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尚纬股份有限责任公司 关于企业聘用高管人员的通知
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证券代码：603333证券简称：尚纬股份公示序号：临2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
尚纬股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第五届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于更换财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：
一、聘用企业董事长助理
经公司董事长候选人，股东会允许聘用刘思聪老先生出任企业董事长助理职位，任职期为自此次会议审议根据日起至第五届股东会任期届满时止。自股东会表决通过的时候起，董事方永老先生将不会暂代股东会秘书职责。
刘思聪老先生已经取得上海交易所董事长助理任前培训证书，其任职要求合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定，不会有不适宜出任企业董事长助理的情况。刘思聪老先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及其在职执行董事、公司监事、高管人员和股权5%以上自然人股东中间不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有被列入失信被执行人情况，亦不会有《公司法》和《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对董事长助理的聘用事宜发布了赞同的单独建议。
二、拆换公司财务总监
由于工作调节，李应老先生辞掉公司财务总监职位，辞掉该项职位后，李应老先生依然出任企业别的职位。公司及股东会对李应老先生就职财务经理期内所作工作中表示衷心的感谢。
经总经理提出，股东会允许聘用朱兵老先生出任公司财务总监职位，任职期为自此次会议审议根据日起至第五届股东会任期届满时止。
朱兵老先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及其在职执行董事、公司监事、高管人员和股权5%以上自然人股东中间不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有被列入失信被执行人情况，亦不会有《公司法》和《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对财务经理的聘用事宜发布了赞同的单独建议。
企业计划于2023年4月25日参与沪市主板特高压输电领域上市企业2022年年度报告团体业绩说明会（公示序号：临2023-016），由于上述所说情况，出席本次业绩说明会的董事长助理由方永老先生换为刘思聪老先生、财务经理由李应老先生换为朱兵老先生。
特此公告。
尚纬股份有限责任公司股东会
二○二三年四月二十二日
证券代码：603333证券简称：尚纬股份公示序号：临2023-019
尚纬股份有限责任公司
有关偿还募资的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
尚纬股份有限责任公司（下称“企业”）于2022年5月20日召开第五届股东会第十六次会议第五届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分闲置募集资金rmb10,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会审核通过的时候起不得超过12月，期满偿还至募集资金专户，详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）发表的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公示序号：2022-045）。
2023年4月21日，企业已经将以上用以临时性补充流动资金的那一部分闲置募集资金10,000万余元所有偿还至募资专户，并把以上募资偿还情况通知了企业的承销商和保荐代表人。
特此公告。
尚纬股份有限责任公司股东会
二○二三年四月二十二日
证券代码：603333证券简称：尚纬股份公示序号：临2023-017
尚纬股份有限责任公司
第五届股东会第二十二次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
尚纬股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日在公司会议室，以通信大会的形式召开第五届股东会第二十二次大会。此次会议为电视电话会议，经公司董事长李广胜老先生特别提示，会议报告已经在2023年4月19日根据专人送达和电子邮件方法送到整体执行董事。此次会议由公司董事长李广胜老先生集结和组织，此次会议需到执行董事7名，实到7名。企业整体公司监事及部分高层管理人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议以通讯表决的形式已通过如下所示决定：
（一）表决通过《关于更换财务总监的议案》
董事会允许聘用朱兵老先生出任公司财务总监职位，任职期为自此次会议审议根据日起至第五届股东会任期届满时止。
公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。
朱兵老先生个人简历附后。
决议结论：反对票7票，否决票0票，反对票0票，逃避0票。
（二）表决通过《关于聘任董事会秘书的议案》
董事会允许聘用刘思聪老先生出任企业董事长助理职位，任职期为自此次会议审议根据日起至第五届股东会任期届满时止。
公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。
刘思聪老先生个人简历附后。
决议结论：反对票7票，否决票0票，反对票0票，逃避0票。
企业计划于2023年4月25日参与沪市主板特高压输电领域上市企业2022年年度报告团体业绩说明会（公示序号：临2023-016），由于上述所说情况，出席本次业绩说明会的董事长助理由方永老先生换为刘思聪老先生、财务经理由李应老先生换为朱兵老先生。
特此公告。
尚纬股份有限责任公司股东会
二○二三年四月二十二日
个人简历：
1.朱兵老先生，1986年生，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，中国注册会计师、税务师、国际会计师，曾担任广汇汽车服务项目控股集团企业财务管理副总、通威新能源有限责任公司财务部长，在职尚纬股份有限公司副总经理。
2.刘思聪老先生，1985年生，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，曾担任江苏省吉麦新能源技术车业有限公司董事长助理，在职尚纬股份有限公司副总经理。
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