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金徽酒股份有限公司 2023年第一季度报告
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证券代码：603919证券简称：金徽酒
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:金徽酒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
公司负责人：周志刚主管会计工作负责人：谢小强会计机构负责人：樊兰
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：金徽酒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
公司负责人：周志刚主管会计工作负责人：谢小强会计机构负责人：樊兰
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：金徽酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
公司负责人：周志刚主管会计工作负责人：谢小强会计机构负责人：樊兰
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
金徽酒股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：603919证券简称：金徽酒公告编号：临2023-013
金徽酒股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月21日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书任岁强先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2022年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共7项议案，为非累积投票议案，表决通过；
2、本次股东大会共2项议案对中小投资者投票情况单独统计。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所
律师：徐广哲、林敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2023年4月22日
●上网公告文件
1.北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书
●报备文件
1.金徽酒股份有限公司2022年年度股东大会会议决议
证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2023-012
金徽酒股份有限公司
2023年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2023年第一季度主要经营数据
1、按产品档次分类情况
单位：万元币种：人民币
说明：1.上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。
2.公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为高、中、低三档，其中：高档产品指出厂价在100元/500ml以上的产品，主要代表有金徽年份系列、柔和金徽系列、能量金徽系列、金徽老窖系列、世纪金徽五星等；中档产品指出厂价30元至100元/500ml的产品，主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；低档产品指出厂价30元/500ml以下的产品，主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等。
2、按销售渠道分类情况
单位：万元币种：人民币
3、按地区分类情况
单位：万元币种：人民币
说明：甘肃东南部包括陇南市、天水市等；兰州及周边地区包括兰州市及周边市、县；甘肃西部包括河西地区；甘肃中部包括定西市等；其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。
二、2023年第一季度经销商变动情况
单位：个
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2023年4月22日
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