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合兴汽车电子产品有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605005证券简称：合兴股权公示序号：2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月21日
(二)股东会举办地点：浙江乐清市虹桥镇幸福快乐大道1098号企业五楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由董事长陈文葆老先生组织，选用当场与网上投票相结合的决议。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加2人(监事长患病缺阵)；
3、董事长助理周汝中列席会议，别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司开展票据池业务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于预计公司及子公司2023年度新增贷款额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《有关减少注册资本、修定《公司章程》并登记公司变更的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案10为特别决议议案，已经获得出席本次大会公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权数量三分之二以上根据。
2、提案7组成关联方交易，关系公司股东应回避表决。关系公司股东总计持有公司股份总
数344，649,099股未记入以上提案合理投票权股权数量。回避表决的相关性公司股东为：合兴集团有限责任公司、陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槊。
3、此次会议审议的10项提案均获得根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：王博、郭子聪
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《证券法》《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，参加现场会议工作人员资质真实有效，召集人资质真实有效，决议流程和决议结论真实有效，此次股东会所形成的决定真实有效。
特此公告。
合兴汽车电子产品有限责任公司股东会
2023年4月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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