广誉远中药材有限责任公司有关2022本年度计提资产减值准备的通知

证券代码：600771证券简称：广誉远序号：临2023-012

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

广誉远中药材有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月20日各自举办第八届股东会第二次大会及第八届职工监事第二次大会，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。此次计提资产减值准备的具体情况如下：

一、此次计提资产减值准备状况简述

为客观性、公允价值地体现企业截止到2022年12月31日的经营情况及2022年度的经营业绩，公司根据《企业会计准则》以及企业会计制度有关规定，根据企业的具体情况，对合并报表范围内截止到2022年12月31日的各种财产进行了详细定期检查减值测试，根据谨慎原则，对涉及存有资产减值征兆的财产相对应计提减值损失。此次计提减值准备的具体情况如下：

企业：万余元

公司本次计提资产减值准备的财产主要包括应收帐款、其他应付款、库存商品、其他非流动资产，记提各类资产减值损失总计6,132.67万余元。

二、此次计提资产减值准备的合理化表明

（一）记提金融资产减值精心准备的说明

1、金融资产减值精心准备的记提方式

（1）应付票据

我们公司针对应付票据依照等同于全部持有期里的预期信用损失额度记提损害提前准备。根据应付票据的信贷风险特点，把它划分成不一样组成：

针对没有重大融资成分的应付票据，企业依照等同于全部持有期里的预期信用损失额度计量检定损害提前准备。

针对包括重大融资成分的应付票据挑选简单化处理方式，自始至终依照等同于持有期内预期信用损失金额计量检定损害提前准备。

（2）应收帐款

针对没有重大融资成分的应收账款和合同资产，我们公司依照等同于全部持有期里的预期信用损失额度计量检定损害提前准备。

针对包括重大融资成分的应收账款和租赁应收款，我们公司挑选自始至终依照等同于持有期内预期信用损失金额计量检定损害提前准备。

除开单项评估信贷风险的应收帐款外，根据其信贷风险特点，把它划分成不一样组成：

针对划分成组成1的应收帐款，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况及其经济发展趋势情况预测，明确持有期个人信用损率。

针对组成2，具备比较低信贷风险，不记提损害提前准备。

（3）其他应付款

我们公司根据其他应付款信贷风险自原始核实后是不是已经大幅增加，选用等同于将来12个月、或全部持有期的预期信用损失金额计量检定减值损失。除开单项评估信贷风险的其他应付款外，根据其信贷风险特点，把它划分成不一样组成：

针对划分成组成1的其他应付款，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况及其经济发展趋势情况预测，明确持有期个人信用损率。

针对组成2，组成3具备比较低信贷风险，不记提损害提前准备。

2、记提金融资产减值提前准备状况

公司在每一资产负债表日以预期信用损失为载体，对资产开展资产减值账务处理并确定损害提前准备，2022年1-12月记提应收账款坏账提前准备1,060.63万余元，应付票据坏账损失-803.59万余元，记提其他应付款坏账损失168.19万余元。

（二）计提存货跌价精心准备的说明

1、存货跌价准备的冲减方式

在资产负债表日，库存商品依照成本和可变现净值孰低计量。其功可变现净值小于成本费时，获取资产减值准备。资产减值准备按单独库存商品新项目成本大于其可变现净值的差值获取。计提存货跌价提前准备后，假如之前减记存货价值影响因素已经消失，造成存货的可变现净值高过其帐面价值的，在原有已计提资产减值准备额度内给予转到，转到金额计入。

2、计提存货跌价提前准备状况

资产减值准备记提清单如下所示：

企业：万余元

在其中，报告期库存产品计提跌价准备2,131.62万余元，主要因素：受货运物流受阻等因素的影响，零售药店、等场所购买药品和诊治方式遭受一定程度的不良影响，一部分库存积压药品临近效期。为避免因为代理商商品到期损害对深化合作产生不利影响，避免市场中很多近效期商品对企业品牌信誉产生不利影响。经我司与经销商商量后达成一致意见，将近效期商品替换新生产批号商品。由于以上客观性危害，同时为提升与经销商将来的分工协作，企业允许进行退换加工处理，导致大量近效期药物退还，虽已根据电子商务等营销渠道积极主动解决，但还是有部分产品已经进行了有效期限。

原料计提跌价准备5.04万余元，主要因素：因为原料霉变，经复查以下不过关汇报。

外包装计提跌价准备1,596.48万余元，主要因素：企业分公司山西省广誉远国药集团有限责任公司因工厂地址变更、太谷县改成太谷区、中国药典重做、文本变动、提升“上市许可持有者”字眼、撤销“起源于1541”字眼等多种因素，导致该类包装材料无法正常投入生产应用。近些年这部分包装材料主要运用于业务部宣传教育活动时做为样品展示。因营销活动场数不一样、使用量不一样，及其它不可控因素，故不能对每一年使用量开展预计，也未作计提减值准备。伴随着疫情结束，为真正精确体现公司的资产情况，企业对这部分包装材料计提减值准备。

（三）记提其他非流动资产资产减值准备的说明

1、长期性资产减值准备的冲减方式

针对固资、在建项目、使用期限有限的资源无形资产摊销、以成本模式计量长期股权投资以及对分公司、合伙制企业、合营企业的长期股权投资等其他流动性非金融资产，我们公司于资产负债表日判断是否资产减值征兆。如存有资产减值征兆的，则可能其可收回金额，开展减值测试。减值测试结果显示资产可收回金额小于其帐面价值的，按照其差值计提减值准备并记入减值损失。

2、计提减值准备状况

公司在报告期末对电影投资开展减值测试，确定减值损失1,974.29万余元。公司在2018年开展电影投资，因发售环节遭受突发性不可抗拒的不断不断、广电网机构对影视剧的主题限定、复杂多变的影视剧销售市场环境和广电网部门规定方案排播等相关规定，各种电视台购片总数价格明显下跌。针对当前市场情况，根据发行商的盈利可能及其注资占有率状况，企业将可收回金额与帐面价值差值一部分计提减值准备并记入减值损失。

三、此次计提资产减值准备对企业的危害

根据谨慎原则，企业2022年记提各类资产减值损失总共6,132.67万余元，对2022年资产总额危害额为-6,132.67万余元。此次记提各类资产减值损失有益于客观性体现企业盈利能力，根据充足、有效，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度要求，符合公司具体情况，不存在损害公司及股东利益的现象；有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息。

四、独董自主的建议

独董觉得：企业根据谨慎原则，依据《企业会计准则》以及企业会计制度有关规定，根据实际情况计提资产减值准备，可客观性、公允价值地体现公司财务情况及经营业绩，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。此次计提资产减值准备的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，大家允许公司本次计提资产减值准备并把该提案递交股东大会审议。

五、职工监事建议

公司监事会觉得：依据《企业会计准则》及会计制度等有关规定，秉着谨慎原则，公司本次记提各类资产减值损失符合公司具体情况，此次记提后更容易公允价值体现企业资产情况，有关的决策制定合乎有关法律法规的相关规定，允许记提以上资产减值损失。

特此公告。

广誉远中药材有限责任公司

股东会

二二三年四月二十日

证券代码：600771证券简称：广誉远序号：临2023-013

广誉远中药材有限责任公司有关未弥补亏损超出实付总股本三分之一的公示

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

广誉远中药材有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月20日各自举办第八届股东会第二次大会及第八届职工监事第二次大会，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。依据利安达会计事务所（特殊普通合伙）（下称“利安达”）开具的财务审计报告，企业2022年12月31日合并财务报表未弥补亏损金额超过实付总股本的三分之一，具体情况如下：

一、状况简述

依据利安达为公司发展开具的财务审计报告，截止到2022年12月31日，企业合并报表未弥补亏损总金额rmb41,117.14万余元，实付总股本为48,949.11万余元，企业未弥补亏损金额超过实付总股本的三分之一。依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，企业未弥补亏损达实付总股本三分之一时，要递交企业股东大会审议。

二、未弥补亏损的重要原因

2022年，企业归属于母公司股东纯利润-39,872.38万余元，造成合并报表未弥补亏损额度做到41,117.14万余元，超出实付总股本的三分之一。未弥补亏损超出实付总股本三分之一缘故：一是为进一步改善经营质量，公司持续搞好“降应收款、去产能、增纯销”等重要工作，适度控制安排发货、减少渠道库存；进行形式多样的宣传推广，不断加大营销推广资金投入，终端设备促销成绩显著，但促使营业费用持续上升；二受到了市场情况等因素的影响，长期应收账款回收处理没有达到预估，信用减值损失同比增长；三是企业融合库存商品情况、市场预测、生产运营等具体情况，依据《企业会计准则第8号——资产减值》以及相关会计制度要求，采用更加保守的心态，对2022本年度发生资产减值征兆的财产展开了减值测试，并且对相关资产计提减值准备。

三、应对策略

在目前大环境下，公司管理人员将致力于下列重要工作，以提升企业经营效益：

1、强学术研究。持续学术研究推动，加大力度对主打产品护理研究科学研究，并且还要与每个根线市场销售深层协作，加强学术研究转换、以学术研究促市场销售。

2、强中台。加强总部管理职责，一是根据规范化管理，加强经济活动分析与考核，向管理要效益；二是提升资源整合协作，为营销团队给予强劲创变。

3、强促销。企业进一步深耕细作、管理提升，加快推进方式重新构建、拓展渠道室内空间、提高方式效率，为全面实施本年度扭亏增盈、多方位推动创新发展提供强有力的支撑点。

4、降应收款。企业将继续清除应收帐款，严格控制渠道库存，促进该款安排发货，提升生产经营现金流量。

5、降低成本。企业将进一步推行精细化管理、数据化管理规定，推行全体人员、全过程成本管理，加强管理，降低成本，压实运营基本。

特此公告。

广誉远中药材有限责任公司

股东会

二二三年四月二十日

公司代码：600771公司简称：广誉远

广誉远中药材有限责任公司

2022年年度报告摘要

二○二三年四月二十二日

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高端管理者确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3未参加执行董事状况

4利安达会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经利安达会计事务所（特殊普通合伙）财务审计确定，企业2022年度完成归属于母公司所有者纯利润-39,872.38万余元，年底总计盈余公积（总公司）为-62,615.30万余元。因为总计盈余公积小于零，不具有分派标准，因而年度没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

集团公司所在领域为医药制造业，细分子行业为中药方剂加工制造业。

（一）医疗行业的相关情况

医药制造业是关乎需求侧改革、经济发展国防安全的战略性产业，是守护性命、建设健康中国基础性确保。伴随着广大群众医疗服务需求的日益快速增长社会老龄化持续加快，加快推进药业制造业高质量发展刻不容缓。

依据中国统计局、发改委产业链司官方数据，2022年药业制造业增加值同比减少3.4%，完成营业收入29,111.4亿人民币，同比减少1.6%；资产总额4,288.7亿人民币，同比减少31.8%。

（二）医疗行业技术实力和技术特征

国家对医疗行业一直以来推行严格准入条件和监管机制。药业产品的研发需要花费大量资金、人力资源、资产及设备，再经过漫长产品研发周期，具备高成本、高危和时间长的特征。药业产品生产需要满足严格标准规范，对生产线设备、发明专利、生产工艺、生产流程的要求很高。因而，医疗行业整体展现出高新技术、高成本的技术密集特点。

（三）中医药行业发展状况

中医药学是我国与众不同的卫生资源、潜力无限的信息资源，在我国特点现代化发展中发挥了重要作用。《“十四五”中医药发展规划》明确提出，充分运用中医药学在中医养生、重要疾病的治疗、疾病康复中的重要性，深层次挖掘中医药学精粹，推动中医药学特色办学，充分发挥它在健康中国建设里的特色优势，多方位全链条确保居民健康；党的二十大汇报明确提出，推动健康中国建设，把确保居民健康放到优先选择发展的战略部位，推动中医药学传承与创新发展趋势。党中央、国务院令下发的《扩大内需战略规划纲要（2022~2035年）》强调，中医药学做为我国的民族生物医药，是中国特色社会主义工作的重要环节，是实现中华民族伟大复兴大事，中医药学工作持续地引领着在我国医药健康产业的高速发展。

回望往年政府报告，“依规适用中医药发展”“支撑中医药学工作传承与创新发展趋势”“推动中医药学振兴发展，提升中西医”“坚持不懈中西医并重，执行中医药学振兴发展重大工程项目”“适用中医药学振兴发展，推动中医药学体制改革”，一字一句都投射出中医药学在中国式现代化发展趋势路上的必要性。

2022年4月，世卫组织公布《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》，确立毫无疑问中医药学救护新冠肺炎合理安全度，激励世界卫生组织成员国则在卫生防疫系统软件监管框架下尝试使用中医药治疗新冠肺炎的概率。现代中式健康养生变成大众健康法国新浪潮，大家更加注重日常身心健康的维护保养。

发改委数据信息，2022年中药方剂生产量227.7万吨级，同比减少3.4%。

（四）行业格局和行业、市场占有率

现阶段中药方剂领域出现相对高度规模化的市场竞争格局，行业管理对策深入推进，市场发展挑战和机遇共存，在政府管控日趋严格的大环境下，中医药企业在生产运营、技术沉淀、市场拓展等多个方面遭遇巨大的挑战，规模庞大、管理方法更加标准、具备品牌形象的公司将更具有核心竞争力。

依据申万行业分类依据，截至2022年末，沪深股市中药上市公司一共有73家。2022年前三季度，中药板块上市企业前三季度主营业务收入2,553亿人民币，同比增加2.81%。

（五）新发布政策对所在行业危害

2022年我国医疗卫生身体素质改革创新深入推进，医疗行业现行政策聚集颁布，我国主管部门在药业管控、医药改革、新药开发、采购与招标、互联网销售等多个方面有关法律法规的传承与优化，说给整个市场带来很大的挑战和机遇。

1、药业管控、医药改革及医疗机构改革法律法规

（1）《“十四五”中医药发展规划》公布

2022年3月，《“十四五”中医药发展规划》公布。给出了15项关键发展指标，准备了10项重点项目和11类共44项重大工程项目。

在“促进中药材产业高质量发展”重点项目版块，原则问题给出了“适用稀有濒临灭绝中草药材人力繁殖”；在“促进中药文化蓬勃发展”重点项目版块，专业明确提出“发展趋势中医药博物馆工作”；在“发展趋势中医药学健康服务业”重点项目版块，给出了“丰富多彩中医药学健康食品提供”定义；在“健全中医药学价格与医疗保险政策”层面，注重构建以临床价值与技术劳务价值为重要依据、反映中医药学特性的中医健康服务卫生技术评估管理体系，提升中医学医疗服务价格现行政策。

公司为中华老字号公司，在中医药学文化传承与创新层面，自始至终以高度的责任感进行高质量商品供应和历史文化传承工作中。各地开设历史博物馆开展文化艺术宣传教育和中医弘扬校课，除开导出中药方剂健康食品，还提供了中医馆诊治和健康干预服务项目。此制度的公布更有助于规范市场发展趋势，适用有商品、有文化内涵、有发展前景公司差异化营销竞争力的突显。

（2）党的二十大汇报明确提出“推进医药卫生体制改革，推动医疗保险、诊疗、药业联动发展和整治”“推动中医药学传承与创新发展趋势”等相关信息，为国内“三医”连动改革中医药学事业发展指出了正确方向。

5月9日，国家食药监局综合司公布征询《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》建议，与现行标准版《实施条例》对比，不但增加了药品上市许可持有者、药物知识产权管理、中药材注册管理等章节目录，其他章节目录还在《实施条例》相关知识的基础上了修定、丰富多彩，并给出许多自主创新要求，如药品注册质疑处理体制、销售市场独享期、临床数据处理等；5月11日，国家食药监局公布《药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划》，明确提出药品监督管理信息化规划要紧紧围绕药品监督管理重要工作，以问题为导向和结果导向，让信息科技变成推动药品监督管理管理体系监管水平现代化重要支撑点。7月25日，全国各地药品监督管理局工作中电视电话会举办，会议指出，要推进食品药品安全集中整治，推动药品监督管理改革创新，提高药品监督管理效率，进一步保障人民药品安全合理，适用药业产业高质量发展。11月30日，国家食药监局公布《药品网络销售禁止清单（第一版）》，汇总了法律法规确立严禁售卖的药品别的禁止通过网络零售的药物。

重大会议的举办与众多政策法规的实施，释放出来一系列独特现行政策数据信号，药品监督管理智能化脚步逐渐加快，药品监管法制体系进一步完善，智慧监管和监管科学发展趋势逐渐推进，药品监督管理水平改造提升加快，强有力管控正正确引导生物医药实现高质量发展。

市场和市场管理能力水平的不断提高，将进一步激发市场与活力提高内生发展动力，针对加快构建高标准市场体系、搭建更成熟的社会主义社会市场经济具有重要的而积极的意义，又为中医药学传承与创新发展趋势提供了极大的发展空间。在国家扶持政策、大健康的概念等因素的影响下，中医药大健康销售市场将进一步扩大，市场竞争纪律将更加高效，市场预测和自信将更稳定，广誉远将抓牢“全民健康”重要突破口，深层贯彻“产业链打造高品质中药材”战略目标，积极推进营销模式创新和特点产品研发，提倡健康生活理念，再次深入推进企业战略转型，对焦产品质量提升和产品研发，深度挖掘企业产品价值与业绩提升驱动力。

2、新药开发、申请注册、生产制造法律法规

（1）国家食药监局公布《药品年度报告管理规定》

4月，国家食药监局公布《药品年度报告管理规定》，该规定的出台，有助于提升国家药品监管效率，推动我国药品监督管理体系和世界各国前沿的药品监督管理管理体系对接，与此同时进一步提高了持有者能动性，提高持有者规范意识及风险管控观念，推动持有者优化内部管理规章制度，保障人民药品安全。

（2）《鼓励企业和社会第三方参与中药标准制定修订》

2022年9月，《国家药监局关于鼓励企业和社会第三方参与中药标准制定修订工作有关事项的公告》（2022年第70号）公布。

依据是药品检测的专业技术根据。都是兽药生产、供货、应用、检验跟监督机构一同遵照的规定根据。在推动药品监督管理水平智能化中发挥了基本性、示范带动功效。公示明确提出，“全方位搭建政府主导、公司为主导、公众参与、开放融合的中草药规范工作中新机遇”。

（3）《古代经典名方目录（第二批儿科部分）》公布

2022年9月，中医药管理局公布《古代经典名方目录（第二批儿科部分）》。包含7首关键可以治疗儿科常见病的药方。

幼儿是祖国未来，确保儿科用药起着至关重要的作用。儿科用药关键是党和政府十分重视的社会问题。近些年，在我国儿科用药保障任务显著提升，激励儿科用药自主创新的政策利好持续释放。2022年6月公布的《2021年度药品审评报告》表明药品检验网络资源进一步向儿科用药等商标注册申请歪斜。

（4）《药品召回管理办法》公布

2022年10月，国家食药监局公布新修订《药品召回管理办法》。自2022年11月1日实施。

药品召回政策是药品上市后安全管理的一项风险控制措施，就是针对存有产品质量问题或者其它安全风险药物的一种风险控制措施，可以将市场中很有可能具备潜在性严重危害身体健康风险性的药物开展取回并采取矫正措施，将药物很有可能向社会公众导致潜在负面影响降到最低，防止产品质量问题或是安全风险蔓延而出现更多的伤害。新版本《办法》包含通则、调研评估、主动召回、勒令招回、附录等五章共33条。

（5）中药材系列产品技术性基本原则公布

2022年，《已上市中药说明书安全信息项内容修订技术指导原则（试行）》《中药新药毒理研究用样品研究技术指导原则（试行）》《基于人用经验的中药复方制剂新药临床研发指导原则（试行）》《基于“三结合”注册审评证据体系下的沟通交流指导原则（试行）》《同名同方药研究技术指导原则（试行）》等基本原则公布陆续发布，进一步丰富了合乎中医药学特性的中草药基本原则管理体系。

之上5项管理制度和技术标准的相继出台，意味着药品监督管理和药品检验审批制度改革已经不断深入，包含临床医学实效性安全评价、产品质量标准、生产工艺流程、中药制剂系统等的中药综合性评价指标体系进一步完工，合乎中医药学特征的中药新药药品检验管理体系进一步完善。管理制度和技术标准的制修订流程是包含学界、工业界等在内的全部药业业内共同努力、凝聚思想共识的一个过程，终将推动中药行业实现高质量发展。

药品监督管理和审评审批规章制度日益完善，将导致药品市场更为多元化更为充满活力，有助于领域产生积极探索的气氛，并增加病人治疗的普适性和可获得性，确保病人生命安全和提升生活质量。

一直以来，广誉远坚定不移秉持“修合虽没有人见，居心自有天知”的制药业古话，严苛优选中药材，弘扬古法炮制加工工艺，深层实施“产业链打造高品质中药材”的发展理念，发展壮大商品品牌、公司品牌，为广大消费者给予品质上等、功效非凡的高质量中药材。企业也积极切合药品监督管理和药品检验审批制度改革，掌握发展趋势新机遇，适度推新商品，并积极开展古代经典名方中药复方制剂研发等药物创新，与此同时，集团公司积极主动将产品研发、申请注册、质量控制和车间管理等最新法规列入内部治理结构管理体系，更为优化平台的全生命周期管理，保证企业经营整个过程不断合规管理，以合规管理与创新助推企业优质高效发展趋势。

3、药品招标采购、药物网络销售法律法规

（1）医保局合理布局提高健全医药集中采购服务功能工作中

1月，医保局行业新闻公布我国医疗保障局就提高健全医药集中采购服务功能、服务与支持医药价格改革创新及管理做出安排部署。规定推动产生全国统一开放式的医药集中采购销售市场服务平台，支撑点药品医疗耗材采购、推动医药价格改革创新及管理。

2月，医保局公布《国家医疗保障局关于进一步深化推进医保信息化标准化工作的通知》，要求各地省级医保单位要进一步示范区全业务布署进展，保证在2022年3月15日前进行医保局下达的14个服务分系统和业务中台的发布每日任务。不断深化药品医疗耗材招采、全流程线上医保移动支付等资金投入运用。

8月，各省市（直）医保中心相继根据《我国医疗保障局有关提高健全医药集中采购服务功能服务与支持医药价格改革创新及管理的建议】(医疗保险发〔2022〕1号)等有关要求公布国家医疗保障服务平台药品医疗耗材招采管理系统发布或转移运作通告。

企业适应我国采购与招标透明度政策调整，开设招投标管理单位，积极协调各省市招标采购平台，统一管理价采准入条件事宜，完成时下和今后企业产品挂标准入条件稳步发展。

（2）《全国中成药联盟采购公告（2022年第1号）》公布

9月，全国各地中药方剂联合采购公司办公室（武汉市）创立，并公布《全国中成药联盟采购公告（2022年第1号）》，全国各地中药方剂联合采购公司办公室由30个省份、市、自治州构成。将于我国医疗保障局带领下，进行中药方剂以及相关药物集中带量采购。

《公告》规定同盟地域全部公立医疗机构（含部队定点医疗机构）都应参与，并支持医保定点医院社会办定点医疗机构和医保定点药店按所属同盟地域有关规定参与.

伴随着全国各地中药方剂联合采购办公室里的创立，中药材集中采购进行，选用综合得分，价格战评分占60%，技术评价评分占40%。技术性评分中还包含定点医疗机构认同度、药品企业供货能力、技术创新能力、招采企业信用评价、质量安全等多个方面。中药方剂集中采购非“唯廉价是取”。伴随着中药方剂集中采购，并没有证据证明其功效的中药种类可能从此淘汰。

企业主营产品尚未涉及到我国集中带量采购现行政策。企业高度关注中药方剂集中采购现行政策发展趋势，已加速合理布局地区准入条件团队文化建设，解决我国中药方剂同盟集中采购现行政策步伐加快对我公司未来产品影院售卖的危害。与此同时灵活运用商品创新优点，不断二次产品研发，持续强化系统化学术研究宣传力度，提高企业商品产品优势，加强OTC终端稳步增长。

（3）《药品网络销售监督管理办法》公布

9月，国家市场监管总局公布《药品网络销售监督管理办法》（市场监管总局令第58号），对药品网络销售管理方法、平台责任执行、监督管理对策及法律依据进行了要求

《办法》对焦确保药品安全安全性、便民利民服药、健全药品网络销售监管制度制作等层面，对药品网络销售管理方法、第三方平台管理及多方责任与义务等进行了要求。《药品网络销售禁止清单（第一版）》同一天（2022年12月1日）实施，明确将医疗用毒性药品、中药配方颗粒、含麻黄碱类复方制剂（不包含含乌药的中药）等药物，纳入互联网销售严禁范围之内。《办法》以广大群众多层面多样化健康养老市场需求为导向，借助互联网优点，提高了药品可及性。但大数据的虚构性、隐匿型、易肿瘤转移、跨地区性等特点，给管控产生新挑战。现阶段，药品网售存有的风险和隐患包含网上药方运转不合规、第三方平台主体责任落实存有缺少及其网上销售公司主体责任落实存有缺少等。

日常生活通过互联网购药成为了公众的习惯性挑选，在我国互联网销售药品早已经历过数十年的探索试着，初期监管心态实际是确立严禁。伴随着大众对于远程问诊、线上购药市场需求的猛增，现阶段我国互联网销售药品处在有序开放的时期。互联网售药做为线下推广售药的发展和延展，大幅度提高了药物向社会公众的普适性，合理打通人民群众治疗的“最后一公里”。《办法》为药物网络零售企业及第三方平台带来了依法经营的政策依据，确保了她的互联网销售经营自主权，与此同时提出了规范性运营的监管政策，进一步明确了分别主体责任，有助于行业标准、井然有序、高品质、持续发展。

企业直营线上app业务流程，严格遵守《办法》及其它监管要求，也提升和相关药品网络销售企业及第三方平台的交流与沟通，积极主动不断完善科学合理高效率的合规管理监管高效协作机制，认真履行多方监管责任，构建公平公正规范有序网上交易自然环境。与此同时，《办法》的落地执行能够为医药行业线上业务的强劲增长再添驱动力，线上与线下激烈竞争难以避免。公司将在大力发展线上业务的前提下，推动线上线下结合发展趋势。

4、医保费用控制和付款法律法规

（1）《医疗保障基金使用监督管理举报处理暂行办法》

1月，医保局发布《医疗保障基金使用监督管理举报处理暂行办法》，该方法将在2022年3月1日起实施。方法要求，违规违纪应用基本医保（含生育险）股票基金、医疗救助基金等医疗保障基金的检举解决适用本办法。国务院令基本医疗保险行政机关创建检举处理年度报告制度。医保资金是众多参保人员的“血汗钱”，检举解决暂行规定是监管医保资金的重要途径之一。公司要加强职工医保资金规范使用政策法规文化教育，避免职工一切违反规定套入医保资金个人行为产生。

公司将继续提升职工医保资金规范使用政策法规文化教育，避免职工一切违反规定套入医保资金个人行为产生。

（2）我国医疗保障局公司办公室关于做好全国统一医保信息平台支付方法管理系统监控点基本建设工作方案

9月9日，《国家医疗保障局办公室关于开展全国统一医保信息平台支付方式管理子系统监测点建设工作的通知》公布，进一步推动医保支付方式改革创新。

医保局将安全监测各监控点基本建设进展情况，国家统一医保信息平台支付方法管理系统检测即可开始药物价格监测，也可精确化大处方、乱用，违反规定等情形。医药企业应更加重视商品的高性价比，系统化营销推广上更加重视本身药品的服药社会经济学，采用差异化营销对策，大力推广商品在全部治疗法中的高性价比。

中药材暂时不列入DRG/DIP付钱，该政策对于我企业本期没有影响，对企业市场前景有很大影响，企业将抢占先机商品优势病种适用范围临床医学优效治疗方式，丰富多彩优点治疗领域产品管线，选用产品组合策略治疗方法解决临床观察计划方案向性价比方位转变，抓住未来发展机遇。

5、别的很有可能对企业造成直接或者较大影响的领域法律法规

《2022年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》公布

6月，国家卫健委、市场监管总局、我国医疗保障局等九部委下发《2022年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》具体内容为：

不断提升纠风工作中治理能力、广泛开展医学领域乱相整治、切实维护医保资金安全性、严厉查处药业销货行业违法利益链条、切实推进工作落实。

《工作要点》提及：

“不断完善定点医疗机构与医药行业合作形式的管理制度，不断标准定点医疗机构接受捐赠、临床科研、学术会或实施项目等服务个人行为，推动创建违规违纪公司密切关注名册，提议业内企业审慎考虑与名册内企业进行合作。

定点医疗机构不可容许没经备案工作人员对该定点医疗机构医护人员或是药事管理工作人员进行学术推广等各类活动。”

依据2020年9月囯家食药局公布的《医药代表备案管理办法（试行）》要求，2020年12月1日后，必须进行学术推广活动医药代理，药品上市许可持有者理应保证已经到了国家药监局指定备案平台进行办理备案。

综合性《2022年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》和《医药代表备案管理办法（试行）》能够得知，定点医疗机构与医药行业的协作要被进一步监督和标准。

企业一直秉承学术研究引领和科技研发为可持续发展的动力之源，通过加强内部结构研究与开发外部学术科研并举，同时进行，深层协同配合，紧紧围绕打造出“高质量中药材发展战略”的目标方向，构成了“产-学-研”三位一体的强大学术科研开发方式，为进一步挖掘品牌优势，发掘中医药材的现代科学理论基础研究保驾护航。与此同时，企业将严格贯彻落实有关要求，严防学术研究和学术活动里的不良风气，保证在定点医疗机构实施的临床科研和学术推广等系列活动依法依规，主动营造风清气正的良好环境。

（六）主营

公司主要从事中药产品及养生保健酒的生产和销售，依据证监会公布的《上市公司行业分类指引》，企业归属于医药制造业，主要业务为中药方剂业务流程。根据市场定位和营销渠道不一样，企业医药业主要包含中医药材、精典中药材和保健酒三大板块。

公司具有丸药、药粉、片状、硬胶囊剂、片剂、冲剂、煎膏药、酒剂8种制剂，104个药品注册批件、1个保健品批准批文、1个纯粮酒批准批文、234个注册商标和23项专利技术性。企业子公司山西省广誉远一共有36个药物列为《国家基本药物目录》、61个药物当选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

企业是中国现存无断档传承历史更为久远的中药企业与药物知名品牌，至今已有482多年的历史，主打产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸的手工制作工艺依次当选国家级非遗名册，牛黄清心丸的手工制作工艺则列为山西非物质遗产名册。

（七）主营产品及主要用途

（八）运营模式

1、采购方式

企业对原料的购置通常采用采购与招标和采购两种形式，详细如下：

（1）采购与招标

采购与招标方法主要是针对采购数量较大的原料、包装制品，非野生动物保护种类和非零星采购种类。针对需求量大一点的包装制品价格变化较大、销售市场供应充足的原料，企业通过在行业网站对外公布招投标信息，定期不定期以评标方法购置。针对价格调整比较小或是招标会机构难度高、成本较高的原料和包装制品购置，根据招标会明确主要供应商后，在年度内从当选经销商中进行询比价采购。

（2）采购

企业对别的原料、辅材等选用货比三家、价钱和品质优点兼具的形式采购，办公设备和劳动保护用品选用按季度计划统一询比价采购。对稀有种类、约束性种类、关键贵细种类，依据种类特征和国家新政策，选用产业基地直供、定向采购、向发展战略合作商采购与特殊时长购置。

2、生产方式

企业生产方式通常采用“供应链一体化”的形式，正常情况下依照客户订单要求，融合一定量的安全性缓存库存量贮备，并综合性企业产品战略储备方案，制订生产规划，严格执行我国GMP规范标准与公司制订的药物产品标准劳动组织。全部加工过程优选中药材，遵照古法炮制，严苛质量管理，优化考评，标准生产制造，保证质量安全。

3、营销模式

（1）医药业

企业自产自销药物全部采用买断合同销售模式推广销售，下游企业包含药品批发代理商、医药连锁、国药堂等，现阶段选用的营销模式实际可细分为三种营销模式，包含合作经销模式、经销代理方式和经销模式，详细如下：

①合作经销模式

企业中医药材的大多数药物、加味龟龄集酒及部分保健酒选用合作经销模式推广销售，合作经销商是一种把产品采用买断合同经销商方法出售给医药业批发企业、并指导批发企业开发设计维护保养定点医疗机构和零售药店等终端用户的营销模式。企业已有销售团队及其合作伙伴成立的销售团队在各自区域寻找合适的合作代理商，在办理经销合同后，与地区代理商统筹规划，根据临床医学营销推广、学术推广合作开发区域范围医院门诊终端市场、零售药店、特点诊治机构及门诊所，同时提供市场销售指导与培训及售后服务，并且对医药业批发价顾客提供相关服务保障。

②经销代理方式

企业对于一部分药物采用经销代理方式，由具有一定经济水平或市场渠道资源的地区代理在一定地区代理企业产品，地区代理在特定区域独立拓展营销渠道、拓展终端市场，并融洽企业产品在代理商区域范围市场准入制度工作中，包含物价水平办理备案、产品质量检验、招投标、进到医疗保险、农保等，保证企业产品招标。企业将商品销售给代理商合作的区域性医药业公司后，一般未提供别的后面适用与服务，亦不担负经营风险。

③经销模式

企业的精品中药材以及部分保健酒采用经销模式，将要产品以买断合同方法市场销售给予地区合作方成立的国药堂（企业大多数仅入股10%上下）、代理商，对其零售给客户。

（2）医药业

企业医药业包含批发和零售，批发价主要以藏区广誉远为依托，自别的药品研发购入商品，根据自己营销渠道远销西藏的医院或零售终端，及以企业数字经济的业务部为依托，市场销售企业产品给电子商务平台顾客，供其线上营销。零售业务是由企业有零售资格的主体单位，线上线下联动方式，应对本人顾客市场销售企业产品和外采商品。

（九）个人事迹动力因素

具体内容客户程序“第三节管理层讨论与分析-四、报告期竞争优势剖析”一部分内容。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

截止到2022年12月31日，公司资产总额为27.20亿人民币，归属于上市公司公司股东资产总额为17.02亿人民币。报告期，企业实现营业收入9.95亿人民币，同比上涨16.44%。受综合性因素的影响，归属于上市公司公司股东净利为-3.99亿人民币。根本原因见：第二节公司概况和主要财务指标-七、关于企业关键财务信息和财务指标分析的解释。

与今年初制订的运营计划对比，企业销售额达成率为82.89%，经营效益不断亏本。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：600771证券简称：广誉远序号：临2023-009

广誉远中药材有限责任公司

第八届股东会第二次会议决议公示

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

广誉远中药材有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二次大会于2023年4月13日以手机、电子邮件及其它网络通信方法向全体执行董事下达通知，于2023年4月20日在晋中市榆次区巨燕财富广场3号院5层会议厅以实地方法举办。例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事6名，执行董事季占璐、刘兆维由于工作原因无法列席会议，均授权委托老总李军委托参加并履行投票权。企业整体公司监事以及部分高管人员列席，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由老总李军组织，经交流会用心决议，已通过下列提案：

一、董事会2022年度工作报告。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、公司老总2022年度工作报告。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

三、企业2022年度财务决算及2023年财务预算报告。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

四、企业2022本年度利润分配预案。

经利安达会计事务所（特殊普通合伙）财务审计确定，企业2022本年度完成归属于母公司所有者纯利润-39,872.38万余元，年底总计盈余公积（总公司）为-62,615.30万余元。因为总计盈余公积小于零，不具有分派标准，因而年度没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

五、公司独立董事2022年度述职报告。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址公布的《公司独立董事2022年度述职报告》。

公司独立董事将于2022年年度公司股东大开展个人述职。

六、企业董事会审计委员会2022本年度履职情况报告。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址公布的《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

七、企业2022本年度内控评价汇报。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址公布的《公司2022年度内部控制评价报告》。

八、企业2022本年度内控审计汇报。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址公布的由利安达会计事务所（特殊普通合伙）开具的《公司2022年度内部控制审计报告》。

九、企业2022年年报及引言。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址公布的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

十、企业有关为子公司办理银行贷款公司担保的议案。

为确保贵细药材战略储备资金充足，确保经营活动顺利开展，有效管理产品成本，企业子公司山西省广誉远国药集团有限责任公司（下称“山西省广誉远”）拟通过向平安太原市支行（下称“平安”）和中信银行银行股份有限公司太原市支行（下称“中信”）申请办理固定资产贷款以增强融资授信贮备。山西省广誉远拟将平安申请办理一年期流动资金借款9,000万人民币、年化利率不得超过4%；拟将中信申请办理二年期流动资金借款1亿人民币、年化利率不得超过4.2%，且二项授信贷款都由企业提供连带责任担保贷款担保。

董事会允许为山西省广誉远向平安和中信办理的以上借款公司担保。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址公布的临2023—011号公告。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

十一、企业有关2022本年度计提资产减值准备的议案。

公司根据《企业会计准则》以及企业会计制度有关规定，根据企业的具体情况，对合并报表范围内截止到2022年12月31日的各种财产进行了详细定期检查减值测试，对涉及存有资产减值征兆的财产相对应计提减值损失。公司本次计提资产减值准备的财产主要包括应收帐款、其他应付款、库存商品、其他非流动资产。

根据谨慎原则，企业2022年记提各类资产减值损失总共6,132.67万余元，对2022年资产总额危害额为-6,132.67万余元。此次记提各类资产减值损失有益于客观性体现企业盈利能力，根据充足、有效，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度要求，符合公司具体情况，不存在损害公司及股东利益的现象；有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址公布的临2023—012号公告。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

十二、企业有关未弥补亏损超出实付总股本三分之一的提案。

依据利安达会计事务所（特殊普通合伙）（下称“利安达”）开具的财务审计报告，截止到2022年12月31日，企业合并报表未弥补亏损总金额rmb41,117.14万余元，实付总股本为48,949.11万余元，企业未弥补亏损金额超过实付总股本的三分之一。依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，企业未克服的亏本达实付总股本三分之一，要递交企业股东大会审议。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址公布的临2023—013号公告。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

十三、企业有关举办企业2022年年度股东大会的议案。

会议同意公司召开2022年年度股东大会，并针对会议召开时长、地址等相关信息受权公司董事长结合实际情况酌情考虑确定并且以最后发出来的股东大会通知为标准。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

广誉远中药材有限责任公司

股东会

二二三年四月二十日

证券代码：600771证券简称：广誉远序号：临2023-010

广誉远中药材有限责任公司

第八届职工监事第二次会议决议公示

特别提醒

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

广誉远中药材有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第二次大会于2023年4月13日以手机、电子邮件及其它网络通信方法向全体公司监事下达通知，于2023年4月20日在晋中市榆次区巨燕财富广场3号院5层会议厅以实地方法举办。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事长张华中地区组织，经交流会用心决议，已通过下列提案：

一、公司监事会2022年度工作报告。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业2022年度财务决算及2023年财务预算报告。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、企业2022本年度利润分配预案。

经利安达会计事务所（特殊普通合伙）财务审计确定，企业2022本年度完成归属于母公司所有者纯利润-39,872.38万余元，年底总计盈余公积（总公司）为-62,615.30万余元。因为总计盈余公积小于零，不具有分派标准，因而年度没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

四、企业2022本年度内控评价汇报。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

五、企业2022本年度内控审计汇报。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

六、企业2022年年报及引言。

公司监事会对《广誉远中药股份有限公司2022年年度报告》展开了谨慎审批，觉得：

1、企业2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求。

2、企业2022年年度总结报告与文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真切地体现出企业年度的运营管理和经营情况。

3、在明确提出本建议以前，职工监事没有发现参加年度报告编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

七、企业有关为子公司办理银行贷款公司担保的议案。

为确保贵细药材战略储备资金充足，确保经营活动顺利开展，有效管理产品成本，企业子公司山西省广誉远国药集团有限责任公司（下称“山西省广誉远”）拟通过向平安太原市支行（下称“平安”）和中信银行银行股份有限公司太原市支行（下称“中信”）申请办理固定资产贷款以增强融资授信贮备。山西省广誉远拟将平安申请办理一年期流动资金借款9,000万人民币、年化利率不得超过4%；拟将中信申请办理二年期流动资金借款1亿人民币、年化利率不得超过4.2%，且二项授信贷款都由企业提供连带责任担保贷款担保。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

八、企业有关2022本年度计提资产减值准备的议案。

公司根据《企业会计准则》以及企业会计制度有关规定，根据企业的具体情况，对合并报表范围内截止到2022年12月31日的各种财产进行了详细定期检查减值测试，对涉及存有资产减值征兆的财产相对应计提减值损失。公司本次计提资产减值准备的财产主要包括应收帐款、其他应付款、库存商品、其他非流动资产。

根据谨慎原则，企业2022年记提各类资产减值损失总共6,132.67万余元，对2022年资产总额危害额为-6,132.67万余元。

职工监事觉得：依据《企业会计准则》及会计制度等有关规定，秉着谨慎原则，公司本次记提各类资产减值损失符合公司具体情况，此次记提后更容易公允价值体现企业资产情况，有关的决策制定合乎有关法律法规的相关规定，允许记提以上资产减值损失。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

九、企业有关未弥补亏损超出实付总股本三分之一的提案。

依据利安达会计事务所（特殊普通合伙）（下称“利安达”）开具的财务审计报告，截止到2022年12月31日，企业合并报表未弥补亏损总金额rmb41,117.14万余元，实付总股本为48,949.11万余元，企业未弥补亏损金额超过实付总股本的三分之一。依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，企业未克服的亏本达实付总股本三分之一，要递交企业股东大会审议。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

广誉远中药材有限责任公司

职工监事

二○二三年四月二十日

证券代码：600771证券简称：广誉远序号：临2023-011

广誉远中药材有限责任公司有关为子公司办理银行贷款公司担保的通知

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

★被担保人名字：山西省广誉远国药集团有限责任公司

★担保额度：总计19,000万人民币

★此次对外担保无质押担保。

★截止到本公告公布日，企业对子公司总计公司担保总金额29,500万余元。此外，企业以及子公司没有其他对外担保。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

为确保贵细药材战略储备资金充足，确保经营活动顺利开展，有效管理产品成本，企业子公司山西省广誉远国药集团有限责任公司（下称“山西省广誉远”）拟通过向平安太原市支行（下称“平安”）和中信银行银行股份有限公司太原市支行（下称“中信”）申请办理固定资产贷款以增强融资授信贮备。山西省广誉远拟将平安申请办理一年期流动资金借款9,000万人民币、年化利率不得超过4%；拟将中信申请办理二年期流动资金借款1亿人民币、年化利率不得超过4.2%，且二项授信贷款都由企业提供连带责任担保贷款担保。

（二）决议程序流程????

2023年4月20日，企业各自举办第八届股东会第二次大会及第八届职工监事第二次大会，审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，独董亦对于此事发布了赞同的单独建议。

此次贷款担保尚要递交企业股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、基本概况

名字：山西省广誉远国药集团有限责任公司

种类：别的有限公司

居所：山西省晋中市太谷区广誉远路1号

法人代表：吕洪宇

注册资金：肆仟伍佰叁拾贰万有光泽

成立日期：1998年02月25日

业务范围：许可经营项目：兽药生产；医药批发；药品零售；食品加工；保健品生产制造；食品经营；健康服务；药物互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

一般项目：国内贸易；彩妆批发；化妆品零售；日用品批发；生活用品市场销售；游玩景区经营管理；园区管理服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

一年又一期主要财务指标（数据信息早已财务审计）：

企业：万余元

2、与上市企业关联

山西省广誉远为公司发展子公司，公司股权结构如下所示：

三、担保协议主要内容

以上担保协议并未签定，担保协议主要内容由企业及子公司山西省广誉远和银行共同商定，公司也此次对外担保事宜担负连带保证责任。

四、股东会决议建议

山西省广誉远根据贵细药材战略储备的实际需要，向银行办理贷款，企业向其借款公司担保，有益于确保其经营活动的顺利开展，并有效管理其生产成本。经对山西省广誉远银行资产质量、生产经营情况、行业发展前景、偿债能力指标、资信情况等进行全方位评估后，公司表示山西省广誉远具备偿还能力，向其贷款担保合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公示〔2022〕26号）及其《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，不容易危害公司与公司股东利益。

五、独董建议

公司独立董事赵选举人、李先荣、甄雪燕对公司本次对外担保事宜发布如下所示单独建议：

企业为子公司山西省广誉远国药集团有限责任公司办理银行贷款公司担保是为了确保贵细药材战略储备资金充足，有益于降低成本，符合公司及股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。山西省广誉远具备偿还能力，贷款担保严控风险，向其贷款担保合乎有关法律法规以及公司管理制度的相关规定，不容易危害公司与公司股东利益。此次贷款担保事项决策合理合法、合规管理。大家允许企业为山西省广誉远申请办理二项银行借款公司担保，并把该事项递交股东大会审议。

六、总计对外担保金额及贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，企业总计对外担保情况如下：

企业：万余元

特此公告。

广誉远中药材有限责任公司股东会

二二三年四月二十日