下载APP
沈阳步科自动化技术有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：688160证券简称：步科股权公示序号：2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年4月21日
（二）股东会举办地点：深圳南山区高新园西区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结、老总唐咚老先生组织，大会采用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议。大会的集结、举办流程和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，以当场和通信结合的方式参加6人，独董肖莉因时间差缘故无法出席本次股东会；
2、企业在位公司监事3人，以当场和通信结合的方式参加3人；
3、董事长助理刘耘参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2022年年度报告》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年执行董事、公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023本年度对外开放担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关报请股东会受权董事会决定以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案5、6、7、8、9对中小股东展开了独立记票。
2、此次股东大会审议的所有提案均是一般提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（深圳市）公司
侓师：程静、丁小栩
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，贵司此次股东会的集结及举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、决议程序流程与议定结论等事项合乎法律法规、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会决议结论真实有效。
特此公告。
沈阳步科自动化技术有限责任公司
股东会
2023年4月22日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号