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厦门吉比特互联网技术股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603444证券简称：吉比特公示序号：2023-021
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年4月21日
（二）股东会举办地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等
此次会议由老总卢竑岩老先生组织，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理梁丽莉女性参加了此次会议，别的管理层出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关决议《公司2022年年度报告》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关决议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关决议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关决议《公司2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关决议《公司2022年年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
此次会议议案均是普通决议提案，已经获得列席会议股东（含公司股东法定代理人）持有投票权股权总量的1/2之上根据。
三、律师见证状况
（一）此次股东会印证的法律事务所：北京海问（深圳市）法律事务所
侓师：李君娥、汉高祖瑞
（二）律师见证结果建议：
此次会议集结和举行的程序流程、召集人资格、出席本次大会现场会议股东（含公司股东法定代理人）资格和此次会议的决议程序流程均符合相关法律法规和企业章程的相关规定，此次会议的决议结论合理。
四、手机上网公示配件
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
五、上报文档
经与会董事和记录人签字加盖单位公章的股东会议决议。
特此公告。
厦门吉比特互联网技术股份有限公司股东会
2023年4月22日
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