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重庆市宗申动力机械设备有限责任公司 有关举办2022本年度业绩说明会的通知
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证券代码：001696证券简称：宗申动力公示序号：2023-27
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆市宗申动力机械设备有限责任公司（通称“企业”）已经在2023年4月1日在规定社会媒体平台上公布了企业《2022年年度报告全文及摘要》。为了加强投资者关系管理，有利于广大投资者更加深入、充分了解企业2022年年报和生产经营情况，企业定为2023年4月28日（星期五）在全景网举办2022本年度业绩说明会，将结合经营效益等投资人关注的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，热烈欢迎广大投资者积极开展。
一、在网上业绩说明会安排
1.举办时长：2023年4月28日（星期五）早上10:00-11:30
2.出席人员：总经理、执行董事黄培国老先生，副总、财务经理刘源洪先生，副总、董事长助理林艺老先生。
3.活动形式：此次业绩说明会将采取网络远程方法举办，投资人可登录全景网“投资者互动交流平台”（http://ir.p5w.net）参加。
二、征选难题事宜
为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年4月27日在下午14：00前浏览http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022本年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。
（难题征选专题页面二维码）
三、咨询方式
比如对参加此次业绩说明会出现任何未知事项，请尽快向公司咨询。
手机联系人：林艺
手机：023-66372632
电子邮箱：linyi@zsengine.com
特此公告。
重庆市宗申动力机械设备有限责任公司
股东会
2023年4月22日
证券代码：001696证券简称：宗申动力公示序号：2023-26
重庆市宗申动力机械设备有限责任公司
有关董事长助理变动及
证券事务代表离职的公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、有关董事长助理离职的状况
重庆市宗申动力机械设备有限责任公司（通称“企业”）股东会于近期接到企业董事长助理李建平老先生递交书面离职报告，李建平老先生个人原因，申请办理辞掉公司副总经理、董事长助理的职位。离职后，企业将会对李建平老先生另有任用。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送到董事会生效日起效。
截止到本公告公布日，李建平老先生未持有公司股份，不会有理应执行而未完全履行的承诺事项，李建平先生离职不会对公司的日常运营管理方法产生影响。李建平老先生在担任企业董事长助理期内，勤勉尽责、尽职尽责，在标准公司合规运行、助力公司业务转型等多个方面发挥了积极作用，董事会对李建平先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、有关聘用董事长助理、高管人员的现象
为确保董事会的日常运作以及相关工作的实施，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提出，第十一届股东会提名委员会资质审查根据，公司在2023年4月21日举办第十一届股东会第六次大会，表决通过《关于公司董事会秘书变更暨聘任公司高级管理人员的议案》，董事会允许聘用林艺老先生（个人简介附后）为公司发展董事长助理、副总，任职期自此次股东会表决通过日起至第十一届股东会任期届满之日起计算。
林艺老先生已经取得深圳交易所董事长助理任职资格证书，具有就职董事长助理所需要的职业道德、专业技能和工作经历，其任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不会有不可出任董事长助理的情况。
公司独立董事就聘用林艺先生为董事长助理、副总的事宜发布了赞同的单独建议，详细与本公告同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的企业《第十一届董事会第六次会议独立董事审核意见》。
企业董事长助理联系电话如下所示：
手机：023-66372632
电子邮件：linyi@zsengine.com
通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园区
三、有关证券事务代表离职的状况
董事会于近期接到企业证券事务代表周霞女性递交书面离职报告，周霞女性由于工作调节缘故，申请办理辞掉企业证券事务代表的职位。离职后，周霞女性将调任企业子公司别的职位，其离职也不会影响企业相关工作顺利开展。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送到董事会生效日起效。截止到本公告公布日，周霞女性未持有公司股份。
特此公告。
重庆市宗申动力机械设备有限责任公司
股东会
2023年4月22日
附：董事长助理个人简历
林艺老先生，男，中国籍，无境外居留权，1989年生，本科毕业于重庆工商大学-大数据与会计技术专业、法国的埃克斯里斯本高校-经济管理技术专业，列任企业信息公开高级专员、集团公司子公司重庆市宗申飞机发动机生产制造有限责任公司证券事务部主管；2023年1月至4月任公司子公司重庆市宗申飞机发动机生产制造有限责任公司董事长助理。
林艺老先生未立即持有公司股份，与控股股东及大股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权公司股东中间无关联性，未能持有公司5%之上股权股东具有一切职位；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可出任上市企业董事长助理的情况，没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况；合乎《公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。
证券代码：001696证券简称：宗申动力公示序号：2023-25
重庆市宗申动力机械设备有限责任公司
第十一届股东会第六次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1.会议报告状况
重庆市宗申动力机械设备有限责任公司（通称“企业”）股东会于2023年4月17日向全体执行董事、公司监事及高管人员以专人送达、电子邮件或发传真方法发出会议报告及有关材料。
2.会议召开的时间也、地址、方法
企业第十一届股东会第六次例会于2023年4月21日在宗申工业园区办公楼一楼会议厅以当场和通讯表决相结合的举办。
3.执行董事列席会议状况
大会需到执行董事9名，实到股东9名，以通讯表决方法列席会议的是独董任晓常先生、柴振海先生和郑亚光老先生。老总左宗申老先生上台演讲，监事、高管人员列席，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经会议审议并决议，做出如下所示决定：
1.以九票允许，零票抵制，零票放弃，表决通过《关于公司董事会秘书变更暨聘任公司高级管理人员的议案》。
详细同一天发表在规定社会媒体页面的《关于董事会秘书变更及证券事务代表辞职的公告》。
三、备查簿文档
1.企业第十一届股东会第六次会议决议；
2.企业第十一届股东会第六次大会独董审查意见。
特此公告。
重庆市宗申动力机械设备有限责任公司
股东会
2023年4月22日
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