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山东省邦基科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603151证券简称：邦基高新科技公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月21日
(二)股东会举办地点：青岛市崂山区文岭路5号铂金城市广场A座13楼
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，合乎《中华人民共和国公司法》（通称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（通称《公司章程》）的相关规定。此次股东会由本董事会集结，董事长王由成老先生上台演讲。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理列席会议，企业高级管理层组员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于预计2023年度对外提供担保额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案10涉及到关联方交易，关系公司股东山东省邦基投资有限公司、王由成、朱俊波、淄博市邦贤企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）对于该提案回避表决，之上关系公司股东总计所持有的92,300,000股公司股权不纳入此项提案的高效投票权股权数量。
以上提案均是普通决议事宜，得到列席会议公司股东或股东代表所持有效投票权股权总量的半数以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德和衡法律事务所
侓师：丁伟、王智
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》
等相关法律法规的相关规定；参会工作人员资质、召集人资质及其此次股东会的决议程
序等相关事宜合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
山东省邦基科技发展有限公司股东会
2023年4月22日
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