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我国医药健康产业有限责任公司 有关候选人执行董事侯选人的通知
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证券代码：600056证券简称：中国药业公示序号：临2023-023号
我们公司及股东会全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。
依据《公司章程》有关规定，经我国医药健康产业有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第2次会议审议根据，股东会候选人汪晓先生为企业董事会董事侯选人，任职期自股东会根据之日至第九届股东会期满。汪晓老先生合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》相关董事任职资格的相关规定，并具有与其说行使权力相匹配的任职要求和履职能力，能胜任有关责任的规定。
执行董事候选人简历如下所示：
55岁，硕士研究生，工程师。
曾担任全球经贸合作有限责任公司执行董事、副总、纪委委员；国内仪器设备进出口贸易投资有限公司执行董事、经理、党委书记。
在职我国仪器设备进出口贸易集团有限公司董事长、领导班子。
独董从此事宜发布了单独建议。该事项尚要递交企业股东大会审议根据。
特此公告。
我国医药健康产业有限责任公司
股东会
2023年4月22日
证券代码：600056证券简称：中国药业公示序号：临2023-024号
我国医药健康产业有限责任公司
关于变更财务主管的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。
近日，我国医药健康产业有限责任公司（下称“企业”）股东会接到财务主管郭毓轶女性书面离职报告。由于工作调节缘故，郭毓轶女性申请办理辞掉企业财务主管职位，并辞去企业一切职位。按规定，郭毓轶小姐的离职报告自送到股东会时起效。截止到本公告公布日，郭毓轶女性未拥有企业股票。
董事会对郭毓轶女士在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！
依据《公司章程》等相关规定，经经理候选人，股东会提名委员会核查达标，并且经过企业第九届股东会第2次会议决议根据，股东会聘用葛晓红女士任公司财务主管，任职期自股东会决议根据日至第九届股东会期满。葛晓红女士合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》中关于高管人员任职要求的相关规定，具有与财务主管职位相匹配的任职要求和履职能力，能胜任有关责任的规定。
葛晓红女士个人简历如下所示：
46岁，硕士研究生，注册会计。
曾担任通用性环球医疗投资有限公司（股票简称：环球医疗，证券代码：02666.HK）风控单位(二部)经理、风控单位经理、财务主管、纪委委员。
特此公告。
我国医药健康产业有限责任公司
股东会
2023年4月22日
证券代码：600056股票简称：中国药业公示序号：临2023-022号
我国医药健康产业有限责任公司
第九届股东会第2次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、会议召开状况
(一)我国医药健康产业有限责任公司(下称“企业”)第九届股东会第2次会议（下称“此次会议”）于2023年4月21日以通信方式举办，会议由老总李亚东老先生组织。监事以及相关高管人员出席此次会议。
(二)经整体执行董事免除提前告知时限规定，此次会议报告于2023年4月20日以电子邮件、短消息、电话或发传真方式向整体执行董事传出。
(三)此次会议应参与决议执行董事8名，具体参与决议执行董事8名。
(四)此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议为全面决定。
二、会议审议状况
此次会议审议并通过如下所示提案：
（一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
依据公司控股股东科学研究候选人，并且经过股东会提名委员会核查达标，股东会同意将候选人汪晓先生为董事侯选人的事宜提交公司2022年年度股东大会决议，任职期自股东大会审议根据日至第九届股东会期满。
独董对于此事提案发布了单独建议。
主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的临2023-023号公告。
决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议根据。
（二）审议通过了《关于聘任总会计师的议案》。
由于郭毓轶女性由于工作调节缘故，申请办理辞掉财务主管职位。依据公司经营必须，经经理候选人，并且经过股东会提名委员会核查达标，股东会允许聘用葛晓红女士任公司财务主管，任职期自此次会议决议日至第九届股东会期满。
独董对于此事提案发布了单独建议。
主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的临2023-024号公告。
决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
我国医药健康产业有限责任公司股东会
2023年4月22日
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