烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会及 2023年第一次A股类型股东会议工作的通知

证券代码：605198证券简称：安德利公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月25日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会及2023年第一次A股类型股东会议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月25日14点00分

举办地址：山东烟台市牟平区新城大街889号安德利大厦2楼大型会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月25日

至2023年5月25日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

（一）2022年年度股东大会决议提案及网络投票股东类型

注：此次会议将征求独立非执行董事个人工作总结。

（二）2023年第一次A股类型公司股东会议审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第八届股东会第八次大会、第八届职工监事第五次会议审议根据。股东会决议公示、监事会决议公示及其它有关公示已经在2023年4月1日发表在企业特定公布新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海交易所网址（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。

2、特别决议提案：2022年年度股东大会第10、11项提案及2023年第一次A股东类型大会第2、3项提案。

3、对中小股东独立记票的议案：2022年年度股东大会第4、5、6、7、8.00、9、10、11项提案及2023年第一次A股类型股东会议所有提案。

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：7

应回避表决的相关性股东名称：DonghuaFruitIndustryCo.,Ltd.、山东省安德利投资有限公司、ChinaPinganInvestmentHoldingsLimited、成都市统一企业食品公司、广州市统一企业有限公司、Mitsui&Co.,Ltd.（三井物产株式）、弘安国际经贸有限责任公司及统一企业我国集团有限公司。

5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件3。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)企业邀约出席股东会的有关人员。

五、大会备案方式

（一）A股公司股东

1、同时符合要求的法人股东参加现场会议的，应持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、股东账户卡（若有）等股权证明登记信息；授权委托人参加现场会议的，委托代理人须持自己有效身份证、法人授权书（文件格式详见附件1、配件2）、受托人股东账户卡（若有）等持仓证实、受托人本人身份证或影印件登记信息。

2、同时符合要求的公司股东，法人代表参加现场会议的，须持法人代表证明材料、自己有效身份证、股东账户卡（若有）等股权证明登记信息；授权委托人参加现场会议的，委托代理人须持自己有效身份证、法人授权书（文件格式详见附件1、配件2）、受托人股东账户卡（若有）等持仓证实、营业执照副本复印件（盖公章）登记信息。

3、以上备案原材料都应给予影印件一份，法人股东备案原材料影印件需由公司股东自己签名，公司股东备案原材料影印件须加盖公司股东公司公章。

（二）H股公司股东

详情敬请参照香港联合交易所有限公司网站,公司在2023年4月21日向H股公司股东发出来的2022年年度股东大会通知、2023年第一次H股类型股东会议通知及其它有关文件。

（三）现场会议参加备案

1、备案时长：2023年5月25日13:00-14:00

2、备案地址：山东烟台市牟平区新城大街889号安德利大厦2楼大型会议室

3、联系方式：0535-3396069；发传真：0535-4218858

4、手机联系人：王艳辉、他

六、其他事宜

现场会议开会时间预订大半天，列席会议者吃住、交通出行费用自理。

七、上报文档

1.第八届股东会第八次会议决议

2.第八届职工监事第五次会议决议

特此公告。

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司股东会

2023年4月22日

配件1：法人授权书（2022年年度股东大会）

配件2：法人授权书（2023年第一次A股类型股东会议）

配件3：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书（2022年年度股东大会）

法人授权书

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月25日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：法人授权书（2023年第一次A股类型股东会议）

法人授权书

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2022年5月25日举行的贵司2023年第一次A股类型股东会议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件3：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。见表所显示：