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广东省宏伟控投集团股份有限公司 第六届股东会2023年第三次会议决定公示
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证券代码：002683证券简称：广东省宏伟公示序号：2023-027
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
广东省宏伟控投集团股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会2023年第三次会议于2023年4月13日以电子邮件及书面形式送达方式向全体执行董事下达通知。
此次会议于2023年4月21日以通讯表决方法举办，大会需到执行董事9人，实到股东9人。会议由老总郑炳旭老先生组织。
此次董事会会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详细公司在同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。
三、备查簿文档
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023第三次会议决议》
广东省宏伟控投集团股份有限公司股东会
2023年4月21日
证券代码：002683证券简称：广东省宏伟公示序号：2023-028
广东省宏伟控投集团股份有限公司
第六届职工监事第三次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
广东省宏伟控投集团股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第三次会议于2023年4月13日以邮件方法向全体公司监事下达通知。此次会议于2023年4月21日早上10:00在企业天盈广场东塔56层会议室召开，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议由监事长吴建张先生组织。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、监事会会议决议状况
1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
审核确认，职工监事觉得：股东会编制与审核公司2023年第一季度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详细公司在同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上有关公示。
三、备查簿文档
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
特此公告。
广东省宏伟控投集团股份有限公司职工监事
2023年4月21日
证券代码：002683证券简称：广东省宏伟公示序号：2023-029
广东省宏伟控投集团股份有限公司
2023年第一季度汇报
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第一季度汇报是不是经审计
□是R否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是R否
（二）非经常性损益项目及额度
R可用□不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况
□可用R不适合
集团公司不会有别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明
□可用R不适合
企业不会有将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
（三）关键财务信息和财务指标分析产生变化的情况和缘故
R可用□不适合
1、负债表目录新项目变化表明如下所示：
企业：元
2、本年利润列示新项目变化表明如下所示：
企业：元
3、现流表列示新项目变化表明如下所示：
企业：元
二、股东情况
（一）优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用R不适合
三、别的重大事项
R可用□不适合
1、公司在2023年1月16日召开第五届股东会2023年第一次会议、第五届职工监事第十八次大会，于2023年2月7日召开2023年第一次股东大会决议，审议通过了股东会、职工监事换届事宜。
2、公司在2023年2月7日召开第六届股东会2023年第一次会议，审议通过了老总、副董竞选及其新一届高管人员的聘用事项。与此同时，决议并公布了2023年限制性股票激励计划（议案）有关公示，公司拟授予员工持股计划数量达到14,947,579股，占本激励计划公示时企业总股本748,760,423股的2.00%。股权激励计划事宜尚须获得广东省人民政府国有资产经营管委会准许，公司将在获得国资公司的批准文档后再行传出股东大会通知。
3、2023年第一季度，企业生产能力新增加工业炸药生产能力7,000吨，企业生产效率提升至49.7万吨级，实际生产能力变化情况如下所示：（1）公司全资子公司广东省宏伟韶化民爆有限责任公司因拆卸1.2万吨级/年彭化硝铵火药生产流水线，领取奖励混放生产能力2,000吨，销户生产许可领取奖励混放生产能力1,000吨，共总计领取奖励工业炸药生产能力3,000吨。（2）公司全资子公司宏大爆破工程项目集团有限责任公司（下称“宏伟工程项目”）与江西省国泰集团股份有限公司（下称“江西省国泰”）在江西宜春市宜丰县协作基本建设1.2万吨级混放飞控。该事项早已国家工信部批复同意且宏伟工程项目已生产许可的变动事项，故宏伟工程项目在许可证书生产能力新增加工业炸药生产能力4,000吨。
4、2023年第一季度，企业募集资金使用情况如下：本报告期应用2,890.63万元用于购买工程机械设备。截止2023年3月31日，企业募资累计应用79,218.71万余元，募集资金专户账户余额为103,833.93万余元（含贷款利息），并未所使用的募资均存放企业募集资金专户，企业将按照计划地投向募投项目。
企业：万余元
四、季度财务报表
（一）财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：广东省宏伟控投集团股份有限公司
2023年03月31日
企业：元
法人代表：郑炳旭主管会计工作负责人：黄晓冰会计机构负责人：张澍
2、合并利润表
企业：元
本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0.00元，上一期被并入方达到的纯利润为：0.00元。
法人代表：郑炳旭主管会计工作负责人：黄晓冰会计机构负责人：张澍
3、合并现金流量表
企业：元
（二）财务审计报告
第一季度汇报是不是通过财务审计
□是R否
企业第一季度汇报没经财务审计。
广东省宏伟控投集团股份有限公司
股东会
2023年04月21日
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