吉林亚泰（集团公司）有限责任公司 2023年第四次临时董事会决定公示

证券代码：600881证券简称：亚泰集团公示序号：临2023-012号

特　别　提　示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）2023年第四次临时董事会会议报告于2023年4月19日发送给诸位执行董事，此次会议于2023年4月21日以通讯表决的形式举办，例会应参与决议执行董事15名，具体参与决议执行董事15名，大会合乎法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议审议并一致已通过下列提案：

一、审议通过了有关销户隶属分公司的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公告》主要内容刊登于2023年4月22日上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了有关申请办理融资提案。

由于企业一部分流动资金借款已过期，允许企业继续留在长春发展农村商业银行股份有限公司申请贷款5,000万余元，时限不得超过3年，并且以吉林亚泰商场有限责任公司名下办公楼和运营楼及其长春龙达宾馆有限责任公司运营楼给予质押担保。

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

三、审议通过了有关为隶属分公司股权融资公司担保的议案。

结合公司隶属分公司运营必须，允许为鸡西市长春亚泰选矿有限公司在黑龙江鸡西农商银行有限责任公司城子河分行办理的流动资金借款2,000万余元给予连带责任担保；允许再为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司先后在上海浦东发展银行有限责任公司长春市支行办理的开放式授信额度2.5亿人民币、1.26亿人民币给予连带责任担保，并持续以企业所持有的东北地区证券股份有限公司3,719亿港元股份、吉林大药房药业股份有限公司2,400亿港元股份给予抵押担保；允许为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司办理的贷款5,000万余元给予连带责任担保，并且以吉林亚泰商场有限责任公司名下办公楼和运营楼、长春龙达宾馆有限责任公司运营楼及其北京市长春亚泰餐馆有限责任公司写字楼和土地给予质押担保。

以上贷款担保实施后，企业对子公司的担保额度累计为1,072,828.89万余元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司公司净资产的82.03%。以上贷款担保尚要递交股东大会审议。

决议结论：允许票15票，否决票0票，反对票0票。

四、审议通过了有关举办2023年第二次股东大会决议的有关事项（主要内容详细2023年4月22日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊载的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》）。

决议结论：允许15票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司股东会

二O二三年四月二十二日

证券代码：600881证券简称：亚泰集团公示序号：临2023-014号

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司

有关为隶属子公司提供担保的通知

特　别　提　示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：鸡西市长春亚泰选矿有限责任公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：

1.公司本次为鸡西市长春亚泰选矿有限公司提供担保额度金额为2,000万余元；截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为4,000万余元。

2.公司本次为吉林亚泰水泥有限公司给予担保额度金额为2.5亿人民币；截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为222,664.67万余元。

3.公司本次为吉林大药房药业股份有限公司给予担保额度金额为1.26亿人民币；截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为257,648万余元。

4.公司本次为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司给予担保额度金额为5,000万余元；截止本公告日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为2亿人民币。

●以上贷款担保无质押担保。

●企业无贷款逾期对外担保。

一、贷款担保状况简述

依据隶属分公司运营必须，允许为鸡西市长春亚泰选矿有限公司在黑龙江鸡西农商银行有限责任公司城子河分行办理的流动资金借款2,000万余元给予连带责任担保；允许再为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行有限责任公司长春市支行办理的开放式授信额度2.5亿人民币给予连带责任担保，并持续以企业所持有的东北地区证券股份有限公司3,719亿港元股份给予抵押担保，CRH中国东北地区混凝土集团有限公司（西班牙）间接性拥有其26%股份，未公司担保；允许再为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行有限责任公司长春市支行办理的开放式授信额度1.26亿人民币给予连带责任担保，并持续以企业所持有的吉林大药房药业股份有限公司2,400亿港元股份给予抵押担保，别的法人股东拥有其23.69%股份，未公司担保；允许为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司办理的贷款5,000万余元给予连带责任担保，并且以吉林亚泰商场有限责任公司名下办公楼和运营楼、长春龙达宾馆有限责任公司运营楼及其北京市长春亚泰餐馆有限责任公司写字楼和土地给予质押担保，CRH中国东北地区混凝土集团有限公司（西班牙）间接性拥有其26%股份，未公司担保。

以上贷款担保早已企业2023年第四次临时董事会表决通过，尚要递交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、鸡西市长春亚泰选矿有限责任公司

注册地址：黑龙江省鸡西市城子河区长青乡

法人代表：王劲松

业务范围：煤炭洗选、煤碳及制品营销等

与我们公司关联：为根本公司全资子公司

截至2021年12月31日，鸡西市长春亚泰选矿有限责任公司资产总额为1,181,962,574.99元，负债总额为1,320,580,084.84元，资产总额为-138,617,509.85元，2021年实现营业收入990,970,699.85元，纯利润-28,646,354.17元（之上数据信息早已财务审计）。截至2022年9月30日，鸡西市长春亚泰选矿有限责任公司资产总额为2,241,381,041.73元，负债总额为2,406,762,351.41元，资产总额为-165,381,309.68元，2022年1-9月实现营业收入1,200,330,911.30元，纯利润-26,763,799.83元（之上数据信息没经财务审计）。

2、吉林亚泰水泥有限公司

注册地址：吉林长春市双阳区

法人代表：翟怀宇

业务范围：水泥构件生产制造；水泥构件营销等

与我们公司关联：为我们公司子公司长春亚泰建材集团有限责任公司全资子公司，我们公司间接控股其74%股份，CRH中国东北地区混凝土集团有限公司（西班牙）间接性拥有其26%股份

截至2021年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司资产总额为7,332,120,980.62元，负债总额为5,009,813,318.94元，资产总额为2,322,307,661.68元，2021年实现营业收入1,705,337,331.91元，纯利润327,544,294.17元（之上数据信息早已财务审计）。截至2022年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司资产总额为6,625,609,558.11元，负债总额为4,369,513,308.64元，资产总额为2,256,096,249.47元，2022年1-9月实现营业收入1,107,489,090.90元，纯利润-66,211,412.21元（之上数据信息没经财务审计）。

3、吉林大药房药业股份有限公司

注册地址：吉林长春市二道区

法人代表：仇健

业务范围：药品零售、日常生活美容服务、中药方剂、中药制剂、化学药制剂、抗菌素、生化药品、生物制药的零售等

与我们公司关联：为本公司的子公司，我们公司立即拥有其76.31%股份，别的法人股东拥有其23.69%股份

截至2021年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司资产总额为5,221,111,065.22元，负债总额为4,572,394,016.77元，资产总额为648,717,048.45元，2021年实现营业收入1,812,167,890.60元，纯利润4,928,661.18元（之上数据信息早已财务审计）。截至2022年9月30日，吉林大药房药业股份有限公司资产总额为5,376,710,179.64元，负债总额为4,798,616,529.80元，资产总额为578,093,649.84元，2022年1-9月实现营业收入1,096,179,270.76元，纯利润-70,623,398.61元（之上数据信息没经财务审计）。

4、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

注册地址：吉林长春市二道区

法人代表：翟怀宇

业务范围：混凝土、水泥熟料生产制造、营销等

与我们公司关联：为本公司的子公司，我们公司间接控股其74%股份，CRH中国东北地区混凝土集团有限公司（西班牙）间接性拥有其26%股份

截至2021年12月31日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司资产总额为1,646,410,802.92元，负债总额为1,316,384,996.51元，资产总额为330,025,806.41元，2021年实现营业收入389,398,083.65元，纯利润17,516,808.07元（之上数据信息早已财务审计）。截至2022年9月30日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司资产总额为1,221,610,540.66元，负债总额为895,337,204.57元，资产总额为326,273,336.09元，2022年1-9月实现营业收入150,321,770.80元，纯利润-3,752,470.32元（之上数据信息没经财务审计）。

被担保人实际情况详细下列：

三、担保协议主要内容

1、企业为鸡西市长春亚泰选矿有限公司在黑龙江鸡西农商银行有限责任公司城子河分行办理的流动资金借款2,000万余元给予连带责任担保，贷款期限1年。

2、企业再为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司先后在上海浦东发展银行有限责任公司长春市支行办理的开放式授信额度2.5亿人民币、1.26亿人民币给予连带责任担保，并持续以企业所持有的东北地区证券股份有限公司3,719亿港元股份、吉林大药房药业股份有限公司2,400亿港元股份给予抵押担保，借款期限1年。

3、企业为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司办理的贷款5,000万余元给予连带责任担保，并且以吉林亚泰商场有限责任公司名下办公楼和运营楼、长春龙达宾馆有限责任公司运营楼及其北京市长春亚泰餐馆有限责任公司写字楼和土地给予质押担保，贷款期限不得超过3年。

四、担保必要性和合理化

以上贷款担保系为达到隶属分公司运营必须，公司具有被担保人的控制权，被担保人为公司发展合并财务报表的所属公司，具有清偿债务水平。CRH中国东北地区混凝土投资有限责任公司（西班牙）公司注册地址在西班牙，无法申请办理担保业务，因而未公司担保；其他股东持股分散化，因而未公司担保。

五、股东会建议

参加企业2023年第四次临时董事会大会的整体执行董事一致通过以上贷款担保提案。

六、总计对外担保数量和贷款逾期对外担保

以上贷款担保实施后，企业对子公司的担保额度累计为1,072,828.89万余元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司公司净资产的82.03%。企业无贷款逾期对外担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司股东会

二O二三年四月二十二日

证券代码：600881证券简称：亚泰集团公示序号：临2023-015号

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月9日14点00分

举办地址：亚泰集团总公司七楼多功能会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月9日

至2023年5月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案中，第1-10项提案早已企业2023年第三次临时董事会表决通过，公示详细2023年4月5日上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；第11-13项提案早已企业2023年第四次临时董事会表决通过，公示详细2023年4月22日上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；相关股东会文档将在会议召开前5个工作日左右刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：无

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多个股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

(三)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员。

五、大会备案方式

1、凡列席会议的自然人股东持身份证、股东账户卡；授权委托人持委托授权书、当事人及委托代理人身份证件、受托人账户申请办理登记。公司股东持营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户卡、出席人身份证补办登记。外地公司股东可以用信件或发传真的形式备案。

2、出席会议确定备案时长：2023年5月8日（星期一）早上9:00-11:00，在下午13:30-16:00。

3、备案地址：长春吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室。

六、其他事宜

通讯地址：长春吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系方式：0431-84956688发传真：0431-84951400

邮编：130031手机联系人：秦音、李丹丹

此次股东会开会时间大半天，列席会议者交通出行、吃住等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司股东会

2023年4月22日

配件：法人授权书

上报文档

2023年第四次临时董事会决定

配件：法人授权书

法人授权书

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月9日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600881证券简称：亚泰集团公示序号：临2023-013号

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司

有关销户隶属分公司的通知

特　别　提　示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日召开2023年第四次临时董事会，审议通过了《关于注销所属子公司的议案》。

一、隶属子公司概况

吉林亚泰集团公司沈阳建材项目研发有限责任公司

注册资金：500万余元

成立日期：2013年10月

法人代表：陈亚春

居所：辽宁沈阳沈北新区

业务范围：装饰建材新新产品研发、技术开发服务等

与我们公司关联：为本公司的子公司，我们公司间接控股其74%股份

截至2021年12月31日，吉林亚泰集团公司沈阳建材项目研发有限责任公司资产总额为410,773.06元，负债总额为3,739,413.20元，资产总额为-3,328,640.14元，2021年实现营业收入0元，纯利润-678,440.94元（之上数据信息早已财务审计）。截至2022年9月30日，吉林亚泰集团公司沈阳建材项目研发有限责任公司资产总额为62,388.10元，负债总额为3,884,053.89元，资产总额为-3,821,665.79元，2022年1-9月实现营业收入0元，纯利润-493,025.65元（之上数据信息没经财务审计）。

二、此次注销缘故

吉林亚泰集团公司沈阳建材项目研发有限责任公司目前已经无本质生产经营活动，为优化配置，提高管理效率，确定给予销户。

三、销户分公司对企业的危害

吉林亚泰集团公司沈阳建材项目研发有限公司注销后，企业合并报表范围将产生变化。因为吉林亚泰集团公司沈阳建材项目研发有限责任公司财产规模不大，并已无生产经营活动，其销户对企业的资产情况和经营业绩无深远影响。

特此公告。

吉林亚泰（集团公司）有限责任公司

股东会

二O二三年四月二十二日