智慧企业、应用网络、消费互联、智能生态等领域业务，未来利用互联网工具向渠道内的企业进行产品、技术、服务赋能，赋能企业发展过程中的刚需。与公司现有各业务板块包括软件、集成、产品等形成战略互补，依托公司大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链、数字人民币等新技术发展，共同面向广大客户提供企业级服务，构建更具生命力及竞争力的IT产业互联网生态。

　　5）创新业务：公司坚持“创新驱动”工程，持续打造研发创新能力。结合云计算、大数据、区块链、人工智能、数字人民币等新兴技术，依托公司多年的金融IT专业服务业务领先优势和人才资源，将新兴技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域，形成“平台+SaaS（通过网络提供软件服务）+应用+解决方案簇”，持续赋能客户的战略转型和业务发展。推进关键核心技术的攻关突破，持续打造核心产品及核心竞争力。重点打造云计算应用平台及业务上云服务、企业级数据中台及应用、智能渠道平台、新一代智慧网点、（金融）零售数字化转型整体解决方案、区块链平台及元宇宙应用场景、数字人民币流通服务平台等。

　　公司集中力量拓展行业应用信创业务，重点发展金融、电信、电力、交通、教育、医院等应用领域。以共生、共赢、共发展的模式，开展基础软硬件、应用软件认证适配，进一步深化与华为、中国电子等信创生态构建企业的合作，构建围绕应用的产业生态；依托金融信创生态实验室合作，联合攻关金融信创项目，培养信创业务专家、测试团队、项目团队，提升公司信创技术能力，重点打造全栈式自主安全可控产品体系或应用服务体系。

　　（2）报告期内主要工作开展情况

　　南天信息是国内领先的金融科技数字化综合解决方案和服务提供商之一。2022年，受益于国家数字经济战略落地及信创等政策利好，公司董事会带领全体干部职工努力克服经济整体形势严峻以及其他诸多外部不确定性因素的影响，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，聚焦战略、聚焦主业，持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展行业数字化业务和IT产品销售及产业互联网业务，通过技术与场景、业务与科技的深度融合，为客户提供软件、解决方案、集成和专业IT服务，赋能客户转型与升级。报告期内，公司实现营业收入85.67亿元，同比增长52.11%，归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长52.52%，经营活动产生的现金流量净额1.42亿元，同比增长190.78%，加权平均净资产收益率由3.85%增长至5.51%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

　　1）金融科技业务持续增长

　　报告期内，金融科技业务稳步增长。公司软件开发及服务业务坚持“深耕客户，打造产品，提升效率，融入生态”发展策略，以软件产品、解决方案交付为主导，打造新一代金融分布式核心、渠道智能与渠道融合、便民缴费、数据中心智能运维、数字员工平台等产品，通过强产品覆盖中小客户。以大客户大项目持续提升公司影响力，报告期内公司持续为战略客户中国邮政储蓄银行提供软件服务，继邮储银行应用软件统一版本工程、物理集中、逻辑集中工程后，再次助力邮储银行成功上线实施新一代个人业务核心系统；公司参与建设的海南自贸港资金流信息监测平台成为全国首个实时采集银行资金交易数据的大数据平台；此外，为光大、建信金科、长城资产、中国人寿、中国人保等多家重要银行、保险、资产管理公司、金融科技公司客户持续实施软件项目。集成解决方案聚焦云化，以云集成、云数据中心服务、云软件开发为发展方向，紧跟金融机构上云步伐，聚焦IAAS和PAAS，以软件集成驱动硬件集成，专注云管理、软件定义网络，数据中心可视化，大力推进大中型银行、保险行业、中小银行业务，完善厂商合作策略，加强渠道建设，扩大业务规模，提升资金效率，报告期内，持续执行中国农业银行鲲鹏服务器项目及IntelPC服务器项目，承建了工行人社项目、农行北京数据中心、交行数据中心等多个项目，同时积极拓展中国人寿、中国人保、中国太平等保险行业云平台和数据中心建设项目。智能渠道解决方案以自有硬件整体方案为基础，以自助服务平台为核心的产品模式，报告期内实施了兴业银行、红塔银行等智慧网点建设，持续推进金融机构智慧网点、双录质检系统等。

　　报告期内，公司前五大客户合计实现收入30.89亿元，占公司营业收入的比例为36.06%，均为国有和股份制大型银行。

　　2）大力拓展非金融业务

　　报告期内，公司充分发挥在金融行业长期积累的资源和技术优势，积极拓展非金融业务，重点围绕云计算体系架构，构建大数据、人工智能、物联网、区块链、数字人民币等关键技术服务的数字化支撑平台，为智慧交通、数字政府、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游、智慧党建、智慧能源等重点领域提供数字基础设施集成建设和运维服务、行业云端应用软件的开发服务和智能数据服务，同时，持续推进信息安全服务体系和智能运维服务体系的建设。报告期内，公司稳步推进IT产品销售及产业互联网业务，整合供应链、产品、技术及服务，初步建成全国销售网络；覆盖系统设备、基础网络、服务器等十大垂直产品领域；与联想、戴尔、新华三、浪潮、华为等国内外厂商建立牢固产业链，构建IT产业互联网生态。大力发展数字云南业务，深度参与了云南数字边防、公安大数据、智慧法院、云岭智慧监狱等数字政府领域重大项目；实施工投办公自动化、能投“智慧能源”、云投“党建云”、“医保云”等省属大型企业数字化转型项目。报告期内，公司并购云南省工投软件技术开发有限责任公司，拓展军工信息化业务，拓宽业务赛道；公司控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司在新三板正式挂牌。

　　3）持续加大研发创新

　　报告期内，公司持续加大研发投入和自主创新，研发投入金额5.34亿元，加强对人工智能、云计算、区块链、元宇宙、知识图谱、数字人民币、隐私计算等技术的跟踪、投入和应用创新；持续推进对云数据中心、智能云平台、云智维、云缴费、智慧通、数字人民币流通服务平台、天合新零售、智慧网点等关键核心产品的竞争力打造。报告期内，公司助力邮储银行上线新一代核心业务系统；金融行业智能化云平台、南天云智维运维中台、智慧通渠道赋能平台、商业银行零售数字化平台、大数据集成及可视化平台等系列新研发软件，在邮储、光大、农行、建行等各大金融客户进行推广；南天推出的“数字人民币智慧党建解决方案”，实现党建信息资源融合共享，提升党建管理的服务效率；公司参与建设的“基于联盟区域链的动物性食品溯源安全服务平台”，入选中央网信办等十六部门联合公布国家区块链创新应用试点名单；南天信息承建的云南省能耗在线监测平台，自投入运营以来，加速了云南省能源数字化转型，促进市场主体降本增效。

　　4）持续构建产业生态系统

　　报告期内，公司持续构建产业生态，积极打造信创业务能力体系，在产业信创、金融信创、云南信创等领域持续发力，发挥贴近客户、聚焦场景化服务的优势，加速构建信创生态，成为信创产业的重要践行者。聚焦行业应用信创业务，重点发展金融、电信、电力、交通、党政、教育、医院、石油、航空航天九大信创应用领域；积极参与和构建产业生态，加强与华为、新华三、浪潮、中国电子、腾讯、建信金科等行业龙头企业战略合作、生态共建。充分发挥南天信息金融信创实验室作用，联动产业各方力量，以共生、共赢、共发展的模式，开展基础软硬件、应用软件认证适配，重点打造全栈式自主安全可控产品体系或应用服务体系300多个。充分发挥南天信息作为云南信创工委会理事长单位的牵头作用，整合云南信创生态圈，助力云南省数字经济发展。与中国矿业大学、北京交通大学、云南大学、昆明理工大学、西南林业大学等多所大学建立战略合作关系，共同推进产教融合，加快成果转化；同时公司也积极融入和参与到数字经济、元宇宙等生态。

　　5）深化“科改示范行动”

　　公司持续推进“科改示范行动”，贯彻落实国务院国资委改革部署，执行云南省国企改革三年行动要求，主动融入新发展格局，突出金融科技领先地位，加强研发投入和科技创新，多措并举激发公司发展新动能。报告期内，公司进一步深化市场化改革，持续完善公司法人治理结构，重新制定了《南天信息董事会议事规则》《南天信息外部董事工作细则》《南天信息监事会议事规则》《南天信息总裁办公会议事规则》《南天信息信息披露管理制度》等，按照“市场化选聘，契约化管理，差异化薪酬，市场化退出”的原则，修订完善《职业经理人市场化管理制度》《董事及高级管理人员绩效管理制度》，进一步激发内生动力；强化激励约束，实施了公司2021年限制性股票激励计划，公司近300名中高层管理人员、核心骨干人员参与了股票激励计划，进一步激发公司领导及骨干员工干事热情，提高公司发展的质量和速度。

　　6）优化管理强支撑

　　南天信息持续提升经营和管理能力，提升组织效能，优化运营支撑体系。公司持续加强财务、经管、采购、人力资源、内控、风险管理等职能部门的专业能力建设，持续加强精细化运营管理，抓订单盯落实、抓项目保交付、抓合同促验收、抓应收催收款，强化经营成果、改善经营质量、提高运营效率。南天信息以经营管理为主线，通过集团财务、人力资源、客户关系管理、销售管理、合同管理、经营管理、项目管理、流程审批和统一门户等十多个数字化系统，规范和重构业务流程；通过“业经财”一体化信息平台，实现业务数据在数字化系统间的准确、有序、高效流转，精细化运营有效支撑公司多平台多业务跨区域经营的风险控制，同时为公司业务的规模扩张提供赋能支撑。

　　7）行业影响力稳步上升

　　公司坚持内修资质、外扩品牌，以品牌影响力辅助业务获客，以资质体系建设助力打造护城河，持续提升公司在行业、产业和资本市场的影响力。2022年，南天信息股票被纳入融资融券标的；获评首届中国社会责任百人论坛“ESG金牛奖”治理先锋；连续20次入选中国软件百强（第67名），连续17次入围B.P商业伙伴“中国方案商百强“（第21名），再度入选2022IDC全球金融科技百强（第39位，较2021年提升2位，较2020年提升10位），在IDC中国银行业IT解决方案市场格局排名第四，同时位于多个细分赛道前列；通过国际CMMI5级（软件能力成熟度最高级）评估；建设“南天云”并获得全国运营牌照；工投软件取得军工安全生产标准化三级，通过武器装备科研生产单位二级保密资格。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是□否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R不适用

　　三、重要事项

　　2022年1月25日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司本次限制性股票激励计划的授予日为2022年1月7日，本次限制性股票上市日期为2022年1月28日；本次授予登记数量为13,219,990股，占公司授予登记完成前股本总额381,165,677股的3.47%；授予登记人数为298人，授予价格为7.72元/股。

　　证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2023-013

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务

　　数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2023年4月20日召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现就具体情况公告如下：

　　一、本次追溯调整背景情况

　　公司分别于2022年8月17日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，2022年9月2日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司100%股权构成关联交易的议案》。2022年10月12日，公司收购控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）持有的云南省工投软件技术开发有限责任公司（以下简称“工投软件”）100%股权完成工商变更登记，工投软件成为公司全资子公司并纳入公司财务报表合并范围。

　　二、财务报表数据进行追溯调整的原因

　　公司与工投软件在交易前后均受工投集团控制，且该控制并非暂时性的，公司收购工投软件100%股权属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

　　因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

　　三、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

　　按照《企业会计准则》相关规定，需对合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，具体调整情况详见下表：

　　（一）对2021年12月31日合并资产负债表追溯调整如下：

　　单位：元

　　（二）对2021年1-12月合并利润表追溯调整如下：

　　单位：元

　　（三）对2021年1-12月合并现金流量表追溯调整如下：

　　单位：元

　　四、董事会关于本次追溯调整的说明

　　董事会认为，本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

　　五、独立董事关于本次追溯调整的独立意见

　　公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》的相关规定，公司按照规定对相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。

　　六、监事会关于本次追溯调整的意见

　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。

　　七、备查文件

　　（一）南天信息第八届董事会第二十次会议决议；

　　（二）南天信息第八届监事会第十八次会议决议；

　　（三）南天信息独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

　　（四）南天信息监事会对第八届监事会第十八次会议相关事项发表的意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二0二三年四月二十日

　　证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2023-011

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年4月10日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年4月20日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

　　（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

　　（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

　　本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　公司第八届董事会独立董事对公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

　　（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2022年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　公司第八届董事会独立董事对公司计提资产减值准备事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　（三）审议《南天信息2022年度董事会工作报告》；

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议《南天信息2022年度总裁工作报告》；

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（五）审议《南天信息2022年度财务决算报告》；

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》全文。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议《南天信息2022年度利润分配预案》；

　　公司拟以2022年12月31日的总股本394,360,697股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利19,718,034.85元（含税）。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　公司第八届董事会独立董事对公司2022年度利润分配事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议《南天信息2022年度内部控制评价报告》；

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　公司第八届董事会独立董事对公司《2022年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议《南天信息2022年度社会责任报告》；

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度社会责任报告》。

　　（九）审议《南天信息2022年年度报告》全文及摘要；

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》全文及摘要。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》；

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　公司第八届董事会独立董事对公司募集资金2022年度存放与使用情况发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

　　（十一）审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；

　　根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，对2022年度董事薪酬分配如下：

　　1、2022年度董事薪酬分配方案

　　根据董事2022年绩效合同考核指标完成情况，2022年度董事薪酬拟发放如下：

　　董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币125.62万元；副董事长兼总裁宋卫权先生年度薪酬人民币125.62万元；董事李云先生年度薪酬人民币84.68万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币134.83万元。

　　独立董事在公司领取独立董事津贴人民币8万元/年（6,666元/月）。

　　2、其他规定

　　（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

　　（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

　　此议案涉及到董事徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生的薪酬，以及独立董事周子学先生、刘洋女士、李红琨先生的独立董事津贴，7名关联董事回避表决，董事会已无法形成决议，需提交公司股东大会审议。

　　公司第八届董事会独立董事对公司董事薪酬情况发表了独立意见。

　　（十二）审议《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》；

　　根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，以及高级管理人员2022年度绩效合同考核指标完成情况，对2022年度高级管理人员薪酬分配如下：

　　1、2022年度高级管理人员薪酬分配方案

　　根据高级管理人员2022年度绩效合同考核指标完成情况发放以下人员薪酬：

　　副总裁倪佳女士年度薪酬人民币123.59万元；副总裁周建华先生年度薪酬人民币103.34万元；副总裁何立先生年度薪酬人民币130.14万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬人民币101.89万元；财务总监闫春光先生年度薪酬人民币80.46万元。

　　2、其他规定

　　（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

　　（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　公司第八届董事会独立董事对公司高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。

　　（十三）审议《关于2023年度预计日常关联交易的议案》；

　　根据公司2023年度的业务发展及生产经营需要，公司对2023年拟发生日常关联交易事项进行了预计，预计2023年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过3391万元，占公司最近一期经审计净资产的1.36%，独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

　　关联董事熊辉先生、陈宇峰先生、李丽坤先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

　　表决情况：六票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度预计日常关联交易的公告》。

　　（十四）审议《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；

　　为支持全资子公司北京南天软件有限公司经营发展，实现业务规模增长，公司拟为北京南天软件有限公司在宁波银行股份有限公司北京分行申请10,000万元综合授信额度提供担保，担保方式为：最高额保证，期限为一年。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　（十五）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　为了保障公司正常生产经营活动的开展，为公司后续发展做好充分准备，公司拟向各银行申请2023年度综合授信额度，合计金额55.35亿元人民币，具体情况如下：

　　1、向中国工商银行股份有限公司昆明正义支行申请4.4亿元人民币综合授信额度；

　　2、向中国建设银行股份有限公司昆明城西支行申请1.5亿元人民币综合授信额度；

　　3、向交通银行股份有限公司云南省分行申请5.1亿元人民币综合授信额度；

　　4、向兴业银行股份有限公司申请6.45亿元人民币综合授信额度；

　　5、向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请1.9亿元人民币综合授信额度；

　　6、向中国农业银行股份有限公司昆明五华支行申请5.6亿元人民币综合授信额度；

　　7、向招商银行股份有限公司昆明分行申请1.5亿元人民币综合授信额度；

　　8、向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请2亿元人民币综合授信额度；

　　9、向中国银行股份有限公司昆明市北站支行申请2亿元人民币综合授信额度；

　　10、向广发银行股份有限公司昆明滇池支行申请1.5亿元人民币综合授信额度；

　　11、向汇丰银行（中国）有限公司昆明分行申请1.5亿元人民币综合授信额度；

　　12、向中国进出口银行云南省分行申请4.0亿元人民币综合授信额度；

　　13、向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行金江支行申请2.0亿元人民币综合授信额度；

　　14、向华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行申请2.2亿元人民币综合授信额度；

　　15、向恒生银行（中国）有限公司昆明分行申请2.5亿元人民币综合授信额度；

　　16、向昆明市农村信用合作社联合社申请1.0亿元人民币综合授信额度；

　　17、向平安银行股份有限公司昆明分行申请2.4亿元的人民币综合授信额度；

　　18、向东亚银行（中国）有限公司昆明分行申请1.5亿元的人民币综合授信额度；

　　19、向中信银行股份有限公司昆明分行申请1.0亿元的人民币综合授信额度；

　　20、向云南红塔银行股份有限公司申请1.5亿元的人民币综合授信额度；

　　21、向恒丰银行股份有限公司昆明分行申请1.8亿元的人民币综合授信额度；

　　22、向渤海银行股份有限公司昆明分行申请1.0亿元的人民币综合授信额度；

　　23、向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请1.0亿元的人民币综合授信额度。

　　以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　本议案需提交公司股东大会审议，有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，期限内，授信额度可循环使用。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（十六）审议《南天信息关于2022年度工资总额预算执行及清算情况报告》；

　　为进一步深化公司收入分配制度改革，规范公司工资总额管理，实现稳定可持续发展，根据《南天信息工资总额单列管理实施方案》，公司编制《关于2022年度工资总额预算执行及清算情况报告》。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（十七）审议《南天信息关于2023年度工资总额预算编制方案的报告》；

　　为进一步深化公司收入分配制度改革，规范公司工资总额管理，实现稳定可持续发展，根据《南天信息工资总额单列管理实施方案》，公司编制《关于2023年度工资总额预算编制方案的报告》。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（十八）审议《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）南天信息第八届董事会第二十次会议决议；

　　（二）南天信息独立董事关于2023年度预计日常关联交易的事前认可意见；

　　（三）南天信息独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二0二三年四月二十日

　　证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2023-019

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第八届董事会第二十次会议决议，定于2023年5月12日召开公司2022年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2022年度股东大会

　　（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15至2023年5月12日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2023年5月5日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年5月5日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案名称

　　（二）上述议案具体内容详见本公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）审议议案6、7利益相关股东需回避表决。

　　（四）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　（五）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2023年5月11日15:00前公司收到传真或信件为准）。

　　（二）登记时间：2023年5月11日上午9:00—11:00，

　　下午13:00—15:00

　　（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

　　（四）会议联系人：沈硕、尹保健

　　联系电话：0871-68279182、63366327

　　传真：0871-63317397邮编：650041

　　邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

　　（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）南天信息第八届董事会第二十次会议决议及公告；

　　（二）南天信息2022年度股东大会会议资料。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二0二三年四月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360948

　　2、投票简称：南天投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9:15，结束时间为2023年5月12日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2022年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

　　本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

　　注：1、投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

　　2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股数：

　　委托人持有的股份性质：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期和有效期：

　　证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2023-014

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2022年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　单位：万元

　　备注：公司2022年度经审计的净利润为15,274.77万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少本公司2022年度合并报表净利润2,976.25万元，已计入公司2022年年度合并财务报告。

　　三、本次计提资产减值准备的审批程序

　　公司于2023年4月20日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　（一）南天信息第八届董事会第二十次会议决议；

　　（二）南天信息第八届监事会第十八次会议决议；

　　（三）南天信息独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

　　（四）南天信息监事会对第八届监事会第十八次会议相关事项发表的意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二0二三年四月二十日