深圳深科达精密机械制造有限责任公司 有关2023年度执行董事、监事会和高管人员薪酬方案的通知

证券代码：688328证券简称：深科达公示序号：2023-032

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

深圳深科达精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，同时结合企业所在市场和区域的薪资待遇，本年度经营情况及岗位工作职责，企业建立了2023年度执行董事、监事会和高管人员薪酬方案。本方法早已2023年4月20日举行的企业第三届股东会第二十八次会议和第三届职工监事第二十一次会议审议根据，现就主要内容公告如下：

一、本计划方案适用范围及可用时限

适用范围：企业2023年度任职期里的执行董事、监事会和高管人员

可用时限：2023年1月1日至2023年12月31日

二、薪酬方案主要内容

（一）执行董事薪酬方案

1.在企业就职的非独立董事根据其在公司的职位领到薪资，不此外领到执行董事补贴。

2.公司独立董事在企业领到补贴7万余元/年（税前工资）。

（二）公司监事薪酬方案

在企业就职的公司监事根据其在企业出任具体岗位领到薪资，不此外领到公司监事补贴，未能企业就职的公司监事不在我们公司领到薪资。

（三）高管人员薪酬方案结合公司管理制度，根据企业具体生产经营情况并参考同业竞争薪资待遇，高管人员2023年薪资由固定薪酬、绩效薪酬构成，由企业薪酬与考核委员会依照绩效评价标准和流程对它进行绩效评估，明确酬劳金额和奖励方式，高管人员薪资由股东会决议准许。

三、独董建议

公司独立董事觉得，企业2023年度执行董事、监事会和高管人员薪资标准合乎《公司章程》以及公司相关管理方案的需求，充分考虑到企业所在领域、运营具体情况及高管人员主要工作能力以及业绩考核，有助于提升企业竞争能力，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。

总的来说，大家一致同意企业2023年度执行董事、监事会和高管人员的薪酬方案，并报请企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

深圳深科达精密机械制造有限责任公司股东会

2023年4月22日

证券代码：688328证券简称：深科达公示序号：2023-033

深圳深科达精密机械制造有限责任公司

关于企业2022年本年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管政策与公司《募集资金管理制度》的相关规定深圳深科达精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）制订了截止到2022年12月31日募资储放和实际应用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

1、首次公开发行股票募资

依据中国证监会（下称“证监会”）于2021年1月26日开具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]268号），企业批准向社会公布发售人民币普通股2,026.00亿港元，每一股发行价金额为16.49元，企业共募资总额为rmb334,087,400.00元，扣减总发行费rmb57,112,551.32元（未税）后，募资净收益金额为276,974,848.68元，以上募资已经全部及时，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）检审并提交了海康验字[2021]000135号《验资报告》。

2、发售可转换公司债券募资

依据中国证监会（下称“证监会”）（证监批准〔2022〕1235号文）允许申请注册，公司为不特定对象发售3,600,000张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额rmb360,000,000.00元。截至2022年8月12日，我们公司共募资360,000,000.00元，扣减发行费9,180,886.77元，募资净收益350,819,113.23元。以上发售募资资金已经全部及时，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）检审并提交了海康验字[2022]000569号《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余状况

1、首次公开发行股票募集资金使用和节余状况

企业：rmb万余元

2、发售可转换公司债券募集资金使用和节余状况

企业：rmb万余元

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

为加强募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，企业依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（下称“募资资金管理办法”）。依据《募集资金管理制度》，企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，分别与承销商及储放募资的银行业签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“三方监管协议”）。

《三方监管协议》确定了各方面的权利与义务。《三方监管协议》与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募集资金专户存放状况

1、首次公开发行股票募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募资实际储放情况如下：

以上募集资金专户已经全部申请办理注销登记。

2、发售可转换公司债券募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，企业发售可转换公司债券募资实际储放情况如下：

三、报告期募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，募资具体应用情况见“配件1：2021年首次公开发行股票募集资金使用状况一览表”及“配件2：2022年发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表”。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

2022年9月6日，公司召开了第三届股东会第二十一次大会、第三届职工监事第十五次大会审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许应用向不特定对象发售可转换公司债券募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费总计5,315.78万余元。企业承销商安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

截止到报告期末，企业已经将募资5,315.78万余元所有更换企业前期资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

公司现阶段不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金状况

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2022年9月6日召开了第三届股东会第二十一次大会、第三届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》。允许在不改变此次向不特定对象发售可转换公司债券募集资金投资项目进度及募集资金使用方案的情形下，应用最大不超过人民币3亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务；完成现金管理业务的投资理财产品大多为安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于选购保本型理财产品、保本理财、大额存款、存定期、通知存款等）；使用年限自董事会审议通过的时候起12月以内合理。在上述情况信用额度及使用年限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。独董及职工监事发布了确立赞同的单独建议，承销商安信证券股份有限公司对该事宜出具了很明确的审查建议。

截至2022年12月31日，企业使用闲置募集资金进行现金管理业务的具体情况如下：

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

企业未使用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

企业不会有应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

公司在2022年11月23日举办第三届股东会第二十四次会议和第三届职工监事第十七大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将“深科达智能制造系统自主创新示范园区”募投项目结项，并把盈余募资rmb7,315.64元（含贷款利息）永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情形

2022年9月6日，公司召开了第二十一次会议第三届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，允许为确保募集资金投资项目的顺利推进，提升募资的使用率，根据企业具体情况，对各个募投项目应用募资额度作出调整，实际调节情况如下：

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业募集资金投资项目未发生变化状况，都没有对外开放出让或是更换募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业严格执行《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管政策与公司《募集资金管理制度》的相关规定开展募资管理与应用，并立即、真正、精确、详细公布募资的放置和应用情况，不会有募资管理方法违反规定状况。特此公告。

深圳深科达精密机械制造有限责任公司

股东会

2023年4月22日

配件1：

2021年首次公开发行股票募集资金使用状况一览表

企业：万余元

注1：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

注4：因为具体募资净收益27,697.48万余元低于拟花费的募资额度34,932.31万元，为确保募集资金投资项目的顺利推进，提升募资的使用率，根据企业具体情况，对各个募投项目应用募资额度作出调整。公司在2021年3月29日召开第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、职工监事对于该事宜发布同意意见。

注5：累计资金投入募资总金额超过募资总额为募集资金储放过程中产生的利息费用资金投入募投项目而致。

注6：截止到2022年11月，平板显示器件自动化机械专业机械设备生产工程项目已经达到预订可使用状态并建成投产，主要为总公司给予生产制造加工服务、承揽少许订单信息但尚未完成对外销售，该项目报告期对总公司给予生产制造加工服务达到的主营业务收入15,055,179.34元，纯利润-10,358,087.87元。

注7：并未达到一个详细本年度，不去做效益评价。

配件2：

2022年发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表

企业：万余元

注1：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

注4：因为具体募资净收益35,081.91万余元低于拟花费的募资额度36,000.00万余元，为确保募集资金投资项目的顺利推进，提升募资的使用率，根据企业具体情况，对各个募投项目应用募资额度作出调整。公司在2022年9月6日召开第三届股东会第二十一次大会、第三届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、职工监事对于该事宜发布同意意见。

证券代码：688328证券简称：深科达公示序号：2023-034

深圳深科达精密机械制造有限责任公司

关于企业2022本年度计提资产减值准备的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

深圳深科达精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办企业第三届股东会第二十八次会议、第三届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现就详细情况公告如下：

一、此次计提资产减值准备状况的简述：

（一）计提资产减值准备的主要原因

依据《企业会计准则》以及公司会计制度、会计估计变更的有关规定，为真正、精确体现财务状况、资产净值及经营业绩，秉着谨慎原则，企业对截止到2022年12月31日的各种资产进行排查并且对相关资产进行减值测试，按规定记提对应的资产减值损失。

（二）计提资产减值准备实际情况

公司及合并范围内各分公司2022本年度记提各类资产减值准备总计1,582.59万余元，清单如下所示：

二、计提资产减值准备事项详细说明

1、信用减值损失

我们公司对以摊余成本计量的资产、归类以公允价值计量并且其变化记入其他综合收益的资产、租赁应收款、合同资产及其财务担保合同以预期信用损失为载体开展资产减值账务处理并确定损害提前准备。经检测2022年公司记提应付票据、应收帐款、其他应付款及其长期应收款信用减值损失总计1,321.66万余元。记提信用减值损失的重要依据及步骤如下：

（1）应收帐款

我们公司对单项工程额度重要并且在原始核实后已经发生了信用减值的应收帐款独立确认其信用损失。

如在单项工程专用工具方面没法以有效成本费评定预期信用损失的充足直接证据时，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的分辨，根据信贷风险特点将应收帐款划分成多个组成，在组成前提下测算预期信用损失。明确组合根据如下所示：

组合中，根据账龄分析计提坏账比例：

（2）其他应付款

我们公司对单项工程额度重要并且在原始核实后已经发生了信用减值的其他应付款独立确认其信用损失。

如在单项工程专用工具方面没法以有效成本费评定预期信用损失的充足直接证据时，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的分辨，根据信贷风险特点将其他应付款划分成多个组成，在组成前提下测算预期信用损失。明确组合根据如下所示：

（3）应付票据

我们公司对单项工程额度重要并且在原始核实后已经发生了信用减值的应付票据独立确认其信用损失。

如在单项工程专用工具方面没法以有效成本费评定预期信用损失的充足直接证据时，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的分辨，根据信贷风险特点将应付票据划分成多个组成，在组成前提下测算预期信用损失。明确组合根据如下所示：

2、资产减值准备

期终对库存开展全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低获取或改变资产减值准备。成品、库存产品和用以售卖的材料及立即用以售卖的产品库存商品，在正常运行运营过程中，以这个库存商品的预估市场价减掉可能的营业费用和相关费用后金额，确认其可变现净值；必须经过处理的原材料库存商品，在正常运行运营过程中，以生产的成品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用和相关费用后金额，确认其可变现净值；为实行买卖合同或是劳动用工合同而所持有的库存商品，其可变现净值以合同价格为载体测算，若拥有库存商品的总数超过买卖合同购买数量，超过部分存货的可变现净值以一般市场价格为载体测算。

期终依照单独库存商品新项目计提存货跌价提前准备；但是对于总数多种多样、价格相对较低的库存商品，依照库存商品类型计提存货跌价提前准备；与在同一地域生产与销售产品系列产品有关、拥有相同相同或最后主要用途或目地，且无法与很多项目分离计量库存商品，则合拼计提存货跌价提前准备。

之前减记存货价值影响因素已经消失的，减记金额给予修复，并在原有已计提资产减值准备额度内转到，转到金额计入。

经检测2022年公司计提存货跌价提前准备334.04万余元。

企业以预期信用损失为载体，对合同资产开展减值测试并确定损害提前准备，今天记提合同书资产减值准备为-73.11万余元。

三、此次计提资产减值准备对企业的危害

此次计提减值准备记入资产减值准备和信用减值损失学科，总计对企业2022本年度合拼资产总额危害1,582.59万余元（合拼资产总额未计算所得税危害）。此次计提资产减值准备事宜是企业根据财务会计谨慎原则做出的有效分辨，且已经进行了审计公司的财务审计；此次计提资产减值准备后财务报告能够更加公允价值地体现企业的资产净值、经营情况及经营业绩，使企业的财务信息更具有合理化，合乎《企业会计准则第8号——资产减值》等有关规定。

四、审计委员会有关2022本年度计提资产减值准备的建议

董事会审计委员会对企业《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》进行了探讨及决议，觉得公司本次计提资产减值准备，都是基于谨慎原则，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，可以真正、公允价值地体现企业的资产情况。审计委员会同意将《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》递交股东会决议。

五、股东会有关2022本年度计提资产减值准备的建议

公司本次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》以及企业有关会计制度的相关规定，根据充足，可以科学地体现企业截止到2022年12月31日的资产情况及经营业绩。股东会允许公司本次计提资产减值准备事宜。

六、独董有关2022本年度计提资产减值准备自主的建议

经审查，对于我们来说此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，展现了谨慎原则。此次计提减值准备，可以真正清晰地体现企业资产情况及经营业绩，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息，决策制定合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况。大家一致同意《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

七、职工监事有关2022本年度计提资产减值准备的建议

职工监事觉得：企业2022本年度确定的资产减值损失合乎《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，公允价值地体现了企业的资产情况，不存在损害公司及公司股东权益的状况。因而，整体公司监事一致同意《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》具体内容。

特此公告。

深圳深科达精密机械制造有限责任公司股东会

2023年4月22日

证券代码：688328证券简称：深科达公示序号：2023-035

深圳深科达精密机械制造有限责任公司

有关聘任企业2023年度审计公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

拟聘任的审计公司名字：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任的审计公司的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）机构性质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年2月9日创立（由大华会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙公司）

（3）组织结构：特殊普通合伙

（4）公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）截止到2022年12月31日合作伙伴总数：272人

（7）截止到2022年12月31日注册会计总数：1603人，在其中：签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：1000人

（8）2021年度业务总收入：309,837.89万余元

（9）2021年度审计工作收益：275,105.65万余元

（10）2021年度证劵经营收入：123,612.01万余元

（11）2021年度上市公司审计顾客数量：449

（12）关键领域：加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、房地产行业、批发和零售业、建筑行业。

（13）2021年度公司年报审计费用总金额：50,968.97万余元

（14）我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：33家

2、投资者保护水平

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币。职业类型保险投保符合要求。大华会计师事务所近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3、诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策30次、自律监管对策2次、政纪处分1次；88名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策41次、自律监管对策5次、政纪处分2次。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：谭智青，2013年变成注册会计，2014年从事了上市公司审计，2016年开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）从业，2019年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司审计汇报2家。

签名注册会计：李民聪，2015年变成注册会计，自2011年起从事了上市公司审计，2012年起先是在大华会计师事务所（特殊普通合伙）所从业，近三年签定财务审计上市公司审计汇报1家。

项目质量控制复核人：张翎，2000年7月变成注册会计，2013年6月从事了上市公司审计，2021年12月先是在大华会计师事务所（特殊普通合伙）从业，2023年1月从事了核查工作中，近三年核查上市公司审计汇报为0次。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

4、审计费用

企业2022年度的审计费金额为160万余元（在其中审计花费120万余元，内控审计花费40万余元）。2023年审计费定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据财务审计人员配备情况和资金投入工作量及其公司的资费标准明确。现依据《公司章程》要求，并和大华会计师事务所沟通交流确定，拟聘用大华会计师事务所为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织。董事会报请股东会受权企业管理层依据2023年公司具体业务开展情况和市场状况等和审计公司共同商定审计费（包含财务报告审计费用及内控审计花费），并签订有关服务合同等事宜。

二、拟聘任审计公司所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

2023年4月20日，公司召开第三届董事会审计委员会2023年第二次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，企业董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查，认为具有从业期货业务相关资质和为上市企业给予审计服务的经验水平，要为企业提供审计服务期内，坚持不懈独立审计原则，勤勉尽责，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责。企业董事会审计委员会一致同意将聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构与内部控制审计组织事宜提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同建议独立建议

独董事先认同建议：对于我们来说大华会计师事务所（特殊普通合伙）能

够依照审计方案为企业提供专业化审计服务，坚持不懈公平、客观从业心态，可以满足企业对审计工作的需要，并没有危害公司与中小投资者利益。综上所述，大家允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计报告机构与内部控制审计组织，允许提交公司第三届股东会第二十八次会议审议。

独董单独建议如下所示：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务职业资格证书，拥有为企业上市给予审计服务的经验水平，可以满足企业2023本年度财务报告审计的岗位需求。公司本次聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告机构决策制定合乎《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。综上所述，大家允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构与内部控制审计组织，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年4月20日举办第三届股东会第二十八次会议，以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。股东会允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构与内部控制审计组织，允许递交2022年年度股东大会决议。

（四）生效时间

此次聘任审计公司的事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

深圳深科达精密机械制造有限责任公司股东会

2023年4月22日

证券代码：688328证券简称：深科达公示序号：2023-037

深圳深科达精密机械制造有限责任公司

有关参与2022本年度半导体材料盛典团体业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

大会网上沟通交流时长：2023年5月17日(星期三)在下午：14：00-16:00

会议召开方法：短视频和线上文本互动交流

短视频和线上文本交流平台：上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）投资人可在2023年5月15日(星期一)16:00前根据电子邮件、手机、发传真等方式将要了解和关心的问题提早发放给企业。公司将在文本游戏环节对投资广泛关心的问题开展回应。

深圳深科达精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月22日公布企业2022年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况、发展战略，企业参加了由上海交易所承办的2022本年度半导体材料盛典团体业绩说明会，本次活动将采取视频音频互联网文本交流的方法举办，投资人可登陆上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参加线上活动沟通交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以视频和网络互动方式举办，企业将对于2022年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、方法

（一）大会网上沟通交流时长：2023年5月17日(星期三)在下午14:00-16:00

（二）会议召开方法：短视频和线上文本互动交流

（三）短视频和线上文本交流平台：上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投资人可在2023年5月15日(星期一)16:00前根据电子邮件、手机、发传真等方式将要了解和关心的问题提早发放给企业。公司将在文本游戏环节对投资广泛关心的问题开展回应。

三、参与人员

公司董事长、经理：黄奕宏老先生

执行董事、财务经理、董事长助理：张新明老先生

副总：秦超老先生

独董：黄宇欣老先生

（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整）

四、手机联系人及资询方法

手机联系人：张新明、郑亦平

手机：0755-27889869-879

电子邮箱：irm@szskd.com

五、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

深圳深科达精密机械制造有限责任公司

2023年4月22日

证券代码：688328证券简称：深科达公示序号：2023-031

深圳深科达精密机械制造有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

深圳深科达精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利，没有进行资本公积转增股本，不派股。

此次利润分配预案早已企业第三届股东会第二十八次会议及第三届职工监事第二十一次会议审议根据，尚要递交股东大会审议。

一、利润分配方案具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润-35,843,182.86元，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润金额为216,648,601.12元。

元,。依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，由于2022本年度公司亏损，且充分考虑企业长期发展战略规划和短期生产运营具体情况及要求，经公司股东会决议，企业2022年利润分配预案为：不派发现金红利，没有进行资本公积转增股本，不派股。

此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议。

二、股东会建议

2023年4月20日，公司召开第三届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，允许此次利润分配方案并同意将这个计划方案递交我们公司2022年年度股东大会决议。

三、独董建议

独董觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑到公司运营和今后发展趋势等多种要素，符合公司现阶段的具体情况。执行该应急预案符合公司和公司股东利益，不存在损害中小投资者权益的状况。，全体人员独董一致同意企业2022本年度利润分配预案。

四、职工监事建议

职工监事觉得：该利润分配预案编制、决议和决策制定合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，企业2022本年度利润分配预案充分考虑到企业盈利情况、现金流量及融资需求等多种因素，将有利于的长期稳定发展趋势并兼具了股东利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。整体公司监事允许该应急预案，并同意将这个应急预案递交2022年年度股东大会决议。

五、有关风险防范

1、此次利润分配预案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

2、此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳深科达精密机械制造有限责任公司股东会

2023年4月22日

证券代码：688328证券简称：深科达公示序号：2023-036

深圳深科达精密机械制造有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月19日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网络网络投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月19日14点00分

举办地址：深圳市龙岗区福永街道新征程二路2号A栋二楼1号会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第三届股东会第二十八次会议审议根据。有关公示已经在2023年4月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：6、9、10、11

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）登记

1、公司股东：应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供公司股东个股账户、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

2、自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人还应当提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。

（二）备案时长：2023年5月16日（早上9:00-12:00在下午13:00-17:00）

（三）备案地址：深圳市龙岗区福永街道新征程二路2号A栋三楼董事会办公室。

（四）备案方法：可采取当场备案、电子邮箱、信件备案。电子邮箱以接到电子邮件为准；根据信件方法的，以信件到达企业的为准。

（五）常见问题：公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。

六、其他事宜

（一）大会联系电话

手机联系人：张新明、郑亦平

手机：0755-27889869-879

电子邮件：irm@szskd.com

详细地址：深圳市龙岗区福永街道新征程二路2号A栋三楼董事会办公室

（二）大会花费状况：此次股东会参会公司股东及股东委托代理人全部费用自理

（三）列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

特此公告。

深圳深科达精密机械制造有限责任公司股东会

2023-04-22

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

深圳深科达精密机械制造有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月19日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。