厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司（下称“厦钨新能”或“企业”）第一届股东会、职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政法规及其《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了股东会、职工监事换届选举工作，现就有关情况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

依据《公司章程》的相关规定，企业第二届股东会仍由九名股东构成，在其中非独立董事六名，独董三名。2023年4月20日，公司召开了第一届股东会第二十六次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经第一届股东会候选人与薪酬考核联合会对第二届股东会考生的任职要求核查，允许候选人杨金洪先生、侯孝亮老先生、钟可祥老先生、钟炳贤老先生、曾新平老先生、姜龙老先生等六人为因素企业第二届董事会的非独立董事侯选人（个人简历详见附件），候选人孙世刚老先生、何燕珍女性、陈菡女性等三人为因素企业第二届董事会的独董侯选人（个人简历详见附件），在其中陈菡女性为会计学专业人员，孙世刚老先生、何燕珍女性、陈菡女性都已获得独立董事资格资格证书。

依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司独立董事侯选人须经上海交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。企业将举办2022年年度股东大会决议董事会换届事项，在其中非独立董事、独董竞选将分别以累积投票制形式进行。企业第二届董事会董事自企业2022年年度股东大会表决通过的时候起上任，任职期三年。公司独立董事已对于该事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六会议相关事项的独立意见》。

二、职工监事换届状况

依据《公司章程》的相关规定，企业第二届职工监事仍由三名公司监事构成，其中一名为职工代表监事。2023年4月20日，公司召开了第一届职工监事第十五次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，允许候选人杨灿女性、曾连秀女性为公司发展第二届职工监事非职工代表监事侯选人（个人简历详见附件），并同意提交公司2022年年度股东大会以累积投票制的形式进行决议。以上非职工代表监事将和企业职代会投票选举的一名职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，自企业2022年年度股东大会表决通过的时候起上任，任职期三年。

三、其他一些表明

以上执行董事、公司监事考生的任职要求符合法律法规、行政规章、行政规章对执行董事、公司监事任职要求的需求，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，不会有被上海交易所评定不适宜出任上市公司董事、公司监事其他情形，亦不归属于失信执行人。除此之外，独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责，合乎《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制度》中关于单独董事任职资格及自觉性的相关规定。

为确保董事会、职工监事的正常运转，在企业2022年年度股东大会表决通过以上换届选举事宜前，仍由企业第一届股东会、职工监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定做好本职工作。

四、手机上网公示配件

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

股东会

2023年4月20日

配件：

第二届股东会非独立董事候选人简历

1.杨金洪，男，汉族人，1967年6月出世，博士学历，工程师，中国共产党员。列任厦门市钨品厂钨车间班长、生产制造总调度、钨车间副主任，厦门钨业有限责任公司生产制造科副科长，南昌虹飞钨钼原材料有限公司副总经理，厦门钨业有限责任公司经理助理，厦门钨业有限责任公司海沧子公司生产制造副总、常务副总经理，厦门钨业有限责任公司海沧分公司总经理，厦门钨业有限责任公司高级副总裁。在职厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司领导班子、老总。

杨金洪先生持有公司员工持股平台宁波市景仁昭锐自主创业投资合伙企业(有限合伙企业)6.9597%的财产份额。杨金洪先生不曾受到中国证监会及其它相关部门处罚和上海交易所、深圳交易所惩罚，不会有《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

2.侯孝亮，1966年3月出世,汉族人,中国籍,湖南人,研究生学历,列任福建机械厅计划处党员干部、福建拖拉机厂生产科党员干部、福建机械厅计划处办事员、福建机械厅计划处副主任科员、福建机械设备厅办公室主任助手、主任科员、福建省经贸委运作处主任科员、福建省经贸委培训和技术职称处副处长、福建省政府国资公司规划发展处副处长、福建省政府国资公司改革创新与分派处副处长(主持工作)、一共福建省政府国资公司机关委员会专职副书记、一共福建省政府国资公司行政机关纪律检查委员会镇长、福建省国资委改革创新分派处副处长(主持工作)、一共福建省政府国资公司机关委员会专职副书记、一共福建省政府国资公司行政机关纪律检查委员会镇长、福建省政府国资公司改革创新与分派处长、福建省国资委改革创新处长、福建冶金工业(控投)有限责任公司公司副总经理、纪委委员，在职福建冶金工业(控投)有限公司执行董事、党委书记。

侯孝亮老先生未持有公司股份。侯孝亮老先生不曾受到中国证监会及其它相关部门处罚和上海交易所、深圳交易所惩罚，不会有《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

3.钟可祥，男，汉族人，1973年12月出世，工商管理学，工程师，中国共产党员。曾担任厦门市钨品厂值班长、团委、厦门钨业有限责任公司钨车间副主任、钨车间管理、厦门市嘉鹭金属材料工业生产有限公司总经理、长汀金龙稀土有限公司总经理、厦门钨业高级副总裁。在职厦门钨业常务副总裁、企业第一届董事会董事。

钟可祥老先生未持有公司股份。钟可祥老先生不曾受到中国证监会及其它相关部门处罚和上海交易所、深圳交易所惩罚，不会有《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

4.钟炳贤，男，汉族人，1976年9月出世，研究生学历，高级会计，中国共产党员。曾担任厦门市虹鹭钨钼工业有限公司财务部经理、厦门钨业有限责任公司财务管理中心经理、纪检书记兼监察审计部经理，南昌腾远钴业新型材料有限责任公司监事长，厦门钨业股权有限公司监事。在职厦门钨业有限责任公司高级副总裁、财务主管、企业第一届董事会董事。

钟炳贤老先生未持有公司股份。钟炳贤老先生不曾受到中国证监会及其它相关部门处罚和上海交易所、深圳交易所惩罚，不会有《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

5.曾新平，男，汉族人，1977年12月出世，博士学历，中国共产党员。曾担任北京市项腾技术性商务咨询有限公司工程项目经理，北京市鑫浩源矿产开发有限公司经理，厦门钨业有限责任公司投资专家，南昌腾远钴业新型材料有限责任公司执行董事。在职厦门钨业有限责任公司董事长助理兼战略规划中心总经理，厦门市厦钨新能源材料有限公司第一届董事会董事。

曾新平老先生未持有公司股份。曾新平老先生不曾受到中国证监会及其它相关部门处罚和上海交易所、深圳交易所惩罚，不会有《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

6.姜龙，男，汉族人，1980年1月出世，本科，中国共产党员。列任厦门钨业有限责任公司海沧子公司生产制造三部组长、总经理和主管、生产制造副总、常务副总经理、经理。在职厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司党委书记、第一届董事会董事、经理。

姜龙老先生持有公司员工持股平台宁波市聪明兴泰自主创业投资合伙企业(有限合伙企业)7.1166%的财产份额。姜龙老先生不曾受到中国证监会及其它相关部门处罚和上海交易所、深圳交易所惩罚，不会有《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

第二届股东会独董候选人简历

1.孙世刚，男，1954年出世，中国籍，无海外居留权，中科院院士，厦门大学教授，研究生导师，厦大社会科学学系负责人，担任中国化学会第二届监事会监事长、我国微米纳米技术性懂得理事、国家重大科研仪器研发新项目权威专家委员会。于2005和2007年各自入选英国皇室化学会会士与国际光电催化会会士。出任国际杂志ElectrochimicaActa副总编，J.Electroanal.Chem.，ACSEnergyLett.,J.SolidStateElectrochem.,Electrochem.EnergyRev.,NationalScienceReview、FunctionalMater.Lett.等编委会，《化学学报》、《化学教育》和《光谱学与光谱分析》副总编，《电化学》小编。主要从事光电催化、表界面科学合理和能源光电催化科学研究。培养了系列产品光电催化原点/工作状况谱学和显像方式，从分子水平和显微结构层级阐释了表界面流程和电催化反应原理，给出了电催化剂的活性位结构建模。建立光电催化构造操纵合成方法，首度制取出由高指数晶向排成高表面铂二十四面体非晶，显著提升了铂催化活性，推动了高表面纳米复合材料研究方向国际最前沿。曾组织国家基金委重要科研仪器设备研发重点、前沿研究人群、我国973重点项目建设等科学基金新项目。发布SCI百度收录毕业论文600余篇，他引23000数次，授权发明专利多个。做为第一完成人获国家自然科学奖二等奖，国家教育部自然科学奖一等奖。获中国化学会光电催化联合会第一届“我国光电催化荣誉奖”，中国光学学会和中国化学会“我国光谱仪荣誉奖”，国际性车用锂电池研究会“成就奖”，中俄有机化学专题讲座奖，国际性光电催化会授于“BrianConway”勋章。获全国模范教师、全国先进工作者等荣誉称号。

孙世刚老先生未持有公司股份，与企业别的执行董事、公司监事侯选人及其持有公司5%之上股权公司股东、实控人中间无关联性。孙世刚老先生不曾受到中国证监会及其它相关部门处罚和上海交易所、深圳交易所的惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。

2.何燕珍，女，1969年出世，中国籍，无海外居留权，管理学博士，在职厦门大学管理学院副教授职称、厦门市市政协委员。二十多年来，主要从事人力资源领域内的教学与科研工作，世界各国发表文章将数十篇，组织或作为第一合作方参加全国和省部级项目多种，担负多种企业管理服务工作中，出任好几家企业管理顾问，系统化在学校和为公司授课课程，被邀为国内社团组织和管理设立管理讲座，在中国人力资源行业有一定的影响力。

何燕珍女性未持有公司股份，与企业别的执行董事、公司监事侯选人及其持有公司5%之上股权公司股东、实控人中间无关联性。何燕珍女性不曾受到中国证监会及其它相关部门处罚和上海交易所、深圳交易所的惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。

3.陈菡，女，1983年出世，中国籍，无海外居留权，会计博士，在职厦门国家会计学院老师、二级教授。

陈菡女性未持有公司股份，与企业别的执行董事、公司监事侯选人及其持有公司5%之上股权公司股东、实控人中间无关联性。陈菡女性不曾受到中国证监会及其它相关部门处罚和上海交易所、深圳交易所的惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。

第二届职工监事非职工代表监事候选人简历

1.杨灿，女，汉族人，1976年2月出世，研究生文凭，高级会计、注册会计、税务师。曾担任厦门市虹鹭钨钼工业有限公司经理助理、厦门钨业有限责任公司钨钼材业务部财务经理、财务管理中心经济活动分析负责人。在职厦门钨业有限责任公司财务管理中心经理，南昌腾远钴业新型材料有限责任公司监事长，厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司监事长。

杨灿女性未持有公司股份。杨灿女性不曾受到中国证监会及其它相关部门处罚和上海交易所、深圳交易所的惩罚，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。

2.曾连秀，女，1990年出世，中国籍，无海外居留权，会计学本科文凭，中级会计职称。列任福建长汀金龙稀土有限责任公司经济活动分析部长、厦门钨业股份有限公司公司审计部内部控制审计工程项目经理，在职厦门钨业股份有限公司公司内部审计主管。

曾连秀女性未持有公司股份。曾连秀女性不曾受到中国证监会及其它相关部门处罚和上海交易所、深圳交易所的惩罚，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。

证券代码：688778证券简称：厦钨新能公示序号：2023-006

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

第一届股东会第二十六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第二十六次大会于2023年4月20日在我国（福建省）自贸区厦门市规划区柯井社300号之一企业105会议厅以实地方法举办，开会企业董秘公司办公室以电子邮箱及专职人员送达的方式联系了整体执行董事。此次会议由杨金洪老总组织，大会需到执行董事九人，实到执行董事九人，企业整体公司监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

此次会议经与会董事决议表决，审议通过了下列提案：

（一）表决通过《2022年度总经理工作报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案有待报请企业股东大会审议。

（三）表决通过《2022年年度报告及其摘要》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本提案有待报请企业股东大会审议。

（四）表决通过《2023年第一季度报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年第一季度报告》

（五）表决通过《2022年度计提资产减值准备的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

结合公司会计制度有关计提资产减值准备的有关规定，企业2022年全年计提资产减值准备额度总计为25,217.00万余元，主要包含：信用减值损失10,236.16万余元，存货跌价损失14,980.85万余元，与企业2023年1月20日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》无特大差别。

（六）表决通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

经决议，企业拟以2022年12月31日总市值300,550,715股为基准，向公司股东每10股派发现金红利5.00元（价税合计），并且以资本公积向公司股东每10股转增4股；总共拟派发现金红利150,275,357.50元（价税合计），拟以资本公积向公司股东转赠总计120,220,286股，转赠后企业总市值预估增加至420,771,001股。此次股东分红额度占2022年合并财务报表归属于上市公司股东的纯利润的13.41%。剩下盈余公积结转成本之后本年度分派。

并且报请股东会受权股东会实际实行以上股东分红及资本公积转增股本的解决方案，依据执行结论变动公司注册资金、修定企业章程中有关股本的相关条文，并且在向公司登记机关备案、工商变更等手续。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公示序号：2023-008）。

本提案有待报请企业股东大会审议。

（七）表决通过《2023年度融资方案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

允许企业及其子公司向金融机构股权融资不得超过65亿人民币（约合人民币），股权融资种类包含但是不限于短期内流动资金借款、长期贷款、新项目贷款、银行汇票、个人信用等，融资额度有效期自董事会表决通过日起至2024年4月30日止，在相关期限内，融资额度能够重复利用。受权老总授权代表企业在核准的融资额度内解决公司为金融机构办理股权融资及确定和签定股权融资合同等相关事宜。

（八）表决通过《关于为子公司提供担保的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-009）。

本提案有待报请企业股东大会审议。

（九）表决通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

经决议，允许公司也平时经营过程中所产生的一部分应收帐款进行无追索权应收账款保理业务流程，保理融资信用额度累计不超20,000万人民币或其它等值货币。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2023年度开展应收账款保理业务的公告》（公示序号：2023-010）。

（十）表决通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-011）。

（十一）表决通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-012）。

（十二）表决通过《2022年度内部控制评价报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度内部控制评价报告》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。

（十三）表决通过《2022年度环境、社会及治理报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度环境、社会及治理报告》。

（十四）表决通过《审计委员会2022年度履职情况汇总报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会审计委员会2022年度履职情况汇总报告》。

（十五）表决通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

依据董事会审计委员会的建议，股东会允许向股东会报请再次聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年会计及内控审计组织，聘用期一年，自2023年5月1日到2024年4月30日；主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于聘请公司2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-013）。

本提案有待报请企业股东大会审议。

（十六）表决通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

决议结论如下所示：

1.杨金洪先生的薪资，关联董事杨金洪回避表决，决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

2.姜龙先生薪资，关联董事姜龙回避表决，决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

3.陈庆东先生的薪资，决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

4.张彦沈先生的薪资，决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.陈康晟先生薪资，决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案中执行董事薪资事宜有待报请企业股东大会审议。

（十七）表决通过《关于组织架构调整的议案》

决议结论如下所示：9票允许，0票抵制，0票放弃。

允许公司根据发展需求加设欧美国家业务发展部，并撤消海璟制造中心、海璟管理部门等2个单位。

（十八）表决通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

决议结论如下所示：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-014）。

本提案有待报请企业股东大会审议。

（十九）表决通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

决议结论如下所示：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案有待报请企业股东大会审议。

（二十）表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

2022年，董事会严格执行《公司法》等法律法规和企业章程、《董事会议事规则》等内部控制制度的相关规定，认真贯彻执行股东大会审议根据的各种决定，积极推动股东会决议的实行，持续标准公司治理结构，推动依规运行。2022年公司充足把握住新能源项目发展趋势发展机遇，平稳推进各项工作，勤奋维护保养公司及公司股东的合法权利，重要保障了企业全年度各项任务目标实现。

本提案有待报请企业股东大会审议。

（二十一）表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-015）。

特此公告。

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：688778证券简称：厦钨新能公示序号：2023-007

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

第一届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第十五次例会于2023年4月20日在我国（福建省）自贸区厦门市规划区柯井社300号之一企业105会议厅以实地方法举办，开会企业董秘公司办公室以电子邮箱及专职人员送达的方式联系了整体公司监事。此次会议由监事长杨灿女性组织，大会需到公司监事三人，实到公司监事三人。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

此次会议经参会公司监事决议表决，审议通过了下列提案：

（一）表决通过《2022年度总经理工作报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案有待报请企业股东大会审议。

（三）表决通过《2022年年度报告及其摘要》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事觉得：企业2022年年报编制和决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及企业章程、企业内部制度的相关规定；企业2022年年度总结报告与文件格式符合要求，公允价值地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩等事宜；年报编写环节中，没有发现企业参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动；职工监事全体人员确保企业2022年年报披露的信息真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本提案有待报请企业股东大会审议。

（四）表决通过《2023年第一季度报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事觉得：企业2023年第一季度汇报编制合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及企业章程、企业内部制度的相关规定，企业严格执行企业财务制度规范运作，2023年第一季度汇报公允价值、全方位、真切地体现了企业2023年第一季度的经营情况和经营业绩等事宜；报告编制环节中，没有发现企业参加报告编制和决议工作的人员有违背保密规定的举动；职工监事全体人员确保企业2023年第一季度汇报披露的信息真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年第一季度报告》

（五）表决通过《2022年度计提资产减值准备的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事觉得：公司根据《企业会计准则》等有关规定，融合公司财产及经营的具体情况计提减值准备，更容易公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，有关决策制定合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及企业章程、企业内部制度的相关规定，，不存在损害公司及股东利益的情形，允许企业今年计提资产减值损害。

（六）表决通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事觉得：此次股东分红及资本公积转增股本计划方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，符合公司运营现状，将有利于不断、平稳、持续发展，并且也合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及企业章程、企业内部制度的相关规定，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公示序号：2023-008）。

本提案有待报请企业股东大会审议。

（七）表决通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-011）。

（八）表决通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（九）表决通过《2022年度内部控制评价报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（十）表决通过《2022年度环境、社会及治理报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度环境、社会及治理报告》。

（十一）表决通过《关于监事薪酬的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案中公司监事薪资事宜有待报请企业股东大会审议。

（十二）表决通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

决议结论如下所示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案有待报请企业股东大会审议。

（十三）表决通过《2022年度监事会工作报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案有待报请企业股东大会审议。

特此公告。

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

职工监事

2023年4月20日

证券代码：688778证券简称：厦钨新能公示序号：2023-009

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

有关为子公司提供担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保方：厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司（下称“企业”）的子公司三明厦钨新能源材料有限公司（下称“三明厦钨新能源”）和控股子公司XTCNewEnergyMaterialsEuropeGmbH（中文名字：厦门市厦钨新能源欧洲地区有限责任公司，下称“欧洲地区厦钨新能源”）。

●此次担保额度及已具体所提供的担保余额：2023年度预估为分公司给予总额不超过7,000万元连带责任担保贷款担保；在其中三明厦钨新能源不得超过5,000万余元、欧洲地区厦钨新能源不得超过2,000万余元。

●已具体所提供的担保余额：截止到本公告公布日，企业具体对外开放担保余额为4,868.34万余元，均为企业对分公司给予保证担保。

●此次贷款担保是否存在质押担保：三明厦钨新能源的少数股东三明市投资发展投资有限公司将根据其具有三明厦钨新能源权利的占比给予连带责任担保质押担保。

●此次贷款担保有待经股东大会审议。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

为了满足公司全资子公司欧洲地区厦钨新能源及子公司三明厦钨新能源依据俩家子公司生产运营发展的融资需求，公司拟为上述情况分公司2023年度向金融机构申请办理总额不超过7,000万元股权融资（具体资金计划账户余额，含贷款、银行汇票、个人信用等）给予连带责任担保贷款担保，在其中三明厦钨新能源不得超过5,000万余元、欧洲地区厦钨新能源不得超过2,000万余元。

董事会监事会报请股东会受权老总杨金洪先生授权代表我们公司在核准的担保额度内解决我们公司为子公司提供担保有关的一切事项，有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过之日起十二个月。

（二）履行内部结构决策制定

2023年4月20日，公司召开了第一届股东会第二十六次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，独董对该事项发布了重点表明及确立赞同的单独建议。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》等有关规定，本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、被担保人基本概况

（一）三明厦钨新能源

企业名字：三明厦钨新能源材料有限公司

创立日期：2012年6月8日

公司注册地址：福建省三明开发区吉口产业基地金明路1号

注册资金：14,500万余元

法人代表：姜龙

业务范围：一般项目：新兴能源项目研发；电子器件特供原材料生产制造；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）；许可经营项目：国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项：无

被担保人是否为失信执行人：否

公司股权结构：厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司占股比例62.76%、三明市投资发展投资有限公司占股比例26.90%、国开发展基金有限责任公司占股比例10.34%

被担保人与上市公司关联性：三明厦钨新能源是企业的子公司

关键财务报表：

企业：万余元

注：之上财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计

（二）欧洲地区厦钨新能源

企业名字：XTCNewEnergyMaterialsEuropeGmbH

创立日期：2022年10月14日

公司注册地址：VogelangerWeg111,40470Düsseldorf,Germany

注册资金：100万欧

法人代表：姜龙

业务范围：产品研发、生产制造、市场销售锂电池材料及生产原料的购置

危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项：无

被担保人是否为失信执行人：否

公司股权结构：厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司占股比例100%

被担保人与上市公司关联性：欧洲地区厦钨新能源是企业全资子公司

关键财务报表：欧洲地区厦钨新能源给新成立公司，现阶段未出现生产经营活动，因而无关键财务报表。

三、担保协议主要内容

公司拟为两家子公司提供合同类型为连带责任担保贷款担保。此次担保被担保人三明厦钨新能源为公司子公司，其少数股东三明市投资发展投资有限公司将根据其具有三明厦钨新能源权利的占比给予连带责任担保质押担保。

企业目前还没有签署有关的担保协议，以上贷款担保总金额仅是公司拟所提供的担保额度，企业将依据子公司具体生产经营情况的需求，在受权范围之内申请办理以上事宜所涉及到的相关协议等相关资料的签定，还是要以具体签订的合同书为标准。

四、贷款担保的原因和重要性

此次贷款担保是公司根据俩家子公司生产运营发展的融资需求，为分公司2023年度向金融机构申请办理总额不超过7,000万元股权融资给予连带保证责任贷款担保，合乎2023年度分公司正常的生产运营、项目建设资金的需求，有利于企业的稳定发展，符合公司总体发展的需求。

被担保对象均是企业下级正常的、长期运营的分公司，企业对它具有充足的控制权，能充分了解其生产经营情况，管理决策其投资、股权融资等重大事情，分公司的总体财产个人信用状况良好，具备清偿债务水平，担保风险整体可控性。

此次担保被担保人三明厦钨新能源非企业全资子公司，其少数股东三明市投资发展投资有限公司将根据其具有三明厦钨新能源权利的占比给予连带责任担保质押担保。

五、决议程序流程以及相关决议建议

2023年4月20日，公司召开了第一届股东会第二十六次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司独立董事对此次贷款担保事宜发布了确立赞同的单独建议。此次对外担保事宜尚要递交企业股东大会审议。

独董觉得：对于我们来说，公司对外担保的决策合理合法、有效，企业按照规定依法履行有关信息披露义务，充足揭露了对外开放担保风险，对外担保并没有危害公司及公司股东、尤其是中小投资者利益。因而，独董允许《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

六、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告公布日，公司及分公司具体担保余额金额为4,868.34万余元,均为对联公司提供贷款担保，占公司最近一期经审计资产总额比例为0.58%，占公司最近一期经审计资产总额比例为0.32%。此次申请办理对外开放公司担保的总金额占公司最近一期经审计资产总额比例为0.84%，占公司最近一期经审计资产总额比例为0.46%，均为对联公司提供贷款担保，企业无贷款逾期对外担保情况，无涉及到诉讼担保额度。

七、承销商审查建议

承销商兴业银行证券股份有限公司（下称“承销商”）觉得：企业为子公司提供担保事宜早已董事会表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的程序流程，尚要递交企业股东大会审议。有关决定程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。企业为子公司提供担保是为了达到分公司日常运营和市场拓展资产必须，合乎2023年度分公司正常的生产运营、项目建设资金的需求，有利于企业的稳定发展，符合公司和公司股东权益，不存在损害公司与中小投资者合法权益的现象。综上所述，承销商对企业为子公司提供担保事宜情况属实。

八、手机上网公示配件

（一）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见》

（二）《兴业证券股份有限公司关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司对外担保事项的核查意见》

（三）被担保人最近一年的财务报告

特此公告。

厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司

股东会

2023年4月20日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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