下载APP
烟台市德邦科技有限责任公司 2023年第一季度汇报
字体：
小
中
大
证券代码：688035证券简称：德邦科技
本公司董事会及除解海华之外的执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
老总解海华个人原因未参加董事会会议无法保证公示信息的真实性、精确性、完好性，或者对公告内容存有质疑。
核心内容提醒
董事会、职工监事及除解海华之外的执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。老总解海华个人原因未参加董事会会议难以保证季度总结报告具体内容的实际、精准和详细，请投资人特别关心。
企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第一季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
(一)关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
(二)非经常性损益项目及额度
企业：元货币：rmb
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明
□可用√不适合
(三)关键财务信息、财务指标分析产生变化的状况、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
(一)优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
三、别的日程提醒
需提示投资者关注的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
□可用√不适合
四、季度财务报表
(一)审计报告意见种类
□可用√不适合
(二)财务报告
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:烟台市德邦科技有限责任公司
企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：陈田安主管会计工作负责人：于杰会计机构负责人：张城嘉
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：烟台市德邦科技有限责任公司
企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计
本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0元，上一期被并入方达到的纯利润为：0元。
企业负责人：陈田安主管会计工作负责人：于杰会计机构负责人：张城嘉
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：烟台市德邦科技有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：陈田安主管会计工作负责人：于杰会计机构负责人：张城嘉
2023年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告
烟台市德邦科技有限责任公司股东会
2023年4月22日
证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-019
烟台市德邦科技有限责任公司有关
境外投资开设马来西亚控股子公司的通知
本公司董事会及除解海华以外的整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资标的名称：德邦科技国际有限公司（英文名字：DarbondTechnologyInternationalCo.,Ltd.）
●申请注册额度：150万美金
●此次境外投资不属于关联方交易、不构成资产重组。
●风险防范：此次境外投资开设马来西亚控股子公司事项未完成市场监管部门工商注册登记，存在一定的可变性；马来西亚控股子公司正式成立将面临经营风险、经营风险、领域市场环境转变风险等，将来经营情况存在不确定性风险。
一、境外投资简述
（一）境外投资基本概况
为进一步优化战略部署，扩宽国外渠道业务，烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）拟境外投资不得超过150万美金（以最后具体投资额为标准），用以在新加坡新开设控股子公司德邦科技国际有限公司（下称“德邦物流国际性”），并拟以它为投资主体在印度开设孙公司，此次项目投资事宜有待得到国内海外投资主管部门的备案信息或审核。此次注资后，企业将拥有德邦物流国际性100%的股权。
（二）境外投资决策与审批流程
公司在2023年4月21日举办第一届股东会第十六次大会、第一届职工监事第十次大会，各自审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，该提案不用递交股东大会审议。
（三）此次境外投资开设控股子公司事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》中规定的资产重组情况。
二、投资方向基本概况
标底拟用中文名字：德邦科技国际有限公司
标底拟用英文名字：DarbondTechnologyInternationalCo.,Ltd.
注册资金：150万美金
投资方式：贷币
业务范围：产品研发、生产制造、市场销售：用于集成电路芯片、半导体材料、电子产品组装、高效率新能源技术、智能制造等方面的封装材料、绝缘材料、磁屏蔽材料、电磁屏蔽材料、构造黏合原材料、橡胶密封件等新型材料商品，并提供商品有关的技术服务及服务、应用和整体方案、关系设施等；运营有关货品或技术外贸业务；进出口贸易；工业厂房出租。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
占股比例：企业持股比例为100%。
投资方式：自筹资金。
以上信息最后以有关政府机构办理备案及审批备案为标准。
三、此次项目投资对企业的危害
企业以开设德邦物流国际性为突破口，大力开拓国际市场，扩张全球化经营规模，提升品牌竞争力的影响力和，符合公司及公司股东权益。此次境外投资开设马来西亚控股子公司，不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。
四、此次对外开放投资风险
1、此次项目投资事宜有待得到国内海外投资主管部门的备案信息或审核，存在一定的可变性。
2、德邦物流国际性正式成立将面临宏观经济政策和行业政策调整、领域供求及行业竞争、运营不达预估等不可控因素产生的影响，存在一定的经营风险、运营风险、管控风险等。
企业将高度关注德邦物流全球的开设及后续进度，提升风险防控运作模式，借助早期积累下来的运营管理工作经验，提高管理能力和运营效率，以持续适应新的业务流程标准及市场形势。企业将严格按照相关法律法规、法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
烟台市德邦科技有限责任公司股东会
2023年04月22日
证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-020
烟台市德邦科技有限责任公司
第一届职工监事第十次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日以当场融合通讯表决方法召开第一届职工监事第十次大会，此次会议已经在2023年4月14日以电子邮件形式传出会议报告。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议由监事长赵文女性组织，此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、行政规章、行政规章和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议真实有效。经参会公司监事决议和表决，大会产生决定如下所示：
二、监事会会议决议状况
经整体公司监事决议，产生决定如下所示：
一、表决通过《关于2023年第一季度报告的议案》
公司监事会觉得：企业2023年第一季度汇报编制和决议程序流程合乎有关法律法规和《公司章程》等内部结构规章制度要求，报告内容公允价值地体现了企业2023年第一季度的经营情况和经营业绩等事宜，季度总结报告编写环节中，没有发现企业参加季度总结报告编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。职工监事全体人员确保企业2023年第一季度汇报披露的信息真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。
二、表决通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》
公司监事会觉得，项目投资开设马来西亚全资公司，并拟以它为投资主体在印度开设孙公司，符合公司销售市场战略规划规定，且拟应用企业自筹资金，不会对公司会计和经营情况造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。
决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
烟台市德邦科技有限责任公司
职工监事
2023年4月22日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号