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江苏省新泉汽车饰件有限责任公司 有关销户一部分非公开发行 募集资金专户的通知
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证券代码：603179证券简称：新泉股份公示序号：2023-036
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、非公开发行募资基本概况
经中国证监会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2838号）审批，江苏省新泉汽车饰件有限责任公司（下称“企业”）向特定对象公开增发人民币普通股（A股）49,810,515股，募资总额为rmb1,198,939,096.05元，扣减本次发行花费（未税）rmb11,167,862.72元，具体募资净收益金额为1,187,771,233.33元。以上募资已经在2020年12月21日到帐，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，出具了信大会师报字[2020]第ZA16086号《验资报告》。
二、非公开发行募资储放及管理状况
为加强企业募资管理方法，维护中小股东的利益，企业依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修定）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，建立了《募集资金使用管理办法》，对募资的储放、应用及其监管等作出了实际具体规定。
2020年12月28日和2020年12月29日，公司及江苏省新泉汽车饰件有限责任公司上海分公司、控股子公司新泉（上海市）汽车零部件有限责任公司、西安市新泉汽车饰件有限责任公司就非公开发行募资同承销商中信建投证券有限责任公司分别向南京银行苏州支行、苏州银行苏州支行、工行常州经济开发区支行、招行常州市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。实际银行开户情况如下：
企业严格执行企业《募集资金使用管理办法》的相关规定管理与应用募资，募资的储放、应用、管理方法都不存有违背《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修定）、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等政策法规文件信息要求以及企业《募集资金使用管理办法》等措施的情况。
三、非公开发行募集资金专户注销状况
企业存放在非公开发行募投项目“补充流动资金”的募集资金专户（账户名：江苏省新泉汽车饰件有限责任公司、开户行：南京银行苏州支行、银行账户：1001290000001803），已按照规定销户，主要内容详细公司在2021年8月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和特定信息公开新闻媒体公布的《关于注销部分非公开发行股票募集资金专户的公告》（公示序号：2021-068）。
企业存放在非公开发行募投项目“西安市生产地工程项目”和“上海市智能制造系统产业基地工程项目”的募集资金专户的募资早已按相关规定取出应用结束，以上募集资金专户停止使用。为了减少人力成本，企业已于近日对于该募集资金专户（账户名：西安市新泉汽车饰件公司、开户行：招行常州市支行、银行账户：519903574210701；账户名：新泉（上海市）汽车零部件有限责任公司、开户行：工行常州经济开发区支行、银行账户：1105020229088888888）给予销户。公司和承销商及开户行就以上募集资金专户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相对应停止。
特此公告。
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司股东会
2023年4月21日
证券代码：603179证券简称：新泉股份公示序号：2023-037
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司
2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月21日
(二)股东会举办地点：常州市新北区黄河西路555号江苏省新泉汽车饰件有限责任公司常州市子公司会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由公司董事长组织，并制定当场网络投票与网上投票相结合的举办及决议。此次股东会的集结与举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理高海龙老先生列席会议；企业高管列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业及分公司2023年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案均表决通过。
涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：张优悠、杨尧栋
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司股东会
2023年4月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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