山东省玉马遮阳科技发展有限公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：300993证券简称：玉马遮阳公示序号：2023-021

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、2023年4月4日，自然人股东山东省玉马保丰集团有限公司（下称“玉马保丰”）从避开和预防外汇交易市场风险性角度考虑，书面形式报请董事会将《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》以临时性提议的形式递交2022年度股东大会一并决议。董事会允许将这些临时性提议提交公司2022年度股东大会决议，并成为2022年度股东大会决议第12项提案。公司在2023年4月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《关于2022年度股东大会增加临时提案暨召开2022年度股东大会补充通知的公告》（公示序号：2023-019）。此外，此次股东会无变动、否定提案的情况；

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

3、此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。

一、会议召开情况及参加状况

1、会议召开时长：

现场会议举办时长：2023年4月21日（星期五）14:00。

网上投票时长：2023年4月21日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年4月21日9:15至15:00的随意时长。

2、现场会议举办地址：山东省寿光市光茫东街1966号公司会议室

3、会议召开方法：现场会议和网上投票相结合的

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：老总孙承志老先生

6、此次股东会的集结及举办合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定。

7、公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东17人，意味着有投票权的股权数总计为171,625,300股，占公司股权总量的72.4084%。

在其中：进行现场网络投票股东12人，意味着有投票权的股权值为161,524,600股，占公司股权总量的68.1469%。

根据网上投票股东5人，意味着有投票权的股权值为10,100,700股，占公司股权总量的4.2615%。

中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东6人，意味着有投票权的股权数总计为10,165,300股，占公司股权总量的4.2887%。

在其中：进行现场网络投票股东1人，意味着有投票权的股权值为64,600股，占公司股权总量的0.0273%。

根据网上投票股东5人，意味着有投票权的股权值为10,100,700股，占公司股权总量的4.2615%。

8、董事、公司监事、高管人员与公司聘用律师参加或出席了此次会议。

二、提案决议表决状况

出席本次股东会股东及公司股东委托意味着进行现场记名投票决议和互联网投票选举相结合的已通过如下所示提案：

1、表决通过有关2022本年度股东会工作总结报告的议案

总决议状况：

允许171,601,300股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.0140%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0%。

中小投资者总决议状况：

允许10,141,300股，占列席会议中小投资者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2361%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

2、表决通过有关2022本年度监事会工作汇报的议案

总决议状况：

允许171,601,300股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.0140%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0%。

中小投资者总决议状况：

允许10,141,300股，占列席会议中小投资者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2361%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

3、表决通过有关2022年年报全篇及引言的议案

总决议状况：

允许171,601,300股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.0140%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0%。

中小投资者总决议状况：

允许10,141,300股，占列席会议中小投资者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2361%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

4、表决通过有关2022年度财务决算汇报的议案

总决议状况：

允许171,601,300股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.0140%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0%。

中小投资者总决议状况：

允许10,141,300股，占列席会议中小投资者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2361%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

5、表决通过有关2023本年度向银行借款综合授信额度的议案

总决议状况：

允许171,601,300股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.0140%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0%。

中小投资者总决议状况：

允许10,141,300股，占列席会议中小投资者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2361%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

6、表决通过有关应用已有闲钱开展委托理财的议案

总决议状况：

允许171,601,300股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.0140%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0%。

中小投资者总决议状况：

允许10,141,300股，占列席会议中小投资者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2361%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

7、表决通过有关确定2022本年度和预估2023本年度日常关联交易的议案

回避表决状况：本提案关系公司股东孙承志、崔贵贤、崔月青、山东省玉马保丰集团有限公司、寿光钰鑫投资中心(有限合伙企业)、寿光钜鑫投资中心(有限合伙企业)需回避表决，回避表决的股权数量为157,680,000股。

总决议状况：

经非关系股东表决，允许13,921,300股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.8279%；抵制24,000股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.1721%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0%。

中小投资者总决议状况：

允许10,141,300股，占列席会议中小投资者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2361%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

8、表决通过关于企业2023本年度执行董事、高管人员薪酬方案的议案

回避表决状况：本提案关系公司股东孙承志、崔贵贤、纪荣刚、杨明珠、兴华萍、梁金桓、崔月青、山东省玉马保丰集团有限公司、寿光钰鑫投资中心(有限合伙企业)、寿光钜鑫投资中心(有限合伙企业)需回避表决，回避表决的股权数量为159,660,000股。总决议状况：

允许11,941,300股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.7994%；抵制24,000股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.2006%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0%。

中小投资者总决议状况：

允许10,141,300股，占列席会议中小投资者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2361%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

9、表决通过关于企业2023本年度公司监事薪酬方案的议案

回避表决状况：本提案关系公司股东李其忠需回避表决，回避表决的股权数量为1,800,000股。

总决议状况：

允许169,801,300股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.9859%；抵制24,000股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.0141%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0%。

中小投资者总决议状况：

允许10,141,300股，占列席会议中小投资者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2361%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

10、表决通过有关2022本年度利润分配预案的议案

总决议状况：

允许171,601,300股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.0140%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0%。

中小投资者总决议状况：

允许10,141,300股，占列席会议中小投资者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2361%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

11、表决通过有关聘任2023本年度会计事务所的议案

总决议状况：

允许171,601,300股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.0140%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议有投票权公司股东持有股份的0%。

中小投资者总决议状况：

允许10,141,300股，占列席会议中小投资者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2361%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

12、表决通过有关2023年度进行外汇衍生品买卖的议案

总决议状况：

允许171,601,300股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.0140%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0%。

中小投资者总决议状况：

允许10,141,300股，占列席会议中小投资者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2361%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京中伦(上海市)法律事务所

2、侓师名字：佀荣天、很多

3、总结性建议：

本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、自然人股东明确提出临时性提议资格和流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、会议表决程序流程及其决议结论等事项合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会决议结论合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、2022年度股东大会决定；

2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于山东玉马遮阳科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东省玉马遮阳科技发展有限公司股东会

2023年4月21日