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辰欣药业有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603367证券简称：辰欣药业公示序号：2023-028
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月21日
(二)股东会举办地点：山东济宁市高新区同济路16号辰欣药业有限责任公司一产业园区写字楼六楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由老总杜振新老先生组织此次股东会。大会采用当场和网络结合的投票方式，合乎《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，独董孙再生老先生由于工作原因无法参加，执行董事卢秀莲女性由于工作原因无法参加。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理续新人老先生参加了此次会议；企业别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度汇报全篇以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度非独立董事和高管人员薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年独立董事薪酬计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2023年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业一部分募集资金投资项目延期提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、对中小股东独立记票的议案：提案5、提案6、提案7、提案8、提案10
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市盈科（济南市）法律事务所
侓师：孙焱老先生、陶娟文女性
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序流程、召集人资格、列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，真实有效。
特此公告。
辰欣药业有限责任公司
股东会
2023年4月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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