中信泰富特钢集团股份有限公司 2023年第一季度汇报

证券代码：000708证券简称：中信特钢公示序号：2023-030

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒:

1.股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

2.企业负责人钱刚、主管会计工作负责人李国忠及会计机构负责人倪幼美申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第一季度汇报是不是通过财务审计

□是R否

一、关键财务报表

(一)关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

(二)非经常性损益项目及额度

R可用□不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况：

□可用R不适合

集团公司不会有别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

R可用□不适合

(三)关键财务信息和财务指标分析产生变化的情况和缘故

R可用□不适合

1.本当年度企业总资产较上年同期提高，主要因素为：本当年度企业完成回收泰富无缝钢管60%股份，获得了天津钢管机械有限公司（下称“天津钢管”）的控制权，并且于2023年1月31日进行报表合并。到此，企业已经拥有500万吨的无缝管生产能力，为公司发展在高端无缝管行业做强做大，提高可持续性、高效发展水平打下了坚实基础。企业并购泰富无缝钢管后，公司体量及总资产都有了一定的提高。

2.本当年度经营活动产生的净现金流量较上年同期降低218.39%，主要因素为：本当年度企业以19.08亿人民币对价取得成功投资了泰富无缝钢管60%股份并实现了交收，泰富无缝钢管及其子公司天津钢管成为企业的报表合并范围之内分公司，企业整体产供销经营规模有一定的扩张，生产运营需要放底资产提升。与此同时，因为泰富无缝钢管于2023年1月31日列入企业合并报表范围，报告期末，企业库存产品、应收帐款等经营性资产经营规模有所增加，消耗了一定的生产经营现金流量。因为现阶段企业并购的天津钢管依然在融合期，企业将切实发挥企业并购协同作用，加速压降库存和应收账款经营规模，加速经营活动现金流量的资金周转。

3.受领域大环境危害，本当年度归属于上市公司股东的纯利润同期相比明显下降，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后纯利润14.18亿人民币，同比2022年四季度升高16.95%。

二、股东情况

(一)优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

(二)企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

三、别的重大事项

R可用□不适合

1.2020年4月29日，企业第九届股东会第二次大会审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订〈退城搬迁补偿协议书〉的议案》，企业全资子公司江阴市兴澄特殊钢铁有限公司与无锡市土地储备中心签署《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，江阴市兴澄特殊钢铁有限公司将坐落于无锡市西沿山58号运营生产制造的地方进行退城拆迁，无锡市土地储备中心付款搬迁补偿款总计15.17亿人民币。截至本当年度，拆迁事宜已经完成毛地交货。

2.2023年1月6日，企业公布了《关于子公司竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权的进展公告》。企业之分公司兴澄特钢与上海电气集团签订合同，计划收购上海电气集团所持有的泰富无缝钢管60%股份。在本次交易完成之后，泰富无缝钢管将成为企业的分公司。截止到本财务报告准许给出之日起计算，泰富无缝钢管回收已经完成股权交割，泰富无缝钢管成为企业分公司。

3.2021年5月26日，企业2021年第二次股东大会决议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。企业可转换债券已经在2022年4月15日成功发售，债卷通称：中特可转债，债卷编码：127056。企业2022年本年度利润分配方案已获得企业2023年4月7日举行的2022年年度股东大会表决通过。利润分配方案以2022年本年度权益分派执行时除权日的总股本为基准，向公司股东每10股发放股利7元（价税合计），依据中国证监会有关可转换公司债券发售的相关规定及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的协议条款，中特可转债的转股价格将作适当调整，此次更改前中特转债转股价格是24.20元/股，调整中特转债转股价格是23.50元/股。2023年第一季度中特可转债因股权转让降低24,400元（244张），股权转让数量达到1,003股。截止到报告期末，企业剩下可转换债券账户余额为4,999,712,900元（49,997,129张），实际详细公司在2023年4月4日公布在巨潮资讯网里的有关公示。

4.2023年3月17日，企业第九届股东会第二十七次大会审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，并且经过2023年4月7日举行的2022年年度股东大会表决通过。为推动企业长期稳定发展趋势，网络优化公司资本结构，提升企业资金使用效益，进一步降低经营风险及资金成本，公司和中信银行银行股份有限公司（下称“中信”）组织开展了储蓄、综合授信、清算等其它信贷业务。结合公司业务发展需要及资产业务需求，企业调节在中信的储蓄总额度，变更后的最大存款总额不超过人民币50亿人民币，最大信贷余额不超过人民币110亿人民币，信用额度自股东大会审议通过此次调整一年内合理。截至本报告期末，企业在中信的存款总额为16.50亿人民币（在其中含可转换债券重点募资9.56亿人民币），贷款额为37.03亿人民币。

四、季度财务报表

(一)财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

企业：元

法人代表：钱刚主管会计工作负责人：李国忠会计机构负责人：倪幼美

2、合并利润表

企业：元

法人代表：钱刚主管会计工作负责人：李国忠会计机构负责人：倪幼美

3、合并现金流量表

企业：元

法人代表：钱刚主管会计工作负责人：李国忠会计机构负责人：倪幼美

(二)财务审计报告

第一季度汇报是不是通过财务审计

□是R否

企业第一季度汇报没经财务审计。

中信泰富特钢集团股份有限公司

股东会

2023年4月22日

证券代码：000708证券简称：中信特钢公示序号：2023-031

中信泰富特钢集团股份有限公司

第九届股东会第二十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

中信泰富特钢集团股份有限公司（下称“企业”）第九届股东会第二十八次会议（下称“此次会议”）于2023年4月15日以书面形式、电子邮件方法下达通知，于2023年4月21日以通讯表决方法举办，大会需到执行董事9名，具体列席会议执行董事9名，企业整体公司监事及高管人员出席了大会，公司董事长钱刚老先生主持了大会。此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经到场执行董事决议表决，已通过如下所示决定：

1.审议通过了《2023年第一季度报告》；

企业《2023年第一季度报告》充足、全方位、真正、清晰地体现了企业2023年第一季度的经营情况。

（具体内容见同一天巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上登载的《2023年第一季度报告》）

该提案决议结论，允许9票、抵制0票、放弃0票。

2.审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

由于企业第九届股东会将要期满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司决定对股东会开展换届。经股东会提名委员会建议，候选人钱刚老先生、董家骅老先生、李国荣老先生、黄国耀老先生、李国忠老先生、罗元东先生为公司发展第十届股东会非独立董事侯选人。

以上考生的聘用不会造成董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计超出董事总量的二分之一。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。以上执行董事侯选人要递交企业2023年第二次股东大会决议采用累积投票制竞选决议（附：非独立董事候选人简历）。

该提案决议结论，允许9票、抵制0票、放弃0票。

3.《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

由于企业第九届股东会将要期满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司决定对股东会独董开展换届。经董事会提名委员会建议，候选人张跃老先生、姜涛先生和刘卫女性为公司发展第十届股东会独董侯选人。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，独董侯选人姜涛老先生服务承诺将积极报名最近一期独董学习培训，还许诺获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所审批情况属实后才可递交股东大会审议。

以上独董侯选人要递交企业2023年第二次股东大会决议采用累积投票制竞选决议（附:独董候选人简历）。

该提案决议结论，允许9票、抵制0票、放弃0票。

4.表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

董事会允许于2023年5月8日举办企业2023年第二次股东大会决议决议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》。

主要内容详细同一天公布在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

三、备查簿文档

1.企业第九届股东会第二十八次会议决议；

2.独董自主的建议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

股东会

2023年4月22日

配件：

非独立董事候选人简历

钱刚老先生，男，汉族人，1966年2月出世，医生，研究员级工程师。在职公司董事长，中信泰富有限责任公司执行董事及高级副总裁，中信泰富特钢集团有限公司执行董事、经理，湖北省新冶钢有限公司董事长及中信银行煤业国际有限公司监事会主席。列任兴澄特钢三炼铁生产基地职业技术工程师、生产工艺场长、三炼铁生产基地场长，江阴市兴澄特殊钢铁有限公司经理助理兼特炼生产基地场长、副高级工程师，大冶特殊钢材有限责任公司执行董事、经理，湖北省新冶钢有限公司总经理，江阴市兴澄特殊钢材有限公司总经理，中信泰富特钢集团副总裁、首席总裁。

钱刚老先生不持有公司股份，除了上述在控股股东中国信达旗下公司就职外，与其它持有公司百分之五之上股权股东中间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。但未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查或尚未有确立结果的情况，并不是失信执行人。没有不可候选人为执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

董家骅老先生，男，汉族人，1972年7月出世。特许公认会计师帮会杰出特许公认会计师、香港会计师公会资深会计师和特许金融分析师。新任企业副董，中信泰富特钢项目投资有限公司董事长，湖南新冶钢有限责任公司执行董事，江阴市兴澄特殊钢铁有限公司副董，中信泰富有限责任公司执行董事及高级副总裁，中信泰富相关特钢、诊疗及房地产的多个组员企业之执行董事及大昌行投资有限公司执行董事。曾经在中国香港大昌贸易行有限责任公司就职。

董家骅老先生不持有公司股份，除了上述在控股股东中国信达旗下公司就职外，与其它持有公司百分之五之上股权股东中间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。但未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查或尚未有确立结果的情况，并不是失信执行人。没有不可候选人为执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

李国荣老先生，男，1962年3月出世，本科文凭，香港会计师。在职董事，中信泰富有限责任公司执行董事、高级副总裁及财务经理、中信大厦管理有限公司执行董事、中信泰富相关特钢、电力能源、诊疗及房地产的多个组员企业之执行董事。曾担任中信泰富有限责任公司内审部负责人、中信泰富有限责任公司财务管理部副总。

李国荣老先生不持有公司股份，除了上述在控股股东中国信达旗下公司就职外，与其它持有公司百分之五之上股权股东中间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。但未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查或尚未有确立结果的情况，没被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，并不是失信执行人。

黄国耀老先生，男，1975年11月出世，研究生学历，财务分析师(CFA)。在职董事，中信泰富有限责任公司业务发展部助手执行董事、中信泰富相关电力能源、基本建设及医疗项目的多个组员企业之执行董事。曾担任中信泰富有限责任公司业务发展部高端负责人、主管、经理。

黄国耀老先生不持有公司股份，除了上述在控股股东中国信达旗下公司就职外，与其它持有公司百分之五之上股权股东中间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。但未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查或尚未有确立结果的情况，并不是失信执行人。没有不可候选人为执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

李国忠老先生，男，汉族人，1967年12月出世，医生，研究员级工程师。在职董事、首席总裁，中信泰富特钢集团有限公司执行董事。列任江阴市兴澄特殊钢铁有限公司三炼铁生产基地技术人员、二炼铁生产基地技术性场长、质量监督中心副主任、品质处长，研发部科长、技术性中心主任、经理助理、高级工程师、科学研究院、副总，湖北省新冶钢有限公司总经理、江阴市兴澄特殊钢材有限公司总经理。

李国忠老先生不持有公司股份，除了上述在控股股东中国信达旗下公司就职外，与其它持有公司百分之五之上股权股东中间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。但未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查或尚未有确立结果的情况，并不是失信执行人。没有不可候选人为执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

罗元东先生，男，1972年2月出生，工商管理硕士学位。在职江阴市兴澄特殊钢材有限公司总经理兼中信泰富特钢集团股份有限公司市场销售公司总部常务副总经理、棒料市场销售总经理。列任江阴市兴澄特殊钢铁有限公司三炼铁炉前工、品质处检验员、营销部上海分公司销售人员、总经理、主管，市场销售公司副总经理，格洛斯无缝管有限公司副总经理、销售总经理，江阴市兴澄特殊钢铁有限公司经理助理、副总、常务副总经理，中信泰富特钢投资有限公司市场销售总公司副总经理。

罗元东先生不持有公司股份，除了上述在控股股东中国信达旗下公司就职外，与其它持有公司百分之五之上股权股东中间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。但未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查或尚未有确立结果的情况，并不是失信执行人。没有不可候选人为执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

独董候选人简历

张跃老先生，男，汉族人，1958年11月出世，医生，中科院院士。在职公司独立董事，北京科技大学专家教授、研究生导师，中金黄金股份有限公司公司独立董事。曾担任武汉科技大学助课、武汉工程大学副教授职称、北京科技大学副校、国家纳米科学中心和苏州大学、武汉科技大学的兼职教授。

张跃老先生不持有公司股份，与持有公司百分之五之上股权股东中间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。但未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查或尚未有确立结果的情况，并不是失信执行人。没有不可候选人为执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

姜涛老先生，男，汉族人，1963年10月出世，医生。中国科学院院士。在职东南大学专家教授、研究生导师，担任我国煅烧球团矿武器装备工程技术研究中心技术性委员会主任、中国金属学会冶金工业固体废物资源开发联合会办公室主任。曾担任东南大学网络资源生产加工与生物工程学院镇长、医生，长沙市恒昇冶金炉料制取技术性有限公司董事长等职务。

姜涛老先生不持有公司股份，与持有公司百分之五之上股权股东中间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。但未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查或尚未有确立结果的情况，并不是失信执行人。没有不可候选人为执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

刘卫女性，女，汉族人，1962年3月出世，大专文凭，注册会计，在职罗盘企业管理咨询有限公司经理、江阴市罗盘会计事务所（合伙制企业）优点、江阴市罗盘会计师事务所有限责任公司优点、江苏省四环生物股份有限公司公司独立董事。曾担任无锡市减速机有限责任公司财务科长、江阴市天华会计事务所审计处负责人、江阴橡塑制品集团公司企业管理部主管。

刘卫女性不持有公司股份，与持有公司百分之五之上股权股东中间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。但未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查或尚未有确立结果的情况，并不是失信执行人。没有不可候选人为执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：000708证券简称：中信特钢公示序号：2023-032

中信泰富特钢集团股份有限公司

第九届职工监事第二十六次会议决议公示

我们公司以及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

中信泰富特钢集团股份有限公司（下称“企业”）第九届职工监事第二十六次大会（下称“此次会议”）于2023年4月15日以书面形式、电子邮件方法下达通知，于2023年4月21日以通讯表决方法举办，大会需到公司监事5名，具体列席会议公司监事5名，企业一部分管理层出席了大会，企业监事长郏静洪先生主持了大会。此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经会议审议决议，已通过如下所示决定：

1.审议通过了《2023年第一季度报告》；

企业《2023年第一季度报告》充足、全方位、真正、清晰地体现了企业2023年第一季度的经营情况。

（具体内容见同一天巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上登载的《2023年第一季度报告》）

该提案决议结论，允许5票、抵制0票、放弃0票。

2.审议通过了《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》；

企业第九届职工监事即将于2023年4月期满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司决定对职工监事开展换届。公司监事会候选人郏静洪先生、承江先生、朱新峰先生为企业第十届职工监事股东代表监事侯选人。

以上公司监事侯选人尚要递交企业2023年第二次股东大会决议采用累积投票制竞选，并和企业工会会员代表交流会投票选举的2名职工代表监事一起构成企业第十届职工监事（附：股东代表监事候选人简历）。

该提案决议结论，允许5票、抵制0票、放弃0票。

三、备查簿文档

企业第九届职工监事第二十六次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

职工监事

2023年4月22日

配件：

股东代表监事候选人简历

郏静洪先生，男，汉族人，1968年10月出世，硕士学历，经济师职称。在职企业监事长、党委书记，中信泰富特钢集团有限公司执行董事。曾担任江阴市兴澄钢铁有限公司上海销售分公司经理，江阴市兴澄特殊钢铁有限公司总经办主任、党委书记。

郏静洪先生不持有公司股份，除了上述在控股股东中国信达旗下公司就职外，与其它持有公司百分之五之上股权股东中间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。但未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查或尚未有确立结果的情况，并不是失信执行人。没有不可候选人为公司监事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

承江先生，男，汉族人，1967年1月出生，本科文凭，工程师。在职江阴市兴澄特殊钢铁有限公司党委书记、党委委员。曾担任江阴市兴澄特殊钢铁有限公司三炼生产基地车间主任、供应公司总部营销经理、副处长、采购部科长，石家庄钢厂经理助理兼物采中心主任，兴澄特钢市场销售总公司副总经理，湖南新冶钢有限责任公司经理助理兼采购部科长，中信泰富特钢集团采购中心总经理，扬州市泰富特种纤维有限公司副总经理、常务副总经理，中信泰富特钢集团公司市场销售公司总部首席分析师，江阴市兴澄特殊钢铁有限公司总审计师，天津钢管生产制造有限公司副总经理等职务。

承江先生不持有公司股份，除了上述在控股股东中国信达旗下公司就职外，与其它持有公司百分之五之上股权股东中间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。但未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查或尚未有确立结果的情况，并不是失信执行人。没有不可候选人为公司监事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

朱新峰老先生，男，汉族人，1980年10月出世，本科文凭，在职中信泰富特钢集团股份有限公司纪委办公室负责人。列任江阴市兴澄特殊钢铁有限公司炼钢生产基地烧结法员、作业长、大炼铁高炉项目组成员、二炼钢生产基地主任工程师、炼钢业务部职业技术工程师、部长、财务审计部副部长、纪检监察办公室副主任，中信泰富特钢集团股份有限公司纪检监察办公室副主任等职务。

朱新峰老先生不持有公司股份，除了上述在控股股东中国信达旗下公司就职外，与其它持有公司百分之五之上股权股东中间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。但未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查或尚未有确立结果的情况，并不是失信执行人。没有不可候选人为公司监事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：000708证券简称：中信特钢公示序号：2023-033

中信泰富特钢集团股份有限公司

有关举办2023年第二次股东大会决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（下称“企业”）2023年第二次股东大会决议。

2.股东会召集人：董事会。（经公司第九届股东会第二十八次会议审议根据，决定举办企业2023年第二次股东大会决议）

3.股东会节目主持人：钱刚。

4.会议召开的合理合法合规：会议召开合乎《公司法》等相关政策法规、制度和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的相关规定。

5.会议召开的日期和时间：

现场会议举办时长:2023年5月8日(星期一)14:45；根据深圳交易所(下称“深圳交易所”)交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月8日9:15-15:00阶段的随意时长。

6.会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

7.大会的除权日：2023年4月28日(星期五)

8.参加目标：

（1）截止到2023年4月28日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件1），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

9.会议地点：江苏省江阴市黄礁大路1号中信特钢科技大楼三楼国际会议中心。

二、会议审议事宜

以上提案的具体内容见2023年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及深圳市巨潮网www.cninfo.com.cn上发表的企业第九届股东会第二十八次会议决议公示等相关资料。

此次会议议案以累积投票方法竞选执行董事和股东代表监事，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。在其中，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。企业将会对以上提案的中小股东决议问题进行独立记票并给予公布。（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：当场、信件或发传真方法。

2.备案时长：2023年5月4日早上9：00-12：00、在下午13：00-17：00。

3.备案地址：江苏省江阴市黄礁大路1号中信特钢科技大楼。

4.委托履行投票权人需申报和决议时递交文件信息规定：公司股东的法人代表持法人股东账户、股东账户卡、营业执照副本复印件和个人身份证，授权委托人持法人代表股东账户、股东账户卡、营业执照副本复印件、个人身份证和法人代表法人授权书；自然人股东持股东账户、股东账户卡、身份证件，授权委托人持委托授权书、身份证与受托人股东账户、股东账户卡。法人授权书详见附件1。

5.大会联系电话：

（1）大会手机联系人：杜鹤

（2）联系方式：0510-80673288

（3）发传真：0510-86196690

（4）电子邮件：zxtgdm@citicsteel.com

（5）邮编：214400

6.开会时间及花费：开会时间大半天，列席会议工作人员吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，实际操作步骤详见附件2。

五、备查簿文档

1.企业第九届股东会第二十八次会议决议。

2.企业第九届职工监事第二十六次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

股东会

2023年4月22日

配件1：法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（本公司）参加中信泰富特钢集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议，并按下列标示就以下提案网络投票（若没有标示，或对同一提案有多种受权标示，委托代理人有权利/没有权利按自己的喜好网络投票）。

注：以上提案为累积投票议案，请于“受权建议”项下填写转投某考生的竞选投票数，假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

委托单位(盖公章):

受托人（签字）：受托人身份证号码：

受托人股东账户：受托人股票数：

受委托人（签字）：受委托人身份证号码：

授权委托有效期:授权委托时间：

配件2：参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“【360708】”，网络投票称之为“中特网络投票”。

2.填写竞选投票数。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月8日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月8日早上9:15-在下午15:00随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

独董侯选人有关参与独董学习培训

并获得独立董事资格证书承诺书

中信泰富特钢集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第九届股东会第二十八次会议，并发出了举办2023年第二次股东大会决议工作的通知，自己姜涛拟出任公司独立董事，截止到股东大会通知传出之时，自己没有取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

依据《上市公司独立董事履职指引》第七条，“拟任独董在初次担任发售公司独立董事前，正常情况下最少参加一次证劵监督机构承认的有关机构组织任职培训。在初次担任后三年内，提议每年都要参加一次后面学习培训。自此，理应每四年最少参加一次后面学习培训。”

依据拟任独董公示类型规定，“独董被候选人前，正常情况下理应获得证监会承认的独立董事资格资格证书。没有取得的，理应书面承诺参与最近一次独董学习培训并获得本所接受的独立董事资格资格证书，并予以公告。”

正是如此，为了更好地执行单独董事职责，本人承诺如下所示：

自己将积极报名最近一期独董学习培训，还许诺获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

（下列无正文，为承诺书签字页）

（本页无正文，为《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》的签字页）

承诺人：姜涛

2023年4月22日

中信泰富特钢集团股份有限公司

独董自主的建议

中信泰富特钢集团股份有限公司（下称“企业”）第九届股东会第二十八次会议于2023年4月21日举办。依据证监会《上市公司独立董事规则》、深圳交易所的有关制度和《公司章程》的相关规定，我作为公司独立董事，对企业第九届股东会第二十八次会议的相关事宜发布如下所示单独建议：

一、对有关董事会换届选举中候选人第十届董事会董事考生的单独建议

经查看股东会提名的第十届董事会董事考生的个人简历及工作业绩材料，对于我们来说：提名的执行董事侯选人不会有《公司法》第一百四十六条的规定的不可出任董事的情况，和被证监会定为销售市场禁入者，或是禁止进入并未公开的现象，具有与其说行使权力相匹配的品德修养和专业素养，候选人执行董事考生的程序流程依法依规。企业第十届股东会独董考生的任职要求尚要递交深圳交易所审批。

咱们允许股东会所提名的执行董事侯选人，并同意股东会将这个提案提交公司股东大会审议。

（此页无正文，为中信特钢第九届股东会第二十八次会议独董重点建议签字页）

中信泰富特钢集团股份有限公司独董：

张跃侯德根朱正洪

2023年4月21日