深圳晨光文具有限责任公司 第六届董事会监事会第一次会议决议公示

证券代码：603899证券简称：晨曦股权公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

深圳晨光文具有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第一次会议以通讯表决的形式举办，会议报告各种材料已经在2023年4月14日以邮件方法传出。此次会议表决截止时间为4月21日下午12时，例会应参与决议的执行董事7名，具体参与决议的执行董事7名。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

竞选陈湖文先生出任企业第六届股东会老总，竞选陈湖雄老先生出任企业第六届股东会副董。任职期三年，自此次股东会表决通过之日起算。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

（二）表决通过《关于设立公司第六届董事会专业委员会的议案》

第六届股东会设发展战略、候选人、财务审计、薪资与考核四个专家委员会，各联合会构成如下所示：

审计委员会：非独立董事陈湖文先生、独董俞卫锋老先生、独董潘飞老先生，由潘飞老先生出任主委。

战略委员会：非独立董事陈湖雄老先生、独董俞卫锋老先生、独董潘健老先生，由陈湖雄老先生出任主委。

提名委员会：非独立董事陈湖文先生、独董俞卫锋老先生、独董潘健老先生，由俞卫锋老先生出任主委。

薪酬与考核委员会：非独立董事陈湖雄老先生、独董俞卫锋老先生、独董潘飞老先生，由潘飞老先生出任主委。

以上专业委员会委员的任职期与企业第六届董事会任期一致。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

（三）表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理候选人，聘用陈湖雄先生为公司老总，聘用白凯先生为企业董事长助理。任职期三年，自此次股东会表决通过之日起算。

依据首席总裁候选人，聘用陈雪玲女性、付昌老先生、周永敢先生为企业高级副总裁，聘用汤先保先生为公司财务总监（首席运营官）。任职期三年，自此次股东会表决通过之日起算。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

公司独立董事发布了单独建议，详细《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳晨光文具有限责任公司股东会

2023年4月22日

附：有关人员简历

陈湖文：1970年7月出世，男，中国籍，无海外居留权，清华大学经济管理学院研究生，明尼苏达大学卡尔森经济学院医生。1997年起进军文具用品办公室加工制造业，2007年起进军PE股权投资基金，2015年起进军股票债券投资理财，是晨曦控投（集团公司）有限公司的创始人之一。曾担任上海市中国韩国晨光文具生产制造有限公司总经理。在职上海市晨光文具有限责任公司、上海市晨光科力普办公设备有限公司董事长。陈湖文先生曾获全国各地冶金行业劳模、2013年上海“十大品牌领军人”等荣誉称号。

陈湖雄：1970年7月出世，男，中国籍，有着马来西亚居留权，长江商学院高级工商管理硕士。1995年起进军文具用品加工制造业，2001年至2004年任上海市中国韩国晨光文具生产制造有限公司总经理，2004年至2009年任上海市中国韩国晨光文具生产制造有限公司董事长，在职我们公司副董、首席总裁，担任我国制刷研究会副会长，我国制刷研究会圆珠笔芯技术专业委员会主任，我国制刷产业技术创新联盟董事长。喜获“2019—2020年度上海优秀企业家成就奖”。

陈雪玲：1967年10月出世，女，中国籍，无海外居留权，大专文凭，1997年起进军文具用品生产制造企业，是晨曦控投（集团公司）有限公司的创始人之一。曾担任上海市晨光文具有限责任公司生产中心副总。在职上海市晨光文具有限责任公司执行董事、高级副总裁。

付昌：1970年1月出世，男，中国籍，无海外居留权，工商管理学（EMBA）。曾担任武汉市玛莉文具用品有限公司总经理，2006年5月添加晨曦，先后担任运营中心副总监，生产中心主管。在职上海市晨光文具有限责任公司执行董事、高级副总裁。

俞卫锋：1971年11月生，男，中国籍，无海外居留权，一级律师。俞先生有着逾26年执业律师的工作经历，于1995年6月获上海复旦大学法学学士学位，于2015年10月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，并且于2019年7月进行哈佛大学商学院高管人员领导力课程。俞先生自1995年7月至1998年12月于上海市浦东涉外律师公司（现名：上海浦栋法律事务所）出任实习律师及侓师，自1998年12月起迄今为上海通力电梯律师事物所合作伙伴（在其中，2014年1月至2020年6月出任负责人）。俞先生现出任申能股份有限责任公司（上海交易所发售，股权编号：600642）和国药集团有限责任公司（香港联合交易所发售，股权编号：01099.HK）的独董。俞先生现担任中华全国律师协会涉外法律服务专家委员会负责人、上海市诉讼协会主席、上海市人民政府行政裁决委员会委员、上海市监察委员会委员会，及好几家仲裁委员会、调解机构的监察员和人民调解员。

潘健：1976年1月出世，男，香港永久性居民，美国西北大学研究生。曾担任赣锋锂业新能源科技有限公司执行董事、赣锋锂业副董，科尔尼资询顾问，贝恩咨询顾问，MBKPartners股权投资基金高级副总裁，CDHInvestmentsManagement（HongKong）Limited执行总裁，新能源科技有限公司执行董事，绿叶制药投资有限公司非执行董事，深圳晨光文具有限责任公司执行董事，CevaSanteAnimaleGroup.执行董事。在职赣锋锂业执行董事。

潘飞：1956年8月出世，男，中国籍，无海外居留权，管理学博士、专家教授、研究生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事长、中国会计学会财务管理专业委员会委员及其上海成本费研究会副会长、《新会计》聘用编辑出版。1983年毕业院校上海财大会计学院，并且于1998年获得会计学博士学士学位。为本科学生授课会计专业、成本管理会计、财务管理及其财务会计报表剖析，为硕士研究生与博士研究生授课管理会计研究专题讲座，承接了多种国家级别与省部级课题，发布了数篇毕业论文也多次得奖，主持成本管理会计被国家教育部评选为国家级别双语教学试点课程内容，《管理会计》被选为国家精品课程。2000年起各自获上海育英奖，各省优秀财务工作人员，上海第五届教学名师奖及其上海出色师资团队。2018年1月被上海财大评选为资深教授，并且于2019年1月获准享受国务院国务院津贴权威专家。

周永敢：1975年10月出世，男，中国籍，无海外居留权，上海海事大学研究生，北大工商管理学（EMBA）。2005年8月添加晨曦，先后担任董事长助理、运营中心副总监、主管、办公室事业部总经理。在职上海市晨光文具有限责任公司高级副总裁。

汤先保：1982年1月出世，男，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾就职于德邦物流公司有限责任公司，列任人事总监、董事长助理、集团管控总部首席总裁、会计总部首席总裁、集团副总裁、集团公司副总裁。在职上海市晨光文具股份有限公司公司财务总监。

白凯：1983年12月出世，男，中国籍，无永久性境外居留权，硕士学历。2011年添加上海市晨光文具有限责任公司任股东会做事，2015年2月开始迄今出任企业证券事务代表。

证券代码：603899证券简称：晨曦股权公示序号：2023-018

深圳晨光文具有限责任公司

第六届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

深圳晨光文具有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第一次会议于2023年4月21日在公司会议室以当场表决方式举办。会议报告各种材料已经在2023年4月14日以纸质文件方法传出。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的相关规定，真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

竞选朱益平女性为公司发展第六届监事长。任职期三年，自此次职工监事表决通过之日起算。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

深圳晨光文具有限责任公司

职工监事

2023年4月22日

附：朱益平女性个人简历

朱益平：1959年3月出世，女，中国籍，大专文凭。曾担任江苏省性命集团公司有限公司副总经理、上海市宇汇实业公司有限公司副总经理。2003年5月添加晨曦。列任上海市中国韩国晨光文具机械有限公司财务经理、深圳晨光文具有限责任公司财务中心副总。在职晨曦控投（集团公司）有限责任公司内部控制责任人。