公年有限责任公司 2023年第一季度汇报

证券代码：002641证券简称：公年股权公示序号：2023-036

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第一季度汇报是不是经审计

□是R否

一、关键财务报表

（一）关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

（二）非经常性损益项目及额度

R可用□不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况

□可用R不适合

集团公司不会有别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用R不适合

企业不会有将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三）关键财务信息和财务指标分析产生变化的情况和缘故

R可用□不适合

二、股东情况

（一）优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

三、别的重大事项

□可用R不适合

四、季度财务报表

（一）财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：公年有限责任公司

2023年03月31日

企业：元

法人代表：卢震宇主管会计工作负责人：杨在永安会计机构负责人：吴金朝

2、合并利润表

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0.00元，上一期被并入方达到的纯利润为：0.00元。

法人代表：卢震宇主管会计工作负责人：杨在永安会计机构负责人：吴金朝

3、合并现金流量表

企业：元

（二）财务审计报告

第一季度汇报是不是通过财务审计

□是R否

企业第一季度汇报没经财务审计。

公年有限责任公司股东会

2023年04月21日

证券代码：002641证券简称：公年股权公示序号：2023-034

公年有限责任公司

第五届股东会第三十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保本公告信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开状况

公年有限责任公司（以下简称“企业”或“公年股权”）第五届股东会第三十次大会于2023年4月21日早上9时通过通讯表决方式举办。会议报告（包含拟决议提案）已经在2023年4月15日以电子通讯、当众送到等形式传出。此次股东会需到执行董事9名，具体参与决议9名，监事及高管人员出席了大会。会议由公司董事长卢震宇老先生组织。会议程序合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、会议决议状况

（一）以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2023第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》详细企业2023年4月22日公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以6票允许，3票逃避，0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。

关联董事卢震宇、张炜、张皓媛对该提案展开了回避表决。

《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告》主要内容详细企业2023年4月22日公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十次会议决议。

特此公告。

公年有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002641证券简称：公年股权公示序号：2023-035

公年有限责任公司

第五届职工监事第二十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保本公告信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

公年有限责任公司（以下简称“企业”或“公年股权”）第五届职工监事第二十二次大会于2023年4月21日早上10的时候在总公司四楼会议室召开。会议报告（包含拟决议提案）已经在2023年4月15日以通信方式提交。此次职工监事需到公司监事3名，实到3名。会议由企业监事长李宏辉老先生组织。会议程序合乎《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、会议决议状况

（一）以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2023年第一季度报告》。

职工监事对企业2023年第一季度总结报告和编写、审批情况进行审查，觉得股东会编制与审批公年有限责任公司《2023年第一季度报告》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、完整的体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。

职工监事觉得：《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》具体内容合乎《公司法》《证券法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，股东会决议该关联方交易事宜时，关联董事逃避了决议，决议程序合法合理。此次关联交易的标价要以元邦智能化2023年3月31日的资产总额为载体，经彼此沟通协商后确定，买卖公平公正、标价遵照公平你情我愿标准，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

三、备查簿文档

1、企业第五届职工监事第二十二次会议决议。

特此公告。

公年有限责任公司职工监事

2023年4月21日

证券代码：002641证券简称：公年股权公示序号：2023-037

公年有限责任公司

有关转让参股子公司一部分股份

并向增资扩股暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、浙江省元邦精密机械制造有限责任公司（下称“元邦智能化”）为公年有限责任公司（下称“企业”、“公年股权”）的参股子公司，企业拥有元邦智能化44.11%股份，公年塑业投资有限公司（下称“公年集团公司”）拥有元邦智能化55.89%股份。2023年4月21日，公年股权、公年集团公司、元邦智能化三方一同签署了《股权转让及增资扩股协议》，公司拟以人民币410.27万元的价格转让公年集团公司所持有的元邦智能化6%的股权，公司股权转让后，企业拥有元邦智能化的股份由44.11%调整为50.11%，公年集团公司拥有元邦智能化的股份由55.89%调整为49.89%；与此同时，公年智能化将于目前注册资金前提下再次新增加822.35万元注册资金，在其中，公年股权认缴制412.08万余元，公年集团公司认缴制410.27万余元。增资扩股结束后，元邦智能化的注册资金由7,792.04万余元增加至8,614.39万余元。这次公司股权转让及增资扩股结束后，企业拥有元邦智能化股份50.11%，公年集团公司拥有元邦智能化股份49.89%，元邦智能化成为企业子公司，列入企业合并报表范围。此次受让股权及增资扩股的资金来源为企业自筹资金。

2、元邦智能化系公司和大股东公年集团公司合作投资的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事宜组成关联方交易，但并未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

3、公司在2023年4月21日召开第五届股东会第三十次大会，大会以6票允许、3票逃避、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。关联董事卢震宇、张炜、张皓媛对该提案展开了回避表决，公司独立董事对该提案发布了赞同的事先认同建议独立建议。本次交易事宜在股东会受权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

二、关联企业基本概况

公司名字：公年塑业投资有限公司

统一社会信用代码：91331003148143999G

种类：有限公司（自然人投资或控投）

居所：浙江台州市黄岩区东城街道劳动北路118号

法人代表：张建军均

注册资金：柒仟万余元

成立年限：2002年12月19日

营业期限：2002年12月19日至2062年12月18日

业务范围：投资咨询、国内贸易和技术进出口。

公司股东：张建军均（持仓75%）、卢彩芬（持仓25%）

关键经营情况：最近一年又一期基本上经营情况

经查看中国执行公众信息网，公年集团公司并不属于失信执行人。

三、关系交易标的公司概况

公司名字：浙江省元邦精密机械制造有限责任公司

统一社会信用代码：91331003MA29YMB55M

种类：有限公司

居所：浙江台州市黄岩区江口街道黄椒路1036号（自主申报）

法人代表：牟亦龙

注册资金：柒仟柒佰玖拾贰万零肆佰元

成立年限：2017年8月17日

营业期限：2017年8月17日至2067年8月16日

业务范围：机械设备、工业机械手、自动化机械、磨具产品研发、生产制造、市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司股东：

关键经营情况：最近一年又一期基本上经营情况

经查看中国执行公众信息网，元邦智能化并不属于失信执行人。

四、关联交易的定价政策及定价原则

本次交易的定价要以元邦智能化2023年3月31日的资产总额为载体，经买卖双方沟通协商后确定，买卖公平公正、标价遵照公平你情我愿标准，并没有危害公司与股东利益的举动，合乎公司股东权益。

五、关联方交易协议书主要内容

协议书多方

招标方：公年塑业投资有限公司（以下简称甲方）

统一社会信用代码：91331003148143999G

承包方：公年有限责任公司（下称承包方）

统一社会信用代码：91330000610003372E

丙方：浙江省元邦精密机械制造有限责任公司（下称丙方）

社会发展统一信用代码：91331003MA29YMB55M

本协议由之上多方于2023年4月21日在浙江省台州市黄岩区签定。

由于为防控风险、优化运营、提高管理效率及提升运营效率，乃为合理维护保养各方面的合法权利，现多方根据《民法典》、《公司法》等相关法律法规的相关规定，在自行、公平、公平公正、诚实守信、合作共赢的前提下，通过友善商谈，特就下列增资扩股事项达到如下所示一致意见，签定本协议，以资多方一同恪守：

1、公司股权转让及股权收购方案和主要内容

甲乙丙三方一致同意：

（1）招标方把它拥有丙方的6%股份做价410.27万余元出售给承包方，以上公司股权转让后，招标方拥有丙方49.89%的股权，承包方拥有丙方50.11%的股权；与此同时，丙方将于目前注册资金前提下再次新增加822.35万元注册资金，在其中，由甲方认缴制410.27万余元，由乙方认缴制412.08万余元。

（2）甲方公司授权委托承包方因其应对的股权转让款等额本息付款招标方应对的增资款，付款成功后视作承包方已向甲方付了以上股权转让款，承包方应先在协议签订的时候起30日内将这些增资款（含甲方和乙方的增资款，累计822.35万余元）立即转帐汇到丙方的下列账户上：

账户名称：浙江省元邦精密机械制造有限责任公司

开户银行：浙江泰隆商业银行台州黄岩分行

开户账号：33010110201000007147

2、公司股权转让及增资扩股后丙方公司股权结构

在丙方此次增资扩股结束后，丙方的注册资金将变成8614.39万余元，并丙方的公司股权结构将变成：招标方持仓49.89%，承包方持仓50.11%。

3、税金担负

除本协议另有约定或双方还有另外书面约定外，若因以上公司股权转让及丙方增资扩股事项而出现或可能出现的一切税金，如依规应当由双方承担，则是由双方分别自己承担。

4、其他事宜

本协议做为表述甲、乙、丙中间权利与义务的重要依据，长久有效，除非是三方再行达到书面协议改动；本协议没有明确事宜或解释权由多方到时候再行商谈。

5、异议条文

若因本协议以及涉及事宜而出现异议的，则应当由多方沟通协商处理，不愿意商议或协商未果的，则需向合同签订地有地域管辖的人民法院提出诉讼处理。

6、协议书法律效力

本协议自经多方签字盖章的时候起创立并起效，本协议壹式肆份，均是原件，由多方各执一份，其他留着办理登记或其他一些法律规定办理手续而报审批机关及有关部门的用处，并均具同等法律效力。

六、涉及到关联交易的别的分配

此次关联方交易事项不属于债权债务转移、人员安置、土地租赁等状况。

七、买卖目标和对上市公司产生的影响

企业通过转让元邦智能化的股权及增资扩股，就是为了进一步促进元邦智能化主营发展趋势，提高企业对元邦智能化管理和操纵，提高对元邦智能化的管理决策高效率，通过调整内部结构资源调配，提高企业设备智能化和智能化程度，又为生产制造企业的转型发展提高武器装备支撑点，与企业造成较好的协同作用，符合公司未来发展趋势和战略部署。转让结束后，企业拥有元邦智能化股份比例由44.11%增加到50.11%，元邦智能化成为企业子公司，列入企业合并报表范围。

此次交易对价合乎社会化平等交易标准，没有向关联企业运输权益的情况，对企业的正常运营、将来经营情况和经营业绩不容易造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

八、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

公司及分公司今年初至公布日与公年集团公司总计已经发生的各种关联方交易总金额0元（价税合计）。

公司及分公司今年初至公布日与元邦智能化总计已经发生的各种关联方交易总金额3,876,483.34元（价税合计）。

九、独董事先认同和单独建议

1、独董事先认同建议

企业在召开董事会前已经将此次关联方交易事宜联系了独董，并且提供相关信息和展开了沟通协商，对于我们来说：

此项关联交易的执行对企业的正常运营不容易产生影响，适用中国证监会和深圳交易所的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益的情况。

大家同意将该《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》提交公司第五届股东会第三十次会议审议，董事会监事会在讨论此项提案时关联董事应当回避表决。

2、独董公开发表单独建议

做为独董，大家对企业转让参股子公司元邦智能化6%股份并向增资扩股暨关联交易情况进行用心审查，该关联方交易获得了我们自己的事前认同，对于我们来说：

此次关联方交易归属于企业正常运营所要，关联交易的标价要以元邦智能化2023年3月31日的资产总额为载体，经买卖双方沟通协商后确定，买卖公平公正、标价遵照公平你情我愿标准，并没有危害公司与股东利益的举动，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

企业第五届股东会第三十次大会对《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》展开了决议并得到根据，关联董事均回避表决，决策制定合乎《公司法》等相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。所以我们允许企业转让参股子公司一部分股份并向增资扩股的事宜。

十、备查簿文档

1、第五届股东会第三十次会议决议；

2、第五届职工监事第二十二次会议决议；

3、独董事先认同建议及独立性建议；

4、《股权转让及增资扩股协议》。

特此公告。

公年有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002641证券简称：公年股权公示序号：2023-039

公年有限责任公司

有关子公司个股定向发行新增加股份在

全国各地股份转让系统挂牌上市并公开转让的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易关联方交易简述

公年有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月27日召开第五届股东会第二十八次会议，大会以6票允许、3票逃避、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交易的议案》。关联董事卢震宇、张炜、张皓媛对该提案展开了回避表决，公司独立董事对该提案发布了赞同的事先认同建议独立建议。集团公司子公司浙江省公年新能源技术科技发展有限公司（下称“公年新能源”）为进一步丰富资金实力，扩张经营规模及范畴，拟执行股权收购。此次拟发行数量为1,130亿港元，拟发行价为3.80元/股，拟募资总金额4,294万余元（在其中非关联方申购总金额2,014万余元，关联企业申购总金额2,280万余元）。公年新能源股东公年有限责任公司、公年进出口贸易（上海市）有限责任公司、台州市元昱新能源科技合伙制企业（有限合伙企业）、台州市黄岩自主创新集团有限公司、台州市吉谷胶业有限责任公司拟舍弃优先认购权，股东张皓媛、张翌晨、刘昊萍以及新引入投资人郑群英、单一帆、丘力文参加此次增资扩股。

主要内容详细公司在2023年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上公布《关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交易的公告》（公示序号2023-016）的有关公示。

二、工作进展详细介绍

前不久，公年新能源已完成定向发行有关工作，此次定向发行股权总额为11,300,000股，在其中比较有限售标准流通股本0股，无尽售标准流通股本11,300,000股。此次定向发行新增加股权将在2023年04月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌上市并公开转让。

《浙江公元新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》及中介服务的相关法律法规建议等有关文件已公布于全国中小企业股份转让系统特定信息披露平台（www.neeq.cc），供股民查看。

特此公告。

公年有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002641证券简称：公年股权公示序号：2023-038

公年有限责任公司

2022年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保本公告信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有出现否定提议的情况。

2.此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

1、会议召开时间及时长：

现场会议：2023年4月21日在下午14:30。

网上投票：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间也2023年4月21日早上9:15—9:25，9：30-11：30，在下午13：00—15：00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的准确时间：2023年4月21日（当场股东会举办当天）早上9:15至2023年4月21日（当场股东会举办当天）在下午15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：浙江台州市黄岩区黄椒路555号总公司四楼会议厅。

3、大会表决方式：当场网络投票与网上投票相结合的

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：公司董事长卢震宇老先生

6、此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规、法规的规定，股东会做出的决议真实有效。

7、列席会议状况：

列席会议股东及股东代表总共15人，意味着有投票权股权数808,932,197股，占公司有投票权股权总量的65.8153%。

当场参加股东会股东及股东代表12人，意味着有投票权股权数788,466,944股，占公司有投票权股权总量的64.1503%。

参与股东会网上投票股东3人，意味着有投票权股权数20,465,253股，占公司有投票权股权总量的1.6651%。

参加此次会议表决的中小股东共4人，意味着有投票权股权数32,112,653股，占公司有投票权股权总量的2.6127%。

参加或出席会议的也有企业一部分执行董事、公司监事、高管人员，国浩律师（杭州市）法律事务所参加了此次股东会开展印证，并提交了法律意见书。

二、提议财务审计决议状况

此次股东会采用当场记名投票与网上投票相结合的审议通过了如下所示提案：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许808,914,797股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9978%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃17,400股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0022%。

2、审议通过了《2022本年度职工监事工汇报工作》

决议结论：允许808,914,797股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9978%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃17,400股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0022%。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

决议结论：允许808,914,797股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9978%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃17,400股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0022%。

4、审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》

决议结论：允许808,932,197股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况：允许32,112,653股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的100%，抵制0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%，放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。

5、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

决议结论：允许808,914,797股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9978%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃17,400股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0022%。

6、审议通过了《2022年度公司董事、监事薪酬的议案》

决议结论：允许808,932,197股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况：允许32,112,653股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的100%，抵制0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%，放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。

7、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

决议结论：允许808,932,197股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况：允许32,112,653股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的100%，抵制0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%，放弃0股，占列席会议中小股东合理决议股权总量的0%。

8、审议通过了《关于预计2023年为子公司提供担保及子公司之间担保的议案》

决议结论：允许808,932,197股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

三、侓师开具的法律意见书

此次股东会经国浩律师集团公司（杭州市）公司（以下简称“国浩所”）指派律师章佳平、童碧君当场印证，公司本次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决议结果显示合理合法、合理。

四、备查簿文档

（一）企业2022年度股东大会决定。

（二）国浩所开具的《公元股份有限公司2022年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

公年有限责任公司股东会

2023年4月21日