久盛电气有限责任公司有关2022年 记提信用减值和资产减值损失的通知

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-031

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日召开第五届股东会第九次会议第五届职工监事第八次大会，审议通过了《关于2022年计提信用减值和资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

一、此次记提信用减值和资产减值损失状况简述

公司根据《企业会计准则》以及公司会计制度等有关规定，为了能更真实、准确的体现企业的财产与经营情况，根据谨慎原则，对2022年12月31日合并报表范围里的财产展开了减值测试，对有资产减值的相关资产计提了资产减值准备。

公司及下属子公司2022本年度计提各类资产减值损失总计26,052,808.25元。实际见下表：

二、记提信用减值和资产减值损失确认标准和记提方式

金融资产减值的测试标准及会计处理方法

我们公司以单项工程或组成的形式对以摊余成本计量的资产、以公允价值计量并且其变化记入其他综合收益的资产（债务工具）和财务担保合同等预期信用损失开展可能。

我们公司考虑到相关以往事宜、当前情况以及对于经济发展趋势情况预测等有效并有根据的信息内容，以产生毁约风险为权重值，测算合同书应收款的现金流与预估会收到的现金流中间差值的折现率的几率权重计算额度，确定预期信用损失。

若该金融衍生工具的信贷风险自原始确定后已大幅增加，我们公司依照等同于该金融衍生工具全部持有期内预期信用损失金额计量检定其损害提前准备；若该金融衍生工具的信贷风险自原始核实后并没有大幅增加，我们公司依照等同于该金融衍生工具将来12个月预期信用损失金额计量检定其损害提前准备。从而产生损失提前准备的提高或转到额度，做为减值损失或净收益计入。

我们公司通过对比金融衍生工具在资产负债表日产生毁约的风险和在刚开始确定日产生毁约风险，来确认金融衍生工具预估持有期内产生违约风险的总体转变，以评定金融衍生工具的信贷风险自原始核实后是否已经大幅增加。一般逾期还款超出30日，我们公司即认为该金融衍生工具的信贷风险已大幅增加，除非你有确凿证据证实该衍生金融工具的信贷风险自原始核实后并没有大幅增加。

假如金融衍生工具于资产负债表日的信贷风险比较低，我们公司即认为该金融衍生工具的信贷风险自原始核实后并没有大幅增加。

若是有客观证据说明某种资产已经发生了信用减值，则我们公司在单向基本中对该资产计提减值准备。

针对由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范化的买卖所形成的应收账款和合同资产，不管是否含有重大融资成分，我们公司自始至终依照等同于全部持有期内预期信用损失金额计量检定其损害提前准备。

针对租赁应收款，我们公司挑选自始至终依照等同于全部持有期内预期信用损失金额计量检定其损害提前准备。

我们公司不会再合理预期资产合同书现金流可以或者部分收回，立即减记该资产的账面余额。

三、此次记提信用减值和资产减值损失对企业的危害

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，此次记提信用减值和资产减值损失可能导致企业2022年度利润总额降低26,052,808.25元。

四、履行决议流程和有关建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年4月21日举办第五届股东会第九次大会，审议通过了《关于2022年计提信用减值和资产减值准备的议案》，公司本次信用减值和资产减值准备计提合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，此次记提信用减值和资产减值损失根据谨慎原则，根据充足，可以真切地体现公司财务情况及经营业绩。允许公司根据《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，记提各类信用减值和资产减值损失。

（二）独董建议

独董觉得：公司本次根据财务会计谨慎原则记提信用减值和资产减值损失合乎《企业会计准则》以及公司有关企业会计制度的相关规定，可以更加公允价值地体现公司财务情况及经营业绩，有利于为投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息。此次计提资产减值准备也不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。此次记提信用减值和资产减值损失的决策合乎相关法律法规、政策法规、行政规章的有关规定并依法履行必须的审批流程。允许公司本次记提信用减值和资产减值损失。

（三）职工监事决议状况

公司在2023年4月21日举办第五届职工监事第八次大会，审议通过了《关于2022年计提信用减值和资产减值准备的议案》。审核确认，公司本次记提信用减值和资产减值损失合乎《企业会计准则》以及公司有关会计制度的相关规定，根据充足、决议程序合法。本次记提信用减值和资产减值损失后能够更公允价值地体现财务状况及其经营业绩，允许公司本次记提信用减值和资产减值损失。

五、别的表明

此次记提信用减值和资产减值损失早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定。

六、备查簿文档

1、久盛电气有限责任公司第五届股东会第九次会议决议；

2、久盛电气有限责任公司第五届职工监事第八次会议决议；

3、独董有关久盛电气有限责任公司第五届股东会第九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

久盛电气有限责任公司

股东会

2023年4月22日

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-021

久盛电气有限责任公司

2022年年度报告摘要

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由调整为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以161,649,410.00为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

久盛电气是一家主要是针对防火安全类电线电缆及其电线电缆等的开发、生产制造、制造和销售高新技术企业，企业一直坚持“以品质塑造，通过创新赢得未来”的发展理念，致力于打造防火安全类电线电缆领域内的技术专家及其自主创新意味着。

报告期公司从事的主营业务、主营产品、主要用途见下表所显示：

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用R不适合

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

无

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-024

久盛电气有限责任公司

有关2023本年度公司及分公司

向银行借款综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日召开第五届股东会第九次大会，审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，独董发布了赞同的单独建议，《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》尚要递交2022年年度股东大会决议。现就相关事宜公告如下：

一、申请办理银行授信的相关情况

为了满足公司及控股子公司浙江省久盛橡套电缆有限责任公司（下称“分公司”）生产运营与业务发展的需要，确保资金充足，提升生产制造运营效率，公司及分公司拟向银行借款总额不超过人民币15亿的综合授信额度，信用额度用以申请办理平时生产运营所需要的固定资产贷款、银行汇票、各种票据、个人信用、承兑汇票贴现等服务。

之上信用额度最后以金融机构具体批准的信用额度为标准，信用额度并不等于具体融资额，具体融资额需在信用额度内，并且以银行和企业所发生的融资额为标准，实际融资额将视公司及子公司具体融资需求来适时调整。

以上综合授信额度申请时限为自股东大会审议根据的时候起1年之内合理。同时也为提高效率，确保业务流程办理流程的时效性，在综合授信额度范围之内，董事会申请办理股东大会受权公司董事长及分公司经理在相关信用额度范围之内履行具体步骤的决定权并签订相关合同、协议书、凭据等多项法律条文。

二、履行决议程序流程

公司在2023年4月21日举办第五届股东会第九次大会，审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，允许公司及分公司拟将金融机构申请办理综合授信额度累计不超过人民币15亿人民币，独董发布同意意见。

三、独董建议

独董在股东会中所公开发表单独建议如下所示：

1、经决议，对于我们来说：公司及分公司获得适度的银行授信有助于企业业务的长期稳定发展趋势，对企业及子公司生产运营具备非常重要的作用，公司及分公司向银行借款综合授信额度处在企业可控的风险性范围之内，合乎公司股东以及公司共同利益。所以我们一致同意将《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》报请企业2022年年度股东大会决议。

备查簿文档

1、久盛电气有限责任公司第五届股东会第九次会议决议；

2、久盛电气有限责任公司第五届职工监事第八次会议决议；

3、久盛电气股份有限公司公司独立董事有关第五届股东会第九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

久盛电气有限责任公司

股东会

2023年4月22日

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-029

久盛电气有限责任公司

2023年第一季度汇报

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第一季度汇报是不是通过财务审计

□是R否

一、关键财务报表

（一）关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

（二）非经常性损益项目及额度

R可用□不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况

□可用R不适合

集团公司不会有别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用R不适合

企业不会有将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三）关键财务信息和财务指标分析产生变化的情况和缘故

R可用□不适合

1、主营业务收入的降低主要系报告期受市场环境危害企业销售量降低而致。2、归属于上市公司股东的纯利润的降低主要系报告期主营业务收入的降低及其营业毛利率稍微降低危害而致。3、归属于上市公司股东的扣减非营利性损益表的纯利润的降低主要系当年度公司净利润降低而致。4、经营活动产生的净现金流量的降低主要系报告期主营业务收入降低及其报告期付款的购买账款提升而致。5、基本每股收益的降低系报告期归属于上市公司股东的纯利润降低而致。6、权重计算平均净资产收益率的降低主要系报告期归属于上市公司股东的纯利润降低而致。

二、股东情况

（一）优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

（三）限售股份变化情况

□可用R不适合

三、别的重大事项

□可用R不适合

四、季度财务报表

（一）财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：久盛电气有限责任公司

2023年03月31日

企业：元

法人代表：张建华主管会计工作负责人：许章斌会计机构负责人：许章斌

2、合并利润表

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0元，上一期被并入方达到的纯利润为：0元。

法人代表：张建华主管会计工作负责人：许章斌会计机构负责人：许章斌

3、合并现金流量表

企业：元

（二）财务审计报告

第一季度汇报是不是通过财务审计

□是R否

企业第一季度汇报没经财务审计。

久盛电气有限责任公司股东会

2023年04月22日

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-027

久盛电气有限责任公司

有关2022本年度股东分红的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第五届股东会第九次大会、第五届职工监事第八次大会，各自审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。现就详细情况公告如下：

一、利润分配预案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定：截止到2022年12月31日，母公司的可供分配利润为387,748,790.69元，企业合并财务报表可供分配利润为358,841,175.59元，依据股东分红要以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低的基本原则，企业2022本年度能够公司股东分派的收益为358,841,175.59元。

在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，为持续回报公司股东，与公司股东一起分享企业发展的经营业绩，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其《公司章程》有关规定，股东会建议企业2022本年度利润分配预案：以截止到2022年12月31日总市值161,649,410股为基准，向公司股东每10股发放股利rmb2.00元（价税合计），总计发放股利rmb=32329882\#“#,##0.00“\*MERGEFORMAT32,329,882.00元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股，剩下盈余公积结转成本下一年度。若是在分配原则实施后，公司股本如出现变化，将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。

二、股东分红的合理合法、合规

以上利润分配预案合乎《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确立的利润分配政策及其所做出的有关服务承诺，有益于公司股东共享公司经营业绩，与企业经营效益和今后发展趋势相符合。

三、履行决策制定

1、股东会建议

企业第五届股东会第九次大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，股东会觉得：该利润分配预案上述情况与企业具体情况相符合，充分考虑了对投资的回报率与公司的稳定发展，有益于与公司股东共享企业成长的经营业绩，合乎《公司法》《公司章程》中有关股东分红的有关规定。因而，股东会同意将该提案报请企业2022年度股东大会决议。

2、独董建议

经决议，对于我们来说：企业2022本年度股东分红提案合乎《公司法》、《久盛电气股份有限公司章程》及证监会的有关规定，在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，充分考虑到对广大投资者的有效回报率，将有利于的正常运营和持续发展，不存在损害投资人权益特别是中小投资者权益的状况。因而，人们一致同意将《关于公司2022年度利润分配的议案》报请企业2022年度股东大会决议。

3、职工监事建议

职工监事觉得企业2022本年度利润分配预案合乎《公司章程》的相关规定，符合企业会计准则及制度的要求，企业利润分配预案的确立程序合法、合规管理，将有利于完成不断、平稳、持续发展并收益众多公司股东，职工监事允许企业2022本年度利润分配预案。

四、别的表明

此次利润分配方案尚须经公司2022年年度股东大会决议准许后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

五、备查簿文档

1、久盛电气有限责任公司第五届股东会第九次会议决议；

2、久盛电气有限责任公司第五届职工监事第八次会议决议；

3、独董关于企业第五届股东会第九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

久盛电气有限责任公司

股东会

2023年4月22日

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-030

久盛电气有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号，下称“《准则解释第15号》”）《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号，下称“《准则解释第16号》”）的需求变动会计制度，不用提交公司股东会和股东大会审议，不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响。

一、会计政策变更简述

（一）变更原因及时间

2021年12月30日，国家财政部出台了《准则解释第15号》，阐述了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”问题，并于2022年1月1正式实施；“有关资金集中管理相关列示”具体内容自发布之正式实施。

2022年11月30日，国家财政部出台了《准则解释第16号》，阐述了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”问题，并于2023年1月1正式实施；“有关发行商（指公司，相同）划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。因为以上会计准则解释的出台，企业需要对会计制度进行相关变动，并按照之上政策规定的生效时间开始实施以上企业会计准则。

因为以上会计准则解释的出台，企业需要对会计制度进行相关变动，并按照之上政策规定的生效时间开始实施以上企业会计准则。

（二）变动前所采取的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（三）变更后所采取的会计制度此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《准则解释第15号》《准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

（四）会计政策变更的特性

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，此次会计政策变更是企业根据相关法律法规和国家统一的企业会计制度标准进行的变动，不用提交公司股东会和股东大会审议准许。

二、此次会计政策变更主要内容

（一）依据《准则解释第15号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的（以下统称“试运转市场销售”），理应按照《企业会计准则第14号—收入》《企业会计准则第1号—存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵相关成本费后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号—存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

2、有关亏损合同的分析《企业会计准则第13号—或有事项》要求，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

（二）依据《准则解释第16号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租期逐渐日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号—所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理针对企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定和标准进行的变动，合乎有关法律法规的相关规定，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小投资者权益的状况。

久盛电气有限责任公司

股东会

2023年4月22日

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-032

久盛电气有限责任公司

关于企业2023本年度执行董事、公司监事

和高管人员薪资（补贴）计划方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日召开第五届股东会第九次大会，审议通过了《关于2023年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日举办第五届职工监事第八次大会审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、适用范围：董事、公司监事及高管人员。

二、可用时限：2023年1月1日-2023年12月31日

三、薪酬方案：

1、执行董事薪酬方案

在企业出任具体岗位的执行董事，按照其在企业出任的具体岗位，按企业有关薪资标准与绩效考评领到薪资，不附加领到执行董事补贴。未能企业出任具体岗位的外部董事没有在企业领到薪资、补贴。独董采用固定不动补贴的方式在企业领到酬劳，津贴标准金额为6万余元/年（税前工资）。

2、公司监事薪酬方案

在企业出任具体岗位的公司监事，按照其在企业出任的具体岗位，按企业有关薪资标准与绩效考评领到薪资，不附加领到公司监事补贴。未能企业出任具体岗位的公司监事，没有在企业领到薪资。

3、高管人员薪酬方案

高管人员的薪资由基础工资和绩效薪酬构成，对标行业、配对销售市场的原则明确薪资标准，按照其在企业具体任职岗位薪资标准实行，并和企业经营效益挂勾。

四、别的要求

1、担任不一样职位的执行董事、公司监事、高管人员薪资标准以薪资孰高的基本原则明确；

2、董事、公司监事及高管人员因换届选举、换选、任期内离职等因素卸任的，按实际任职期测算并给予派发。

3、依据相关法律法规及《公司章程》的需求，以上高管人员薪酬方案自股东会表决通过之日起起效，执行董事、公司监事薪酬方案应提交股东大会审议根据即可起效。

五、备查簿文档

1、久盛电气有限责任公司第五届股东会第九次会议决议

2、久盛电气有限责任公司第五届职工监事第八次会议决议

3、独董有关久盛电气有限责任公司第五届股东会第九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

久盛电气有限责任公司

股东会

2023年4月22日

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-020

久盛电气有限责任公司

2022年度内控制度自我评价报告

依据《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导的相关规定和其它内控制度监管政策（下称企业内部控制规范管理体系），融合久盛电气有限责任公司（下称“企业”）内控制度与评价方法，在内控制度日常监管和专项监督的前提下，大家对企业2022年12月31日（内控制度自我评价报告标准日）的内控制度实效性展开了点评。

一、关键申明

依照企业内部控制规范体系要求，不断完善和顺利实施内控制度，评估其实效性，并属实公布内控评价自我评价报告是董事会的职责。职工监事对股东会建立与执行内控制度进行监管。管理层承担组织协调企业内控的日常运作。董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保本报告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并且对汇报信息的真实性、准确性完好性担负某些及连同法律依据。

公司内控的目的是合理保证运营管理依法依规、资金安全、财务报表及有关信息真正详细，提升运营效率和质量，推动完成发展战略规划。因为内控制度存有的原有局限，故只能为推进以上总体目标给予合理保证。除此之外，因为状况的改变可能造成内控制度越来越不正确，或者对操纵现行政策和流程遵照的程度减少，依据内控评价结论推断将来内控制度实效性具有一定的风险性。

二、内控评价结果

企业董事会审计委员会受权审计处承担内控评价的实际组织落实工作中。审计处紧紧围绕内控制度所涉及到的的业务操作规程规定、风险管控规定进行了详细的个人检查和内部控制查验。

依据公司财务报表内部控制重大缺陷的确认状况，于内控制度自我评价报告标准日，不会有财务报表内部控制重大缺陷，股东会觉得，公司已经依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制。

结合公司非财务报表内部控制重大缺陷评定状况，于内控制度自我评价报告标准日，企业没有发现非财务报表内部控制重大缺陷。

自《内部控制自我评价报告》标准日至内控制度自我评价报告传出日中间未出现对内控评价结果造成实际性影响内控制度根本变化。

三、内控评价根据

公司内控个人评价工作就是按照国家有关法律法规、财务部等五部委协同出台的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》，以及企业管理体系与内控管理标准进行的，在内控制度日常监管和专项监督的前提下，对截止到2022年12月31日企业内控体系实效性作出评价

四、内控评价工作概况

1、内部控制系统

（1）对诚信和社会道德价值观的交流和贯彻落实

诚信和社会道德核心价值观是内部控制系统不可或缺的一部分，影响到了企业关键业务的

设计方案运行。企业一贯高度重视社会道德气氛的构建并维持，设立了《考勤制度》、《员工考核制度》、《员工奖罚制度》等一系列的内控规范，并通过适度的奖罚制度和管理人员的以身作则高效地获得贯彻落实。

（2）对胜任力的高度重视

人力资源是发展趋势的重要前提，企业十分重视对员工安全教育培训，企业激励员工积极参与各种学习培训和考核。企业设立了多种形式培训制度，由公司管理人员、高端专业技术人员和外聘人员定期检查人员进行学习培训，推进人性化管理核心理念。企业建立了《人事制度》、《考勤制度》、《工资制度》、《员工福利制度》、《员工教育培训管理制度》、《员工考核制度》、《员工奖罚制度》等一系列管理方案，对人力资源管理、考勤管理、薪酬、奖惩、褔利等作了详尽要求。

（3）经理层的参与度

企业建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度文件，对公司治理层的人员构成、职责范围、决策制定、会议制度等作了明确要求。现阶段成立公司了股东会、股东会、职工监事和经营管理层“三会一层”的人事制度，并依然在逐步完善。“三会一层”各尽其责，规范运作。与此同时，经理层的工作职责还包括了监管用以核查内控制度有效性的政策及编程设计是否可行，实行是否可行。

（4）组织架构

企业设立了管理学、权责明晰的人事制度，建立了股东会、股东会、职工监事和经营管理层“三会一层”的人事制度。与此同时公司根据《公司法》和《证券法》建立了《久盛电气股份有限公司章程》，并形成了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等制度文件。以上规章制度确定了企业股东会、股东会、职工监事的有关权力及内在联系，确定了股东会、股东会、职工监事各自执行管理决策、管理与监管的职能。企业依照业务发展、内控制度的需要与自身优势增设了行政人事、人事部门、财务部门、内审部、销售管理部、采购部、生产部等相关部门。各个部门依照岗位工作职责要求做好工作，构成了各尽其责、各司其职、密切配合、互相制衡的内控体系，进而改善了企业的资源分配，提升企业工作效率和管理水平。

（5）权力和责任的分派

企业对重大资产企业决策、审批权等进行了详尽的要求。企业对购置支付、费用报销制度等多个方面建立了《采购付款管理制度》、《备用金管理制度》、《市场推广费管理制度》、《成本费用控制制度》、《员工借款及费用报销规定》等对应的审批程序，这种规章制度对各种账款付款、费用报销制度的审批部门、审批权及义务、审批流程进行了详尽的要求。企业对销售收付款、流动资产管理方面建立了《销售控制制度》、《销售退回控制制度》、《货币资金控制制度》等对应的审批程序，这种规章制度对销售钱款、现钱收入支出、图章、票据体系等审批权、岗位工作职责进行了具体规定。公司根据企业业务及管理的实际需求，建立了岗位职责说明，对各个部门、各个岗位的职责范围进行了具体规定。

（6）人力资源政策与操作实务

人力资源是发展趋势的重要前提，企业十分重视对员工安全教育培训，创建多种形式培训制度，推进人性化管理核心理念。企业建立了人事部门，建立了《人事制度》、《考勤制度》、《工资制度》、《员工福利制度》、《员工教育培训管理制度》、《员工考核制度》、《员工奖罚制度》等对员工薪酬、褔利等作了详尽要求。公司已经建立与实行了较科学合理的招骋、录取、考评、薪资、升职等人事制度,并聘请了充足的职工，使之可以完成公司所分配每日任务，以确保企业的内控制度能够得到进一步实行。

2、风险评价全过程

企业尽管没有设定专门风险管理部对风险性进行监管，但内控制度的具体实施过程中对此各个阶段可能发生的运营风险、经营风险、经营风险、法律法规风险与风险防控措施等方面进行不断合理辨识、计量检定、评估和监管，并制定合理的风险应对措施。

3、信息管理系统和沟通

企业设立了健全的结构信息的传递和沟通的方式，包含经理层与管理人员的沟通交流、经营计划的下发、管理与内控制度的下发、关键工作流程信息内容的传递等。企业拥有了自己的协同办公平台，每个员工都拥有自己账户，能够发送电子邮件等形式主动沟通，有利于职工立即获得有关信息，极大地提高了企业内部信息沟通效率。

4、控制测试

公司主要生产经营都很有必要操纵现行政策和流程。高管在费用预算、收益和别的财务运营销售业绩等方面都有清楚的总体目标，企业内部对这个目标都是有清楚的纪录和交流，而且积极主动地并对进行监管。企业建立了《存货管理控制制度》、《固定资产控制制度》、《工程项目控制制度》、《货币资金控制制度》、《印章管理制度》等，较科学地确保对资产和记载的触碰、解决均通过适度的受权；较科学地确保账面资产与实存财产按时核查相符合。为合理保证各类目标实现，企业设立了有关的管理程序，主要包含：买卖受权操纵、职责分工操纵、凭据与纪录操纵、财产触碰与纪录应用操纵、单独稽査控制等。

（1）买卖受权操纵

企业依照交易额尺寸及交易性质的差异，釆取不一样买卖交易受权。确定了受权核准的范畴、管理权限、程序流程、义务等内容，企业内部各个高管必须要在受权范围之内履行对应的权力，经办人也必须要在受权范围之内申请办理经济事项。

（2）职责分工操纵

企业合理确定职责划分，科学合理区划职责范围，落实不相容岗位不相容及每一个人工作能自动检测另一个人或多个人工作中的基本原则，产生彼此分权制衡。不兼容的职位主要包含：受权准许与业务经办、业务经办与会计报告、会计报告与资产存放、业务经办和业务核查、受权准许与监督管理等。

（3）凭据与纪录操纵

企业有效建立了凭据运转程序流程，运营工作人员在实施交易过程中能够及时编写相关凭据，编妥的凭据尽早提交财务部门便于纪录，已登账凭据依次存档。各种各样买卖务必作有关纪录（如：销售发货纪录、销售清单、采购入库等），并将纪录同对应的会计分录单独较为。

（4）财产触碰与纪录应用操纵

企业严格控制未授权工作的人员对财产接触，采用定期盘点、资产纪录、账实核查、财险等举措，以便各种各样资金安全详细。

（5）单独税务稽查操纵

企业专业建立了内审机构（即审计处），根据企业制订的《董事会审计委员会工作制度》进行内审工作，审计处重点对公司及各个部门（包含分公司）的重要业务内容，如：重大项目投资、财务会计、经营活动等相关工作进行监管核查，并且对企业内部管理体系及内控制度的执行情况开展监督管理，有效防范违规操作的产生。

5、对操纵的监管

公司已经设立了以独董为中心的经理层的监督机制与对公司及附设子公司内控创建的健全性与有效落实开展持续不断的监督制度。不断、合理的结构监督制度健康运作，确保了公司内控可以得到合理、一贯的实行。

五、内控缺陷判定标准

企业根据企业内部控制规范体系及我国有关法律法规、公司管理资料等内部管理制度规章制度，深入开展内控评价工作中。董事会依据企业内部控制规范管理体系对重大缺陷、重要缺陷和一般偏差的评定规定，融合企业规模、行业属性、股票投资风险和风险承受度等多种因素，区别财务报告内部控制与非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内控缺陷实际判定标准，并和之前年度保持一致。企业确立的内控缺陷判定标准如下所示：

1、财务报告内部控制缺点判定标准

企业确立的财务报告内部控制缺点评估的定量分析规范如下所示：

企业确立的财务报告内部控制缺点评估的判定标准规定如下所示：

2.非财务报告内部控制缺点判定标准

企业明确非财务报告内部控制缺点评估的定量分析规范如下所示：

企业明确非财务报告内部控制缺点评估的判定标准规定如下所示：

六、内控缺陷评定及整改落实情况

1、财务报告内部控制缺点评定及整改落实情况

依据上述财务报告内部控制偏差的判定标准，报告期企业不会有财务报表内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺点评定及整改落实情况

依据上述非财务报告内部控制偏差的判定标准，报告期没有发现企业非财务报表内部控制重大缺陷、重要缺陷。

七、别的内控制度有关重大事情表明

企业没有其他内控制度有关重大事情表明。

久盛电气有限责任公司股东会

2022年4月22日