江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002695证券简称：煌上煌序号：2023-029

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会期内并没有提升、否定或变更提案的情况出现；

2、此次股东会不属于变动过去股东会议决议的现象；

3、此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。

一、会议报告状况

公司在2023年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2022年度股东大会的通知》。

二、会议召开状况

（一）会议召集人：董事会。

（二）会议召开日期、时长：

（1）现场会议：2023年4月21日（星期五）在下午14：30

（2）网上投票时长：2023年4月21日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月21日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月21日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

（三）会议主持：老总褚浚。

（四）现场会议举办地址：江西省南昌县小黄开发区小黄中大路66号企业综合大楼三楼会议厅。

（五）会议召开方法：现场会议和网上投票相结合的举办。

（六）此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

三、大会参加状况

（一）大会参加整体情况

参加现场会议或参加网上投票股东及股东代表共15名，意味着股权329,191,888股，占公司有投票权股权总量的64.7116%，在其中：

1、参与当场投票选举股东、股东代表及授权委托网络投票委托代理人8名，意味着股权328,245,587股，占公司有投票权股权总量的64.5256%。

2、根据网上投票股东7名，意味着股权946,301股，占公司有投票权股权总量的0.1860%。

（二）中小投资者参加状况

参加现场会议或参加网上投票的中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东，相同）共8名，意味着股权946,401股，占公司有投票权股权数量比例为0.1860%。

（三）有关人员参加状况

企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加了大会，北京市盈科（南昌市）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔老先生承载了此次会议，并提交了法律意见书。

四、会议表决状况

此次股东会的议案对中小股东的决议展开了独立记票，这次股东会以当场记名投票和网上投票结合的表决方式审议通过了下列提案，决议表决效果如下所示：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

决议结果显示：允许329,181,788股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；抵制6,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0020%；放弃3,500股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0011%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许936,301股,占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.9328%；抵制6,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.6974%；放弃3,500股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.3698%。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

决议结果显示：允许329,181,788股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；抵制6,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0020%；放弃3,500股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0011%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许936,301股,占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.9328%；抵制6,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.6974%；放弃3,500股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.3698%。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

决议结果显示：允许329,181,788股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；抵制6,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0020%；放弃3,500股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0011%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许936,301股,占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.9328%；抵制6,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.6974%；放弃3,500股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.3698%。

4、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

决议结果显示：允许329,181,788股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；抵制10,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0031%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许936,301股,占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.9328%；抵制10,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.0672%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

5、审议通过了《2022年年度报告及摘要》。

决议结果显示：允许329,181,788股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；抵制6,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0020%；放弃3,500股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0011%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许936,301股,占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.9328%；抵制6,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.6974%；放弃3,500股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.3698%。

6、审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。

决议结果显示：允许329,181,788股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；抵制6,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0020%；放弃3,500股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0011%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许936,301股,占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.9328%；抵制6,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.6974%；放弃3,500股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.3698%。

7、审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》。

关系公司股东煌上煌投资有限公司197,952,000股、江西新余煌上煌投资管理中心（有限合伙企业）66,364,797股、褚建庚28,960,000股、褚浚16,544,000股、褚剑16,544,000股回避表决。

决议结果显示：允许2,816,991股，占列席会议合理投票权股权总量的99.6427%；抵制6,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.2335%；放弃3,500股，占列席会议合理投票权股权总量的0.1238%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许936,301股,占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.9328%；抵制6,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.6974%；放弃3,500股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.3698%。

8、审议通过了《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

决议结果显示：允许329,181,788股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；抵制6,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0020%；放弃3,500股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0011%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许936,301股,占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.9328%；抵制6,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.6974%；放弃3,500股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.3698%。

9、审议通过了《2023年度监事薪酬方案》。

决议结果显示：允许329,181,788股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9969%；抵制6,600股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0020%；放弃3,500股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0011%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许936,301股,占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.9328%；抵制6,600股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.6974%；放弃3,500股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.3698%。

五、侓师开具的法律意见

此次股东会由北京市盈科（南昌市）法律事务所吴洪平先生和樊翔老先生印证，并提交了法律意见书。印证律师认为：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，出席本次股东会工作人员资质、召集人资质均真实有效，此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。

六、备查簿文档

1、江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司2022年度股东大会决定；

2、北京市盈科（南昌市）法律事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司股东会

二二三年四月二十二日