河北省中瓷电子科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：003031证券简称：中瓷电子公示序号：2023-038

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会无提升、变动、否定提案的情况；

2.此次股东会不属于变动上次股东会议决议；

3.此次股东会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1.此次股东会的举办时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月21日（星期五）14:30-16:00

（2）网上投票时长：2023年4月21日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月21日（星期五）早上9:15-9:259:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月21日9:15-15:00阶段的随意时长。

2.现场会议举办地址：河北石家庄鹿泉开发区兴盛街道21号。

3.举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

4.召集人：董事会

5.现场会议节目主持人：老总卜为民老先生

6.此次股东会的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和行政规章及《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

参加此次股东会决议股东及公司股东法定代理人总共119名，之而拥有投票权的股权数量为162,727,125股，占公司股权总量的77.8350%。在其中：

1.现场会议的参加状况

出席本次股东会现场会议股东及公司股东法定代理人共6名，所拥有投票权的股权值为139,588,348股，占公司股权总量的66.7674%。

2.网上投票状况

根据网上投票列席会议股东共113名，所拥有投票权的股权值为23,138,777股，占公司股权总量的11.0677%。

3.中小股东参加状况

进行现场和互联网参加此次大会的中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）及公司股东法定代理人115人，拥有投票权的股权值为14,533,055股，占公司股权总量的6.9514%。

董事、公司监事、董事长助理参加了大会，企业别的高管人员出席了大会，集团公司聘用的律师顾问参加并承载了此次会议。

二、提议决议表决状况

此次会议以当场网络投票和网上投票结合的表决方式，审议通过了下列提案：

（一）表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（二）表决通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（三）表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（四）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（五）表决通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（六）表决通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

决议结论：允许37,766,514股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许5,927,125股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

关系公司股东河北省半导体研究所（中国电子科技企业集团第十三研究室）、中电科投资控股有限公司、合肥市中电科国元产业基金基金合伙企业（有限合伙企业）对该提案给予回避表决。

（七）表决通过《关于公司2022年度财务报表、审计报告的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（八）表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

决议结论：允许162,163,705股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6538%；抵制563,420股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3462%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许13,969,635股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.1232%；抵制563,420股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.8768%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（九）表决通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：允许37,766,514股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许5,927,125股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

关系公司股东河北省半导体研究所（中国电子科技企业集团第十三研究室）、中电科投资控股有限公司、合肥市中电科国元产业基金基金合伙企业（有限合伙企业）对该提案给予回避表决。

（十）表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（十一）表决通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（十二）表决通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（十三）表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决议结论：允许162,700,425股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9836%；抵制26,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0164%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,506,355股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8163%；抵制26,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1837%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（十四）表决通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（十五）表决通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（十六）表决通过《关于公司2022年度内部控制规则落实自查表的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（十七）表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（十八）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（十九）表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（二十）表决通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

决议结论：允许162,727,125股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许14,533,055股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见

国浩律师（石家庄市）法律事务所刘怡辛、王静怡觉得，公司本次股东会的招集、举办程序流程、参加或列席工作人员资质、此次股东会的决议程序流程、决议结论均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、国浩律师（石家庄市）公司开具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

河北省中瓷电子科技发展有限公司

股东会

二二三年四月二十一日