华林证券股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002945证券简称：华林证券公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次会议没有出现否定提议的情况。

2、此次会议未涉及到变动上次股东会议决议的情况。

一、会议召开状况

（一）会议召开的日期、时长：

1、现场会议举办时长：2023年4月21日（星期五）14:30

2、网上投票时长：网络投票系统包含深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）。利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年4月21日9:15-15:00阶段的随意时长。

（二）会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。

（三）现场会议举办地址：深圳南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31楼会议厅

（四）会议召集人：董事会

（五）会议主持：公司董事长众多老先生

（六）大会集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

（一）公司股东参加状况：

进行现场和网上投票股东18人，意味着股权2,433,492,588股，占上市企业总股份的90.1294%。在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权1,747,186,165股，占上市企业总股份的64.7106%；根据网上投票股东16人，意味着股权686,306,423股，占上市企业总股份的25.4188%。

（二）执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师等出席状况：

1、董事、公司监事及高管人员参加了此次会议。

2、集团公司聘用的记录侓师出席了此次会议。

三、提议决议和表决状况

此次会议选用当场和网上投票相结合的对各类提议开展决议。

提议1.00企业2022本年度股东会工作总结报告

提议1.012022本年度股东会工作总结报告

允许2,433,488,888股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9998%；抵制3,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提议得到根据。

提议1.022022本年度独董履职报告

允许2,433,488,888股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9998%；抵制3,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提议得到根据。

提议2.00企业2022本年度监事会工作汇报

允许2,433,488,888股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9998%；抵制3,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提议得到根据。

提议3.00企业2022年年报及引言

允许2,433,488,888股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9998%；抵制3,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提议得到根据。

提议4.00企业2022年度财务决算汇报

允许2,433,488,888股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9998%；抵制3,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提议得到根据。

提议5.00企业2022本年度利润分配预案

允许2,433,488,888股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9998%；抵制3,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,488,888股，占列席会议中小投资者持有股份的99.8941%；抵制3,700股，占列席会议中小投资者持有股份的0.1059%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

决议结论：本提议得到根据。

提议6.00有关2023年度日常关联方交易预估的议案

允许488,277,977股，占出席本次股东会有投票权股权总量的99.9992%；抵制3,700股，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.0008%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,488,888股，占列席会议中小投资者持有股份的99.8941%；抵制3,700股，占列席会议中小投资者持有股份的0.1059%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

关系公司股东深圳立志投资有限公司回避表决，回避表决股票数为1,740,397,076。

关系公司股东深圳希格玛电子信息技术有限责任公司回避表决，回避表决股票数为204,813,835。

决议结论：本提议得到根据。

提议7.00有关聘任2023年度会计事务所的议案

允许2,433,408,227股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9965%；抵制84,361股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0035%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,408,227股，占列席会议中小投资者持有股份的97.5846%；抵制84,361股，占列席会议中小投资者持有股份的2.4154%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

决议结论：本提议得到根据。

提议8.00有关明确企业直营项目投资金额的提案

允许2,433,488,888股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9998%；抵制3,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提议得到根据。

提议9.00有关公布发行债券的议案

允许2,433,488,888股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9998%；抵制3,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案为特别决议，已获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。

提议10.00有关申请发行证劵公司短期融资券的议案

允许2,433,488,888股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9998%；抵制3,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案为特别决议，已获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。

提议11.00关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案

允许2,430,331,461股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8701%；抵制3,161,127股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1299%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案为特别决议，已获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。

提议12.00关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

允许2,430,331,461股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8701%；抵制3,161,127股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1299%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案为特别决议，已获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。

提议13.00关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

允许2,430,331,461股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8701%；抵制3,161,127股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1299%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案为特别决议，已获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。

提议14.00关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案

允许2,430,331,461股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8701%；抵制3,161,127股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1299%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案为特别决议，已获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。

提议15.00关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

允许2,430,331,461股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8701%；抵制3,161,127股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1299%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

决议结论：本提议得到根据。

与此同时，股东会认真听取如下所示报告事宜：

1、《关于2022年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》；

2、《关于2022年度监事履职考核及薪酬情况专项说明》；

3、《关于2022年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》。

四、律师见证状况

1、法律事务所名字：北京金诚同达（深圳市）法律事务所

2、印证侓师名字：张亦迪、张意璇

3、总结性建议：北京金诚同达（深圳市）律师事务所律师觉得，此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；此次股东会召集人资质和列席会议工作的人员合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议程序流程符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的规定，决议结论合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、华林证券股份有限公司2022年年度股东大会决定；

2、北京金诚同达（深圳市）法律事务所开具的《关于华林证券股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华林证券股份有限公司股东会

二二三年四月二十二日