四川和邦生物科技发展有限公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知

证券代码：603077证券简称：和邦生物公示序号：2023-27

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年5月12日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年5月12日15点00分

举办地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议厅

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

征求《公司2022年度独立董事述职报告》。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案1-7已经在2023年2月21日上海证券交易所网址以及公司指定的证监会特定信息公开新闻媒体公布；提案8、提案9于2023年4月22日上海证券交易所网址以及公司指定的证监会特定信息公开新闻媒体公布。

2、特别决议提案：不属于

3、对中小股东独立记票的议案：4、5、7、9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不属于

应回避表决的相关性股东名称：不属于

5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案方法：

1、公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持企业营业执照（事业单位法人证书）影印件（盖上公司印章）、个人身份证和法人代表股东账户卡到企业办理登记；

由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持企业营业执照（事业单位法人证书）影印件（盖上公司印章）、个人身份证、法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡到企业登记。

2、自然人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡至企业登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书和股东账户卡到企业登记。

（二）备案时长：2023年5月9日早上9:30-11:30；在下午2:30-4:30。

（三）备案地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议厅。

六、其他事宜

（一）大会联系电话：

通讯地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮编：610091；

联系方式：028-62050230；发传真：028-62050290；

手机联系人：张军、杨东。

（二）现场会议开会时间大半天,列席会议者吃住、交通出行费用自理。

特此公告。

四川和邦生物科技发展有限公司股东会

2023年4月22日

配件1：法人授权书

法人授权书

四川和邦生物科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月12日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603077证券简称：和邦生物公示序号：2023-25

四川和邦生物科技发展有限公司

第五届股东会第二十三次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

四川和邦生物科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十三次会议报告于2023年4月19日分别由专人送达、电子邮箱或发传真等形式传出，大会于2023年4月21日以当场表决方式举办。

此次会议由公司董事长曾小平老先生集结并组织，需到执行董事8名,实到股东8名。大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定，决议所产生的决定合理合法、合理。大会审议通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于公司董事会换届选举的议案》

企业第五届董事会任期将要期满，依据《公司章程》的相关规定，股东会现候选人贺正刚老先生、曾小平老先生、张军老先生、秦学玲女性、李进老先生、陈天女性为公司发展第六届董事会董事侯选人；袁长华老先生、胡杨林老先生、孙慧女性为公司发展第六届股东会独董侯选人。执行董事个人简历请见附件。

决议结论：允许8票；放弃0票；抵制0票。

本提案已经由公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二、表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

企业拟定于2023年5月12日举办企业2022年年度股东大会。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

主要内容详细同日上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）以及公司特定信息公开新闻媒体公布的企业临时性公示以及公司2022年年度股东大会会议资料。

特此公告。

四川和邦生物科技发展有限公司股东会

2023年4月22日

配件：

四川和邦生物科技发展有限公司执行董事候选人简历

贺正刚：男，汉族人，1954年生，中国国籍，无永久性海外居留权，EMBA文凭。1993年至2021年5月任四川和邦投资集团有限公司（下称“和邦集团公司”）老总，2021年5月迄今任和邦集团公司监事会主席，2013年12月迄今任乐山市巨星农牧有限责任公司（下称“巨星农牧”）老总。2002年至2017年5月任公司董事长，2017年5月迄今任董事。

截止到本公告日，贺正刚老先生立即持有公司股份412,632,000股，根据和邦集团公司间接性持有公司股份1,963,779,103股；除了上述已公布的就职外，它与别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

曾小平：男，汉族人，1961年生，中国国籍，无永久性海外居留权，EMBA文凭。2015年5月至2016年3月，任职于和邦集团公司，2016年4月迄今任和邦公司总裁，2016年11月迄今任巨星农牧执行董事，2016年5月至2017年5月任公司副董，2017年5月迄今任公司董事长。

截止到本公告日，曾小平老先生未持有公司股份，除了上述已公布的就职外，它与别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

张军：男，汉族人，1971年生，中国国籍，无永久性海外居留权，本科文凭，高级会计、注册会计、税务师。1991年至2003年在乐山市副食品农副产品公司总部工作中，2003年2月至2008年1月任和邦盐业副总、财务经理，2008年2月迄今任董事、总经理兼财务经理。

截止到本公告日，张军老先生立即持有公司股份2,942,280股，除了上述已公布的就职外，它与别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

秦学玲：女，汉族人，1975年生，中国国籍，无永久性海外居留权，大学文凭，注册会计。2005年至2020年在四川和邦集团公司乐山市吉祥如意煤矿有限公司（下称“吉祥如意煤矿”）任会计总经理、主管，2020年11月迄今任四川和邦投资集团有限公司会计总经理，2022年11月任吉祥如意煤矿公司监事，2021年5月迄今任董事。

截止到本公告日，秦学玲女性持有公司股份4,100股，除了上述已公布的就职外，它与别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

李进：男，汉族人，1985年生，中国国籍，无永久性海外居留权，毕业院校北大环境科学专业，本科文凭。2018年1月到2021年10月任重庆市长凤生物科技有限公司任生产主管、副总，2021年11月至2022年8月任达州玖源化工有限公司加工工艺副总工，2022年9月至2022年12月任新疆省红梅花碳水化合物有限公司生产制造部长，2023年3月迄今任公司合成氨工艺技术工程师。

截止到本公告日，李进老先生未持有公司股份，除了上述已公布的就职外，它与别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

陈天：女，汉族人，1993年生，中国国籍，无永久性海外居留权，毕业院校清华新闻传播学专业，研究生文凭。2018年10月至2020年3月任四川省少陵时期文化传播有限公司实行董事兼总经理，2020年3月至2020年6月任成都市丽维家科技公司区域经理，2020年6月至2020年9月任中之保互联网金融（成都市）有限责任公司经理助理，2020年10月迄今任公司执行总裁助手。

截止到本公告日，陈天女性未持有公司股份，除了上述已公布的就职外，它与别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

四川和邦生物科技发展有限公司独董候选人简历

袁长华：男，汉族人，1958年生，中国国籍，无永久性海外居留权，高中文凭，1979年至1999年列任乐山市五通桥区食品有限公司天津食品类站站长、冠英冷冻厂场长，1999年迄今任乐山市长益食品公司实行董事兼总经理，2020年5月迄今任公司独立董事。

截止到本公告日，袁长华老先生未持有公司股份，除了上述已公布的就职外，它与别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

胡杨林：男，汉族人，1968年生，中国国籍，无永久性海外居留权，硕士学历，1985年12月至2006年11月任职于四川省乐山市市中区法院，2008年1月到2018年12月任四川四通破产重整事务管理有限公司经理，2019年1月至今任四川四通破产重整事务管理有限公司高端律师顾问，2020年5月迄今任公司独立董事。

截止到本公告日，胡杨林老先生未持有公司股份，除了上述已公布的就职外，它与别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

孙慧：女，汉族人，1979年生，中国国籍，无永久性海外居留权，毕业院校西南财大会计学专业，大专文凭，注册会计。2005年9月至2006年12月任沐川县众鑫硅业有限责任公司财务出纳，2007年1月到2015年5月列任乐山市金鼎化工集团有限责任公司及其子公司财务出纳、财务会计、财务科长，2015年6月至2016年5月任四川唯实会计事务所有限公司工程项目经理，2016年6月至2020年12月任乐山市泰来太阳科技有限公司派遣财务主管，2021年1月至今任四川战略方针会计事务所有限公司项目组长。

截止到本公告日，孙慧女性未持有公司股份，除了上述已公布的就职外，它与别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

证券代码：603077证券简称：和邦生物公示序号：2023-26

四川和邦生物科技发展有限公司

第五届职工监事第十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

四川和邦生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月21在公司会议室，以现场会议的形式召开第五届职工监事第十四次大会。会议报告已经在2023年4月19日分别由专人送达、电子邮箱或发传真等形式传出。此次会议由企业监事长缪成云先生集结和组织，此次会议需到公司监事3名，实到3名。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和我们公司《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》

企业第五届职工监事任职期将要期满，依据《公司章程》的相关规定，同意将职工监事提名的第六届职工监事非职工代表监事侯选人李丽女性提交公司2022年年度股东大会开展竞选。公司监事候选人简历详见附件。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

四川和邦生物科技发展有限公司职工监事

2023年4月22日

配件：

四川和邦生物科技发展有限公司公司监事候选人简历

李丽：女，1992年生，中国国籍，无永久性海外居留权，毕业院校西南财大金融统计与风险管理专业，本科文凭，注册会计。2014年7月至2019年4月列任四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）审核员、工程项目经理，2019年5月至2021年2月任康定金鑫矿业度假旅游有限责任公司财务主管，2021年3月至2022年6月任公司财务主管，2022年7月至2023年3月任公司财务副总监，2023年4月就职于公司审计部。

截止到本公告日，李丽女性未持有公司股份，除了上述已公布的就职外，它与别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。