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株洲市华锐精密工具有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688059证券简称：华锐高精密公示序号：2023-019
可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年4月21日
（二）股东会举办地点：株洲市芦淞区自主创业二路68号，株洲市华锐精密工具有限责任公司三楼会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由老总肖旭凯老先生组织，大会以当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，逐一表明未参加执行董事以及原因；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，逐一表明未参加公司监事以及原因；
3、董事长助理段艳兰女性参加了此次会议，企业整体高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案1、2、3、4、5、6、7、9、10为普通决议提案，由出席本次股东会股东持有的投票权数量二分之一之上一致通过；
2、提案8、11为特别决议提案，由出席本次股东会股东持有的投票权数量三分之二以上一致通过；
3、提案6、7、8、9、10、11对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：湖南省启元律师事务公司
侓师：唐建平、史胜
2、律师见证结果建议：
总的来说，本律师觉得，此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；这次股东会列席会议工作人员资质及会议召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
株洲市华锐精密工具有限责任公司
股东会
2023年4月22日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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