河南省行星科技发展有限公司 2022年年度报告摘要

证券代码：002132证券简称：恒星科技公示序号：2023038

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

企业负责人谢晓博、主管会计工作负责人张新芳及会计机构负责人周瑞娟申明：确保年报中财务报表的实际、精确、详细。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒：不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以2022年12月31日总市值1,401,544,698股扣减企业累计回购股份10,465,650股后股权数为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.5元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案：不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

报告期，企业业务领域包含金属制造板块和汽车板块，金属制造版块业务流程主要是针对镀锌铁丝、镀锌钢丝、钢帘线、橡胶软管不锈钢丝、预应力钢丝、金刚线等金属制造的生产销售，现阶段已经形成了包含新产品开发、大批量生产制造、技术咨询、技术升级的一体化生产制造保障体系，商品广泛应用于电线电缆、特高压工程、轮胎、橡胶管、高速路、铁路、城际轨道交通、公路桥梁、堤坝及光伏太阳能用晶硅片切割等行业，商品除在中国销售外，还远销亚洲地区、欧洲地区、非洲地区等个国家和地区。汽车板块业务流程主要是针对有机硅材料及相关新产品研发、生产销售，主要包含DMC、气相白炭黑、硅胶、甲基硅油等商品，商品广泛应用于工程建筑、新能源技术、电子电气、电力工程、汽车产业、路轨、高速铁路、诊疗、个护等领域。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息：否

企业：元

注：基本每股收益、权重计算平均净资产收益率都以归属于上市公司股东的纯利润测算填写，在其中企业在预估本报告期末基本每股收益及稀释每股收益时，依照扣减存量回购股份后总市值来计算。

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别：否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

不适合

三、重大事项

详细企业2022年年报全篇。

河南省行星科技发展有限公司

老总：谢晓博

准许给出时间：2023年4月20日

证券代码：002132证券简称：恒星科技公示序号：2023032

河南省行星科技发展有限公司

第七届股东会第十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、大会基本概况

河南省行星科技发展有限公司（下称“企业”）第七届股东会第十一次会议报告于2023年4月10日以当众送到、手机、微信等方法通告，大会于2023年4月20日9的时候在企业会议室召开。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由公司董事长谢晓博老先生组织，监事、高管人员及其它相关负责人出席了此次会议。此次会议的举行合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、政策法规等相关规定，大会的举办真实有效。

二、会议审议状况

大会以当场及通信投票方式已通过下列决定（周文博老先生、张建胜老先生、杨晓勇老先生根据通信方式展开了决议）：

（一）决议《公司2022年年度报告及摘要》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

企业2022年年报及引言于2023年4月22日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2022年年度报告摘要与此同时发表于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（二）决议《公司2022年度董事会工作报告》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

企业2022本年度股东会工作总结报告详细《2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理结构”。

公司独立董事杨晓勇老先生、张建胜老先生、郭志宏老先生分别往股东会递交了《河南恒星科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（下称“个人工作总结”），以上独董的个人工作总结于2023年4月22日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,并将在企业2022年度股东大会以上职。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（三）决议《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结论，2022本年度企业实现营业收入4,417,416,588.93元，利润总额184,582,018.81元，资产总额210,603,519.30元，所属公司的股东的纯利润187,455,126.68元。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（四）决议企业2022本年度利润分配预案

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

详细企业2023年4月22日发表在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（五）决议《公司2022年度总经理工作报告》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

（六）决议《公司2022年度内部控制自我评价报告》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

企业根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、法规和规章规章制度的需求编写了《河南恒星科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，审计公司大华会计师事务所（特殊普通合伙）就得事宜出具了财务审计报告，承销商海通证券股份有限责任公司就得事宜出具了审查建议。

详细公司在2023年4月22日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（七）决议《公司2022年度财务报告》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

企业2022年度财务报表早已大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，并且经过此次股东会准许给出，详细企业2023年4月22日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司审计报告》（海康审字[2023]001005号）。

（八）决议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规的需求，董事会制订了《河南恒星科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南恒星科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（海康核字[2023]009637号）。

详细企业2023年4月22日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《河南恒星科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

（九）决议《公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票

企业编写了《河南恒星科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，审计公司大华会计师事务所（特殊普通合伙）就得事宜出具了鉴证报告，承销商海通证券股份有限责任公司就得事宜出具了审查建议。

主要内容详细企业2023年4月22日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（十）决议《关于计提资产减值准备的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

为慎重体现企业2022年12月31日的经营情况及2022年年度的经营业绩，依据《企业会计准则》等法律法规的规定，企业对各类财产展开了减值测试，对可能会发生资产减值准备的财产计提减值准备。

详细企业2023年4月22日发表于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（十一）决议《公司关于会计政策变更的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

董事会觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的变动，符合要求，也不会对财务状况、经营业绩产生不利影响，此次变动不存在损害公司及股东利益的情形。

主要内容详细企业2023年4月22日发表于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十二）决议《关于召开2022年度股东大会的议案》

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

企业定为2023年5月15日举办企业2022年度股东大会，决议企业第七届股东会第十一次大会要递交股东大会审议的议案，详细企业2023年4月22日发表在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、独董建议

独董对此次股东会决议的相关事宜发布了单独建议。详细公司在2023年4月22日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

四、备查簿文档

1、河南省行星科技发展有限公司第七届股东会第十一次会议决议

2、河南省行星科技发展有限公司独董有关第七届股东会第十一次大会相关事宜公开发表单独建议

3、海通证券股份有限责任公司开具的有关审查建议

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的有关汇报

特此公告

河南省行星科技发展有限公司股东会

2023年4月22日

证券代码：002132证券简称：恒星科技公示序号：2023033

河南省行星科技发展有限公司

第七届职工监事第九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、大会基本概况

河南省行星科技发展有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第九次会议报告于2023年4月10日以当众送到、手机、微信等方法通告，大会于2023年4月20日11的时候在企业会议室召开。例会应参加公司监事三名，具体参加公司监事三名。会议由监事长谢海欣老先生组织。此次会议的举行合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。

二、会议审议状况

经参会公司监事用心审议通过了下列决定：

（一）决议《公司2022年度监事会工作报告》

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

详细企业2023年4月22日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（二）决议《公司2022年年度报告及摘要》

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

企业2022年年报及引言于2023年4月22日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2022年年度报告摘要与此同时发表于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（三）决议《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结论，2022本年度企业实现营业收入4,417,416,588.93元，利润总额184,582,018.81元，资产总额210,603,519.30元，所属公司的股东的纯利润187,455,126.68元。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（四）决议企业2022本年度利润分配预案

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

详细企业2023年4月22日发表在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（五）决议《公司2022年度内部控制自我评价报告》

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

公司监事会觉得：企业现有的内控体系比较标准与详细，完全符合相关法规及监管机构的规定以及公司生产安全管理的实际需求，整体运行状况优良。与此同时，该评价报告对公司内控层面存在的不足进行了详细客观性的描述。

详细公司在2023年4月22日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上有关公示。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（六）决议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规的需求，董事会制订了《河南恒星科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南恒星科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（海康核字[2023]009637号）。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（七）决议《公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

企业编写了《河南恒星科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，审计公司大华会计师事务所（特殊普通合伙）就得事宜出具了鉴证报告，承销商海通证券股份有限责任公司就得事宜出具了审查建议。

主要内容详细企业2023年4月22日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（八）决议《公司关于计提资产减值准备的议案》

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

企业依照《企业会计准则》及会计估计变更规定的相关规定计提资产减值准备，符合公司具体情况，有关决策制定合乎法律法规、法规的规定，大家允许企业对相关资产计提减值准备。

详细企业2023年4月22日发表在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（九）决议《公司关于会计政策变更的议案》

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

公司本次会计制度的变动合乎国家财政部的有关规定，是公司根据国家财政部有关规定开展的有效变动，此次会计制度的变动不会对公司本期和此次会计政策变更以前的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，因而，允许公司本次会计政策变更。

详细企业2023年4月22日发表在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、备查簿文档

1、河南省行星科技发展有限公司第七届职工监事第九次会议决议

特此公告

河南省行星科技发展有限公司职工监事

2023年4月22日

证券代码：002132证券简称：恒星科技公示序号：2023034

河南省行星科技发展有限公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、企业2022本年度利润分配预案早已企业第七届股东会第十一次会议审议根据，最后分配原则要递交企业股东大会审议根据后才可执行，尚存在不确定性，烦请投资人注意投资风险。

2、截至2022年12月31日，企业已经通过复购专用型股票账户以集中竞价交易方法总计回购股份10,465,650股。依据《公司法》的相关规定，这部分已购买的股权不具有参加此次股东分红及资本公积转增股本的权力。

3、企业在分配原则实施后，总市值因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素变化而变化的，维持“分派额度”永恒不变的标准调节相对应比例，烦请投资人留意。

河南省行星科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第七届股东会第十一次大会，表决通过企业2022本年度利润分配预案，具体情况如下：

一、2022本年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计,总公司2022年完成的纯利润为231,717,918.07元,依照总公司2022本年度实现净利润的10%记提法定公积金金23,171,791.81元，加今年初盈余公积228,332,543.40元，截止到2022年12月31日,总公司能够股东分配利润为436,878,669.66元，总公司报告期末资产公积金额度为1,518,171,787.82元。

企业2022本年度利润分配预案为：方案以2022年12月31日总市值1,401,544,698股为基准，扣减企业累计回购股份10,465,650股后股权数，向公司股东每10股派rmb0.50元（价税合计）,预估派发现金69,553,952.40元。此次股利支付率后总公司盈余公积账户余额为367,324,717.26元，结转成本之后本年度进行分割，此次股东分红不因资本公积转增股本，不派股。

如本应急预案经公司股东大会审议成功后至该应急预案执行期内因新增加股权发售、股权激励计划授于行权、可转债转股、股份回购等事宜而造成总股本发生变化，企业将根据股东大会审议确立的“分派额度”固定不动永恒不变的标准调节相对应比例。

二、股东会建议

企业2022本年度股东分红的应急预案充分考虑到对广大投资者的有效回报率，符合公司长远发展布局的必须，符合法律法规、政策法规、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的相关规定。本事情早已企业第七届股东会第十一次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行。

三、职工监事建议

此次利润分配预案符合法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。

四、独董建议

企业年度所提出的利润分配预案，充分考虑了公司经营状况及发展需求，合乎《公司利润分配管理制度》及《公司章程》等法规的规定，不存在损害中小股东权益的情况。咱们允许股东会所提出的利润分配预案，并同意提交公司2022年度股东大会决议。

五、备查簿文档

1、河南省行星科技发展有限公司第七届股东会第十一次会议决议

2、河南省行星科技发展有限公司第七届职工监事第九次会议决议

3、河南省行星科技发展有限公司独董有关第七届股东会第十一次大会相关事宜公开发表单独建议

特此公告

河南省行星科技发展有限公司股东会

2023年4月22日

证券代码：002132证券简称：恒星科技公示序号：2023037

河南省行星科技发展有限公司有关举办2022年年度在网上业绩说明会并征选难题的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省行星科技发展有限公司（下称“企业”）2022年年报将在2023年4月22日公布，为了能让广大投资者进一步了解企业2022年报和生产经营情况，企业定为2023年4月28日（星期五）15:00-16:30在全景网举办2022年年度在网上业绩说明会，就公司战略规划、生产运营等情况与投资人开展深入交流，广泛征求投资人的意见建议。此次答疑会将采取网络远程的形式举办，投资人可登陆全景网“投资者互动交流平台”（https://ir.p5w.net/）参加此次本年度在网上业绩说明会。

出席本次答疑会工作的人员有：公司董事长谢晓博老先生、经理谢晓龙先生、独董郭志宏老先生、董事长助理张召平老先生、财务经理张新芳女性、保荐代表人赵春奎老先生。

为尊重投资人及提高沟通的目的性，现将企业2022年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题。投资人可在2023年4月27日（星期四）16:00前把关注的问题发送电子邮件的方式发送到单位邮箱：hxkj@hxkjgf.com，或者利用扫描仪下列二维码递交有关问题。

热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告

河南省行星科技发展有限公司股东会

2023年4月22日

证券代码：002132证券简称：恒星科技公示序号：2023035

河南省行星科技发展有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省行星科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第七届股东会第十一次大会、第七届职工监事第九次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据国家财政部最新发布的要求对会计制度进行相关变动。此次会计政策变更不用递交股东大会审议。具体情况如下：

一、此次会计政策变更简述

(一）会计政策变更缘故

2022年12月13日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财务会计(2022)31号，下称“表述16号”)，表述16号三个事项账务处理中:“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”自2023年1月1日起实施容许公司自公布本年度提早实行，我们公司年度未提早实施该事项有关的账务处理，“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”及“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

依据上述文件信息规定，企业对会计制度给予相对应变动。

（二）变动前后左右选用会计制度的改变

1.变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部《企业会计准则——基本准则》及其各类具体会计准则、后面公布和修改的政府会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

2.变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部修定并公布的《准则解释第16号》的有关规定实行，别的未变动一部分仍依照国家财政部公布的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

（三）会计政策变更时间

公司根据国家财政部以上规则表述，对会计制度进行相关变动，并依据表述要求生效时间开始实施以上企业会计准则。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规标准及企业具体情况。此次会计政策变更也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

三、股东会有关会计政策变更合理化的解释

董事会觉得，此次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的变动，符合要求，也不会对财务状况、经营业绩产生不利影响，此次变动不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独董建议

公司根据财政部文件信息需要对会计制度进行相关变动，变更后的会计制度合乎国家财政部的有关规定，不存在损害公司及公司股东合法权利，尤其是中小型股东利益的情形。此次会计政策变更程序合乎有关法律法规和《公司章程》要求。因而，大家允许公司本次会计政策变更。

五、职工监事建议

公司本次会计制度的变动合乎国家财政部的有关规定，是公司根据国家财政部有关规定开展的有效变动，此次会计制度的变动不会对公司本期和此次会计政策变更以前的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，允许公司本次会计政策变更。

六、备查簿文档

1、河南省行星科技发展有限公司第七届股东会第十一次会议决议

2、河南省行星科技发展有限公司第七届职工监事第九次会议决议

3、河南省行星科技发展有限公司独董有关第七届股东会第十一次大会相关事宜公开发表单独建议

特此公告

河南省行星科技发展有限公司股东会

2023年4月22日

证券代码：002132证券简称：恒星科技公示序号：2023039

河南省行星科技发展有限公司

有关举办2022年度股东会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河南省行星科技发展有限公司（下称“企业”）第七届股东会第十一次会议审议根据，企业取决于2023年5月15日举办2022年度股东会，决议企业第七届股东会第十一次大会及第七届职工监事第九次大会递交的有关提案，具体情况如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次

此次股东会为公司发展2022年度股东会。

2、会议召集人

董事会。

3、会议召开的合理合法、合规

此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间和时间

现场会议时间和时间：2023年5月15日14:30逐渐

网上投票时间和时间：2023年5月15日早上9:15至15:00，在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年5月15日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办及表决方式

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种；同一投票权发生反复决议以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年5月10日

7、参加目标

（1）截止到2023年5月10日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利参加此次股东会并履行投票权；自然人股东也可以受权别人（被授权人无须为根本自然人股东）委托列席会议或参加决议；不可以参加现场会议股东还可在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师及股东会被邀请的别的特邀嘉宾。

8、现场会议地址

公司办公楼七楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次递交股东会决议的提案名字：

2、公布状况

以上提案早已企业第七届股东会第十一次大会及第七届职工监事第九次会议审议根据，并且于2023年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中进行公布。

此次股东大会审议的议案需要对3、4、5、6、7归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票得到的结果将在此次股东会议决议公示时同歩公布披露。

三、大会备案方式

1、备案时长：2023年5月12日早上8：00-11：30，在下午13：00-17：00

2、备案地址：河南省巩义市行星工业园区

3、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书和出席人本人身份证等申请办理登记；

（3）授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年5月12日17点之前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、大会联系电话

联络单位：企业证券事务部

通讯地址：河南省巩义市行星工业园区

邮编：451200

联系方式：0371-69588999

发传真：0371-69588000

手机联系人：张召平、谢建红

2、公司股东及授权委托人列席会议的差旅费、住宿费自立。

3、网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

4、配件：

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

六、备查簿文档

1、河南省行星科技发展有限公司第七届股东会第十一次会议决议

2、河南省行星科技发展有限公司第七届职工监事第九次会议决议

河南省行星科技发展有限公司股东会

2023年4月22日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362132，网络投票通称：行星网络投票

2、填写决议建议

对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月15日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月15日9:15-15：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

兹交由_____________老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加河南省行星科技发展有限公司2022年度股东会，并委托履行投票权。如受托人没有对投票权做确立实际指示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展决议。

受托人对会议议案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托。）：

授权委托公司股东姓名盖章：有效身份证营业执照号码：

授权委托公司股东拥有股票数：授权委托公司股东个股账号：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托有效期限：

授权委托日期：年月日

注：法人授权书贴报并重新打印出均合理。受托人为单位务必加盖公章。

证券代码：002132证券简称：恒星科技公示序号：2023036

河南省行星科技发展有限公司

有关计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省行星科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第七届股东会第十一次大会、第七届职工监事第九次大会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现就有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备状况

公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，根据谨慎原则，企业对截止到2022年末应收帐款、其他应付款、应付票据、其他流动资产、库存商品、在建项目等财产展开了减值测试，记提2022年度个人信用及资产减值准备具体情况如下：

二、此次记提个人信用及资产减值损失的重要依据

（一）应收账款资产减值准备

依据《企业会计准则》，企业以单项工程金融衍生工具或金融工具组合为载体评定预估信贷风险和计量检定预期信用损失。应以金融工具组合为载体时，企业以一同风险特征为基础，将金融衍生工具划分成不一样组成，参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率与未来12个月内或全部持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。企业今年记提应收账款坏账损害2,074.19万余元，其他应付款坏账93.94万余元，应付票据坏账109.19万余元，冲回长期应收款坏账150万余元。

（二）资产减值准备

企业负债表日按存货的成本与可变现净值孰低计量，依照单独存货的成本高过可变现净值的差值计提存货跌价提前准备。企业年度计提存货跌价损害621.03万余元，主要是针对在商品、库存产品计提跌价准备。

三、此次记提个人信用及资产减值损失对企业的危害

此次记提个人信用及资产减值损失导致企业2022年资产总额降低2,748.36万余元。此次计提资产减值准备对企业的危害已经在企业2022年多度财务报表中体现。此次计提资产减值准备事宜依照相关法律法规和规则完成，合乎谨慎原则，记提根据充足。计提减值准备后，能够更加公允价值地体现财务状况和经营业绩，更具有合理化。

四、董事会审计委员会关于企业计提资产减值准备的解释

董事会觉得：此次记提有关资产减值损失遵照《企业会计准则》以及相关政策要求，符合公司具体情况，展现了谨慎原则，能更真实、清晰地体现公司财务情况、资产净值和经营业绩，股东会允许对相关资产计提减值准备。

五、职工监事关于企业计提资产减值准备的建议

职工监事觉得：企业依照《企业会计准则》及会计估计变更规定的相关规定计提资产减值准备，符合公司具体情况，有关决策制定合乎法律法规、法规的规定，大家允许企业对相关资产计提减值准备。

六、独董关于企业计提资产减值准备的建议

独董觉得：此次计提资产减值准备都是基于谨慎原则，合乎《企业会计准则》和会计制度、会计估计变更的有关规定，符合公司具体情况，有利于真正、科学地体现企业资产情况，没有发现危害公司及公司股东特别是中小投资者合法权益情况。因而，大家允许企业对相关资产计提减值准备。

七、备查簿文档

1、河南省行星科技发展有限公司第七届股东会第十一会议决议

2、河南省行星科技发展有限公司独董有关第七届股东会第十一大会相关事宜公开发表单独建议

3、河南省行星科技发展有限公司第七届职工监事第九次会议决议

4、河南省行星科技发展有限公司董事会审计委员会关于企业计提资产减值准备的解释

特此公告

河南省行星科技发展有限公司

股东会

2023年4月22日