厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司 有关2023本年度进行应收账款保理业务流程的通知

证券代码：688778证券简称：厦钨新能公示序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第一届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于2023年度开展应收账款保理业务的议案》，允许就公司及下属子公司在平时的经营过程中所产生的一部分应收帐款进行无追索权应收账款保理业务流程，应收账款保理业务发展额度信用额度最高为20,000万人民币或其它等值货币。具体情况如下：

一、进行应收账款保理业务流程简述

为做大做强企业应收帐款，立即回收利用周转资金，提升资金使用效益，允许就公司及下属子公司在平时的经营过程中所产生的一部分应收帐款进行无追索权应收账款保理业务流程。保理期为此次股东会表决通过日起至第二年本年度董事会召开之日起计算，详细每一笔保理时限以单项工程保理合同承诺为标准。期限内进行应收账款保理业务流程额度总计不得超过20,000万人民币或其它等值货币。

此次进行保理未组成关联方交易，也并未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》等有关规定，此次保理不用递交股东大会审议。

二、进行应收账款保理业务标底

此次进行应收账款保理业务标底为公司及下属子公司在平时的经营过程中所发生的一部分应收帐款。

三、进行应收账款保理业务流程主要内容

合作平台：拟进行保理的合作平台为建设银行、三菱银行、平安银行等国内银行业或授权公司管理人员依据合作伙伴关系及综合资金成本、融资期限、服务水平等各项要素所选择的商业保理组织（下称“商业保理组织”）。

商业保理方法：商业保理组织转让公司及下属子公司在平时的经营过程中所产生的应收帐款，为公司及下属子公司给予无追索权保理服务项目。

商业保理额度：总额不得超过20,000万人民币或其它等值货币。

商业保理时限：自此次股东会表决通过日起至第二年本年度董事会召开之日起计算，详细每一笔保理时限以单项工程保理合同承诺时限为标准。

商业保理利率：依据每笔保理操作过程中实际金融体系价格调整，由当事人共同商定。

主责及表明：

（1）进行应收帐款无追索权保理，商业保理组织如在合同约定的时间内没有收到或者未全额接到应收帐款，商业保理组织没有权利向领导追偿未偿融资款及相关贷款利息；

（2）保理合同以商业保理组织标准格式的《国内保理业务合同》等有关法律条文为标准。

四、进行应收账款保理业务流程目地及对上市公司产生的影响

公司开展应收账款保理业务流程，有益于加快流动资金，减少应收账款余额，降低应付账款管理成本费，改进资产负债结构及经营性现金流情况，将有利于业务发展，合乎公司发展规划与公司共同利益。

五、应收账款保理业务组织落实

（一）在信用额度范围之内，股东会受权公司管理人员履行决定权并签订有关合同文本，包含但是不限于挑选符合要求的保理组织、明确公司及子公司能够实施的应收账款保理业务流程实际信用额度等。

（二）企业财务核心组织落实、剖析应收账款保理业务流程，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，规避风险，并第一时间向企业董事会报告。分公司相对应事宜应事前上报企业财务核心，由企业财务核心具体指导子公司落实措施。

（三）公司审计部重点对应收账款保理业务开展情况开展财务审计和指导。

（四）公司独立董事、职工监事有权对应收账款保理业务流程实际情况进行监管与查验。

特此公告。

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

股东会

2023年04月22日

证券代码：688778证券简称：厦钨新能公示序号：2023-011

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

有关2022本年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司（下称“企业”或“厦钨新能”）于2023年4月20日举办第一届股东会第二十六次大会，审议通过了企业《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位时长

1.2021年首次公开发行股票

经中国证监会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准﹝2021﹞2262号）允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股62,893,067.00股，每一股发行价金额为24.50元，募资总额为rmb1,540,880,141.50元，扣减发行费93,803,174.07元（没有企业增值税）后，具体募资净收益金额为1,447,076,967.43元。

以上募资已经全部及时，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）检审并且于2021年8月3日出具了“致同验字（2021）第351C000538号”《验资报告》。

2.2022年向特定对象发行新股

经中国证监会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准﹝2022﹞1444号）允许，公司为特定对象发售人民币普通股（A股）个股48,978,448股，每一股发行价金额为71.46元，募资总额为rmb3,499,999,894.08元，扣减发行费rmb6,532,998.74元（没有企业增值税）后，具体募资净收益金额为3,493,466,895.34元。

以上募资已经全部及时，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）检审并且于2022年8月11日出具了“致同验字（2022）第351C000469号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及盈余状况

1.2021年首次公开发行股票

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募集资金投资项目（下称“募投项目”）总计应用募资1,353,554,176.52元，在其中：应用募集资金置换以自筹经费事先资金投入募投工程项目总金额308,069,890.62元，立即资金投入募投工程项目的募资为497,970,389.28元，补充流动资金547,513,896.62元。企业首次公开发行股票募投项目之前年度应用募资1,097,390,494.42元，2022本年度应用募资256,163,682.10元，期终并未所使用的募资账户余额为101,455,894.82元（包括理财收入、利息费用扣减手续费支出后净收益）。

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募集资金使用及盈余情况如下：

2.2022年向特定对象发行新股

截止到2022年12月31日，企业2022年向特定对象发行新股募投项目总计应用募资2,505,632,259.49元，在其中：应用募集资金置换以自筹经费事先还款金融机构贷款额度为61,000,000.00元，应用募资补充流动资金及还款金融机构贷款额度为2,444,632,259.49元。企业2022年向特定对象发行新股募投项目之前年度应用募资0元，2022本年度应用募资2,505,632,259.49元，期终并未所使用的募资账户余额为994,458,976.83元（包括利息费用扣减手续费支出后净收益）。

截止到2022年12月31日，企业2022年向特定对象发行新股募集资金使用及盈余情况如下：

注：截止到2022年12月31日，企业2022年向特定对象发行新股募资并未应用金额为994,458,976.83元，与募资专户存放账户余额544,458,976.83块的差别为450,000,000.00元，系开展现金管理业务并未到期收回本金。

二、募资储放及管理状况

（一）募资的监管状况

为加强募资管理和应用，维护债权人权益，我们公司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，根据企业具体情况，建立了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》（下称“管理方案”），对募资存放、应用管理和监管等方面进行了要求。

1.2021年首次公开发行股票

依据相关法律法规、政策法规、行政规章及公司管理体系的相关规定，企业对首次公开发行股票募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金使用专用账户，并和募集资金专户监管银行、承销商兴业银行证券股份有限公司（下称“兴业证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上监管协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业对募资的应用早已严苛遵循管理方案及监管协议的承诺实行。

2.2022年向特定对象发行新股

依据相关法律法规、政策法规、行政规章及公司管理体系的相关规定，公司及控股子公司厦门市璟鹭新能源材料有限责任公司（下称“璟鹭新能源技术”）对2022年向特定对象发行新股募资展开了专用账户存放，并和募集资金专户监管银行、承销商兴业证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，以上监管协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，公司及控股子公司璟鹭新能源技术对募资的应用早已严苛遵循管理方案及监管协议的承诺实行。

（二）募集资金专户存放状况

1.2021年首次公开发行股票

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募资储放情况如下：

注：以上存款总额中，已记入募集资金专户贷款利息及理财收入7,935,876.09元（在其中2022本年度贷款利息及理财收入5,036,461.40元），已扣减服务费2,772.18元（在其中2022本年度服务费621.18元）。

2.2022年向特定对象发行新股

截止到2022年12月31日，企业2022年向特定对象发行新股募资储放情况如下：

注：以上存款总额中，已记入募集资金专户利息费用6,626,699.68元（均是2022本年度），已扣减服务费2,358.70元（均是2022本年度）。

三、年度募资的具体应用情况

（一）募投项目的项目执行情况

年度募资具体应用情况详细本报告附注1《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

1.2021年首次公开发行股票

公司在2021年9月22日举办第一届股东会第十二次大会，审议通过了《关于应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，更换资产总额为316,167,804.88元（含预先支付发行费8,097,914.26元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对企业以自筹经费事先资金投入募投项目及支付发行花费情况进行了重点公证，并提交了《关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第351A016072号）。公司独立董事、职工监事均发布了确立赞同的建议，承销商兴业证券出具了确立赞同的审查建议。

2.2022年向特定对象发行新股

公司在2022年8月24日举办第一届股东会第二十次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，更换资产总额为61,046,206.08元，尤其以自筹经费还款金融机构贷款额度61,000,000.00元，以自筹经费预先支付发行费金额为46,206.08元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对企业以自筹经费事先资金投入募投项目及支付发行花费情况进行了重点公证，并提交了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字（2022）第351A014657号）。公司独立董事、职工监事均发布了确立赞同的建议，承销商兴业证券出具了确立赞同的审查建议。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2022年12月31日，我们公司不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

1.2021年首次公开发行股票

公司在2021年9月22日举办第一届股东会第十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度不超过人民币4亿的闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底承诺、单项工程商品时限一般不超过一年的各种各样储蓄、投资理财产品或证监会承认的其他投资种类等，此次现金管理业务决定的有效期自董事会审议通过的时候起的12个月合理，在相关信用额度和时限范围之内，资产能够翻转应用。股东会受权老总履行此项决定权及签定有关法律条文，具体事宜由企业财务核心承担组织落实。公司独立董事、职工监事发布了确立赞同的建议，承销商兴业证券出具了确立赞同的审查建议。

截止到2022年12月31日，企业使用首次公开发行股票闲置募集资金选购的投资理财产品都已期满赎出，企业使用首次公开发行股票闲置募集资金开展现金管理业务的额度为0万余元，具体情况如下：

2.2022年向特定对象发行新股

公司在2022年8月24日举办第一届股东会第二十次大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度不超过人民币5亿的闲置募集资金在确保不受影响募集资金投资项目正常的执行、保证募资安全的情况下用以现金管理业务，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，自股东会表决通过的时候起12个月合理。公司独立董事、职工监事发布了确立赞同的建议，承销商兴业证券出具了确立赞同的审查建议。

截止到2022年12月31日，企业使用2022年向特定对象发行新股闲置募集资金开展现金管理业务没到期账户余额为45,000万余元，具体情况如下：

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，我们公司不会有应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，我们公司不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，我们公司不会有结余募集资金使用状况。

（八）募集资金使用的其他情形

报告期，我们公司不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

报告期，我们公司不会有变动募集资金投资项目的项目执行情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，我们公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定立即、真正、精确、详细公布募资的储放与应用情况，不会有募集资金使用及公布违规情况。

六、别的

（一）2021年首次公开发行股票

1.我们公司于2021年9月22日举办企业第一届股东会第十二次大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，允许公司根据首次公开发行股票具体募资净收益，融合募集资金投资项目的具体情况，对募投项目拟资金投入募资额度作出调整。企业承销商、职工监事、独董对于该事宜发布了很明确的同意意见。

我们公司变更后的募投项目资金投入募资额度具体情况如下：

企业：万余元

2.我们公司于2021年10月28日举办企业第一届股东会第十三次大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，允许公司本次调节募集资金投资项目的结构投资结构。企业承销商、职工监事、独董对于该事宜发布了很明确的同意意见。

我们公司调整内部结构投资结构具体情况如下：

企业：万余元

此次调节没有改变募资投资额及募投项目建设主体和实施方法，找不到变向更改募集资金用途的现象，也不会影响企业募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

3.我们公司于2021年10月28日举办企业第一届股东会第十三次大会，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，允许企业使用银行汇票付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。公司独立董事、职工监事及承销商兴业证券对于该事宜发布了很明确的同意意见。报告期，企业没有使用银行汇票付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。

（二）2022年向特定对象发行新股

1.我们公司于2022年8月24日举办第一届股东会第二十次大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，允许公司根据具体募资净收益，融合募投项目的具体情况，对募投项目拟采用募资额度作出调整。公司独立董事、职工监事及承销商兴业证券对于该事宜发布了很明确的同意意见。

我们公司变更后的募投项目资金投入募资额度具体情况如下：

企业：万余元

2.我们公司于2022年8月24日举办第一届股东会第二十次大会，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，允许企业使用募资里的73,600.00万余元向控股子公司璟鹭新能源技术给予贷款，用以执行“厦钨新能源海璟产业基地年产量30,000吨锂电池原材料提产新项目”，贷款期限为自具体贷款的时候起10年，贷款年利率不得超过企业本期综合性银行贷款利率，根据具体情况，贷款可提前还贷或到期时续借。公司独立董事、职工监事及承销商兴业证券对于该事宜发布了很明确的同意意见。

此次应用一部分募资对璟鹭新能源技术给予贷款，都是基于企业募集资金使用计划实施的需求，有利于推动募投项目的建设，合乎募集资金使用方案，未变动募集资金用途和实施工程，没有改变募资投资目标，找不到变向更改募集资金用途的情况。募资的使用方法、主要用途合乎有关法律法规的相关规定，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司与股东利益的情形。

七、会计事务所对企业2022本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对董事会编制《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》实施了公证，觉得：厦钨新能董事会编制2022本年度专项报告合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定以及相关文件格式引导的相关规定，并且在全部重要层面如实陈述了厦钨新能企业2022本年度募资的储放与实际应用情况。

八、承销商对企业本年度募资储放和实际应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得：截止到2022年12月31日，企业募资储放与应用情况合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规、企业制度文件的相关规定，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

综上所述，截止到2022年12月31日，承销商对厦钨新能募资储放与应用情况情况属实。

九、手机上网公示配件

（一）《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

（二）《兴业证券股份有限公司关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》

（三）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六会议相关事项的独立意见》

特此公告。

配件：

附注1《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》

附注2《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

股东会

2023年04月22日

附注1：

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

2021年首次公开发行股票募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

企业：人民币元

注1：年产量40,000吨锂电池原材料产业化项目共有三期，其中一、二期（总计生产能力20,000吨/年）系募投项目，该募投项目已经在2023年4月结项；

注2：补充流动资金新项目截止到期终总计资金投入额度与服务承诺资金投入金额的差值主要系利息费用而致。

附注2：

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

2022年向特定对象发行新股募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

企业：人民币元

注1：厦钨新能源海璟产业基地年产量30,000吨锂电池原材料提产项目由公司及控股子公司璟鹭新能源技术一同执行，工程总投资99,000.00万余元，公司负责新项目基本建设项目资金投入，投资额为25,400.00万余元；璟鹭新能源技术负责项目机器设备（包括组装）、周转资金资金投入及后续经营执行，投资额为73,600.00万余元；该项目执行招投标流程后，已经在2023年1月动工；

注2：补充流动资金及归还银行借款新项目截止到期终总计资金投入额度与服务承诺资金投入金额的差值主要系利息费用而致。

证券代码：688778证券简称：厦钨新能公示序号：2023-013

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

有关聘用2023年度审计报告组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

●本事宜尚要递交2022年年度股东大会决议

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第一届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同会计师事务所”）为公司发展2023年度审计报告组织，现将有关事项公告如下：

一、拟聘用的会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

2.投资者保护水平

致同会计师事务所已购职业保险，总计责任限额9亿人民币，职业类型保险投保符合要求。2021年末职业风险基金1,037.68万余元。致同所近三年已结案的与从业个人行为有关的民事案件均不用承担法律责任。

3.诚信记录

致同会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。20名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。

（二）工程信息

1.基本资料

（1）项目合伙人：蔡志良

1994年变成注册会计，1998年从事了上市公司审计，2013年先是在致同会计师事务所从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签订的上市公司审计汇报5份，具备证券业务业务流程从业经历，具备一定的胜任能力。

（2）签名注册会计：郑海霞

2012年变成注册会计，2008年从事了上市公司审计，2012年先是在致同会计师事务所从业，近三年签定上市公司审计汇报0份，具备证券业务业务流程从业经历，具备一定的胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：姚丽

1998年变成注册会计，2000年从事了上市公司审计，2019年先是在致同会计师事务所从业，近三年核查上市公司审计汇报0家，近三年签定上市公司审计汇报2份，具备证券业务业务流程从业经历，具备一定的胜任能力。

2.诚信记录状况

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管措施自律监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性

拟聘用致同会计师事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员都不存有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

二、审计费用

审计费用定价原则：依据我们公司经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准。企业2022年度会计报表审计收费标准97万余元，内控审计花费30万余元，总计rmb127万余元。董事会报请股东会受权公司管理人员依据2023年度工作计划的订单量、参照审计服务收费标准市场行情，与致同会计师事务所共同商定2023年度的审计费。

三、聘用会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职情况和审核意见

企业董事会审计委员会发布了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会审计委员会关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的书面确认意见》，审计委员会觉得：致同会计师事务所具有应该有的胜任能力、投资者保护能力及自觉性。同意将该提案递交股东会决议。

（二）独董的事先认同建议独立建议

1.事先认同建议

致同会计师事务所（特殊普通合伙）合乎《中华人民共和国证券法》特定条件，工作中勤勉尽责，具有为企业提供专业化服务能力。企业聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告专业机构，聘请程序流程合乎《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》及有关规定。因而，独董一致同意将这些提案提交公司第一届股东会第二十六次会议审议。

2.单独建议

企业聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计及内部控制组织，合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及企业章程、企业内部制度的相关规定，符合公司的共同利益，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。大家允许聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度的会计及内部控制审计单位，与此同时将这个提案提交公司2022年年度股东大会开展决议。

（三）股东会决议状况

公司在2023年4月20日举办第一届股东会第二十六次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，允许聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会开展决议。

（四）生效时间

此次聘用企业2023年度审计报告组织事宜尚要递交企业2022年年年度股东大会决议，并于企业2022年年度股东大会表决通过的时候起起效。

四、手机上网公示配件

（一）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

（三）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会审计委员会关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的书面确认意见》

特此公告。

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

股东会

2023年04月22日