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二六三网络通讯有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：002467证券简称：二六三公示序号：2023-019
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有看到提案被否的情况。
2、此次股东会并没有涉及到变动上次股东会议决议的情况。
3、此次股东会采用当场投票选举和互联网投票选举相结合的方式进行。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召集人：本董事会；
（二）会议召开方法：选用现场会议与网上投票相结合的；
（三）会议时间：
（1）现场会议举办时长：2023年4月21日（星期五）15:30；
（2）网上投票时长：2023年4月21日
在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月21日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月21日9:15至15:00阶段的随意时长；
（四）现场会议地址：北京朝阳区和平里东土城路14号建达商务大厦1804会议厅；
（五）大会参加状况
为截至2023年4月14（星期五）在下午买卖完成后在我国清算深圳分公司在册股东，参加现场会议股东及公司股东委托代理人共8人，意味着有投票权的股权234,502,311股，占公司总股份的16.9253%；根据网上投票股东及公司股东委托代理人共36人，意味着有投票权的股权4,626,120股，占公司总股份的0.3339%；进行现场和互联网参加此次大会的中小股东及委托代理人共39人，意味着有投票权的股权5,148,120股，占公司总股份的0.3716%。
公司董事长李玉杰老先生由于工作原因没法参加并组织此次股东会，经公司半数以上执行董事一同举荐，此次会议由董事李光千老先生组织，董事、公司监事和董事长助理参加了此次会议，公司高级管理人员及印证侓师出席了大会。此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、政策法规要求和《公司章程》的相关规定。
二、提议决议和表决状况
此次会议以当场网络投票与网上投票相结合的审议通过了下列提案，决议结论如下所示：
1、表决通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
决议结果显示：允许238,292,131股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6503%；抵制834,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3490%；放弃1,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%。
在其中出席本次股东会的中小股东决议状况：允许4,311,820股，占列席会议的中小投资者持有股份的83.7552%；抵制834,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的16.2117%；放弃1,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0330%。
2、表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
决议结果显示：允许238,262,131股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6377%；抵制854,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3574%；放弃11,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0049%。
在其中出席本次股东会的中小股东决议状况：允许4,281,820股，占列席会议的中小投资者持有股份的83.1725%；抵制854,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的16.6002%；放弃11,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2273%。
3、表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
决议结果显示：允许238,272,131股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6419%；抵制854,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3574%；放弃1,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%。
在其中出席本次股东会的中小股东决议状况：允许4,291,820股，占列席会议的中小投资者持有股份的83.3667%；抵制854,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的16.6002%；放弃1,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0330%。
4、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结果显示：允许238,262,131股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6377%；抵制864,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3616%；放弃1,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%。
在其中出席本次股东会的中小股东决议状况：允许4,281,820股，占列席会议的中小投资者持有股份的83.1725%；抵制864,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的16.7945%；放弃1,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0330%。
5、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
决议结果显示：允许238,221,431股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6207%；抵制905,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3785%；放弃2,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008%。
在其中出席本次股东会的中小股东决议状况：允许4,241,120股，占列席会议的中小投资者持有股份的82.3819%；抵制905,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的17.5792%；放弃2,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0388%。
6、表决通过《关于公司2022年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
决议结果显示：允许238,292,131股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6503%；抵制834,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3490%；放弃1,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0007%。
在其中出席本次股东会的中小股东决议状况：允许4,311,820股，占列席会议的中小投资者持有股份的83.7552%；抵制834,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的16.2117%；放弃1,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0330%。
三、侓师开具的法律意见
北京康达律师法律事务所觉得，此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；列席会议人员和会议召集人资格均真实有效；此次会议的决议程序流程、决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业2022年年度股东大会决定；
2、北京康达律师公司有关二六三网络通讯有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
二六三网络通讯有限责任公司股东会
2023年4月22日
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