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神马实业有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600810证券简称：神马股份公示序号：2023-031
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年04月21日
(二)股东会举办地点：企业东配楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长李本斌老先生组织，大会集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，执行董事王良老先生、执行董事仵晓老先生由于工作原因未列席会议；
2、企业在位公司监事5人，参加3人，公司监事王永红女性、公司监事李丰功老先生由于工作原因未列席会议；
3、财务经理、董事长助理（代）路伟老先生参加了此次会议；企业总法律顾问许仁刚老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年度财务决算及2023年财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022年日常关联交易实施情况及2023年日常关联交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关为公司发展子公司河南省平煤神马聚碳原材料有限责任公司公司提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会第七项提案涉及到关联方交易，关系公司股东为我国平煤神马控股有限公司，其拥有投票权股票数为634,345,487股,在第七项提案决议时回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京众天法律事务所
侓师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；这次股东会列席会议工作人员资质及会议召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
神马实业有限责任公司
股东会
2023年4月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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