深圳北鼎晶辉科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：300824证券简称：北鼎股份公示序号：2023-018

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有看到否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月21日（星期五）14:30。

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件网络投票：2023年4月21日9:15至9:25；9:30至11:30；13:00至15:00。

②根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票：2023年4月21日9:15至15:00。

2、现场会议举办地址：深圳南山区桃源街道福光小区留仙大道3333号塘朗城城市广场（城东区）A座3701大会议室。

3、会议召开方法：此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：老总GEORGEMOHANZHANG老先生

6、此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定。

（二）大会参加状况

公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东14人，意味着股权210,997,731股，占上市企业总股份的64.6555%。

在其中：进行现场网络投票股东12人，意味着股权210,913,181股，占上市企业总股份的64.6296%。

根据网上投票股东2人，意味着股权84,550股，占上市企业总股份的0.0259%。

中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者7人，意味着股权87,150股，占上市企业总股份的0.0267%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者5人，意味着股权2,600股，占上市企业总股份的0.0008%。

利用网上投票的中小投资者2人，意味着股权84,550股，占上市企业总股份的0.0259%。

二、提案决议表决状况

此次股东会提案选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，审议通过了以下提案：

提议1.00关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案

总决议状况：

允许210,997,731股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许87,150股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议2.00关于企业《2022年度监事会工作报告》的议案

总决议状况：

允许210,997,731股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许87,150股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议3.00关于企业《2022年年度报告全文及其摘要》的议案

总决议状况：

允许210,997,731股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许87,150股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议4.00关于企业《2022年度财务决算报告》的议案

总决议状况：

允许210,997,731股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许87,150股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议5.00有关2022本年度股东分红的议案

总决议状况：

允许210,997,731股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许87,150股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议6.00有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的议案

总决议状况：

允许210,997,731股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许87,150股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议7.00关于企业及分公司2023本年度向银行借款综合授信额度暨企业为分公司申请办理综合授信额度公司担保的议案

总决议状况：

允许210,997,731股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许87,150股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议8.00关于企业《2023年度董事薪酬方案》的议案

总决议状况：

允许25,860,150股，占列席会议非关系公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议非关系公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许87,150股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

关系公司股东晶辉电器集团有限责任公司、张北、方镇、牛文娇、钟鑫回避表决。

提议9.00关于企业《2023年度监事薪酬方案》的议案

总决议状况：

允许210,997,731股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许87,150股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议10.00有关聘任会计事务所的议案

总决议状况：

允许210,997,731股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许87,150股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议11.01有关改动《投资者关系工作管理制度》的议案

总决议状况：

允许210,997,731股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许87,150股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议11.02有关改动《独立董事工作制度》的议案

总决议状况：

允许210,997,731股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许87,150股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议11.03有关改动《信息披露管理制度》的议案

总决议状况：

允许210,997,731股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议情况：

允许87,150股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见

此次股东会通过北京中天律师事务所律师谭清、袁鹏展开了印证并提交了法律意见书。律师认为：“公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。”

四、备查簿文档

1、企业2022年年度股东大会决定；

2、北京天元律师公司开具的《北京市天元律师事务关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳北鼎晶辉科技发展有限公司

股东会

2023年4月21日