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四川发展龙蟒有限责任公司有关举办 2023年第二次股东大会决议的提示性公告
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证券代码：002312证券简称：川发龙蟒公示序号：2023-024
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
四川发展龙蟒有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。现公布此次股东会提示性公告，详情如下：
一、此次股东会的相关情况
经公司2023年3月21日举行的第六届股东会第三十五次会议审议根据，企业定为2023年4月24日举办2023年第二次股东大会决议。
(一)大会届次：2023年第二次股东大会决议
(二)会议召集人：董事会
(三)会议召开的合理合法、合规：企业第六届股东会第三十五次会议议定举办此次股东会。此次股东会会议召开合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开时长
（1）现场会议时长：2023年4月24日（星期一）14:00逐渐
（2）网上投票时长：
①根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月24日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
②根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年4月24日9:15—15:00。
(五)会议召开方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的
（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。
（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予网络投票平台，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
同一股权只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。网上投票包括深圳交易所交易软件与互联网投票软件二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。
(六)除权日：2023年4月18日
(七)大会参加目标
1、截止2023年4月18日在下午15:00收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；
2、董事、公司监事、高管人员；
3、集团公司聘用的记录侓师及其它相关负责人。
(八)会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领域环球金融中心B座9楼第一会议厅
二、会议审议事宜
1、提案名称和提议编码表
2、提案决议公布状况
之上提案早已企业第六届股东会第三十五次会议、第六届职工监事第二十四次会议表决通过，独董对提案1发布了赞同的单独建议。主要内容详细公司在2023年3月22日及2023年4月4号在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的有关公示。
以上1-3为特别决议提议，须经出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
此次将会对中小股东的决议独立记票，烦请众多中小股东积极开展。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：
(1)企业的执行董事、公司监事、高管人员；
(2)直接或是总计持有公司5%之上股权股东。
三、大会备案等事宜
1、法人股东凭个人身份证、证券账户卡和持仓证实申请办理登记；
2、授权委托人凭个人身份证、法人授权书（正本）、受托人身份证件、受托人证券账户卡及持仓证实申请办理登记；
3、公司股东凭企业营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证明书正本、法人代表盖章的受权委托书原件及出席人身份证件办理流程备案；
4、外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年4月20日在下午17:00点前送到或发传真到企业，并和公司座机电话确定），发传真方法注册登记的公司股东需在开会递交正本，拒绝接受手机备案；
5、当场出席会议备案时长：2023年4月20日早上9:00-12:00，在下午13:30-17:00；
6、当场出席会议备案地址：四川省成都市高新区天府二街151号领域环球金融中心B座9楼董事会办公室。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、此次会议开会时间待定大半天
2、联系电话
手机联系人：陈彦、孙菲手机：028-87579929
发传真：028-87579929电子邮箱：sdlomon@sdlomon.com
邮政编码：610091通讯地址：四川省成都市高新区天府二街151号领域环球金融中心B座9楼
3、参会公司股东吃住及差旅费自立
六、备查簿文档
1、第六届股东会第三十五次会议决议；
2、第六届职工监事第二十四次会议决议。
特此通知。
四川发展龙蟒有限责任公司股东会
二二三年四月二十一日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，互联网投票程序如下所示：
（一）根据应用系统网络投票程序
1、公司股东网络投票编码：362312，网络投票通称：“川发网络投票”。
2、非累积投票提议填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年4月24日的股票交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件网络投票时间是在2023年4月24日9:15-15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二
四川发展龙蟒有限责任公司
2023年第二次股东大会决议法人授权书
兹委托_____________老先生/女性意味着自己（我们公司）参加四川发展龙蟒有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人（签字或盖公章）：
受托人身份证号/营业执照号：
受托人股东账户：
受托人股票数：
受托人持仓特性：
委托期限：自签署日至此次股东会完毕。
受委托人（签字）：
受委托人身份证号：
对讨论事宜网络投票指示：
填表说明：决议前，请于公司股东或委托人签字栏签名；决议时，请于对应的“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”，每一项均是单选题，选取失效。如受托人没有对网络投票作出确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展决议。
授权委托时间：时间日期
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