航空航天万里长征化学工艺有限责任公司 第四届董事会第十一次会议决议公示

证券代码：603698证券简称：航空航天公示序号：2023-001

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司（下称航空航天或者公司）第四届董事会第十一次大会于2023年4月20日在企业以当场方法举办，此次股东会会议报告于2023年4月10日以电子邮箱、电话等方法传出。企业应参会执行董事9人，具体列席会议执行董事9人。此次会议参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

1.表决通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2.表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

3.表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

4.表决通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

企业拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，每10股发放股利0.98元（价税合计），年度没有进行资本公积转增股本。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn），公示序号2023-002。

公司独立董事对该提案发布了单独建议，具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

5.表决通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

6.表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该提案发布了单独建议，具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

7.表决通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制审计报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

8.表决通过《关于公司董事长2022年度薪酬的议案》。

公司独立董事对该提案发布了单独建议，具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

公司董事长姜从斌回避表决。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

9.表决通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

公司独立董事对该提案发布了单独建议，具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

董事孙庆君、朱玉营回避表决。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

10.表决通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司独立董事2022年度述职报告的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本报告尚要递交企业股东会。

11.表决通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

12.表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

13.表决通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn），公示序号2023-003。

企业关联董事姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军回避表决。

公司独立董事对该提案发布了单独建议，具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

14.表决通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

企业关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

公司独立董事对该提案发布了单独建议，具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

15.表决通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案》。

企业关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

公司独立董事对该提案发布了单独建议，具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

16.表决通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。

公司拟根据需求向金融企业（非关联方）申请办理不超过人民币20亿的免贷款担保信用额度（最后以金融机构具体批准的信用额度为标准），实际融资额将视企业运营资金实际需要来决定。公司拟在相关信用额度内向型金融企业申请办理但不仅限于申请办理固定资产贷款、承兑、票据等服务，实际由企业视项目需求在信用额度内申请办理。之上借款期限为12三个月，自公司和金融企业签订合同之日起算。报请受权法定代表人由法人代表指定授权代理人在相关信用额度内代表公司办理手续,并签订有关法律条文。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

17.表决通过《关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理相关制度的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

18.表决通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn），公示序号2023-005。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司股东会

二二三年四月二十二日

证券代码：603698证券简称：航空航天公示序号：2023-002

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司

有关2022本年度利润分配方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

每一股比例：每一股发放股利0.098人民币（价税合计）。

此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经中天运会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，航空航天万里长征化学工艺有限责任公司（下称航空航天或者公司）（总公司表格规格）期终未分配的收益为1,260,207,741.23元（扣减法定公积金后）。经股东会决议，企业2022年年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，每10股发放股利0.98元（价税合计）；截止到2022年12月31日，企业总市值53,599亿港元，为此测算拟发放股利52,527,020.00元（价税合计），年度企业股票分红额度占归属于上市公司股东的纯利润的31.43%；年度没有进行资本公积转增股本。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）公司在2023年4月20日举办企业第四届董事会第十一次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本计划方案合乎《公司章程》所规定的利润分配政策，同意将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

企业2022本年度利润分配方案，充分考虑到对投资的有效收益，并兼具公司运营发展需求，不存在损害自然人股东特别是中小投资者权益的状况，有关决议、决议程序流程符合我国相关法律法规、法规及《公司章程》的需求，人们允许该提案，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

企业2022本年度利润分配方案充分考虑了企业现阶段融资需求与未来发展计划，兼具了企业绿色发展和股东回报的需要，不存在损害企业股东利益的现象。

三、有关风险防范

（一）此次利润分配方案融合了公司发展阶段、经营情况、融资需求等多种因素，不会对公司的每股净资产、运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

特此公告。

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司股东会

二二三年四月二十二日

证券代码：603698证券简称：航空航天公示序号：2023-004

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司

第四届职工监事第八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司（下称航空航天或者公司）第四届职工监事第八次会议报告于2023年4月10日以电子邮件、手机等形式传出，并且于2023年4月20日在企业以当场方法举办。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、监事会会议决议状况

1.表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

2.表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

3.表决通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配方案充分考虑了企业现阶段融资需求与未来发展计划，兼具了公司运营发展的有效要求，不存在损害企业股东利益的现象。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示，公示序号2023-002。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

4.表决通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

经决议，职工监事觉得：企业2022年年报及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；本年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，可以真切地体现出企业2022年度的运营管理和经营情况等事宜；在明确提出本建议前，没有发现参加年度报告编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

5.表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

6.表决通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制审计报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

7.表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

8.表决通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示，公示序号2023-003。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

9.表决通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

10.表决通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案的议案》。

具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司职工监事

二二三年四月二十二日

证券代码：603698证券简称：航空航天公示序号：2023-005

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月19日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月19日14点00分

举办地址：北京北京亦庄经济开发区经海四路141号企业二层会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：除了上述提案外，这次股东会将征求公司独立董事2022年度述职报告。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第十一次大会、第四届职工监事第八次会议审议，详细2023年4月22日上海证券交易所网址和有关特定公布新闻媒体公布的公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：4、6、8

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：8

应回避表决的相关性股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限责任公司、北京市航天动力研究室、国创基金管理有限公司-国创项目投资引导基金（有限合伙企业）、国创（北京市）新能源车项目投资基金管理有限公司-北京国自主创新新能源汽车股权基金合伙制企业（有限合伙企业）

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多个股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）出席会议公司股东（包含委托代理人）备案或报到时必须提供以下文档：

1、自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应携带本人有效身份证、受托人个股账户、公司股东法人授权书（详见附件1）。

2、公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，需持公司股东个股账户、营业执照副本复印件（盖上法人公章）、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人需持公司股东个股账户、营业执照副本复印件（盖上法人公章）、个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件1）。

（二）出席会议确定备案时长：2023年5月18日早上：9:00至11:30，在下午：13:30至16:30。

（三）备案地址：企业董事会办公室（北京北京亦庄经济开发区经海四路141号）

（四）公司股东可采取发传真或信件的形式进行备案（还需提供相关证书文案），发传真或信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在发传真或信件中列明联系方式。

六、其他事宜

1、这次股东会现场会议开会时间预估大半天，列席会议者交通出行及吃住费用自理。

2、大会联系电话

（1）手机联系人：徐斌

（2）联系方式：010-56325888

（3）传真号码：010-56325006

（4）电子邮件：htgc_bgs@china-ceco.com

（5）邮编：101111

（6）通讯地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号

特此公告。

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司股东会

2023年4月22日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月19日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

公司代码：603698公司简称：航空航天

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高端管理者确保年报具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4中天运会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业第四届董事会第十一次会议审议根据《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，每10股发放股利0.98元（价税合计）；截止到2022年12月31日，企业总市值53,599亿港元，为此测算拟发放股利52,527,020.00元（价税合计）。如果在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变适当调整分派总金额并把再行公示实际调节状况。年度没有进行资本公积转增股本。本提案尚要递交企业股东大会审议。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

企业是中国煤化工工程领域中既有着技术专利技术性，又有着建筑工程设计、设备成套供货及施工总承包水平规范化工程设计公司，旨在为小区业主提供科学、高效率的煤化工项目整体技术发展趋势和建设工程施工服务项目。企业主营业务要以航空航天粉煤充压汽化技术性为基础，主要从事煤气化技术及重要设备的研发、建筑工程设计、技术咨询、设备成套供货及施工总承包。企业拥有的航空航天粉煤充压汽化技术性以及重要武器装备可以实现煤碳清洁、有效利用，能够广泛用于煤制甲醇、煤制合成氨工艺及其煤制天然气、煤化工、煤制乙二醇、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC生产发电等行业。

报告期，企业牵头的国家重点研发计划“规模性干煤粉气流床汽化科研开发及示范性”新项目已通过国家科技部机构项目综合绩效评价。该技术进行了干原煤汽化的6.5MPa高操作温度、3500载重吨集成电路工艺投煤量、辐射源废锅步骤三大核心技术提升，项目投资成本费用低、运行指标优，促进了煤炭能源清洁、高效率、低碳利用。签订了正元二期、晋开延化新项目、华尔泰合成氨工艺技术改造、甘肃金昌工程等。全年度进行4个重点共8台气化装置投料试车，保证气化装置安全性、高效运行。

项目投资开设航空航天万里长征（靠海）自然环境科技发展有限公司，计划在浙江省临海市台州湾经济开发区基本建设2.5万吨级/年废盐综合性处理运用新项目，创建“技术性+经营”方式，产生企业一个新的新经济增长点。借助航天空间站生命维持系统的关键技术，自主研发偏碱电解制氢系统及PEM电解制氢系统软件，首台套样品预估2023年进行调节和试运转，绿氢工程设计版块迈开坚定不移一步。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022年，企业实现营业收入25.06亿人民币，较上年同期提高3.07%，完成归属于上市公司股东的纯利润1.67亿人民币，较上年同期提高7.46%。截止到2022年12月31日，公司资产总额48.48亿人民币，比上期期年底提高6.89%，归属于上市公司股东的资产总额31.37亿人民币，比上期期年底提高3.84%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：603698证券简称：航空航天公示序号：2023-003

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司

有关预估2023本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●本公告上述日常关联交易事宜需要提供股东大会审议

●本公告上述日常关联交易事宜不会造成企业对关联企业产生依靠

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1.会议审议状况

2023年4月20日，航空航天万里长征化学工艺有限责任公司（下称企业）举办第四届董事会第十一次大会，以4票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论表决通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》。企业在决议以上提案时，关联董事逃避了决议。本公告上述关联方交易事宜尚须得到股东会的决议准许，关系公司股东将于股东大会上对有关提案回避表决。

2.公司独立董事对于该日常关联交易事项展开了事先认同，并做出单独建议，觉得：企业2023年日常关联交易事宜归属于企业正常运营个人行为,符合公司业务运营发展的实际需求,将有利于生产安全管理业务流程的实施。买卖遵照公平公正标准，也不会对关联企业产生依赖，符合公司和公司股东的整体利益。关联方交易管理决策及决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，企业关联董事在决议时展开了逃避，没有危害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。允许本次日常关联交易事宜，并同意递交股东大会审议。

3.企业董事会审计委员会决议此次关联方交易事宜觉得：公司所预计的2023年日常关联交易归属于企业正常运营个人行为，符合公司业务运营发展的实际需求。该等关联方交易遵循着公布、公平公正、公正的原则，成交价公允价值，不存在损害公司与非关系股东利益的情形。同意将该提案提交公司股东会决议。

（二）2022年日常关联交易的预期和实施情况

1.向关联人购买固定资产、商品、产品、接纳劳务公司

企业：万余元

2.在关联人的代理记账公司储蓄、借款

企业：万余元

3.关系租用

企业：万余元

4.向关联人售卖产品、劳务状况

企业：万余元

注：以上中国航天科技集团有限责任公司以及下属子公司的2022年日常关联交易的预估数及实际发生数不包括自然人股东单位和下属单位（中国运载火箭技术研究院以及下级单位、北京市航天动力研究室以及下级单位）的预估数及实际发生数。

（三）2023年日常关联交易预估金额类型

1.向关联人购买固定资产、商品、接纳劳务公司

企业：万余元

注：2023年公司招标代理工作拟一部分授权委托航空航天氢能源有限责任公司开展，招标代理服务费预估300万余元，根据市场需求国际惯例，拟由投标方付款。

2.在关联人的代理记账公司储蓄、借款

企业：万余元

3.关系租用

企业：万余元

4.向关联人售卖产品、劳务状况

企业：万余元

注：1.以上预计的日常关联交易应该是公司自2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算期内即将所发生的日常关联交易预估。

2.以上中国航天科技集团有限责任公司以及下属子公司的日常关联交易2023年预估数及2022年实际发生数不包括自然人股东单位和下属单位（中国运载火箭技术研究院以及下级单位、北京市航天动力研究室以及下级单位）的预估数及实际发生数。

二、关联企业讲解和关联性

（一）关键关联企业的相关情况

1.中国航天科技集团有限责任公司以及下级单位

企业名字：中国航天科技集团有限责任公司

成立年限：1999年6月29日

法人代表：吴燕生

公司类型：有限公司（国有独资公司）

注册资金：2,000,000万余元

居所：北京海淀区阜成路八号

业务范围：发展战略导弹武器系统、战略导弹武器系统、火箭弹武器装备、精确制导武器系统软件，各种空间飞行器、航天运输系统、邻近空间飞行器系统软件、地效飞行器系统软件、没有人技能系统，和相关配套设备的研发、实验、生产和销售与服务；军用品商贸、各种商业卫星及航天局进出口产品、商业服务通信卫星（含配备）及通讯卫星运营管理；卫星通讯广播电视台传输服务；国务院令受权范围之内国有资产投资、运营管理；航空航天和技术的研发、实验、技术服务和推广业务系统；各种卫星应用系统软件以及相关新产品研发、销售及服务项目；空间信息测绘技术及新产品开发、销售及服务项目；家用电器机械设备、仪表设备、电子计算机、通信和别的电子信息技术设备的研发、销售及服务项目；化工原料、化学产品（没有危化品）和特种纤维产品研发与应用；通用机械、专业设备及设备产品研发；车辆销售及零部件；国际贸易及投资服务项目；机构文化艺术交流服务项目。

（1）航天会计有限公司

公司名称：航天会计有限公司

成立年限：2001年10月10日

法人代表：史伟国

公司类型：别的有限公司

注册资金：650,000万余元

居所：北京西城平安里西大街31号01至03层,07至09层

业务范围：（1）对领导小组申请办理会计和融资顾问、个人信用公证以及相关的资询、代理业务；（2）帮助领导小组完成买卖账款的收付款；（3）审核批准的保险代理业务；（4）对领导小组公司担保；（5）申请办理领导小组间的委贷及委外投资；（6）对领导小组申请办理票据承兑与汇兑；（7）申请办理领导小组中间的结构现金收付以及相应的清算、清算方案设计方案；（8）消化吸收领导小组的储蓄；（9）对领导小组申请贷款及融资租赁业务；（10）从业同业借款；（11）审核批准发售会计企业债券；（12）包销领导小组的公司债券；（13）对商业银行的股权投资基金；（14）商业票据项目投资；（15）组员单位成本买方信贷及融资租赁业务。（公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

截止到2022年12月31日，航天会计有限责任公司公司资产总额16,958,844万余元，资产总额1,368,689万余元；2022年实现营业收入414,437万余元，纯利润119,558万余元。

（2）航空航天新商务信息科技有限公司

公司名称：航空航天新商务信息科技有限公司

成立年限：2011年11月3日

法人代表：赵志

公司类型：有限公司

注册资金：13,200万余元

居所：北京西城南菜园街88号

业务范围：工程及关键技术研究与试验发展；科研开发、技术咨询、技术服务、推广应用；程序开发；经济贸易咨询；品牌策划；举办展览设计主题活动；机构文化艺术交流主题活动（没有表演）；设计方案、制做、代理商、公布、广告宣传；国内贸易、技术进出口、代理进出口；市场销售通信设备、电子设备、电子计算机、软件及附属设备、工业设备、仪表设备、针织品、陶瓷艺术品、日用杂用品、化工原材料（没有危化品及一类易制毒化学品）、文具用品、文体用品、医疗机械I类、II类、矿产、电器产品、润滑脂、车辆、消防设备、安全防范技术商品、金属复合材料、盆栽花卉、水果、新鲜水果、护肤品、卫生间用具；租用工业设备；汽车租赁服务（没有九座之上汽车）；航空机票票务代理；酒店管理服务；绿化养护；租赁办公房；火车车票票务代理；清洗服务；会务服务；出版物零售；市场销售食品类；互联网信息服务；普货道路货物运输（仅限于使用清洁能源、新能源车辆）。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；出版物零售、互联网信息服务、市场销售食品类、普货道路货物运输及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

（3）北京市中科航天人力资源服务有限责任公司

公司名称：北京市中科航天人力资源服务有限责任公司

成立年限：2008年1月3日

法人代表：赵屾

公司类型：有限公司（法人独资企业）

注册资金：1,000万余元

居所：北京海地域阜成路19号二层201号

业务范围：劳动派遣；人力资源软件科研开发、技术咨询、技术服务、推广应用、专利技术转让；接收金融企业授权委托从业金融业信息技术外包服务项目；接收金融企业授权委托从业金融业业务流程外包服务项目；接收金融企业授权委托从业金融业知识流程外包服务项目；接受委托从业业务流程外包服务项目；接受委托从业企业经营管理业务外包；包装服务；键盘打字、审校、上传、打印机服务；打印、发传真；机构文化艺术交流主题活动（没有营业性演出）；设计方案、制做、代理商、投放广告；举办展览设计主题活动；市场销售艺术品、电子设备、通信设备、工业设备、电子计算机、软件及附属设备；计算机软件服务项目；会务服务；物业管理服务。（公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

截止到2022年12月31日，北京市中科航天人力资源服务有限责任公司资产总额35,936.78万余元，资产总额6,521.42万余元，2022年完成营业收入300,314.38万余元，纯利润2,629.56万余元。

（4）北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司

公司名称：北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司

成立年限：2000年12月12日

法人代表：吕伯儒

公司类型：国企

注册资金：30,000万余元

居所：北京海淀区永丰路28号

业务范围：经营电信业务，基本软件技术服务、系统软件服务项目，程序开发，软件咨询，科研开发、专利技术转让、技术服务，生产制造计算机设备，市场销售电子计算机、软件及附属设备，计算机软件服务项目，租赁办公房，国内贸易，代理进出口。

（5）西安航天原动力工程有限公司

公司名称：西安航天原动力工程有限公司

成立年限：1997年1月1日

法人代表：杨国华

公司类型：别的有限公司

注册资金：16,447.931万余元

详细地址：陕西西安市长安区航天城飞天路289号

业务范围：环境艺术设计工程项目、环保设备工程、建设工程、电力安装工程、石油化工工程、机电安装工程、消防安装工程、钢结构工程施工设计、工程施工；橡塑制品与机封商品、特种阀门的研发及市场销售；绿色环保项目、化工厂与机电工程武器装备及热量新产品研发、设计方案、生产制造与服务。

（6）航天通信核心

公司名称：航天通信核心

法人代表：沈玮

公司类型：机关事业单位

注册资金：3,512万余元

居所：北京海淀区阜成路8号

业务范围：为航空航天科学研究生产制造给予通讯服务。航天系统通信网络管理方法固定通信数据服务航空航天大中型实验通信保障服务项目、保密通信服务项目、应急通讯服务项目。通讯系统工程技术服务。航天通信专业技能培训。

2.中国运载火箭技术研究院以及下级单位

公司名称：中国运载火箭技术研究院

成立年限：1957年11月16日

法人代表：王小军

公司类型：国有制经营企业

居所：北京丰台南大红门路一号

业务范围：危险品运输（1类2项1类3项3类）（有效期至2015年06月19日）；万里长征火箭发动机主打产品、电脑设备、自动控制系统机器设备、卫星接收机器设备、特种车以及以上新产品的零部件、石油化工设备、纺织品、外包装、电力能源、香烟加工设备、制药设备、食品加工设备商品、体育器材商品、电子通信商品、仪表设备、磨具、新材料的设计方案、生产制造、开发设计、出入口、市场销售、出入口我院研发的商品（之上商品国家是专营店要求除外）；进口的我院及直属企业科学研究生产所需要的技术性、原料采购、工业设备、仪表设备、零配件的进口业务（国家规定的一类商品以外）;进行与其他业务流程相关的技术咨询、技术服务、承包软科学项目及软件的科学研究、开发设计；承揽工程项目、结构设计优化评估与论述;筹办我院对外开放联合经营、联合生产及“三来一补”业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目。）

（1）北京航天计量检测技术性研究室

公司名称：北京航天计量检测技术性研究室

成立年限：1964年8月13日

法人代表：缪寅霄

公司类型：机关事业单位

注册资金：3,707万余元

居所：北京丰台南大红门路1号

业务范围：科学研究计量检测技术性，推动航空事业发展趋势，计量标准器具检测和校正，计量检测机器设备研发，计量管理研究和制定，计量检定精确测量系统理论科学研究，计量检测设备新品样机试验与定型鉴定，进出口商品检验与校正，计量人员学习培训，有关检测设备研发与技术咨询服务。

截止到2022年12月31日，北京航天计量检测技术性研究室资产总额103,630.5万余元，资产总额80,775.4万余元，2022年完成营业收入80,359.9万余元，纯利润9,421.2万余元。

（2）北京航天万源物业管理有限公司

公司名称：北京航天万源物业管理有限公司

成立年限：2000年6月21日

法人代表：迟凯

公司类型：有限公司(法人独资企业)

注册资金：1,800万余元

居所：北京丰台桃源里21栋西边

业务范围：普通货运；物业管理服务；会务服务；票务代理；工程总承包；专业承包资质；从业房地产经纪业务；机动车辆公共停车场管理和服务；工程分包；体育项目运营；电器产品维修；清洗服务；家政服务；接受委托给予劳动服务；商务咨询（中介公司以外）；市场销售计算机技术及附属设备、办公设备、办公文具、日用具、工业设备、五金交电、建筑装饰材料、橡塑制品。仓储租赁、分次外包装；货物运输代理；租用。汽车租赁服务。

截止到2022年12月31日，北京航天万源物业管理有限公司资产总额17,767.04万余元，资产总额10,940,32万余元，2022年完成营业收入29,541.22万余元，纯利润1,639.96万余元。（没经财务审计）

（3）北京航空航天万源园林景观环境美化工程有限公司

公司名称：北京航空航天万源园林景观环境美化工程有限公司

成立年限：2001年5月24日

法人代表：尚超

公司类型：有限公司（法人独资企业）

注册资金：2,000万余元

居所：北京丰台万源路桃源生态公园甲1号

业务范围：普通货运；专业承包资质；工程总承包；园林绿化施工；害虫防治；园林景观；科研开发、技术服务、专业技术培训、技术咨询；零售百货商店、陶瓷艺术品、盆栽花卉、工业设备、电气设备、计算机及外围设备、橡塑制品；家务服务项目；接受委托给予劳动服务；清洗保养服务项目；电脑图文设计；园林养护；家用电器维修（不符家用电子家用电器维修业服务项目业务范围标准不可许可项目）；物业管理服务。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

截止到2022年12月31日，北京航空航天万源园林景观环境美化工程有限公司资产总额5,280.46万余元，资产总额2,806.22万余元，2022年完成营业收入9,002.03万余元，纯利润256.12万余元。

（4）大连航天万里长征科技有限公司

公司名称：大连航天万里长征科技有限公司

成立年限：2010年11月8日

法人代表：李幸山

公司类型：有限公司

注册资金：16,667万余元

居所：辽宁省大连高新科技产业园七贤岭信达街31号1701室

业务范围：航天工程开发设计；计算机软件技术开发设计、技术服务、专利技术转让；物业管理服务；房产开发；房地产信息咨询；大会及展览展示服务；文化艺术商务咨询；营养与健康资询;社会经济咨询；旅游服务；酒店管理服务；餐饮经营；以承包经营合同方法从业餐饮服务管理；机械设备租赁；文化和日用具租赁、市场销售；预包装零售；中国一般贸易；网络贸易代理商；礼仪庆典服务项目；票务代理；停车管理服务项目；电脑图文设计、制做；国内旅游业务；养老院。

截止到2022年12月31日，大连航天万里长征科技有限公司资产总额76,274.14万余元，资产总额25,462.21万余元；2022年实现营业收入42,356.23万余元，纯利润2,598.65万余元。

（5）北京市抗压强度环境研究所

公司名称：北京市抗压强度环境研究所

成立年限：1956年11月23日

法人代表：王晓晖

公司类型：机关事业单位

注册资金：7,709万余元

居所：北京丰台南大红门路1号

业务范围：力学试验和研究、构造压力试验和研究、综合性自然环境可靠性设计与试验、感应器研发、动态性实验仪器研发、试验模型和分析程序开发、测控技术剖析系统软件开发、称重设备研发计量检定关键技术研究、污染控制与整治关键技术研究、各种设备研发与科研开发。

截止到2022年12月31日，北京市抗压强度环境研究所资产总额331,241.36万余元，资产总额219,858.63万余元，2022年完成营业收入94,268.15万余元，纯利润4,313.43万余元。

（6）北京航天拓扑结构高科技发展有限公司

公司名称：北京航天拓扑结构高科技发展有限公司

成立年限：2001年5月15日

法人代表：易航

公司类型：别的有限公司

注册资金：5,878万余元

居所：北京北京经济技术开发区长沙金基大道北21号

业务范围：科研开发、技术检测、技术咨询、技术服务、专利技术转让、专业技术培训；设备安装工程、检修；计算机系统集成；程序开发；新型材料、纺织品科学合理、航天工程科学合理、无人驾驶飞行器设计；产品外观设计；市场销售纺织产品、无人驾驶飞行器、电子元件、工业自动控制系统设备、电子计算机及附属设备、工业设备、电子设备、仪表设备、消防安全器械、测振仪；国内贸易、代理进出口、技术进出口；运营本公司和成员企业自产自销商品和技术出口业务；本公司和成员企业生产制造所需要的原料采购、仪表设备、工业设备、零配件和技术的进口业务（我国限制公司运营和明令禁止进出口贸易的产品以外）；运营进料加工和“三来一补”业务流程。委托加工物资纺织产品、无人驾驶飞行器；专业承包资质；自动化控制柜的安装；生产制造测振仪器。（公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

截止到2022年12月31日，北京航天拓扑结构高科技发展有限公司资产总额34,124万余元，资产总额22,459万余元，2022年完成营业收入35,079万余元，纯利润1,936万余元。（没经财务审计）

（7）航空航天万源建材有限公司

公司名称：航空航天万源建材有限公司

成立年限：1993年7月9日

法人代表：马光

公司类型：有限公司（法人独资企业）

注册资金：12,884.1万余元

居所：北京丰台航天城大众路5号736室

业务范围：道路货物运输（没有危险货物）；网约车运营经营服务；基础电信业务；第一类电信增值；第二类电信增值；出版物零售；食品经营；旅游服务；建设工程勘察；餐饮经营；旅游业务；保险兼业代理业务流程；建设工程设计；建筑工程监理；供电系统业务流程；建筑工程施工。一般项目：物业管理服务；机械设备销售；电子产品销售；塑胶制品市场销售；办公文具批发价；办公文具零售；新鲜水果零售；新鲜的水果零售；生活用品市场销售；服饰零售；箱包皮具市场销售；电器产品市场销售；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；针织品市场销售；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及制品以外）；计算机软件及附属设备零售；小微型客车租赁承包服务项目；电子计算机及办公设备维修；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；社会经济咨询服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；大会及展览策划；机构文化艺术交流主题活动；工程管理服务；供热生产与供货；机械设备租赁；程序开发；计算机软件服务项目；礼仪服务；工程项目造价咨询业务；非定居房产租赁；对外承包工程；健康咨询服务（没有医疗服务）；社区养老服务；商务代理代办业务；体育场地设施运营（没有高危险因素体育竞赛）；体育赛事策划；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。

截止到2022年12月31日，航空航天万源建材有限公司资产总额108,453.2万余元，资产总额33,932.8万余元，2022年完成营业收入63,099.5万余元，纯利润3,912.2万余元。（没经财务审计）

3.北京市航天动力研究室以及下级单位

公司名称：北京市航天动力研究室

成立年限：1958年4月2日

法人代表：李晓峰

公司类型：机关事业单位

居所：北京丰台南大红门路1号

业务范围：进行航天动力工程研究，推动航天科技发展，航天飞行器动力装置设计与研究，四轴飞行器动力系统生产制造与试验研究，航空航天低温技术工程研究，热能工程科学研究，机电一体化科学研究，化工工程科学研究，特种泵与特殊阀设计与研究，航天动力技术产业化科学研究。

（1）北京航天石油化工技术设备工程有限公司

公司名称：北京航天石油化工技术设备工程有限公司

成立年限：1991年8月26日

法人代表：李晓峰

公司类型：有限公司（法人独资企业）

注册资金：10,000万余元

居所：北京海淀区莲花苑5号院6层618

业务范围：生产制造一般机械设备、电子设备、仪表设备；一般机械设备、电子设备、仪表设备、绿色环保、氢能源、新能源开发技术机器的科研开发、技术咨询、技术服务；市场销售电子设备、仪表设备、工业设备、自主开发的商品；技术进出口、国内贸易、代理进出口；租赁办公房；机械设备租赁。（企业登记依规自由选择主挑选经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

截止到2022年12月31日，资产总额234,110万余元，资产总额145,484万余元，2022年完成营业收入182,477万余元，纯利润22,110万余元。

（2）北京市航化绿色环保科技有限公司

公司名称：北京市航化绿色环保科技有限公司

成立年限：2010年12月22日

法人代表：李晓峰

公司类型：有限公司

注册资金：10,000万余元

居所：北京北京经济技术开发区运成街11号4栋楼301

业务范围：生产制造一般机械设备、电子设备、仪表设备；一般机械设备、电子设备、仪表设备、绿色环保、氢能源、新能源开发技术机器的科研开发、技术咨询、技术服务；市场销售电子设备、仪表设备、工业设备、自主开发的商品；技术进出口、国内贸易、代理进出口；租赁办公房；机械设备租赁。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

截止到2022年12月31日，北京市航化绿色环保科技有限公司资产总额177,086万余元，资产总额116,767万余元，2022年完成营业收入76,639万余元，纯利润8,221万余元。（没经财务审计）

4.航空航天氢能源有限责任公司

公司名称：航空航天氢能源有限责任公司

成立年限：2020年8月10日

法人代表：孙庆君

公司类型：别的有限公司

注册资金：106,000万余元

居所：北京北京经济技术开发区兴盛中单19号楼1栋楼B座25层2505室

业务范围：一般项目：基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造）；生态环境保护专用设备制造；工程管理服务；招投标代理服务项目；以自筹资金从业融资活动；创投（限项目投资非上市公司）；自筹资金项目投资的财产管理和服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；水污染防治；空气污染治理；固体废物治理；煤产品生产制造；煤制活性碳及其它煤炭加工；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；通用机械维修；专业设备维修；机械设备销售；仪表设备市场销售；电器设备市场销售；五金产品批发；国内贸易；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）（不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

截止到2022年12月31日，航空航天氢能源有限责任公司资产总额为178,639.47万余元，资产总额165,034.49万余元，主营业务收入64,227.82万余元，纯利润2,471.61万余元。（没经财务审计）

（二）与企业的关联性

（三）早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

与企业产生日常关联交易的关联企业资信状况优良,具有履约情况。早期类似关联方交易需按关联方交易约定书相关条款准时执行，未出现关联企业毁约的情况。

三、关联方交易具体内容和定价政策

（一）中国航天科技集团有限责任公司以及下级单位

1.航空航天新商务信息科技有限公司是综合型电子商务运营隶属服务公司，为企业提供航空航天供应链管理电子采购平台服务项目，经销商按照约定价格是电子采购平台给予产品，招标人自主比价格购置，价钱公开化，参考价格行情实行。

2.航天会计有限公司为企业提供社零服务项目。公司及分公司在代理记账公司的定期存款利率不少于中央人民银行就得类型储蓄要求利率，不少于国有银行向企业集团各相关部门给予同类型储蓄服务中心适用年利率，不少于代理记账公司消化吸收企业集团各相关部门同类型储蓄设定年利率；公司及分公司在代理记账公司的银行贷款利率在中央人民银行受权全国各地银行间同业拆借核心测算公布的同时期市场报价利率前提下，充分考虑时限、业务类别、国家产业政策、顾客特性、无风险利率等多种因素开展标价。不超过公司及分公司在国有银行所取得的同时期同档银行贷款利率；公司及分公司在代理记账公司的贴现、票据承兑、融资租赁业务等信贷利率及利率，资费标准不超过国有银行同样业务费用水准。

3.北京市中科航天人力资源服务有限公司具备劳务派遣资质的专业人才服务中心，充分考虑航天企业的独特性以及公司保密规定，通过市场询价比照后，选中北京市中科航天人力资源服务有限责任公司作为公司劳务外包服务合作方，关联交易定价有效，价钱公允价值。

4.北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司为企业通过“三重一大”管理决策运作智能管理系统受权服务项目，切实解决“三重一大”管理方法存在的问题。关联交易定价有效，价钱公允价值。

5.航天通信中心为企业提供互联网专线及网络安全在线监管服务项目,关联交易定价有效，价钱公允价值。

（二）中国运载火箭技术研究院以及下级单位

1.北京航天计量检测技术性研究室为公司发展煤气化炉温度检测系统或是炉内高温传感器的指定经销商，有着该项检测系统有关的发明专利，为公司提供煤气化炉温度检测系统为专供商品，其定价原则选用产品成本加正常利润共同商定。关联交易定价有效，价钱公允价值。

2.北京航天万源物业管理有限公司为企业提供物业管理。服务费依照给予物业管理的范畴、配置人数综合性计算来定，关联交易定价有效，价钱公允价值。

3.北京航空航天万源园林景观环境美化工程有限公司为企业提供绿化及保养服务项目。服务费依照给予绿化服务项目、人力等计算来定，关联交易定价有效，价钱公允价值。

4.大连航天万里长征科技有限公司为企业提供中国机票、火车车票、酒店和接送机服务等差旅服务工程项目的查看、订购或咨询等业务。附加费依照服务一定比例扣除，关联方交易价钱参考价格行情实行。

5.航空航天万源建材有限公司承揽企业2023年度职工疗休养服务保障工作，服务项目为员工构建执行疗休养的信息平台网，成交价为出厂价+附加费，经销商关键盈利为平台服务费，关联交易定价有效，价钱公允价值。

6.北京市抗压强度环境研究所租赁企业辅楼6层及产业园区闸阀生产线，住宅面积总计4000平米，关联方交易价钱参考价格行情实行。

7.北京航天拓扑结构高科技发展有限公司是公司项目通用性物资供应合格供应商，主要提供分析小屋、闸阀及相关零配件商品。分析小屋、闸阀归属于通用机械，销售市场明码实价，企业通过竞争性磋商开展经销商综合排行明确成交单位，关联方交易价钱参考价格行情实行。

8.北京市万里长征火箭发动机电子应用发展有限公司、万里长征航天发射技术和特种车辆武器装备有限责任公司、航空航天深拓（北京市）科技公司、北京航天万源初创科技公司汽车租凭公司一部分房子，额度比较小，关联方交易价钱参考价格行情实行。

（三）北京市航天动力研究室以及下级单位

1.北京航天石油化工技术设备工程有限公司是企业合作关系的配套设施设备生产厂家，为企业提供航空航天特种泵、恶水调节阀门和破渣机及相关零配件商品。从北京航天石油化工技术设备工程有限公司选购的设备配件归属于定制设备，定价原则选用产品成本加正常利润共同商定。关联交易定价有效，价钱公允价值。

2.北京市航化绿色环保科技有限公司是企业配套设施设备生产厂家，为企业提供航空航天稀有气体产生器及相关零配件商品。企业从上海航化绿色环保科技有限公司选购的设备配件归属于定制设备，定价原则选用产品成本加正常利润共同商定，关联方交易价钱参考价格行情实行。

（四）航空航天氢能源有限责任公司

航空航天氢能源有限责任公司为企业提供招标代理服务，依照根据市场需求国际惯例，招标代理服务费拟由投标方付款。航空航天氢能源有限责任公司向供应商采购航天炉备件，同时向销售市场客户市场销售。成交价参考价格行情实行。航空航天氢能源有限责任公司汽车租凭公司输送设备，额度比较小，关联方交易价钱参考价格行情实行。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

1.以上关联方交易，均因为公司日常业务运营所形成，可以实现互利共赢和资源合理配置，有助于确保企业的稳定生产运营和控制成本。

2.以上关联方交易要在公平、互惠的基础上的，对财务状况和经营业绩不容易产生不利影响，不存在损害公司与非关联方股东利益的情形。

3.以上关联方交易不受影响企业的自觉性，公司主要业务不会因为以上关联方交易但对关联企业产生依靠。

特此公告。

航空航天万里长征化学工艺有限责任公司股东会

二二三年四月二十二日