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中原环保有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
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证券代码：000544 证券简称：中原环保 公示序号：2023-27
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会没有出现新增加、改动、否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
1、举办状况
（1）举办时长：
①现场会议时长：2023年4月21日在下午15:00
②网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间是在2023年4月21日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；通过网络投票软件开展网上投票时间是在2023年4月21日早上9:15至在下午15:00。
（2）现场会议举办地址：企业总部会议厅
（3）举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的
（4）召集人：董事会
（5）节目主持人：老总梁伟刚
（6）此次会议的举行合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规和行政规章的相关规定。
2、参加状况
（1）列席会议的整体情况
参与网络投票股东（委托代理人）总共13人，意味着股权728,611,182股，占公司股权总量的74.7535%。
①现场会议参加状况
出席本次现场会议股东（委托代理人）共2人，意味着股权725,953,224股，占公司股权总量的74.4808%；
②网上投票状况
参与网上投票股东总共11人，意味着股权2,657,958股，占公司股权总量的0.2727%。
③参与网络投票的中小投资者状况
此次股东会参与网络投票的中小投资者（委托代理人）共11人，意味着股权2,657,958股，占公司股权总量的0.2727%。
（2）董事、独董、监事会和高管人员参加或列席，印证侓师参加印证。
二、提案决议表决状况
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式进行决议。
1.00《2022年年度报告及摘要》
总决议状况：
允许728,447,482股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9775%；抵制119,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0164%；放弃43,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0060%。
中小投资者总决议状况：
允许2,494,258股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的93.8411%；抵制119,800股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的4.5072%；放弃43,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的1.6516%。
允许投票数一半以上，本提案表决通过。
2.00《2022年度董事会工作报告》
总决议状况：
允许728,447,482股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9775%；抵制119,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0164%；放弃43,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0060%。
中小投资者总决议状况：
允许2,494,258股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的93.8411%；抵制119,800股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的4.5072%；放弃43,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的1.6516%。
允许投票数一半以上，本提案表决通过。
3.00《2022年度监事会工作报告》
总决议状况：
允许728,447,482股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9775%；抵制119,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0164%；放弃43,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0060%。
中小投资者总决议状况：
允许2,494,258股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的93.8411%；抵制119,800股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的4.5072%；放弃43,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的1.6516%。
允许投票数一半以上，本提案表决通过。
4.00《关于2022年度利润分配预案的议案》
总决议状况：
允许728,491,382股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9836%；抵制119,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0164%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许2,538,158股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的95.4928%；抵制119,800股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的4.5072%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。
允许投票数一半以上，本提案表决通过。
5.00《关于2023年度财务预算方案的议案》
总决议状况：
允许728,491,382股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9836%；抵制119,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0164%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许2,538,158股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的95.4928%；抵制119,800股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的4.5072%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。
允许投票数一半以上，本提案表决通过。
6.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总决议状况：
允许728,447,482股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9775%；抵制119,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0164%；放弃43,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0060%。
中小投资者总决议状况：
允许2,494,258股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的93.8411%；抵制119,800股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的4.5072%；放弃43,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的1.6516%。
允许投票数一半以上，本提案表决通过。
三、侓师开具的法律意见：
1、法律事务所的名字：国浩律师(郑州市)公司
2、侓师名字：杨雨涵、秦伟兵
3、总结性建议：本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程、参加或出席此次股东会工作人员资格、决议程序流程及决定事宜等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会所形成的决定真实有效。
四、备查簿文档
1、中原环保有限责任公司2022年度股东大会决定
2、国浩律师(郑州市)公司有关中原环保有限责任公司2022年度股东大会的法律意见书
特此公告。
中原环保有限责任公司
股东会
二○二三年四月二十一日
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