露笑科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002617证券简称：露笑科技公示序号：2023-044

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、为重视中小股东权益，提升中小股东对企业股东会议决议的行政决策的参与性，此次股东大会审议的议案对中小股东独立记票。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

2、此次股东会无提升、变动、否定提案的情况。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开

（1）时长

①现场会议时长：2023年4月21日（星期五）在下午14:30

②网上投票时长：2023年4月21日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月21日早上9：15-9：25，早上9：30-11：30，在下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月21日早上9:15—在下午15:00阶段的随意时长。

（2）现场会议举办地址：浙江省诸暨市展诚大路8号办公楼五楼会议厅

（3）会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的

（4）会议召集人：董事会

（5）现场会议节目主持人：执行董事吴少英女性

（6）此次股东会大会的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。

2、公司股东列席会议状况

出席本次股东会现场会议和网上投票股东及股东代表共60人（意味着公司股东61名），意味着有投票权股权388,549,694股，占公司股权数量1,923,005,903股的20.2053%，在其中：参与现场会议股东、股东代表及授权委托人共2人（意味着公司股东3名），意味着有投票权股权121,797,910股，占公司股权数量1,923,005,903股的6.3337%；参与网上投票股东共58人，意味着股权266,751,784股，占公司股权数量1,923,005,903股的13.8716%。

3、此次股东会的现场会议由董事吴少英女性组织，企业一部分执行董事、监事会和高管人员参加了此次股东会现场会议。国浩律师（杭州市）法律事务所承载了此次股东会并提交了法律意见书。

二、提案决议表决状况

此次股东会提案选用当场决议融合互联网投票选举的形式。

经参会公司股东决议，建立如下所示决定：

1、决议并通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

决议结论：允许387,984,994股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量99.8546%；抵制564,100股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1452%；放弃600股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0002%。

在其中，中小股东决议结果显示：允许6,408,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权数量91.9017%；抵制564,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的8.0897%；放弃600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0086%。

2、决议并通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

决议结论：允许387,984,994股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量99.8546%；抵制564,100股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1452%；放弃600股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0002%。

在其中，中小股东决议结果显示：允许6,408,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权数量91.9017%；抵制564,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的8.0897%；放弃600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0086%。

3、决议并通过了《公司2022年度财务决算报告》；

决议结论：允许387,970,194股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量99.8508%；抵制578,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1490%；放弃600股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0002%。

在其中，中小股东决议结果显示：允许6,393,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权数量91.6895%；抵制578,900股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的8.3019%；放弃600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0086%。

4、决议并通过了《公司2022年度利润分配的预案》；

决议结论：允许387,974,394股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量99.8519%；抵制509,800股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1312%；放弃65,500股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0169%。

在其中，中小股东决议结果显示：允许6,397,800股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权数量91.7497%；抵制509,800股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的7.3110%；放弃65,500股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.9393%。

5、决议并通过了《公司2022年度报告及其摘要》；

决议结论：允许387,984,994股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量99.8547%；抵制553,700股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1425%；放弃11,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0028%。

在其中，中小股东决议结果显示：允许6,408,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权数量91.9017%；抵制553,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的7.9405%；放弃11,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.1578%。

6、决议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

关系公司股东露笑集团有限责任公司、李伯英女性、李陈永老先生所代表的121,797,910股回避表决。

决议结论：允许266,240,884股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量99.8085%；抵制510,300股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1913%；放弃600股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0002%。

在其中，中小股东决议结果显示：允许6,325,500股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权数量92.5268%；抵制510,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的7.4645%；放弃600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0088%。

7、决议并通过了《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》；

决议结论：允许388,034,294股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量99.8673%；抵制514,800股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1325%；放弃600股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0002%。

在其中，中小股东决议结果显示：允许6,457,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权数量92.6087%；抵制514,800股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的7.3827%；放弃600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0086%。

8、决议并通过了《关于2023年度对全资子公司提供担保的议案》。

决议结论：允许387,767,594股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量99.7987%；抵制781,500股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.2011%；放弃600股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0002%。

在其中，中小股东决议结果显示：允许6,191,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权数量88.7840%；抵制781,500股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的11.2074%；放弃600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0086%。

三、侓师开具的法律意见

露笑科技发展有限公司此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，这次股东会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的决议流程和决议结果显示合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、露笑科技发展有限公司2022年年度股东大会决定；

2、国浩律师（杭州市）公司开具的《关于露笑科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

露笑科技发展有限公司股东会

二二三年四月二十二日